3. ; Un grupo de agentes encubiertos de la DEA usó el territorio
mexicano para realizar con el consentimiento del gobierno federal ac-
tividades propias de un cártel del narcotráfico: lavar millones de dóla-
res en cuentas bancarias en EU alimentadas con transferencias hechas
desde casas de cambio mexicanas, contrabandear del Distrito Federal
a Dallas, Texas, millones de dólares en efectivo al granel y transportar
de “manera controlada” y en “aviones encubiertos” cargamentos de
cocaína de América a Europa en operaciones acordadas en México.
Los agentes antidrogas de ese país operaron durante meses en
México con recursos y mercancía propiedad de un cartel colombiano y
de la organización encabezada por los hermanos Beltrán Leyva, según
revelan documentos secretos de la propia DEA y del Departamento de
Justicia de EU incluidos en un expediente oficial de extradición rubrica-
do por parte del gobierno mexicano con la firma de Patricia Espinosa,
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y al cual emeequis
tuvo acceso.
por Humberto Padgett padgett@m-x.com.mx
llustración: Marcos González
4. Como parte de las 50 operaciones secretas proveniente del tráfico de la misma, deposi-
que desarrollan en el mundo, agentes encu- tado en al menos dos cuentas bancarias “en-
biertos de la Agencia Antidrogas de Estados cubiertas” establecidas en el Bank of America
Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) usaron de Dallas, Texas.
de enero a octubre de 2007 el territorio mexi- Desde ellas, de acuerdo con la declaración
cano para realizar actividades propias de un jurada de R. Cole Helms, agente especial de la
cártel del narco: lavar millones de dólares DEA a cargo de supervisar la operación, se hi-
en cuentas bancarias en EU alimentadas con cieron decenas de transferencias electrónicas
transferencias hechas desde casas de cambio a bancos de China, Miami, Hong Kong, Ca-
mexicanas, contrabandear del Distrito Fede- nadá y otras ciudades de Estados Unidos.
ral a Dallas, Texas, al menos 2.5 millones de Esta operación se ha mantenido hasta
dólares en efectivo al granel y transportar de ahora bajo el más estricto secreto en México
“manera controlada” y en “aviones encubier- y Estados Unidos, tanto que la acusación ra-
tos” cargamentos de cocaína de América a dicada en la Corte del Distrito Norte de Texas
Europa en operaciones acordadas en México. en contra del traficante colombiano cuya ex-
Los agentes antidrogas de ese país ope- tradición se solicitó ha sido “sellada” en su
raron durante meses en México con recursos totalidad por el juez que lleva el proceso.
y mercancía propiedad de un cartel colom- Las autoridades mexicanas han negado
biano y de la organización encabezada por saber de la existencia de estas operaciones
los hermanos Beltrán Leyva, según revelan de lavado y tráfico de droga e incluso prome-
documentos de la propia DEA y del Departa- tieron hacer una investigación luego de que
mento de Justicia de EU incluidos en un ex- en una nota firmada por la reportera Ginger
pediente oficial de extradición rubricado por Thompson, el periódico The New York Times
parte del gobierno mexicano con la firma de revelara a principios de diciembre la existen-
Patricia Espinosa, titular de la Secretaría de cia en general de las operaciones, sin propor-
Relaciones Exteriores. cionar detalles de las mismas.
En el legajo obtenido por emeequis, fe- Alejandra Sota, vocera de la Presidencia
chado el 6 de mayo de 2011, queda claro que de la República, dijo recientemente al progra-
las autoridades mexicanas estuvieron ente- ma Al Punto de la cadena Univisión: “No, el
radas y consintieron que los agentes en “ca- gobierno mexicano no sabía y hemos iniciado
pacidad encubierta” de la DEA realizaran sus una investigación por parte de la Procura-
operaciones, auxiliados por narcotrafican- duría General de la República para deslindar
tes convertidos en informantes, quienes han responsabilidades y, en todo caso, investigar
mantenido largas y complejas negociaciones si es que hubo este involucramiento”.
para el transporte de cocaína y el lavado de Ni la Presidencia de la República ni la Pro-
millones de dólares del cártel del Valle del curaduría General de la República han dado
Norte de Colombia y de la organización de los respuesta a la solicitud hecha por emeequis
hermanos Beltrán Leyva. para conocer su postura respecto a la infor-
El documento contiene la exposición de- mación que aquí se publica.
tallada de una de las llamadas “operaciones
exentas” realizadas bajo la aprobación direc- ***
ta del procurador general de Estados Unidos, Todo comenzó el 26 de junio de 2003, cuando
que sirvió de base para que el Departamento Juan Carlos Umbacia, colombiano residente
de Justicia armara su acusación en contra del en Miami, Florida, fue detenido en esa ciudad
narcotraficante colombiano Harold Mauricio y decidió convertirse en un “sapo”, como se
Poveda y otros individuos de nacionalidad llama en su país a los narcos colaboradores
colombiana y mexicana. con la autoridad.
Las 58 fojas contienen revelaciones de Confeso y sentenciado a cumplir una lar-
cómo es que en su propósito de identificar los ga condena en prisión, aceptó trabajar con la
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
esquemas mediante los cuales las organiza- DEA a cambio de atenuar su sentencia. Fue
ciones criminales mueven su dinero, dónde puesto en libertad y desde entonces empezó
guardan sus activos y quiénes son sus líderes, a operar bajo las órdenes y supervisión de esa
la DEA incurre en operaciones de alto riesgo agencia estadunidense.
que ponen en duda el sentido ético de las mis- No era un novato. Su historia gerencial
mas y borran la línea que divide las activida- en estas lides, según la declaración jurada
des de vigilancia de la incitación y la facilita- que hizo a fines de abril de 2010 ante la Corte
ción para cometer delitos. del Distrito Norte de Texas, ya acumulaba 16
A través de estas operaciones los agentes años de experiencia.
de la DEA no sólo recabaron información de Inició en 1987, cuando una organización
inteligencia, sino que participaron abierta- del narcotráfico –el expediente no puntualiza
mente en el traslado de drogas y del dinero cuál– lo contactó en Colombia para traducir
29
5. documentos del inglés al español y luego lle- mentos de mil kilos o más serían enviados en
var la contabilidad del grupo. En poco tiempo, dos o más entregas –propuso él.
Umbacia participaba ya en los arreglos para Ella tomó en consideración la oferta y re-
exportar droga de su país a Estados Unidos y gresó al tema de la plata.
Canadá y para lavar los ingresos provenientes –Harry necesita recibir dinero en Dallas
de su venta. y San Antonio; en Nueva York, en Miami, en
Así que cuando fue puesto en libertad, Atlanta, en Europa, en Japón y en México.
Umbacia siguió moviéndose con soltura en el Las negociaciones continuaron y al día si-
mundo del narcotráfico, sólo que ahora bajo guiente, 23 de febrero de 2007, Umbacia llegó
la conducción de la DEA, cuyos agentes vigi- a la cita acompañado de un hombre a quien
laban y grababan en audio y video casi cual- presentó como su socio, en realidad un agen-
quier reunión de negocios en la que él parti- te “en capacidad encubierta” de la DEA sólo
cipara. identificado en el expediente como UC-1.
Así ocurrió de manera regular durante –Tengo numerosos negocios nacionales e
varios años, en los cuales lavó, teóricamente internacionales con acceso a cuentas banca-
de “manera controlada”, grandes cantidades rias –presumió el agente estadunidense.
de dinero de diversos grupos del narcotráfico –La organización tiene dinero en Gua-
de su país natal. temala y Costa Rica listo para ser lavado –se
Pero en enero de 2007 arrancó su inter- interesó Jenny.
vención en México, en una investigación co- –El dinero puede ser transferido a cuentas
menzada por la DEA en marzo de 2006 para bancarias en Dallas y de ahí dispersado me-
tratar de desarticular una red de lavado de diante transferencias electrónicas para que
dinero del narco colombiano. parezca legítimo –comentó UC-1–. El cargo
Umbacia entró en contacto con Horley de comisión por transacción es de 8 por cien-
Rengifo Pareja, a quien se le conoce como to y 0.5 a 1 por ciento para transferir grandes
Harry, un colombiano de 43 años de edad, ca- cantidades de dinero en efectivo a través de la
bello negro y ojos café. frontera mexicana.
Harry enviaba semanalmente entre 200 y –¿Puede recibir cocaína en México y
300 kilos de cocaína a Vancouver, Canadá, y transportarla a través de la frontera a Estados
había puesto en marcha una estructura para Unidos? –quiso saber Jenny.
el blanqueo a través de dos empresas fachada, –Tengo aviones, pero, aunque no puedo
una con sede en el DF y otra en Cali, Colom- recibir cargamentos en México, sí puedo reci-
bia. birlos en Canadá, Costa Rica, Panamá, Aruba
Umbacia captó el interés de Harry, quien y El Caribe a un costo de mil dólares por kilo.
le propuso un encuentro personal en Texas Las partes se levantaron con la intención
con una enviada de toda su confianza: su no- de retomar el contacto. El siguiente encuentro
via, Jenny Hurtado Beltrán. se pactó para el 30 de abril, de nuevo en Da-
Así que Umbacia recogió a Jenny el 21 de llas, al que asistieron no sólo Umbacia y UC-1.
febrero de 2007 en el Aeropuerto Internacio- También participaron otros dos agentes esta-
nal de Dallas-Fort Worth. dunidenses encubiertos, UC-2 y UC-3, quie-
–Harry quiere que te ocupes del lavado nes interpretaron el papel de pilotos aéreos.
de dinero a través de Dallas –planteó Jenny El propósito de la reunión era mostrarle a
a Umbacia–. ¿Tienes contactos interesados Jenny una “aeronave encubierta” útil para el
en comprar cocaína? –preguntó la mujer, de transporte de dinero y cocaína.
acuerdo con las declaraciones juradas tanto Fue la primera vez en que tocaron el tema
del colaborador de la DEA como del agente de “mover” cocaína de Ecuador a España vía
Cole Helms, quienes aseguraron al juez que Estados Unidos. Jenny y UC-1 hablaron so-
esos diálogos eran fieles a las grabaciones de bre la posibilidad de transportar cuatro car-
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
audio y video que se habían hecho. gamentos, cada uno de media tonelada, de
–Puedo encargarme del transporte –res- Ecuador a Dallas a través de las Islas Caimán
pondió. o Costa Rica, y de la ciudad texana a España.
–Podemos proporcionarte cualquier can- Jenny quedó en comentar los detalles con
tidad, desde 200 o 300 kilos hasta una tone- Harry.
lada de cocaína –comentó la mujer, también
de nacionalidad colombiana, que usa el so- ***
brenombre de Britney y tiene 26 años de Harry quiso tratar directamente con Umba-
edad. cia. Se encontraron el 2 de mayo de 2007 en la
Al día siguiente, Umbacia y Jenny se ciudad de Panamá. A la reunión se sumó otro
encontraron de nuevo. paisano de ellos, a quien se identificó como el
–Les cobraría mil dólares por cada brazo derecho de Diego Montoya, conocido
kilo de cocaína transportada y los carga- como “Don Diego”, jefe del poderoso Cártel
30
6. del Norte del Valle, quien meses más tarde
sería extraditado a Estados Unidos y conde-
nado a 45 años de cárcel, luego de que se le
culpara de introducir más de mil toneladas de
coca a ese país.
–Mi socio –dijo Umbacia en referencia a
UC-1– tiene un avión y trabajaba con Brinks
–una empresa con sede en Ecuador– trans-
portando dinero de varios bancos en Suda-
mérica a Estados Unidos a través de las Islas
Caimán o Costa Rica.
Luego de un rato llegaron al acuerdo de
que se movería una tonelada de cocaína de
Ecuador a España, vía Dallas, y hablaron de
los pagos y las comisiones. Pasaron los días y,
al final, el trato se rompió.
Pero Umbacia ya se había ganado la con-
fianza de Harry, quien se había ido forta-
leciendo como un intermediario y enlace
confiable entre los grupos colombianos y la
organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Además, Harry aprovechaba la situación e
invertía de su propia bolsa para comprar car-
gamentos de droga y luego revenderlos.
No pasó ni un mes cuando Harry llamó
de nuevo a Umbacia. Quiso probar sus habi-
lidades como lavador y le pidió que le diera un
número de una cuenta bancaria en Estados
Unidos para transferir un millón de dólares
vía electrónica desde México.
Ese mismo día, el 25 de junio de 2007, Um-
bacia le proporcionó los datos de una “cuenta
bancaria encubierta, la cual se controló bajo
supervisión de agentes de la DEA, enlazada a
una sucursal del Bank of America, en Dallas,
Texas”. La cuenta utilizada se abrió a nombre
de una empresa ficticia llamada Star Mark
Investment.
Harry le confió a Umbacia que quería mo-
ver el dinero que tenía en México para evitar
que fuera incautado por las autoridades del
país, lavarlo en Estados Unidos y luego trans-
portar los recursos a Panamá.
A partir de ese día, se realizó un monito-
reo minucioso de la cuenta abierta por la DEA
en el Bank of America.
Pasaron unos cuantos días para que des-
de varias casas de cambio mexicanas se em-
pezara a recibir una lluvia de transferencias
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
electrónicas de miles y miles de dólares, hasta
sumar un millón 100 mil en sólo una semana.
Los registros comienzan el 5 de julio y el
agente especial R. Cole Helms pormenorizó
ante el juez William F. Sanderson las trans-
ferencias electrónicas recibidas en la cuenta
encubierta:
“El 5 de julio de 2007 se llevaron a cabo
tres transferencias electrónicas de ingre-
so provenientes de una casa de cambio en
México por las sumas de $24,000, $36,000 y
$80,000 mil dólares, respectivamente”.
31
7. Y siguió dando detalles, según la declara-
ción jurada:
El 9 de julio, seis transferencias prove-
nientes de una casa de cambio en México por
un total de 583 mil dólares.
El 12 de julio, una transferencia prove-
niente de una casa de cambio en México por
100 mil dólares.
El 13 de julio, tres transferencias prove-
nientes de una casa de cambio en México por
un total de 287 mil dólares.
Al concluir las transferencias, Harry or-
denó a Umbacia retirar de la cuenta del Bank
of America el dinero y llevar un millón de dó-
lares en efectivo a uno de sus asociados. Ha-
bía que viajar a Panamá y entregarlo en propia
mano.
Esta misión fue realizada por el agente
de la DEA identificado como UC-1, quien se
hacía pasar por socio de Umbacia. UC-1 llevó
el dinero a esa nación “en el maletín de una
computadora”, se reunió con la persona que
se hizo llamar “Alex” y le hizo entrega del en-
vío.
“El 20 de julio de 2007, UC-1, actuando
como mi socio, entregó un millón de dólares
a Alex en Panamá. Ese día, más tarde, Alex
me informó que le habían robado el millón de
dólares”.
Los oficiales de la DEA se iban involu-
crando más y ejecutaban directamente las
tareas de lavado y contrabando de grandes
sumas de dinero.
***
Para esas fechas, estaba por llegar el turno a
la intervención de los agentes mexicanos. A
mediados de julio, Harry le pidió a Umbacia
que recogiera dinero en efectivo a granel en la
Ciudad de México y que lo transportara a EU,
donde sería lavado.
El 19 de julio, “en coordinación con las
autoridades mexicanas, Harry se encontró
con un agente mexicano en capacidad en-
cubierta, quien se hacía pasar como socio de
Umbacia”.
R. Cole Helms, agente especial de la DEA
encargado del caso, detalló bajo juramento el
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
traslado de dinero:
“El agente mexicano mostró a Harry Ren-
gifo un vehículo equipado con un compar-
timiento oculto que se utilizaría para trans-
portar el efectivo a granel. Harry hizo una
llamada telefónica y un individuo desconoci-
do llegó, entró al vehículo y lo condujo”.
El agente encubierto mexicano le mostró
a Harry un vehículo “especialmente equipa-
do con un compartimiento oculto, que se iba
a utilizar para transportar el efectivo al gra-
nel”.
Harry hizo que se llevaran el auto y, unas
32
9. horas después, lo regresó al agente encubierto plique, en todo caso, por qué se permitieron y
mexicano. Ya estaba cargado con 499 mil 250 en qué términos.
dólares en billetes. Además, diversas voces dentro y fuera del
En lugar de ser transportado por tie- país han puesto en duda la efectividad de estas
rra, las autoridades mexicanas entregaron herramientas para desmantelar la estructura
el efectivo a los agentes de la DEA, quienes de las organizaciones del crimen organizado.
le tomaron fotos. Posteriormente, se trans- En la medida en que la DEA está lavando di-
portó a Dallas en una “aeronave encubierta nero, argumentan, permite que se mantengan
bajo el control de agentes del orden público” las operaciones de los narcos durante meses e
de Estados Unidos y “se depositó en la cuenta incluso años antes de que se hagan arrestos o
controlada por la DEA”. decomisos si es que se realizan.
Luego, Umbacia recibió instrucciones por Bruce Bagley, un prestigiado académico
correo electrónico para hacer diversas trans- de la Universidad de Miami experto en nar-
ferencias y el rastro del dinero ya lavado se cotráfico y seguridad, hace un planteamien-
diluyó. to lógico: si la DEA utiliza recursos públicos
Varias semanas después, Harry pidió a para infiltrar las actividades de las organiza-
Umbacia que recogiera más dinero en el Dis- ciones criminales, ¿no las financia al mismo
trito Federal para lavarlo en Estados Unidos. tiempo?
Y así se hizo, pero ahora en mayor cuantía. Y cita el caso del fallido operativo Rápido
Crecían la confianza y las actividades. y Furioso para subrayar que nada garantiza
El 24 de agosto de 2007, el mismo agen- que no se pierda el control de cualquier ope-
te mexicano encubierto se reunió con Harry ración encubierta basada en la infiltración.
y un individuo desconocido, quien se llevó el “El resultado ha sido mixto, si no es que
auto utilizado para ocultar los dólares. Tres negativo, pues cuando lavan dinero financian
horas después, el hombre volvió con el vehí- actividades ilícitas: importación de armas,
culo cargado de dinero y lo entregó al agente asesinatos, robos y demás actividades de los
mexicano, quien lo condujo hasta un lugar narcotraficantes”. Bagley, como otros críti-
seguro, donde se extrajo el efectivo. cos, destaca que, en algunos casos por lo me-
Horas más tarde, la operación se repitió de nos, han facilitado las actividades ilícitas que
manera casi idéntica. En total, las autorida- buscan parar”.
des mexicanas y la DEA recibieron del narco Quienes respaldan estas “operaciones
un millón 49 mil dólares que luego enviaron exentas” dicen que gracias a ellas se han des-
por avión a Texas, para ser depositados en la articulado algunas organizaciones, pero esta
misma cuenta bancaria controlada por esa argumentación no convence mucho a Bagley,
agencia de Estados Unidos. autor de varios libros sobre el tema, entre
ellos Drug Trafficking in the Americas.
*** Observa que no existen suficientes datos
La presencia y actuación de la DEA en el te- para articular un diagnóstico, pero sí hace
rritorio mexicano ha sido un motivo de cons- un par de observaciones. La primera es que
tante polémica por las implicaciones que tie- el colapso de un cártel, si es que se logra, no
ne en torno a la soberanía nacional. representa mucho en un mercado en el que
Aunque estas operaciones se hacen de abundan las estructuras criminales.
manera común en otras naciones, en México La otra cuestión es que “no es un progra-
apenas se han efectuado en años recientes, en ma ético”, sino uno hecho a espaldas de los
la medida en que se ha intensificado la guerra ciudadanos y de algunos gobiernos. La falta
contra el narco emprendida por el gobierno del de transparencia, ejemplifica Bagley, crea la
presidente Felipe Calderón y se ha estrechado oportunidad de que se desvíen recursos pú-
la colaboración con su par estadunidense, co- blicos, de que haya errores, de que se pierda
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
mentaron ex agentes de la DEA citados en la dinero y se financien actividades ilícitas.
nota del The New York Times. “¿Vale la pena, pregunta el especialista,
En México no son pocos los críticos de que un gobierno como el estadunidense corra
estas “operaciones controladas” de lavado y todos los riesgos de financiar, al menos, algu-
de traslado de cargamentos de droga y de di- nas actividades ilícitas? Yo digo que no. Los
nero. Cuando se publicó la información del riesgos son mayores y cuando estas operacio-
diario neoyorquino, legisladores de oposi- nes se descubren, como está pasando, se oca-
ción anunciaron que citarán a comparecer sionan problemas domésticos en los países en
en el Senado a Marisela Morales, titular que se realizan”.
de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, para que informe si las autoridades ***
mexicanas tenían conocimiento de las Pero Harry y Umbacia se encontraban ajenos,
operaciones realizadas por la DEA y ex- por supuesto, a cualquier reflexión sobre la
34
10. naturaleza ética de sus tratos y el 30 de agosto En ese momento, en medio de cruentas
de 2007 se reunieron en México para planear batallas con grupos rivales para dominar el
próximas operaciones. Aprovecharon para negocio en varios estados, Beltrán era un per-
hablar sobre el papel de algunos de los miem- sonaje muy importante en la esfera del narco-
bros de la organización, en particular de Ha- tráfico, con órdenes de captura en México y
rold Mauricio Poveda. Estados Unidos.
Harry comentó que, debido al rango de Sin embargo, y de manera extraña, las de-
Poveda y sus nexos con los cárteles, era prio- claraciones juradas del agente especial de la
ritario atenderlo, pues era “un jefe colombia- DEA y de Umbacia prácticamente no reparan
no de alto nivel que manejaba todos los nego- en él ni hacen mención de la relevancia de ese
cios de Arturo Beltrán Leyva” y quien tomaba encuentro en la residencia del propio Beltrán
las decisiones finales en materia de negocios, Leyva.
desde la recepción de los ingresos provenien- A pesar de haber logrado penetrar su cír-
tes de las drogas hasta las gestiones para los culo cercano, ni la DEA ni su contraparte
embarques de las mismas. mexicana hicieron movimiento alguno. Bel-
Más tarde se les unió a la plática un em- trán Leyva permaneció en libertad durante
presario mexicano vinculado con el narco: otros dos años en los cuales México vivió una
Joaquín Senderos Higuera, un hombre cano- de las etapas más cruentas de la lucha contra
so, ojos cafés, peso medio, que andaba en sus el narcotráfico.
cincuentas. Pero ninguna de esas consideraciones
La charla giró entonces hacia temas de se escuchó en la Corte del Distrito Norte de
interés mutuo: que si Umbacia debería abrir Texas. Lo que Umbacia declaró ante el juez es
cuentas bancarias en Hong Kong para Sen- que él, Harold Poveda y otros individuos pre-
deros, que si era más conveniente comprar y sentes en la casa de Beltrán Leyva discutieron
vender droga en distintas monedas, que cuán los términos en que se haría un embarque de
“útiles eran el Bank of America y el Banco cocaína de Ecuador a España. No sería una
Santander para mover dinero en efectivo”. tonelada como se había dicho, sino sólo 330
Senderos habló con tranquilidad de blan- kilos. Querían probar la capacidad operativa
quear dinero y abrir cuentas en Dallas y en y logística de Umbacia y reducir el riesgo de
Hong Kong para que se lavaran las grandes su inversión.
cantidades de efectivo que recibía en México. Durante la reunión se enteró de que los
Comentaron sobre la logística de las transac- inversionistas a partes iguales en ese carga-
ciones electrónicas y sus riesgos. mento eran Poveda, Beltrán Leyva y otro nar-
–No me gusta enviar transferencias en cotraficante colombiano. Otros tres persona-
dólares por sumas superiores a 10 mil dólares jes, incluido él, recibirían 10 kilos de cocaína
cerradas en cero debido a que han establecido por persona como pago a sus servicios.
sistemas de rastreo bancario para monito- Umbacia se adentraba en ese círculo y
rearlas –comentó Senderos, quien entonces crecía el compromiso y riesgo. La operación
planteó que a través de su negocio, Herbalife, se echó a andar.
podía moverse dinero en efectivo. El 6 de octubre, otro informante confiden-
Era cháchara de socios y amigos, pues, cial que fungía como socio de Umbacia bajo la
en un ambiente agradable, muy distinto al supervisión de agentes, recibió 320 kilos de
que Senderos experimentaría cuatro años cocaína en Quito en un autobús de excursio-
después, en septiembre de 2011, cuando fue nes turísticas de manos de socios de Poveda.
encontrado muerto a las dos de la mañana en Esta droga “fue entregada a las autoridades
su celda del Reclusorio Norte de la Ciudad de del orden público ecuatorianas”, mismas que
México mientras esperaba a que se autorizara fotografiaron el flete, dijo el agente Cole.
su extradición a Estados Unidos. Añadió: ese mismo día los 320 kilogra-
Ni él ni Umbacia podían prever el futuro a mos de cocaína “se enviaron por avión desde
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tan largo plazo. Tenían si acaso una idea de lo Ecuador a Dallas, Texas, bajo el control de los
que ocurriría al día siguiente, pero nada más. encargados del orden público. Una fotogra-
Y el día siguiente, 31 de agosto, resultó fía de la cocaína bajo la custodia de la DEA se
para Umbacia significativo: luego de conver- anexa a esta declaración jurada”.
sar con Harry sobre el embarque de una de Dos semanas después, se realizó la se-
carga de prueba de cocaína a España desde gunda etapa del embarque: el 24 de octubre la
Ecuador, se encontró en un centro comercial cocaína se envío en una aeronave encubierta
con un hombre que lo llevó a donde ya lo es- a Madrid, “bajo el control de los agentes de la
peraban: una casa en el DF en el que depar- DEA y se entregó a las autoridades españolas
tían Harold Poveda y uno de sus socios más para su posterior entrega controlada a los so-
relevantes, que usaba barba: Arturo Beltrán cios de Poveda”.
Leyva. Sin embargo, “complicaciones operati-
35
13. vas” no detalladas impidieron a la DEA hacer co. Los narcotraficantes viajaban a Venezue-
la “entrega controlada” a la agencia española la, donde, según la Procuraduría General de la
colaboradora. En vez de esto, la policía de Es- República, esperaban hacer un cobro.
paña aseguró el alcaloide. Fueron capturados, entre otros, los prota-
gonistas de esta historia: Harry, Jenny y Joa-
*** quín Alejandro Senderos Higuera.
Julio y agosto habían sido meses marcados Harry viajaba con los últimos 60 mil dó-
por la intensidad en el transporte de carga- lares que ha tenido en libertad.
mento de efectivo y transferencias electróni-
cas. Con la colaboración de la DEA y las au- ***
toridades mexicanas, los narcos colombianos Harold Poveda no cayó y pudo seguir en liber-
habían movido casi 2.5 millones de dólares tad y con su intenso ritmo de vida, caracteri-
desde México a Estados Unidos. zado por las excentricidades y la ostentación.
Pero pronto llegaría un septiembre negro Por lo menos así fue hasta octubre de 2008
para ellos. La detención del jefe del Cártel del cuando un operativo de la Policía Federal
Valle del Norte en la primera quincena del mes irrumpió gracias a información proporciona-
provocó una sacudida en sus filas. Era hora de da por un cártel rival en su mansión del De-
huir con la mayor cantidad de recursos en las sierto de los Leones, en donde tenía dos pan-
bolsas. teras negras, dos leones, un tigre blanco y otro
Así que entre el 5 de septiembre y el 17 de albino, y acabó con la fiesta de cumpleaños de
octubre de 2007, Umbacia recibió instruccio- su novia que se celebraba en ese momento.
nes por correo electrónico y por teléfono para Había buen ambiente. Departían amigos,
que llevara a cabo transferencias electrónicas socios, 40 prostitutas de lujo y una joyera de
de salida. “Él, a su vez, pasó estas instruc- nacionalidad colombiana. Poveda pudo esca-
ciones a un agente encubierto, quien hizo las par por una barranca gracias a que el jefe del
transferencias desde la cuenta bancaria en- operativo se hizo de la vista gorda, motivo por
cubierta número 004785785536, ubicada en el cual luego fue procesado en los tribunales
Texas y que se mantenía a nombre de Cleo mexicanos.
Investments”. Pero este colombiano, quien fungía como
En el curso de ese periodo, y con conoci- enlace y negociador de la compra de los car-
miento de la DEA en tiempo real, se ejecutó un gamentos de droga con cárteles colombianos,
verdadero concierto de transferencias electró- llegó a introducir a México, según cálculos de
nicas de salida para el lavado, como se ve aquí: la PGR, más de 20 toneladas al año, en car-
gamentos que iban de tres
a cinco toneladas, convir-
Cantidad BanCo Lugar tiéndose en el principal co-
50 mil dólares Hang Seng Bank Hong Kong. laborador de Beltrán Leyva,
60 mil dólares Bank of China Guangdong, China tras cuya muerte en 2009
quedó en desgracia.
172 mil 145 dólares Bank of America Miami
Y el 5 de noviembre tocó
10 mil dólares al Colonial Bank Miami fondo cuando fue deteni-
5 mil dólares Total Bank Miami do.
100 mil dólares Regions Bank Miami Pocos meses más tarde,
desde su celda en uno de los
40 mil dólares TD Canadá Trust Bank Toronto reclusorios de la capital,
200 mil dólares Xiamen International Bank Xianmen, China firmó un papel que a la le-
20 mil dólares Bank of America Walnut, California tra decía: “Desde este mo-
mento estoy enteramente
35 mil dólares Wachovia Bank Miami
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conforme con la petición
80 mil dólares HSBC Hong Kong formal de extradición y
45 mil 714 dólares Bank of America Southwest Ranches, Florida consiento expresamente la
170 mil 347 dólares Bank of America Miami y Southwest misma”.
Y gracias a eso es que la
30 mil dólares Ocean Bank Miami canciller mexicana Patricia
20 mil dólares Bank of America Ciudad desconocida de EU Espinosa firmó la autori-
zación para que Haroldo
Poveda fuera extraditado.
La célula colombiana en México empezó Y gracias a eso es que se conocen los detalles
a hacer agua. El último día de noviembre de de cómo es que los agentes encubiertos de
2007, la policía detuvo a un grupo de colom- la DEA operan en México como si fueran un
bianos en el aeropuerto de la Ciudad de Méxi- cártel en toda forma. ¶
38
14. Entrevista con Samuel González Ruiz, ex jefe de la UEDO
Ya ha habido en México “movimientos
controlados” de cocaína y dinero
por Humberto Padgett padgett@m-x.com.mx
no todos quienes conocen del tema ven con malos ojos –Podría ser detenido y sancionado.
la existencia de operaciones encubiertas de la DEA en Pero nuevamente, desde su punto de vista, nada
el territorio mexicano. es punible si el gobierno mexicano estuvo enterado
Samuel González Ruiz, ex jefe de la Unidad Espe- de estas actividades y las autorizó.
cializada en Delincuencia organizada de la PGR, piensa –¿Y si lo hace en Colombia, Ecuador o España?
que es una realidad global con la que hay que convivir, –Ahí tienen autorizaciones específicas.
además, porque México ha firmado acuerdos y conven- –¿Es legal que se haya lavado dinero mexicano en
ciones en materia de crimen organizado que prevén una cuenta abierta por la DEA?
acciones como esas. –¿En dónde fue abierta?
Tanto esos instrumentos como las leyes mexicanas –En Estados Unidos.
contra la delincuencia organizada, comenta, sí permi- –Sí. Es legal.
ten la participación de agentes y testigos extranjeros –¿Y que luego el dinero haya sido transferido, me-
en operaciones encubiertas como infiltrados. diante órdenes de los narcotraficantes, pero bajo
Investigador de la Facultad de Derecho de la UnAM seguimiento de la DEA, a otros países de Asia y Améri-
y ex asesor de la onU en materia de crimen organiza- ca?
do y corrupción, González Ruiz es un hombre que en- –Sí, porque así está regulado por la autoridad es-
cabezó el combate directo contra varios grupos del tadunidense.
narcotráfico en México. –¿Desde cuándo las agencias estadunidenses hacen
Quizá por eso luce tan relajado cuando comenta que estas acciones?
en la PGR a la que él perteneció se hicieron investiga- –Desde los años ochenta. Erick Holder, fiscal gen-
ciones en las que se utilizaron agentes extranjeros y eral de EU, reconoció que han lavado dinero allá, en
nacionales infiltrados. Aún más, revela, a fines de los México y otros países del mundo. Aquí lo malo es que
años noventa el gobierno mexicano ya había autorizado no se confíe en la autoridad mexicana y que aquí se
“movimientos controlados” de cocaína y de dinero. fabriquen delitos. Pero los mercados son mundiales y
Y no sólo la DEA los hace. También, cuenta, las ofi- no veo ningún problema de soberanía en este caso.
cinas estadunidenses de Aduanas, ATF y el FBI. “Todos –¿Sabe usted si la DEA hace “traslados controlados”
pueden hacer operaciones y todos han hecho ope- de cocaína en su país o en el extranjero?
raciones conjuntas”, dice el también consultor de la –Sí, desde luego, esas operaciones son constantes.
American Bar Association. Y no sólo ahí. Yo doy clases en Ecuador y ahí tenemos
Y, en su opinión, si la autoridad mexicana tuvo un oficial y ex fiscal chileno que habla de entregas vigi-
conocimiento del lavado de dinero hecho por la DEA ladas entre Chile y Perú, entre Chile y Argentina. Sólo
parcialmente en México, “entonces no hay ningún en Chile se cuentan como entre 20 y 30 operaciones
problema”. autorizadas al año sin la participación de las agencias
Pero en caso de que no haya sido así, para las leyes estadunidenses.
estadunidenses los agentes no cometieron ningún –¿ocurrieron estas operaciones mientras usted
delito. “Si un agente estadunidense sigue las reglas dirigió la UEDo?
de una operación encubierta o de un proceso de in- –Hubo dos o tres operaciones de infiltración, porque
filtración, nunca incurre en un delito, pues su modelo el instrumento era muy nuevo. Abortamos varios casos.
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
legal exige dos elementos para acusar a una perso- En la ya desaparecida Fiscalía Especial para la Atención
na. Uno de ellos, el mens rea, se refiere el propósito de Delitos contra la Salud, donde trabajaban José Luis
criminal; el otro es el actus rea: los elementos físicos Santiago Vasconcelos y Mariano Herrán, se autorizaron
del delito. entregas vigiladas. Fueron muy pocas.
Un policía puede cometer un delito para investi- El especialista también desestima la responsabili-
garlo, pero como su intención no es el beneficio propio, dad ética de la inducción al delito como parte de una
sino supuestamente social, no es sujeto de castigo. estrategia de investigación: “Si la cocaína transportada
En México, las figuras de culpa consideran el dolo por un agencia llega al consumidor, se debe atender
eventual, con lo que podría sostenerse que un agente que el consumo de esa sustancia, aun durante una so-
encubierto o infiltrado sí podría tener la intención de bredosis, es un hecho voluntario cometido por el con-
cometer el delito y entonces sí ser sujeto de sanción. sumidor. Distinto es que con el uso de un arma salida
–¿Y si un agente estadunidense trafica y lava en de control en el operativo Rápido y Furioso se termine
territorio mexicano? con la vida de un inocente”. ¶
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