O documento discute o programa internacional do FBI, incluindo seus escritórios em várias regiões do mundo. Também aborda métodos formais e informais de cooperação internacional em investigações criminais, como cartas rogatórias, tratados de assistência jurídica mútua e compartilhamento de informações entre agências policiais. Por fim, apresenta um caso real de extorsão e ataques a bomba contra a rede de lojas Lowe's que ilustra a importância da cooperação internacional para solucionar crimes.

1. 1
Programa de Adidancia do FBI
Operações Internacionais

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9
AMERICAS
16 Legats/Offices
(1 - 2006/07)
EUROPE
14 Legats/Offices
EURASIA
13 Legats/Offices
ASIA
11 Legats/Offices
(2 - 2006/07)
MIDDLE EAST
10 Legats/Offices
AFRICA
6 Legats/Offices
(2 - 2006/07)
FBI OIO maintains a permanent presence in 57 countries and
covers more than 200 countries, territories, and islands.

10. 10
1. Bogota, Colombia (BG)
2. Brasilia, Brazil (BI)
3. Bridgetown, Barbados (BB)
Sub-Office: Nassau, Bahamas (NS)
4. Buenos Aires, Argentina (BE)
5. Caracas, Venezuela (CR)
Sub-Office: Port-of-Spain, Trinidad and Tobago (PS)
6. Mexico City, Mexico (MX)
Sub-Offices: Guadalajara, Mexico (GU), Monterrey, Mexico (MR)
7. Ottawa, Canada (OT)
Sub-Offices: Toronto, Canada (TR), Vancouver, Canada (VC)
8. Panama City, Panama (PC)
9. Santiago, Chile (SN)
10. Santo Domingo, Dominican Republic (ST)
11. San Salvador, El Salvador (SS) *FY06/07

11. Ministério de Justiça dos Estados
Unidos - Secretaria de Assuntos
Internacionais (DOJ-OIA)
• Cada Escritório Distrital tem um Coordenador
de Segurança Nacional e Internacional
• Cada distrito responderá e executará suas
próprias solicitações
• Tratados de Assistência Jurídica Mútua
(MLAT)
• Contratos Executivos

12. Pedidos de Investigação
Internacional de Evidências
• Métodos Informais
• Métodos Formais :
– Cartas Rogatórias
– Tratados de Assistência Jurídica Mútua (MLAT)
– Contratos Executivos
– Extradição
– Tratados Multilaterais

13. MÉTODOS INFORMAIS
• Ligação entre Polícias
• UIF (FINCEN)
• Compartilhamento entre agências
de informações
• Fontes

14. LIGAÇÃO ENTRE POLÍCIAS
• Investigação executada em nome de uma
agência estrangeira
• Às vezes demandam “Dupla Criminalidade”
• Interpol
– Usado por agências federais, estaduais e
municipais
– Pode auxiliar nas barreiras de idiomas
– Os membros podem fornecer orientação sobre as
leis em seus países

15. Unidades de Informações Financeiras
• FINCEN é UIF dos Estados Unidos
– O Grupo Egmont é o Grupo UIF Internacional
– 84 países membros
– Fazer solicitações à UIF através do FINCEN
– SSA Laura Williams é a ligação do FBI com a
FINCEN
– 703-905-3918

16. MÉTODOS FORMAIS
• Quando necessário obter Assistência
Jurídica de forma legalmente admissível
em juízo
• Forçar uma pessoa a fazer um depoimento
• Produção de Documentos
• Obter mandados de busca e apreensão
• Congelamento de bens e confisco

17. SOLICITAÇÕES MLAT
• Tratado legal em vigor entre países, relativo à
assistência em assuntos criminais
• Nenhum envolvimento dos tribunais
americanos torna o processo mais eficiente
• Via de regra nenhum requisito de
criminalidade dupla
• Em geral pode furar as Leis de Sigilo
Bancário

18. ASSISTÊNCIA MLAT
• MLAT define as obrigações de ambas as
partes
• Inclui crimes encobertos
• Indica que autoridade dentro de cada país
pode fazer uma solicitação
• Como as informações serão transmitidas
• Define a esfera de ação da Assistência que
cada parte oferecerá à outra

19. Extorsão / Ataque a Bomba contra a
Loja Lowe’s

21. O Crime . . .
• Em 22/09/99 às 17:44 h uma bomba
caseira explode na Loja de Material de
Construção Lowe’s, em Salisbury na
Carolina do Norte (N.C.)

23. Outro Crime . . .
• Em 22/09/99 às 17:52 h outra bomba
caseira explode em outra loja de materiais
de construção da Lowe’s, em Asheboro na
Carolina do Norte

26. A Lowe’s recebe carta com
exigências . . .
• Duas cartas idênticas são recebidas na sede
da Lowe’s em Wilkesboro - N.C.

28. A única comunicação com o agressor –
site da Lowe’s
• A Lowe’s coloca na parte inferior de seu site
na Internet a seguinte frase: “Prontos para
atender as exigências”.

30. Uma outra bomba é localizada . . .
• uma bomba caseira que não explodiu é
localizada no departamento de tintas de
uma loja de material de construção Lowe’s
em Concord - N.C.

31. Análise das bombas não revela nenhuma pista . . .
• Não são encontradas impressões digitais
• Não havia componentes prontamente disponíveis
• Encontrou-se apenas 1 pêlo pubiano numa fita
adesiva da bomba

32. Mais instruções . . .
• Duas cartas idênticas são recebidas na
sede da Lowe’s em Wilkesboro - N.C.

34. A assistência internacional é
fundamental
• O Attaché Jurídico na Cidade do Panamá confirmou
que a NPC, também conhecida como Norfolk Privacy
Corporation, era um empresa panamenha registrada
desde de 30/09/99
• O Attaché Jurídico em Talin, verificou que a conta no
Banco Paritate havia sido aberta através da Internet
• O Attaché Jurídico em Copenhagen confirmou e
monitorou a transferência telegráfica realizada
através da Suécia

35. É necessário obter validação física de
informações cibernéticas . . .
• Funcionários da empresa de remessa
de dinheiro, Western Union,
confirmaram ser Rocha a pessoa que
realizou a transferência telegráfica

38. Importância da Segurança de Rede

39. Três Tipos de Criminosos Cibernéticos:
Grupo 1: os que querem chamar atenção
 Grupos Organizados de Hackers
 Os de Carreira Solo
 Profissionais de Alta Tecnologia
Fora da Lei
 Hackers ativistas
 Organizações Terroristas
 Guerra de Informações

40. Três Tipos de Criminosos Cibernéticos:
Grupo 2: Anônimos/Pseudônimos
• Hackers com Motivação
Financeira
• Patrocinados pelo Governo
(Sabotagem/Espionagem)
• Criminosos Organizados
Como fazem isso? Utilizando o anonimato
proporcionado pela Internet para ocultar sua
identidade
(conexões desvinculadas, provedores de anonimato,
Endereços de IP públicos, paraísos de dados)

41. Três Tipos de Criminosos
Cibernético:
Grupo 3: Pessoas de Dentro
• Funcionários, Antigos e Atuais
• Funcionários Desgostosos, em Busca de Vigança
• Empresas Concorrentes que Utilizam seus Funcionários
para Roubar Informações e Provocar Danos
• Pessoas de Dentro com
Patrocínio do Exterior
Já conhecem as vulnerabildades
e podem causar mais danos
do que uma pessoa de fora

42. Esforços Intenacionais
Multilaterais

43. A Globalização do Crime
Cibernético
• Internet possibilita a realização de
crimes remotamente.
• Os países precisam trabalhar em
conjunto para combater este tipo de
crime.
• As ameaças e a capacidade dos
criminosos cibernéticos tornaram-se
mais graves nos últimos anos