CASO DE INVESTIGACION POR TID

1. Informe Final
Punta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011
INFORMACION
INICIAL
Fuente Humana
ALIAS
CHOMPIRAS
Da a Conocer
organización Ilícita de
NARCOTRAFICANTES
Liderada por VICTOR
ANTEZANA y ADOLFO
RODRIGUEZ
Envía Grandes
Cantidades de
COCAÍNA HCL
hacia EE.UU
EmpleaVía AÉREA,
MARÍTIMAYTERRESTRE

2. Informe Final
Punta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011
MODALIDAD
DELICTIVA
COMPRAN
LA BASE DE
COCAINA EN
PERU
LATRANSPORTAN
VIA AEREA HASTA
SAN JOSE DE
GUAVIARE EN
COLOMBIA
DONDE EN UN
LABORATORIO LA
PROCESAN EN
COCAINA HCL
LA ENVIAN
HACIA LOS
EE.UU POR
RUTAS
MARITIMAS,
AEREASY
TERRESTRES
LAVAN DINERO
ATRAVES DE
DOS
EMPRESAS
FACHADAS EN
LOS EE.UU
COMPRAN
ARMASA
MAFIAS RUSAS
PARA
ENVIARLAS A
PARAGUAY
VENDEN LAS
ARMASA
GRUPOS
TERRORISTAS

3. Informe Final
Punta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011
RUTAS
DETRAFICO
RUTA PERU - COLOMBIA
SAN JOSE DE GUAVIARE -TUMACO
S. JOSE – COLON- R. DOMINICANA
R. DOMINICANA - MEXICO
R. DOMINICANA – EE.UU
MEXICO – EE.UU
TUMACO – ECUADOR - MEXICO
TUMACO – MAR ABIERTO - MEXICO
COLOMBIA – GUATEMALA

4. Informe Final
Punta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011
ESTRUCTURA
DELICTIVA
VICTOR
ANTEZANA
CABECILLA
ADOLFO
RODRIGUEZ
SEGUNDO
BASE DE COCAINA
PRODUCCION
TINGO MARIA (PE)
SAN JOSE GUAVIARE (COL)
JOSE CHAVEZ
PILOTO PERU -
COLOMBIA
ANGEL SANCHEZ
COMANDANTE
GUERRILLERO
SEGURIDAD LAB.
PATO Y PAVO
GUERRILLEROS
SEGURIDAD TRANPORTE
COCAINA HCL
TRAFICO
SAN JOSE GUAVIARE (COL)
TUMACO (COL)
REPUBLICA DOMINICANA
GUATEMALA
MEXICO
EE.UU
RAMIRO BELTRAN
TRANSPORTA MEXICO
– EEUU.
JAIME PRADA
CAPITAN BARCO
TRANSPORTA
ECUADOR - MEXICO
DAVID LONG
PILOTO TRANSPORTA
MEXICO – EE.UU.
ANGEL SANCHEZ
SUMINISTRA INSUMOS
QUIMICOS
EDUARDO
PILOTO GUATEMALA -
MIAMI
RAMON GARCIA
TRANSPORTA
GUATEMALA . MEXICO
JORGE PERDOMO
PILOTO REPUBLICA
DOMINICANA - MIAMI
ROBERT MEMET
RECIBE DROGA EN
EE.UU.
LAVADO DINERO
GEORGEO
KAROUTZOS
EMPRESAS FACHADAS
EN MIAMI
ARMAS
CRISTOPHER M
VENDE ARMAS RUSAS
RAUL RODRIGUEZ
RECIBE ARMAS EN
PARAGUAY
LIDERES

5. Informe Final
Punta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011
PERSONAS
INVOLUCRADAS
ANTEZANA VICTOR
DI. 5062808
MASCULINO
COLOMBIANO
CIUDAD NACIMIENTO : CALI – VALLE DEL CAUCA
FECHA NACIMIENTO : 13 JUNIO DE 1955
PASAPORTE EXPEDIDO : 06 DE MARZO DE 2005
CABECILLA Y LIDER DE LA ORGANIZACIÓN, ES
RESPONSABLE DIRECTO DE TODOS LOS ENVIOS QUE
REALIZA HACIA LOS EEUU

6. Informe Final
Punta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011
PERSONAS
INVOLUCRADAS
KAROUNTZOS GEORGE
DI. 983420001
MASCULINO
EE.UU.
CIUDAD NACIMIENTO : FAIRFAX - VIRGINIA
FECHA NACIMIENTO : 3 DE ABRIL DE 1970
PASAPORTE EXPEDIDO : 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003
ES LA PERSONA ENCARGADA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
LOS CONTACTOS CON LA MAFIA RUSA PARA LA
ADQUISICION DE ARMAS. POSEE DOS EMPRESAS
FACHADAS BAR PELICANO ROJOY ACROPOLIS