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Marco Normativo
Módulo III
Curso Lavado de Activos
Objetivos:
General:
●
Examinar la normativa a nivel nacional e internacional que rigen el
lavado de activos.
Específicos:
●
Establecer la naturaleza de los diferentes instrumentos
internacionales que rigen la materia.
●
Manejar el campo de aplicación de estos instrumentos
internacionales en el ordenamiento interno.
●
Identificar los diferentes órganos y grupos de trabajo
estructurados en el ámbito internacional en torno al Lavado de
Activos.
Contenido
Principales
órganos
internacionales y
grupos de trabajo
sobre lavado de
activos;
Instrumentos
internacionales
(Tratados
Internacionales,
Declaraciones y
Recomendaciones de
alcance universal);
Normativa internacional
• En la lucha contra la prevención y persecución del
crimen de lavado de activos se han generado grandes
iniciativas, dirigidas a enfrentar y desarticular estas
estructuras delincuenciales transnacionales, a partir
de la indisposición de las cuantiosas ganancias que
reciben de estas actividades ilícitas;
A partir de esta realidad, se ha estructurado un marco
jurídico que permite a los estados contar con
instrumentos normativos de naturaleza multilateral o
bilateral que posibiliten una eficaz cooperación o
asistencia judicial internacional para la detección,
incautación y posterior decomiso de los bienes objeto
del proceso de lavado de activos;
A nivel preventivo:
• Se ha establecido la necesidad de crear mecanismos y
controles con relación a un conjunto de actividades
empresariales y profesionales, proclives a ser
utilizadas en el proceso de lavado de activos; así
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Estados;
Instrumentos Internacionales
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lavado de activos, se caracteriza por su diversidad;
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Estados);
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en las diferentes legislaciones
Normativa nacional
• En nuestro derecho con las principales
tendencias internacionales y aliniandose con las
circunstancias descritas, y en los términos
políticos criminales, se crearon los instrumentos
para la prevención, detección , determinación y
represión del delito; amén de sumarnos a los
instrumentos de carácter internacional,
acogiendo las recomendaciones;
En la República Dominicana comenzó a verse la
necesidad de tipificar el lavado de activos,
partiendo de la urgencia de impedir que los
bienes procedentes del crimen previo de
narcotráfico, fueran insertados o colocados en la
economía nacional, dando la apariencia de
haber sido obtenidos de forma legitima; lo que
hizo imperativo la regulación de esta materia no
prevista en nuestro Código Penal;
En la actualidad se cuenta con:
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  • 2. Objetivos: General: ● Examinar la normativa a nivel nacional e internacional que rigen el lavado de activos. Específicos: ● Establecer la naturaleza de los diferentes instrumentos internacionales que rigen la materia. ● Manejar el campo de aplicación de estos instrumentos internacionales en el ordenamiento interno. ● Identificar los diferentes órganos y grupos de trabajo estructurados en el ámbito internacional en torno al Lavado de Activos.
  • 3. Contenido Principales órganos internacionales y grupos de trabajo sobre lavado de activos; Instrumentos internacionales (Tratados Internacionales, Declaraciones y Recomendaciones de alcance universal);
  • 4. Normativa internacional • En la lucha contra la prevención y persecución del crimen de lavado de activos se han generado grandes iniciativas, dirigidas a enfrentar y desarticular estas estructuras delincuenciales transnacionales, a partir de la indisposición de las cuantiosas ganancias que reciben de estas actividades ilícitas;
  • 5. A partir de esta realidad, se ha estructurado un marco jurídico que permite a los estados contar con instrumentos normativos de naturaleza multilateral o bilateral que posibiliten una eficaz cooperación o asistencia judicial internacional para la detección, incautación y posterior decomiso de los bienes objeto del proceso de lavado de activos;
  • 6. A nivel preventivo: • Se ha establecido la necesidad de crear mecanismos y controles con relación a un conjunto de actividades empresariales y profesionales, proclives a ser utilizadas en el proceso de lavado de activos; así como a monitorear el grado de cumplimiento y la vulnerabilidad de los sistemas económicos de los Estados;
  • 7. Instrumentos Internacionales Las iniciativas internacionales, en la lucha contra el lavado de activos, se caracteriza por su diversidad; desatancándose entre estos: Tratados o Convenios Internacionales (auténticas normas que comprometen o vinculan a los Estados); Las Declaraciones y Recomendaciones de grupos de importancia; Propuestas normativas que procuran la homogeneidad en las diferentes legislaciones
  • 8. Normativa nacional • En nuestro derecho con las principales tendencias internacionales y aliniandose con las circunstancias descritas, y en los términos políticos criminales, se crearon los instrumentos para la prevención, detección , determinación y represión del delito; amén de sumarnos a los instrumentos de carácter internacional, acogiendo las recomendaciones;
  • 9. En la República Dominicana comenzó a verse la necesidad de tipificar el lavado de activos, partiendo de la urgencia de impedir que los bienes procedentes del crimen previo de narcotráfico, fueran insertados o colocados en la economía nacional, dando la apariencia de haber sido obtenidos de forma legitima; lo que hizo imperativo la regulación de esta materia no prevista en nuestro Código Penal;
  • 10. En la actualidad se cuenta con: • Leyes adjetivas • Reglamentos • Decretos • Declaraciones • Recomendaciones • Tratados internacionales aspectos a identificar en los foros y asignaciones propuestas