1. D/CHUNG KHOAN/CBTTgửi UBCKNN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ
MEDIPLAST
---------------
Số: 92/CPNYT- CBTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013
CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/viÖc : Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
KÝnh göi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Nhựa Y Tế Mediplast.
- Địa chỉ trụ sở chính: 89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa Hà Nội.
- Điện thoại: 04.35760771. Fax: 04.5740160. Email: mediplast@fpt.vn
NỘI DUNG CỦA THÔNG TIN CÔNG BỐ
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Căn cứ tờ trình xin rút khỏi thành viên hội đồng quản trị của ông Ngô
Phương Chí vì lý do cá nhân.
Nay công ty cổ phần Nhựa Y Tế Mediplast xin công bố thông tin:
1. Thay đổi và bổ sung thành viên HĐQT:
Ông Ngô Phương Chí: Thành viên HĐQT xin rút khỏi hội đồng quản trị
Bổ sung 02 thành viên HĐQT: 1.1/ Ông Đào Minh Tuân.
1.2/ Ông Đào Mạnh Hùng.
2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức ngày
25/4/2013 (Có bản đính kèm).
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013(Có bản đính
kèm).
Nơi gửi:
- Như trên
- HĐQT
- BKS
- Lưu VT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ks.Hoàng Minh Dũng