Fédération nationale des Villages étapes              Assemblée générale         Vendredi 23 septembre 2011      Elven, Mo...
SOMMAIRE               Liste des participants                     Pages 3-4           Réseau Village étape en 2011        ...
LISTE DES PARTICIPANTS       Nom       Prénom                 Fonction                           Structure                ...
Nom      Prénom                  Fonction                      Structure                        Ville                     ...
RÉSEAU VILLAGE ÉTAPE EN 2011                               5
16                                   14 axes      Date de10 régions                      27 Villages étapes             dé...
Réélection du bureau et du conseil                                 d’administration      Pour rappel : CA et Bureau 2008-2...
Candidatures, renouvellements et non-renouvellements recueillis pour la période 2011-2014 :                    CANDIDATURE...
La composition du Bureau et du Conseil d’administration proposée a été acceptée par l’ensembledes membres du Conseil d’adm...
RAPPORT MORAL / PLAN D’ACTIONS                               Rapport moral 2010-2011                                      ...
Rapport moral 2010-2011                                          Plan d’actions 2011-2012                Accompagnement de...
Rapport moral 2010-2011                                          Plan d’actions 2011-2012           Renouvellements de lab...
Rapport moral 2010-2011                                                Plan d’actions 2011-2012           Mise en réseau d...
Rapport moral 2010-2011                                   Plan d’actions 2011-2012                                        ...
Rapport moral 2010-2011                                       Plan d’actions 2011-2012                                    ...
RAPPORT FINANCIER                                   Budget exécuté 2010COMPTE DE RÉSULTATSCharges   - fournitures entretie...
BILANActif   - logiciels informatiques : 23144,57 € amortis / 158,30 € restants à amortir / 23302,87 € au       total (sit...
Produits   - vente publicité carte VE : 4350 €   - vente publicité pavillons VE : 540 €   - vente roll’up : 1614,60 €   - ...
Budget prévisionnel 2012COMPTE DE RÉSULTATSCharges   - fournitures entretien voitures : 10 €   - fournitures administrativ...
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CR AG Fédération nationale des Villages étapes

  1. 1. Fédération nationale des Villages étapes Assemblée générale Vendredi 23 septembre 2011 Elven, Morbihan, Bretagne, RN 166 Salle des Fêtes – Le Carré d’Arts 9h-9h45 : Accueil autour d’un café 9h45-12h : Assemblée générale 12h-14h: Déjeuner (sur place) 14h-16h : Interventions / Débats 16h-17h30 : Visite du centre-bourg d’Elven 20h-22h30 : Dîner
  2. 2. SOMMAIRE Liste des participants Pages 3-4 Réseau Village étape en 2011 Page 5-6 Réélection du bureau et conseil d’administration Pages 7 à 9Rapport moral 2010-2011 / Plan d’actions 2011-2012 Pages 10 à 15 Rapport financier Pages 16 à 19 2
  3. 3. LISTE DES PARTICIPANTS Nom Prénom Fonction Structure VilleABADIE Elisabeth Adjointe au Maire Mairie BédéeASTRUC Alain Maire Mairie Aumont-Aubrac Direction départementale des Chargé de MissionAUFFRET Dominique territoires et de la mer du Lorient Déplacements Morbihan Pôle Nord-Ouest IGRBALCON Raymond Rennes Ministère de l’écologie Agent d’accueil et Saint-Etienne-en-BAUDRY Elodie Coglais Communauté d’animation PIT CoglèsBERTHOMMIER Paul Président Office de tourisme VivonneBLIN Jean-Claude Maire Mairie Eguzon Fédération régionale des paysBLIVET Nathalie Directrice d’accueil touristique de Pontivy BretagneBODARD Bruno Directeur Office de tourisme Vannes Communauté de communes duBONY Jessica Conseillère séjour Grand-Fougeray Pays de Grand-FougerayBOURNE Nadine Présidente Union commerciale ElvenBRUEL Corinne Co-fondatrice Camping-car Park Chef du bureau des Ministère de l’économie /CAZAUBON Michel Paris destinations touristiques DGCIS Pays Touristique Baie du MontCHOLEAU Pascale Directrice St Michel - Bretagne Dol-de-Bretagne Romantique Adjoint en charge duCOGNARD Maurice Mairie Charolles tourisme et de Village étape Fédération nationale desCOIFFARD Béatrice Animatrice Limoges Villages étapes Ministère de l’écologie / Bureau du service auxCOLLET François Direction des infrastructures de Paris usagers transportCORNUT Rose-Marie Secrétaire Générale Mairie Aumont-AubracDAUCHELLE Xavier Conseiller municipal Mairie Rocroi Chargé de mission Communauté de communes duDAVIAUD Aurélien Grand-Fougeray développement Pays de Grand-FougerayDAVY Annie Maire Mairie Bédée Fédération nationale desDE ARAUJO Gwénola Administratrice Stations VertesDESCARTES Rose-Marie Maire Conseillère déléguée VivonneDEWITTE Henri-Jacques Maire Mairie DuceyDOUMEIX Jean-Michel Maire Mairie Bellac Marie- Communauté de communes duDUBOIS Vice-présidente Grand-Fougeray Françoise Pays de Grand-Fougeray Adjoint chargé du dossierFABIANO Marcel Mairie Ligny-en-Barrois Village étape Responsable du Pôle Direction interdépartementalesFAGART Thomas Circulation et Information Rennes des routes de l’ouest routièreFONS Jacques Premier Adjoint au maire Mairie Magnac-Bourg Saint-Etienne-en-FOUREL Fabrice Chargé de mission tourisme Coglais Communauté Coglès Ministère de l’écologie,FOURNIS Sandrine Chef de bureau des territoires Commissariat général au Paris développement durable Conseiller délégué auFRENKEL Denis Mairie Elven tourisme 3
  4. 4. Nom Prénom Fonction Structure Ville Directrice générale desGAUTIER Nadine Mairie Bédée servicesGERMAIN Patrice Adjoint au maire Mairie Rocroi Fédération nationale desGIEDELMANN Sarah Animatrice Limoges Villages étapes Fédération nationale desGORSE Bernard Président Limoges Villages étapesGOURDET Claude Conseiller Municipal Mairie Lapalisse Responsable service Comité départemental duHOCQUART Mathias Vannes développement tourisme du MorbihanHOULBERT Valérie Responsable Office de tourisme DuceyJABLY Mme Adjointe au maire Mairie DaoulasLAFON Madeleine Conseillère Municipale Mairie La CanourgueLAPORTE Denis Président Office de tourisme DuceyLAPORTE Yves Maire Mairie DonzenacLAPORTE Annie Accompagnante DonzenacLEBOTERFF Marcel Maire Mairie ElvenLEBRUN Dominique Adjointe au maire Mairie EguzonLEBRUN Xavier Maire Mairie Villers-BocageLECUIR Claude Conseiller Municipal Mairie Torigni-sur-Vire Pays Touristique VannesLEGRAND Stéphane Directeur Elven LanvauxLEOST Sandrine Adjointe au Maire Mairie Saint-Thégonnec Office de tourisme du Pays deLERUSSE Servane Directrice Montfort sur Meu MontfortLE TYRANT Jean-Claude Maire Mairie Daoulas Chambre de commerce etLHERM Maryline d’industrie régionale de Midi- Toulouse PyrénéesMACE Daniel Maire Mairie Villedieu-les-PoêlesMORICE Laurent Co-fondateur Camping-car ParkMUGUAY Jean-François Maire Mairie La SouterraineNAEL Jean-Marie Quimper CornouailleNIMIS Philippe Coordinateur pôle tourisme Quimper DéveloppementPONCER Nathalie Présidente Office de tourisme VannesPROUST Hubert Vice-président OT Vivonne Fédération régionale des paysROUXEL Françoise Vice-présidente d’accueil touristique de Pontivy BretagneROY Denise Adjointe au Maire Mairie Grand-Fougeray Adjoint en charge du dossierRUIZ Christian Mairie Bellac Village étapeSANCHEZ Jean-Louis Président Office de tourisme Pougues-les-EauxSERRAND Bernard Premier adjoint du maire Mairie St-Brice-en-CoglèsTANTY Bob Mairie EguzonTARANTINO Catherine Conseillère municipale Mairie ElvenTIXIER Anne-Marie Maire Mairie Vigeois Chambre de commerce etVIARD Sylvie Conseillère commerce Brest d’industrie de Brest St-Etienne-en-VILLERBU Catherine Vice-présidente au Tourisme Coglais Communauté CoglèsYHUEL Pierrick Adjoint au maire Mairie Josselin 4
  5. 5. RÉSEAU VILLAGE ÉTAPE EN 2011 5
  6. 6. 16 14 axes Date de10 régions 27 Villages étapes départements routiers labellisation La Souterraine 2000 Creuse RN145 Gouzon 2008 Donzenac 1998 Corrèze A20 Uzerche 1996 Limousin Bessines-sur-Gartempe 1995 Pierre-Buffière A20 1999 Haute-Vienne Magnac-Bourg 1995 Bellac RN147 2010 Vatan 1997 Centre Indre A20 Eguzon 1998 Allier Lapalisse RN7 2005 Auvergne Cantal Massiac A75 2001Languedoc- Aumont-Aubrac 2002 Lozère A75Roussillon La Canourgue 2006 Ducey 2001 Manche Villedieu-les-Poêles A84 2002 Basse- Torigni-sur-Vire 2004Normandie Calvados Villers-Bocage A84 2003 Saint-Brice-en-Coglès A84 2004 Ille et Vilaine Bédée RN12 2009 Bretagne Grand-Fougeray RN137 2010 Morbihan Elven RN166 2004 Lorraine Meuse Ligny-en-Barrois RN4 2005 Poitou- Vienne Vivonne RN10 2003 Charentes Saône et Loire Charolles RN79 2006Bourgogne Nièvre Pougues-les-Eaux A77 2008Champagne- Ardennes Launois-sur-Vence A34 2010 Ardenne 6
  7. 7. Réélection du bureau et du conseil d’administration Pour rappel : CA et Bureau 2008-2011 BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATIONBernard GORSE Jean-François MUELEn qualité de membre qualifié Maire de Ligny-en-Barrois, Axe RN4Président Bernard SERRANDJean-François MUEL Premier adjoint au maire de St Brice-en-Coglès, Axe A84Maire de Ligny-en-Barrois, Axe RN4 Henri-Jacques DEWITTEVice-président Qualité et respect de la Charte Maire de Ducey, Axe A84Henri-Jacques DEWITTE Stéphane PATIERMaire de Ducey, Axe A84 Maire de Pierre-Buffière, Axe A20Vice-président Tourisme et Économie Bernard BROUILLEJean-Claude BLIN En qualité de membre qualifiéMaire d’Éguzon, Axe A20 Jean-Claude BLINVice-président Promotion et Communication Maire d’Éguzon, Axe A20Bernard BROUILLE Jacques FONSEn qualité de membre qualifié Premier adjoint au maire de Magnac-Bourg, Axe A20Trésorier Jean-François MUGUAYAlain ASTRUC Maire de La Souterraine, Axe RN145Maire d’Aumont-Aubrac, Axe A75 Marcel LEBOTERFFSecrétaire Maire d’Elven, Axe RN166 Maurice RAMBLIERE Maire de Vivonne, Axe RN10 Alain ASTRUC Maire d’Aumont-Aubrac, Axe A75 Mme Adeline FUMET Présidente de l’office de tourisme de Magnac-Bourg, Axe A20 En qualité de membre qualifié Bernard GORSE En qualité de membre qualifié 7
  8. 8. Candidatures, renouvellements et non-renouvellements recueillis pour la période 2011-2014 : CANDIDATURES NON-RENOUVELLEMENTS - Mme Denise Roy : Grand-Fougeray - M. Jean-François Muel : Ligny-en-Barrois - M. Maurice Cognard : Charolles - M. Marcel Leboterff : Elven - M. Marcel Fabiano : Ligny-en-Barrois - M. Maurice Ramblière : Vivonne - M. Christian Ruiz : Bellac - M. Denis Frenkel : Elven RENOUVELLEMENTS - M. Henri-Jacques Dewitte : Ducey - M. Jean-Claude Blin : Eguzon - M. Bernard Brouille : membre qualifié - M. Alain Astruc : Aumont-Aubrac - M. Bernard Serrand : Saint-Brice-en-Coglès - M. Jacques Fons : Magnac-Bourg - M. Jean-François Muguay : La Souterraine - Mme Adeline Fumet : membre qualifié - M. Bernard Gorse : membre qualifié - M. Stéphane Patier : Pierre-Buffière Proposition pour le prochain CA et Bureau, période 2011-2014 (sous réserves des changements qui interviendront en 2014 lors des prochaines élections municipales) : BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATIONM. Bernard GORSE M. Marcel FABIANOEn qualité de membre qualifié Adjoint au Maire de Ligny-en-Barrois, Axe RN4Président M. Bernard SERRAND? Premier adjoint au maire de St Brice-en-Coglès, Axe A84Vice-président Qualité et respect de la Charte M. Henri-Jacques DEWITTEM. Henri-Jacques DEWITTE Maire de Ducey, Axe A84Maire de Ducey, Axe A84 M. Stéphane PATIERVice-président Tourisme et Économie Maire de Pierre-Buffière, Axe A20M. Jean-Claude BLIN M. Bernard BROUILLEMaire d’Éguzon, Axe A20 En qualité de membre qualifiéVice-président Promotion et Communication M. Jean-Claude BLINM. Bernard BROUILLE Maire d’Éguzon, Axe A20En qualité de membre qualifié M. Jacques FONSTrésorier Premier adjoint au maire de Magnac-Bourg, Axe A20M. Alain ASTRUC M. Jean-François MUGUAYMaire d’Aumont-Aubrac, Axe A75 Maire de La Souterraine, Axe RN145Secrétaire M. Denis FRENKEL Adjoint au Maire d’Elven, Axe RN166 M. Alain ASTRUC Maire d’Aumont-Aubrac, Axe A75 Mme Adeline FUMET Présidente de l’office de tourisme de Magnac-Bourg, Axe A20 En qualité de membre qualifié Mme Denise ROY Adjointe au Maire de Grand-Fougeray, RN 137 M. Christian RUIZ Conseiller municipal de Bellac, RN 147 M. Maurice COGNARD Adjoint au Maire de Charolles, RN 79 M. Bernard GORSE En qualité de membre qualifié 8
  9. 9. La composition du Bureau et du Conseil d’administration proposée a été acceptée par l’ensembledes membres du Conseil d’administration lors de la réunion du 31 août dernier.M. Gorse a précisé aux participants qu’il souhaite se présenter pour la dernière fois au poste dePrésident.Le poste de vice-président en charge de la qualité et du respect de la charte est laissé vacant dansl’immédiat, les membres du Conseil d’administration seront sollicités ultérieurement pour savoirqui serait intéressé par ce poste.Il est nécessaire de préciser que la Commission Qualité et Respect de la charte, actuellement ensommeil, est amenée à davantage fonctionner dans les années à venir, car la Fédération et leMinistère travaillent à la mise en place d’une démarche d’évaluation qui pourrait être confiée enpartie à cette commission. Le poste de vice-président en charge de cette commission nécessiteraitdonc une disponibilité et un intérêt certain pour le sujet. La composition du conseil d’administration est acceptée à l’unanimité par les membres présents à l’assemblée générale.En fin d’assemblée générale, les membres du conseil d’administration se réunissent pour élire lesmembres du bureau. La composition du bureau est acceptée à l’unanimité par les membres du conseil d’administration.Lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, les membres seront amenés à élire le vice-président en charge de la commission qualité et respect de la charte, poste momentanément vacant.Les membres seront sollicités par courrier au préalable pour signifier leur intérêt pour ce poste. 9
  10. 10. RAPPORT MORAL / PLAN D’ACTIONS Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012 Conseil d’administration - novembre / décembre 2011 - mai / juin 2012 - août / septembre 2012 Conseil d’administration Commission promotion communication - 24 janvier 2011 - octobre / novembre 2011Vie associative - 31 août 2011 - mars / avril 2012 Commission promotion communication Commission tourisme économie - 07 janvier 2011 - février / mars 2012 Commission qualité et respect de la charte - en fonction de la désignation du vice-président (lors du conseil d’administration fin 2011) Villages-relais du Québec Villages-relais du Québec - dans le cadre de la création de leur site web, les Dossier déposé auprès du Consulat général de France à Québec villages-relais souhaitent mettre en place un espace dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération d’échanges commun avec les Villages étapes. décentralisée (non retenu) - mission québécoise en France en 2012 ? - mise en place d’une plateforme web interactive entre les Midi-Pyrénées : Chambre de commerce et d’industrie acteurs des Villages étapes et villages-relais : échange régionale d’expérience, boîte à idées Partenariats - venue d’une délégation québécoise en France en 2012 Bretagne : Direction interdépartementale des routes de l’ouest et Fédération régionale des pays d’accueil touristique Midi-Pyrénées : Chambre de commerce et d’industrie régionale - approche des acteurs locaux Bretagne : Direction interdépartementale des routes de l’ouest et - assistance des communes pour le montage des Fédération régionale des pays d’accueil touristique dossiers de candidature avec la FNVE - identification des communes candidates (en cours de - animation du label au niveau local finalisation) - participation aux réflexions et expériences dans le - approche des acteurs locaux suivi de l’évolution du réseau 10
  11. 11. Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012 Accompagnement des villages en cours de candidature - Dompierre-sur-Besbre (Allier) - Montmarault (Allier) - Saint-Thégonnec (Finistère) - Josselin (Morbihan) Finalisation des dossiers pour les 5 communes en cours de - Rocroi (Ardennes) candidature : Dompierre-sur-Besbre, Montmarault, Saint- Prospection de communes potentielles (mars-avril 2011, 30 Thégonnec, Josselin, Rocroi communes) Accompagnement des communes potentielles contactées lors → cf. cartographie des potentialités de développement du réseau de la 1ère phase de prospection en mars-avril 2011 Village étape Annexe 1 Approche des communes recensées en Midi-Pyrénées etDéveloppement Autres contacts Bretagne (rencontres avec les élus, lancement des dossiers de du réseau Tourouvre (Orne) Equemauville Mayet (Sarthe) candidature) Sainte-Mère- (Calvados) Orval (Cher) Église (Manche) Le Bec Hellouin Le Caylar (Hérault) → cf. cartographie des potentialités de développement du Saint-Saëns (Eure) Égletons (Corrèze) réseau Village étape Annexe 1 (Seine-Maritime) Fère-Champenoise Mussidan Saint-Laurent- (Marne) (Dordogne) Analyse des communes potentielles sur le réseau concédé et des-Arbres (Gard) Bologne (Haute- Châteaugiron (Ille- départemental Brens (Tarn) Marne) et-Vilaine) Tournay (Hautes- Saint-Michel-de- Pouancé (Maine-et- Pyrénées) Maurienne (Savoie) Loire) Gacé (Orne) 11
  12. 12. Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012 Renouvellements de label : réunion au Ministère le 29 juin 2011 - Villers-Bocage Renouvellements : finalisation et examen des 5 dossiers en cours - Torigni-sur-Vire Renouvellements en cours Évolution de la charte et de la gouvernance - Elven - finalisation de la charte après consultation des services - Ligny-en-Barrois du Ministère (juridique, signalisation, développementDémarche - La Canourgue durable) et de la DGCIS (sous-direction du tourisme) qualité - Lapalisse - lancement du travail de suivi et d’évaluation par la - Charolles commission qualité et respect de la charte (auto- Évolution de la charte et de la gouvernance évaluation annuelle, contrôle in-situ par des membres de - enquête auprès des maires et offices de tourisme la commission qualité) - travail avec le Ministère sur les documents types (candidatures, renouvellements, démarche → cf. principales évolutions de la charte en Annexe 2 administrative…) et le mode de gouvernance (qui fait quoi, évaluation et contrôle) 12
  13. 13. Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012 Mise en réseau des aires d’étape camping-cars : Saint-Brice-en- Coglès → cf. mise en réseau des aires étapes camping-cars Annexe 3 Questionnaire sur l’adéquation du fonctionnement actuel des offices de tourisme au regard du nouveau classement → cf. conclusions adéquation fonctionnement OTVE / nouveau classement en Annexe 4 Mise en réseau des aires d’étape camping-cars Suivi des statistiques des offices de tourisme 2010 - finalisation du projet pour Saint-Brice-en-Coglès - sur la base du tableau de bord commun élaboré par la (signalétique directionnelle, inauguration officielle, plan de Fédération ou à partir des données communiquées aux communication) départements ou régions - lancement du projet sur deux autres communes (Charolles ? - viendra alimenter l’observatoire de suivi socio-économique Bellac ?) des Villages étapes Travail avec les offices de tourisme - analyse en cours de finalisation - suivi des statistiques 2011 Sensibilisation des hôteliers au nouveau classement nationalTourisme - fonctionnement de leur structure - opération test en partenariat avec la CCI de la Haute-Vienne - mise à jour des données concernant le parc hébergement /Économie - rencontre dans l’établissement avec un conseiller CCI : restauration lecture de la grille de classement et présentation de la Sensibilisation des hôteliers de tous les Villages étapes au nouveau démarche administrative à effectuer classement national - 4 Villages étapes, 11 hôteliers - contact par courrier (questionnaire) et relance téléphonique - relance téléphonique prévue pour savoir s’ils avancent dans la - voir avec les CCI territoriales quel pourra être démarche l’accompagnement possible Objectif : vérifier auprès de tous les établissements des Villages Observatoire de suivi socio-économique des Villages étapes étapes leur démarche de classement, indispensable au niveau de - fiche d’évaluation annuelle (offices de tourisme / mairies) : qualité des communes labellisées travail élaboré et suivi par la commission qualité → cf. normes du classement hôtelier Annexe 5 Rédaction de guides à destination des élus et offices de tourisme - l’accueil des camping-cars - la réforme du système de classement des hébergements touristiques (en cours) - le développement durable et l’Agenda 21 local (en cours) - l’accessibilité (en cours) 13
  14. 14. Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012 Roll’ up - relance du projet auprès des communes intéressées Réédition de la carte Village étape - 10 000 exemplaires Pavillons - coût de la réédition : 4222 € - rachat à prévoir d’un stock de 100 pavillons - 22 communes sur 27 ont participé (pour un montant de 4760 €) Exposition Village étape : itinérance des panneaux - 2 encarts publicitaires ont été vendus (pour un - les communes seront contactées fin 2011 pour leur montant de 650 €) proposer la réservation de cette exposition - bénéfice réalisé : 1188 € - stock distribué : 8860 Newsletter : Gazette de Philémon - stock restant : 1340 - numéro 5 : novembre / décembre 2011 - numéro 6 : juin / juillet 2012 Roll’ up - 11 supports commandés par 7 communes Villages Électrostatiques Promotion étapes - autocollants à afficher en vitrine des professionnelsCommunication signant un engagement Pavillons stock à prévoir pour les nouveaux Villages étapes qui seront - 19 pavillons ont été commandés pour un montant labellisés total de 684 € - stock restant depuis 2010 : 14 pavillons (pour rappel, 100 pavillons avaient été achetés) Exposition Village étape : itinérance des panneaux - janvier 2011 : Magnac-Bourg - mars 2011 : Besssines-sur-Gartempe - du 06 au 26 juin 2011 : Villedieu-les-Poêles - du 27 juin au 31 juillet 2011 : Bellac - du 08 au 25 septembre 2011 : Elven 14
  15. 15. Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012 Plan de communication camping-cars → cf. Annexe 7 Newsletter : Gazette de Philémon Plan de communication 2012-2013 (financements recherchés - numéro 3 : décembre 2010, zoom sur Ligny-en- dans le cadre du Programme Massif Central + autres régions) Barrois - un nouveau guide national présentant chaque commune numéro 4 : juillet 2011, zoom sur Aumont-Aubrac et labellisée et le réseau par le biais d’une carte Lapalisse - un site web adapté aux nouveaux supports de communication mobile et intégrant des outils plus Reportage TV performants (cartographie, calcul d’itinéraire, e- - rediffusion le 10 juillet 2011 d’un reportage sur les brochures, module vidéo…) Villages étapes dans l’émission Capital sur M6 → - des Flashcodes présents dans les vitrines des plus grande demande de cartes Villages étapes et commerçants qui permettront à l’usager équipé d’un Promotion plus grande fréquentation du site web téléphone portable adapté de connaître lesCommunication disponibilités des commerces et services ainsi que État des lieux des aires camping-cars des Villages étapes l’offre touristique locale sur les supports nationaux - l’inscription des Villages étapes sur les sites de calcul → cf. récapitulatif des guides papiers et annuaires web d’itinéraire (Viamichelin et Mappy aujourd’hui leaders sur ce marché de la préparation du voyage par la route) Site web ainsi que sur les GPS - audit de visibilité / suivi des statistiques - un poste d’animateur à mi-temps pour l’animation de - proposition d’évolutions du site web ces outils → cf. site web Annexe 6 → cf. Annexe 8 Veille sur les nouveaux outils numériques Priorités définies par les membres du Conseil d’administration s’il n’y a pas de financements sur cette opération Le rapport moral et le plan d’actions sont acceptés à l’unanimité par les membres présents. 15
  16. 16. RAPPORT FINANCIER Budget exécuté 2010COMPTE DE RÉSULTATSCharges - fournitures entretien voitures : 8,86 € - fournitures administratives : 188,11 € (dont 108,87 € Québec) - fournitures non stockable carburant : 1166,53 € - sous-traitance : 200,93 € (traduction anglaise site web 3 nouveaux VE) - location véhicule : 3272,60 € (C3 = 247,15 € x 12 mois + location véhicule AG 306,80 €) - entretien réparation véhicules : 95,98 € - maintenance : 1703,61 € (hébergement site web Reflect et Imaginance + extension garantie PC portable) - assurances : 652,68 € (RC + auto) - documentation générale et technique : 22,55 € (atlas et cartes routières) - allocation de stage : 150 € (Mélodie Crouzat) - publicité : 1973,40 € (reprise site Imaginance) - catalogues et imprimés : 14164,23 € (carte VE et pavillons publicitaires) - divers relations publiques : 1717,64 € (cadeaux délégation Québec + AG 2010) - autres transports : 742,94 € (envois cartes VE) - missions personnel : 8418,77 € (dont 3740,66 € Québec) - réception : 4333,35 € (dont 3668,75 € Québec) - affranchissement : 1420,68 € (dont 1399,48 € Québec) - téléphone : 649,29 € (dont 15 € Québec) - frais bancaires : 172,22 € (dont 113,55 € Québec) - prestations extérieures : 3050 € (convention CCI de Limoges, mise à disposition de moyens techniques) - impôts, taxes et versements assimilés : 376,15 € (noms de domaine et fonds de formations) - salaires personnel : 43184,68 € - charges personnel : 11250,04 € - dotation aux amortissements : 175 € (PC portable)Produits - vente publicité carte VE : 14100 € - vente publicité pavillons VE : 2412 € pour un total de 16512 € - remboursement charges CUI-CAE : 9647,52 € (contrat Sarah Giedelmann) - cotisations : 72452,50 € - produits financiers : 1202,22 € (DAT, SICAV Sequin, Livret A) Résultat bénéficiaire fin 2010 : 5723,99 €
  17. 17. BILANActif - logiciels informatiques : 23144,57 € amortis / 158,30 € restants à amortir / 23302,87 € au total (site web) - matériel informatique : 237,55 € amortis / 380,38 € restants à amortir / 617,93 € au total (PC portable) - produits à recevoir : 4146,78 € - charges constatées d’avance : 921,71 € - autres créances en attente : 0 € - autres valeurs mobilières : 61215,50 € (DAT pour 43752,50 € + SICAV Sequin pour 17463 €) - banque : 21322,47 € (compte courant pour 7375,25 € + livret A pour 13947,22 €)Passif - fonds de trésorerie apportés : 27367,97 € (dissolution AEVE) - report à nouveau : 46044,67 € - résultat de l’exercice : 5723,99 € soit 79136,63 € - dette sociale et fiscale : 7962,67 € - charges à payer : 246,50 € - fournisseurs factures non parvenues : 0 € - fournisseurs : 799,34 € Total : 88145,14 € Le budget exécuté 2010 est accepté à l’unanimité. Budget exécuté 2011 au 26/08/11COMPTE DE RÉSULTATSCharges - fournitures entretien voitures : 4,89 € - fournitures administratives : 58,89 € - fournitures non stockable carburant : 984,95 € - location véhicule : 1977,29 € (C3 x 8 mois) - entretien réparation véhicules : 62 € - maintenance : 169,73 € (hébergement site web Imaginance + extension garantie PC portable) - assurances : 731,33 € (RC + auto) - catalogues et imprimés : 6195,28 € (carte VE à 15 000 exemplaires + roll’up – REFACTURÉ) - autres transports : 687,58 € (envois cartes VE) - missions personnel : 2639,57 € - réception : 820,05 € - affranchissement : 63,70 € (envois roll’up – REFACTURÉ) - téléphone : 501,54 € - frais bancaires : 133,79 € - impôts, taxes et versements assimilés : 99,75 € (noms de domaine) - salaires personnel : 23441,28 € - charges personnel : 7203,34 € 17
  18. 18. Produits - vente publicité carte VE : 4350 € - vente publicité pavillons VE : 540 € - vente roll’up : 1614,60 € - remboursement affranchissement : 41,80 € - remboursement charges CUI-CAE : 4635,28 € (contrat Sarah Giedelmann) - cotisations : 82316,60 € - produits financiers : 1031,53 € (DAT, SICAV Sequin, Livret A) Résultat bénéficiaire au 26/08/11 : 48754,85 € Le budget exécuté 2011 au 26/08/11 est accepté à l’unanimité. Budget rectificatif fin 2011COMPTE DE RÉSULTATSCharges - fournitures entretien voitures : 5 € - fournitures administratives : 80 € - fournitures non stockable carburant : 1500 € - location véhicule : 3400 € (C3 x 12 mois pour 2965,80 € + location véhicule AG pour 400 €) - entretien réparation véhicules : 140 € - maintenance : 280 € (hébergement site web Imaginance + extension garantie PC portable) - assurances : 732 € (RC + auto) - catalogues et imprimés : 6200 € (carte VE à 15 000 exemplaires + roll’up – REFACTURÉ) - autres transports : 900 € (envois cartes VE) - missions personnel : 6000 € - réception : 1200 € - affranchissement : 65 € (envois roll’up – REFACTURÉ) - téléphone : 770 € - frais bancaires : 230 € (accès professionnel pour 2,50 € / mois + Web Edi pour 16,28 € / mois) - prestations extérieures : 3050 € (convention CCI de Limoges pour mise à disposition de moyens techniques) - impôts, taxes et versements assimilés : 355 € (noms de domaine + fonds de formation) - salaires personnel : 46400 € - charges personnel : 14050 € - dotation aux amortissements : 175 €Produits - vente publicité carte VE : 5410 € - vente publicité pavillons VE : 684 € - vente roll’up : 1973,40 € - remboursement affranchissement : 140 € - remboursement charges CUI-CAE : 7755 € (contrat Sarah Giedelmann) - cotisations : 82316,60 € - produits financiers : 2100 € (DAT, SICAV Sequin, Livret A) Résultat bénéficiaire prévisionnel fin 2011 : 14846,40 € Le budget rectificatif fin 2011 est accepté à l’unanimité. 18
  19. 19. Budget prévisionnel 2012COMPTE DE RÉSULTATSCharges - fournitures entretien voitures : 10 € - fournitures administratives : 100 € - fournitures non stockable carburant : 1500 € - sous-traitance : 210 € (traduction fiches VE site web) - location véhicule : 3400 € (C3 x 12 mois pour 2965,80 € + location véhicule AG pour 400 €) - entretien réparation véhicules : 140 € - maintenance : 185 € (hébergement site web Imaginance) - assurances : 800€ (RC + auto) - autres transports : 1000 € (envois documentation) - missions personnel : 6000 € - réception : 1200 € - affranchissement : 100 € (envois matériel expo) - téléphone : 770 € - frais bancaires : 230 € (accès professionnel pour 2,50 € / mois + Web Edi pour 16,28 € / mois) - prestations extérieures : 3050 € (convention CCI de Limoges pour mise à disposition de moyens techniques) - impôts, taxes et versements assimilés : 360 € (noms de domaine + fonds de formation) - salaires personnel : 47280 € - charges personnel : 16120,03 € - dotation aux amortissements : 175 €Produits - cotisations : 82316,0 € - produits financiers : 1000 € (DAT, SICAV Sequin, Livret A) Résultat bénéficiaire prévisionnel fin 2012 : 685,97 €Le budget prévisionnel 2012 est accepté à l’unanimité. Concernant les nouvelles modalités de cotisation liée aux actions de promotion et de communication, les membres présents votent pour l’hypothèse n°4 (base : population x 0,15 €). 19

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