penal

1.  1. DELITOS INTERNACIONALES DELITOS TRASNACIONALES MATERIA: DERECHO
INTERNACIONAL U. MANIZALES
 2. La nueva Corte Penal Internacional, cuyo estatuto fue aprobado por los plenipotenciarios de 120
naciones, el pasado 17 de julio en Roma Un delito internacional es aquel definido como tal por el
Derecho Internacional Público. Sobre los delitos internacionales, la jurisdicción es universal, es
decir, los presuntos responsables de la comisión de uno de dichos delitos pueden ser juzgados -
independientemente de su nacionalidad y del lugar donde se cometió el delito- por cualquiera de los
Estados que hacen parte de la comunidad internacional.
 3. Siguiendo el estatuto ya aprobado de la nueva Corte Penal Internacional, podemos definir estos
delitos en 4 categorías: 1 Genocidio, 2 Crímenes contra la humanidad, 3 Crímenes de guerra, 4
Crímenes de agresión. 1. EL GENOCIDIO: es combinar el griego genos, que significa raza o tribu, y
del latín cide , que significa muerte, y fue acuñado para describir la actividad de los nazis en la
Europa ocupada. Es la acción perpetrada con la intención de destruir ( total o parcialmente) a un
grupo nacional, étnico, racial o religioso. Comprende las matanzas; las lesiones graves a la integridad
física o mental de los miembros de un grupo; el sometimiento intencional del grupo a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; las medidas destinadas a
impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
 4. Genocidio: Radislav Krstić ha sido encontrado culpable de complicidad en el genocidio por una
corte internacional Slobodan Milošević , ex presidente de Serbia y Yugoslavia, fue la figura política
más antigua en ser juzgada por el TPIY . El 11 de marzo de 2006 , falleció durante su juicio en el
cual estaba siendo acusado de genocidio o complicidad de genocidio en territorios al interior de
Bosnia y Herzegovina. No se dio a conocer un veredicto
 5. Genocidio de Ruanda El genocidio de los herero y namaquas ocurrió en el África del Sudoeste
alemana (hoy en día Namibia ) desde 1904 hasta 1907, durante la repartición de África . Se considera
que es el primer genocidio del siglo XX. [1] El 12 de enero de 1904, los hereros comanadados por el
jefe Samuel Maharero se rebelan contra el dominio colonial alemán.
 6. Bandera de la UP . JAIME PARDO LEAL .
 7. HOLODOMOR0R Holodomor (en ucraniano : 'matar de hambre'), también llamado Genocidio
Ucraniano u Holocausto Ucraniano , es el nombre atribuido a la hambruna provocada por STALIN,
que asoló el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania , durante los años de 1932 -
1933 , en la cual perecieron millones de personas, y calificado como un crimen contra la humanidad.
Stalin y Lenin . Buscaba mediante el aumento de medidas económicas, en contra de ucrania, que era
consideraba la despensa europea, acabar y aplastar la resistencia contra el régimen soviético, por lo
cual auspiciaron una hambruna general y artificial.
 8. Víctima del Holodomor en una calle de la ciudad ucraniana de Járkov . Esa fotografía fue
realizada por un espía alemán , en 1932 Los cadáveres yacían en las calles Kiev - Monumento a las
víctimas del Holodomor 1932-33 Monumento en recuerdo al Holodomor, en Canadá
 9. Son los actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población
civil. Por ejemplo, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la tortura, la violación, la prostitución o
el embarazo forzado, el secuestro y la desaparición forzada de personas, el apartheid y otros
"actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o
atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física". Estos actos también
se denominan crímenes de lesa humanidad . Leso significa agraviado, lastimado, ofendido: de allí
que crimen de lesa humanidad aluda a un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia,
injuria a la Humanidad en su conjunto. 2. CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD O DE LESA
HUMANIDAD.
 10. Entrada al campo de concentración de Auschwitz, donde se puede leer "El trabajo os hace
libres". Entrada de Auschwitz II (Birkenau).
 11. 3. CRIMENES DE GUERRA Son las violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.
En conflictos internacionales, están tipificados en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Por
ejemplo, el homicidio, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y la toma de rehenes de personas
que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas
que se hayan rendido o hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida o detención. contra
la población civil (como un todo) o contra las personas civiles (individualmente consideradas); el
reclutamiento de menores de quince años o su utilización para participar activamente en las

2. hostilidades; el desplazamiento forzado de poblaciones por razones relacionadas con el conflicto. El
concepto moderno de un crimen de guerra fue desarrollado bajo los auspicios de la Juicios de
Nuremberg .
 12. NATURALEZA DE ESTOS DELITOS Estos crímenes son violaciones gravísimas a normas del
Derecho Internacional imperativo (ius cogens en latín); no son, por lo mismo, prescriptibles, y no
admiten amnistía ni indulto; y pueden ser juzgados por cualquier Estado, sin importar de qué
nacionalidad son o dónde se cometieron. "Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa
humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una
investigación y las personas contra las que existan pruebas de su culpabilidad en la comisión de tales
crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas
"(art. 27 del estatuto de la Corte, en conformidad con la resolución 3074 del XXIV período de
sesiones de la ONU y el Protocolo I de 1977 adicional a los cuatros Convenios de Ginebra).
 13. Süchou , China , 1938. A ditch full of the bodies of Chinese civilians, killed by Japanese soldiers.
[ 5 ] Una zanja llena de los cuerpos de civiles chinos, asesinado por japoneses soldados Los cuerpos
de algunos de los cientos de aldeanos vietnamitas que fueron asesinados por soldados de EE.UU.
durante la masacre de My Lai
 14. Prisioneros de Ebensee Campesinos polacos asesinados por las fuerzas alemanas , 1943.
 15. PERFIDIA En el contexto de la guerra, la perfidia es una forma de engaño , en los que una parte
se compromete a actuar de buena fe (por ejemplo, levantar una bandera de rendición) con la
intención de romper esa promesa una vez que el enemigo se ha expuesto (por ejemplo, que sale de la
cubierta a fin de captar las fuerzas de entrega). La práctica está expresamente prohibida en el 1977 el
Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto 1949
 16. 4. CRIMENES DE AGRESION En el estatuto de la Corte son los crímenes contra la paz. No
están definidos en el estatuto, pero lo serán en el futuro. Son los actos de dirección, apoyo,
colaboración y encubrimiento de una guerra de agresión. Las excepciones al principio de prohibición
del uso de la fuerza en las relaciones internacionales
 17. Palabras Claves: Delitos Transnacionales, Crimen Organizado, Fuente, Globalización, Lavado de
Dinero. los llamados delitos transnacionales, que son aquellos que se cometen en el territorio de dos
o más Estados. Y están definidos en el Derecho Penal interno de cada uno de los Estados y no por el
Derecho Internacional. La competencia para su juzgamiento viene de la nacionalidad de los
presuntos delincuentes y del lugar donde se cometió el delito tipificado. Como ejemplo, el más
notorio de los delitos transnacionales es el narcotráfico.
 18. DEFINICION: los Delitos Transnacionales son aquellas acciones u omisiones socialmente
peligrosas que tienen una esfera de influencia marcada fuera del ámbito nacional, que aunque sean
reprensibles por el derecho nacional, necesitan de la colaboración internacional para su más efectiva
persecución, estén o no en convenios o tratados internacionales. “ Se entiende por grupo delictivo
organizado, un grupo estructurado, existente durante un período de tiempo y que tenga por fin la
comisión de un delito transnacional grave, mediante la acción concertada, utilizando la violencia, la
corrupción u otros medios, para obtener, directa o indirectamente un beneficio económico u otro
beneficio de orden material” .
 19. PRINCIPALES DELITOS 1. Narcotráfico ( Lavado de activos, Testa ferrato ) 2. Tráfico de
personas 3. Tráfico de armas 4. Tráfico de órganos humanos 5. Tráfico de tecnología y material
nuclear 6. Falsificación de papel moneda 7. Pitufeo
 20. PORQUE SE DA?: Pero el problema de la Delincuencia Organizada transnacional no surge de la
nada, pues tiene en mi consideración determinados factores económicos, políticos y sociales
provocados por la globalización que permiten su crecimiento constante y la obtención de ganancias
suficientes que les permite perdurar y subsistir. De los cuales tenemos: 1- La debilidad de las
instituciones fundamentales de los estados . 2- La marginación de importantes sectores en los
diferentes grupos sociales. 3- Flexibilización de las voluntades políticas para combatir este
fenómeno. 4- Incremento de los movimientos migratorios. 5- Facilidades para ejecutar las
operaciones financieras 6- Falta de equidad social y económica entre países desarrollados y en
desarrollo 7- La permeabilidad de las fronteras internacionales. 8- La apertura de las economías
nacionales. 9 - La velocidad de las transacciones comerciales internacionales. 1 0- La corrosión de
los valores morales. 11 La falta de organismos supranacionales para la aplicación de las leyes.

3.  21. 1. NARCOTRÁFICO (TESTA FERRATO y LAVADO DE ACTIVOS) El narcotráfico es una
industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas
ilegales. Mientras que ciertas drogas son de venta y posesión legal, en la mayoría de las
jurisdicciones la ley prohíbe el intercambio de algunos tipos de drogas. Delito contra la salud
pública, consistente en la realización, normalmente con fines lucrativos, de actos que sirvan para
promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas naturales o sintéticas, ya sean
estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otro tipo. La globalización es una de las causas: La
globalización genera corrupción y la corrupción genera pobreza. Caleta de chupeta
 23. TESTAFERRATO Esta palabra significa literalmente en italiano «cabeza de hierro» es todo
aquel que mantiene los bienes de otro bajo un poder especial concedido por el Dueño de algo,
generalmente se utiliza para mantener un tiempo alguna fortuna, tierras, propiedades, por algún
proceso de seguridad o investigación. El contrato prescribe a la fecha convenida donde retorna al
posesor nuevamente sus bienes. LAVADO DE ACTIVOS malversación pública, extorsión,
secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que
generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a
través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin
problema en el sistema financiero.
 25. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 Artículo 17. “Se prohíben la
esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas” LA TRATA DE
PERSONAS
 26. ¿Qué es la Trata de Personas? Trata de personas : se entenderá la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajenas u otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos
 27. Trata de Personas TRÁFICO DE SERES HUMANOS Trafico Ilícito de Migrantes La
mercantilización del ser humano antiguamente era permitido, hoy en día???? no hay diferencia , el
estado es ciego ante este delito, legalmente no es permitido la venta de esclavos, pero existe.
 28. LOS MOMENTOS DE LA TRATA Captación Traslado Acogida Limitación Aut Explotación
 29. El Fenómeno de la Trata de Personas Derecho de Dominio Usar Usufructuar Disponer
Reivindicar
 30. TRAFICO DE ARMAS El negocio o venta de armas es el intercambio de armas entre dos partes,
generalmente aunque no exclusivamente entre países soberanos. Desde que finalizó la Segunda
Guerra Mundial, unos 30 millones de personas han perecido en los diferentes conflictos armados que
han sucedido en el planeta, 26 millones de ellas a consecuencia del impacto de armas ligeras. Estas
armas, y no los grandes buques o los sofisticados aviones de combate, son las responsables
materiales de cuatro de cada cinco víctimas, que en un 90% también han sido civiles (mujeres y
niños en particular).
 32. TRAFICO DE ORGANOS HUMANOS El tráfico de órganos consiste en el transporte y cesión
de órganos con el fin de obtener un beneficio económico. Esta actividad se considera ilegal en todo
el mundo. En las últimas décadas defensores de los derechos humanos han denunciado casos de
presunto tráfico de órganos en Asia, América y otros países, como la antigua Yugoslavia y
Mozambique.
 33. TRAFICO DE TECNOLOGIA (DELITOS INFORMATICOS) 'Delito informático', crimen
genérico o crimen electrónico, que agobia con operaciones ilícitas realizadas por medio de Internet o
que tienen como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Sin
embargo, las categorías que definen un delito informático son aún mayores y complejas y pueden
incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la malversación de
caudales públicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados. Con el desarrollo de la
programación y de Internet, los delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados.
CRAKER cualquier persona que viola la seguridad de un sistema informático de forma similar a
como lo haría un hacker, sólo que a diferencia de este último, el cracker realiza la intrusión con fines

4. de beneficio personal o para hacer daño. HACKER apasionada por la seguridad informática. Esto
concierne principalmente a entradas remotas no autorizadas por medio de redes de comunicación
como Internet , no hacen daño, son inofensivos.
 35. TRAFICO DE MATERIAL NUCLEAR Se trata de conductas que se caracterizan por la creación
de un riesgo colectivo o comunitario, por su potencialidad dañosa, por encima del concreto resultado
realizado. Se pueden catalogar dentro de los delitos de peligro en general, entendido como riesgo de
que ocurra algún mal, diferenciándose por la ausencia de un resultado material de lesión a un bien
jurídico.
 37. FALSIFICACION DE PAPEL MONEDA Es el dinero que se produce sin la conformidad legal
del Estado o gobierno y que se parece o se asemeja a la moneda real, lo suficiente como para hacerse
pasar por la original. La producción o el uso de dinero falsificado es una forma de fraude. SE
DIVIDE EN: ORIGINAL: es el documento emitido de forma legal por la entidad generadora ej.
Papel moneda, pagares, letras de cambio, etc. FALSO: es el documento hecho a imagen y semejanza
del original y su información plasmada en el, como el documento, también es falsa. FALSIFICADO:
Proceso en el cual el falsificador hace un lavado al documento original, con la ayuda de elementos
químicos, dejándolo en blanco, para luego plasmar en el la información original que necesita.
 41. PITUFEO La modalidad, conocida entre los actores del mercado bursátil como `pitufeo`,
consiste en fraccionar las transacciones que se realizan a nombre de uno o varios `inversionistas`,
transando montos que no generen sospechas en los entes de control. Así, los lavadores de dinero
tienen acceso a compañías listadas en bolsa, las cuales son filtradas mediante repetidas operaciones
ilegales, pero aún desapercibidas
 43. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la gente buena.
REFLEXIONEMOS


1.4 Los Delitos Transnacionales y la Ley penal en el espacio
 A partir de la fundación de los estados nacionales, ha debido delimitarse consecuentemente la
extensión de cada país, y por lo tanto la ubicación entre los límites estatales de la fronteras o espacios
divisorios, que más que estructuras físicas, tienen una repercusión legal en diversos ámbitos como la
ciudadanía, los derechos constitucionales y la aplicación de la Ley Nacional. Es precisamente la
implementación de esta normativa la que genera criterios contrarios acerca de su vigencia, ya sea
dentro del marco nacional o fuera de él.
 En fin se han seguido tres criterios doctrinales, dentro de los que encontramos el de la Territorialidad
Absoluta, el de la Extraterritorialidad Absoluta y el de la Territorialidad Relativa[6].
Inicio
Ecuador insiste en el combate de los delitos transnacionales
Quito, 02 may (Andes).- Los ministros ecuatorianos del Consejo Sectorial de Seguridad analizaron la postura
del país para la próxima reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que contará con la
participación de los gobiernos locales y los esfuerzos de todos los países de la región.
La postura ecuatoriana destaca la prevención y el combate de los delitos transnacionales. La Reunión de
Ministros de Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores de Unasur se desarrollará en Cartagena de
Indias, Colombia, del 3 al 4 de mayo.

5. Localmente, los ministros analizaron los principales argumentos para la creación de un Consejo de Seguridad,
cuyo funcionamiento estaría dirigido principalmente hacia la prevención y el combate de los delitos
transnacionales, tales como el narcotráfico, trata de personas, coyoterismo, entre otros.
El objetivo del grupo de ministros es trabajar en una posición fortalecida en este espacio de cooperación
multilateral.
La delegación del Ecuador estará presidida por Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores.
También participarán los ministros Homero Arellano, de Seguridad; Johana Pesantez, de Justicia; Miguel
Carvajal, de Defensa; José Serrano, del Interior; Raúl Patiño, de Inteligencia; y la representante de Ecuador
ante Unasur, Lorena Escudero.
De otro lado, la fuerza pública colombiana tiene listo el plan de seguridad que se implementará en la reunión
de ministros de Defensa, Justicia, Interior y Relaciones Exteriores de los países de la Unasur en Cartagena,
con tres mil efectivos de la Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional.
El Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, escogido como sede del evento, reunirá la mayor
cantidad de Fuerza Pública, tanto en tierra, como en las zonas marítimas aledañas. De igual manera, se hará
una vigilancia especial en la bahía de Cartagena y la Ciénaga de La Virgen.
NARCOTRÁFICO EN EL PAÍS Tiempo de lectura: 1' 46'' No. de palabras: 282 Jueves 27/09/2012 Varios
informes policiales y estudios internacionales muestran la importancia geoestratégica del Ecuador en el
negocio ilícito del narcotráfico. Solamente entre julio y septiembre se han detectado 1,9 toneladas de droga en
Manabí. Una avioneta cargada de billetes con matrícula mexicana estrellada, un laboratorio desmantelado
cerca del sitio del accidente, detenidos, lanchas rápidas que hacen escalas en puertos centroamericanos y que
de allí viajan a México; una tonelada capturada en San Clemente, 328 paquetes de cocaína al sur de Manta y
220 ladrillos de cocaína en el mismísimo muelle, son muestras de la potente injerencia de los carteles en la
provincia. Desde la implacable lucha contra el tráfico en Colombia muchas operaciones se trasladaron al
Ecuador. Fuentes oficiales señalan que hay rutas que vienen de Perú y tienen como destino final México. Hay
evidencias de choques entre el Cartel del Valle (colombiano) y el de Sinaloa (mexicano) que han dejado
huellas de violencia. Las fuerzas del orden tienen contactos. Informantes pagados que trabajan con los
mismos carteles han tenido problemas y ajustes internos de cuentas y han vendido información para
desactivar estas operaciones. Hay quienes creen que hay muchas fuentes que dan información para desviar la
atención y enviar cargamentos grandes. Los 200 efectivos de la Armada y las 44 embarcaciones no son
suficientes para patrullar más de un millón de kilómetros cuadrados de nuestro mar. Manabí es una provincia
castigada, pero no la única. Las evidencias traen datos preocupantes sobre el nivel de delitos de los últimos
años. El crimen organizado opera en el país y hace falta una política sólida y colectiva para enfrentarlo.
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