1. Incom IDGuard: FormCheck Daemon
Комплексная
система автоматизации
экономической безопасности.
«А Вы знакомы
со своим клиентом?»

2. IDGuard: FormCheck Daemon – это…
 AML & CTF (anti money
laundering & counter terrorism
financing) - выполнение
требований законодательства и
противодействие отмыванию
теневых доходов и
финансированию терроризма;
 «Знай своего клиента/
партнера/сотрудника» -
минимизация рисков,
повышение
конкурентоспособности
финансово-кредитного бизнеса.

4. IDGuard: FormCheck Daemon – это…
 Конструктор шаблонов без ограничения на количество полей в
анкетах и вложенность условий проверки;
 Модуль импорта списков из внешних источников, с функцией
удаления дубликатов;
 «Нечеткий поиск» в списках (в т. ч. по кириллице и с
использованием транслитерации);
 Поддержка псевдонимов «alias» полей для оптимизации
поиска по спискам;
 Компонент администрирования доступа к данным и функциям
системы на уровне отдельных компонентов;
 Web-интерфейс – для оптимизации работы на фронт-офисе.

8. IDGuard: FormCheck Daemon – это…
 Конструктор шаблонов без ограничения на количество полей в
анкетах и вложенность условий проверки;
 Модуль импорта списков из внешних источников, с функцией
удаления дубликатов;
 «Нечеткий поиск» в списках (в т. ч. по кириллице и с
использованием транслитерации);
 Поддержка псевдонимов «alias» полей для оптимизации
поиска по спискам;
 Компонент администрирования доступа к данным и функциям
системы на уровне отдельных компонентов;
 Web-интерфейс – для оптимизации работы на фронт-офисе.

10. IDGuard: FormCheck Daemon – это…
 Конструктор шаблонов без ограничения на количество полей в
анкетах и вложенность условий проверки;
 Модуль импорта списков из внешних источников, с функцией
удаления дубликатов;
 «Нечеткий поиск» в списках (в т. ч. по кириллице и с
использованием транслитерации);
 Поддержка псевдонимов «alias» полей для оптимизации
поиска по спискам;
 Компонент администрирования доступа к данным и функциям
системы на уровне отдельных компонентов;
 Web-интерфейс – для оптимизации работы на фронт-офисе.

12. IDGuard: FormCheck Daemon – это…
 Конструктор шаблонов без ограничения на количество полей в
анкетах и вложенность условий проверки;
 Модуль импорта списков из внешних источников, с функцией
удаления дубликатов;
 «Нечеткий поиск» в списках (в т. ч. по кириллице и с
использованием транслитерации);
 Поддержка псевдонимов «alias» полей для оптимизации
поиска по спискам;
 Компонент администрирования доступа к данным и функциям
системы на уровне отдельных компонентов;
 Web-интерфейс – для оптимизации работы на фронт-офисе.

14. IDGuard: FormCheck Daemon – это…
 Конструктор шаблонов без ограничения на количество полей в
анкетах и вложенность условий проверки;
 Модуль импорта списков из внешних источников, с функцией
удаления дубликатов;
 «Нечеткий поиск» в списках (в т. ч. по кириллице и с
использованием транслитерации);
 Поддержка псевдонимов «alias» полей для оптимизации
поиска по спискам;
 Компонент администрирования доступа к данным и функциям
системы на уровне отдельных компонентов;
 Web-интерфейс – для оптимизации работы на фронт-офисе.

16. IDGuard: FormCheck Daemon – это…
 Конструктор шаблонов без ограничения на количество полей в
анкетах и вложенность условий проверки;
 Модуль импорта списков из внешних источников, с функцией
удаления дубликатов;
 «Нечеткий поиск» в списках (в т. ч. по кириллице и с
использованием транслитерации);
 Поддержка псевдонимов «alias» полей для оптимизации
поиска по спискам;
 Компонент администрирования доступа к данным и функциям
системы на уровне отдельных компонентов;
 Web-интерфейс – для оптимизации работы на фронт-офисе.

19. Риски:
РЕШЕНИЕ О
ВЫДАЧЕ
?КРЕДИТА
ДА НЕТ
Отказ Ошибочный отказ
Возврат Невозврат
(предотвращение (недополученная
(прибыль) (убытки)
убытка) прибыль)

20. Incom IDGuard:
 Минимизация рисков при принятии решений;
 Выполнение требований законодательства;
 Гибкость и удобство настройки функционала под
бизнес-процессы Вашего бизнеса;
 Настраиваемые алгоритмы проверки информации;
 Автономность в работе и удобство пользователя –
минимальная зависимость от ИТ-подразделения.
 Модульная архитектура и поддержка механизмов
интеграции;

21. План развития:
Поиск по
FormCheck Daemon – неструктурированной
развитие информации
IDGuard
Incom
Мониторинг
транзакций Скоринговая оценка
Дополнительные
механизмы интеграции
(сервисы SOAP)

22. Есть вопрос?
Департамент программных решений
Тел.: +380 (44) 538-00-02
IDGuard@incom.ua
Инком
ул. Смоленская, 31-33,
г. Киев, 03005, Украина
Тел./факс: +380 (44) 538-00-00
www.incom.ua