توصيات الندوة الدولية حول "منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة" الملتئم يومي 30 و31 ماي 2016 بقمرت.

1. Financé par
l'Union Européenne
1
‫ل‬ ‫التأليفي‬ ‫التقرير‬‫الدولي‬ ‫لملتقى‬
‫حول‬
"‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫المكتسبة‬ ‫األموال‬ ‫استرجاع‬ ‫منظومة‬"
‫الملتئم‬‫يومي‬03‫و‬03‫ماي‬6332
‫تونس‬ ‫قمرت‬ ‫ريجنسي‬ ‫بنزل‬
‫بت‬‫نظ‬‫ي‬‫م‬‫من‬‫العقارية‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬
‫مع‬ ‫بالتعاون‬
‫والعدالة‬ ‫الجريمة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫للبحوث‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫معهد‬
‫األوروبي‬ ‫اإلتحاد‬ ‫و‬
‫الرحيم‬ ‫الرمحان‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬
‫السيد‬‫ديوان‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬
‫ممثل‬ ‫السيد‬‫والعدالة‬ ‫مية‬‫ر‬‫اجل‬ ‫جمال‬ ‫يف‬ ‫للبحوث‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫معهد‬
‫من‬ ‫تونس‬ ‫ضيوف‬ ‫والسادة‬ ‫السيدات‬‫والشقيقة‬ ‫الصديقة‬ ‫الدول‬
‫العمومية‬ ‫واهلياكل‬ ‫اهليئات‬ ‫ممثلي‬ ‫والسادة‬ ‫السيدات‬
‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫واألح‬ ‫املدين‬ ‫واجملتمع‬ ‫املهن‬ ‫وممثلي‬ ‫اء‬‫رب‬‫اخل‬ ‫والسادة‬ ‫السيدات‬
‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫ممثلي‬ ‫والسادة‬ ‫السيدات‬
‫األفاضل‬ ‫احلضور‬
‫كاته‬‫وبر‬ ‫هللا‬ ‫ورمحة‬ ‫عليكم‬ ‫السالم‬
‫أن‬ ‫شك‬ ‫ال‬‫الفساد‬‫يشك‬ ‫ابت‬‫اليوم‬ ‫ل‬‫منظومة‬‫الوطنية‬ ‫للحدود‬ ‫وعابرة‬ ‫ملة‬‫و‬‫مع‬‫أساليب‬ ‫لنفسها‬ ‫وطورت‬ ‫ابتكرت‬

2. Financé par
l'Union Européenne
2
‫ملتوية‬‫الكتساب‬ ‫ومعقدة‬‫األموال‬‫يبها‬‫ر‬‫وهت‬ ‫وتبييضها‬ ‫مشروعة‬ ‫غري‬ ‫بطرق‬‫ساحات‬ ‫إىل‬‫خارجية‬‫مالية‬‫و‬‫يبية‬‫ر‬‫ض‬
،‫شفافة‬ ‫غري‬
‫ف‬‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫كان‬‫مواجهتها‬‫ب‬‫آ‬ ‫تطوير‬‫ليات‬‫ال‬‫تعاون‬‫ال‬‫دويل‬‫منع‬ ‫سبيل‬ ‫يف‬‫االستفادة‬‫مثار‬ ‫من‬‫الفساد‬‫وعائداته‬
‫وحتصنها‬‫مبالذ‬‫ات‬‫آمن‬‫ة‬‫وإفالت‬‫تكبيه‬‫ر‬‫م‬‫العقاب‬ ‫من‬.
‫ويعد‬‫مشروعة‬ ‫غري‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫املكتسبة‬ ‫األموال‬ ‫اسرتجاع‬‫اخلارج‬ ‫إىل‬ ‫بة‬‫ر‬‫وامله‬‫إحدى‬‫آليات‬‫اليت‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬
‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫الدويل‬ ‫التعاون‬ ‫يلعب‬‫حموراي‬‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫كل‬ ‫يف‬‫مسارها‬‫األموال‬ ‫تلك‬ ‫بتقصي‬ ‫بدءا‬‫و‬‫آاثرها‬ ‫اقتفاء‬‫إىل‬ ‫ا‬‫ر‬‫مرو‬
‫واسرتجاعها‬ ‫مصادرهتا‬ ‫إىل‬ ‫توصال‬ ‫وجتميدها‬ ‫حجزها‬
‫نسق‬ ‫ذات‬ ‫متنوعة‬ ‫قانونية‬ ‫ائية‬‫ر‬‫إج‬ ‫ات‬‫ر‬‫خيا‬ ‫هو‬ ‫إمنا‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫منظومة‬ ‫ليس‬ ‫األموال‬ ‫تلك‬ ‫اسرتجاع‬ ‫أن‬ ‫املالحظ‬ ‫مع‬
‫متفاوتة‬ ‫وجدوى‬‫ف‬ ،‫جانب‬ ‫إىل‬‫اعتماد‬‫الكالسيكية‬ ‫القضائية‬ ‫اآلليات‬‫يف‬ ‫الدولية‬ ‫القضائية‬ ‫كاإلانابت‬‫إطار‬
‫ا‬،‫الثنائية‬ ‫القضائي‬ ‫التعاون‬ ‫تفاقيات‬،‫املتبادلة‬ ‫القانونية‬ ‫واملساعدة‬‫والتبادل‬‫التلقائي‬‫للمعلومات‬‫الدول‬ ‫بني‬،
‫وضعت‬‫لسنة‬ ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬3002‫أساليب‬‫املساعدة‬ ‫تبادل‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫الدول‬ ‫بني‬
‫اسرتداد‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫األموال‬.
‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫تونس‬ ‫مصادقة‬ ‫ورغم‬3002‫ابعتباره‬ ‫تفعيلها‬ ‫يف‬ ‫جادا‬ ‫يكن‬ ‫مل‬ ‫السابق‬ ‫النظام‬ ‫فإن‬
‫يب‬‫ر‬‫هت‬ ‫من‬ ‫مستفيدين‬ ‫كانوا‬‫رموزه‬ ‫أن‬‫املشروعة‬ ‫غري‬ ‫األموال‬‫خاضت‬ ‫لذلك‬‫تونس‬‫بعد‬3022‫بة‬‫ر‬‫جت‬‫جديدة‬
‫اخلارج‬ ‫إىل‬ ‫بة‬‫ر‬‫امله‬ ‫األموال‬ ‫اسرتجاع‬ ‫مادة‬ ‫يف‬‫يف‬‫مؤ‬ ‫وضعف‬ ‫يعي‬‫ر‬‫تش‬ ‫اغ‬‫ر‬‫ف‬ ‫ظل‬‫و‬ ‫سسايت‬‫اتسم‬ ‫هش‬ ‫انتقايل‬ ‫ظرف‬
‫احلكومات‬ ‫بتعاقب‬‫وضوح‬ ‫وعدم‬‫السياسية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬‫مما‬‫أضعف‬‫ثقة‬‫الدول‬‫األموال‬ ‫لتلك‬ ‫احلاضنة‬‫السلطة‬ ‫يف‬
‫ومحاسها‬ ‫التونسية‬‫إلرجاعها‬.
‫امللتقى‬ ‫هذا‬ ‫انتظم‬ ‫املنطلق‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬‫مدى‬ ‫على‬‫ال‬ ‫هذين‬‫يومني‬‫واختذ‬‫دوليا‬ ‫بعدا‬‫األموال‬ ‫اسرتجاع‬ ‫منظومة‬ ‫حول‬
‫املكتسبة‬‫مشروعة‬ ‫غري‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬،‫و‬‫د‬‫األموال‬ ‫تلك‬ ‫اسرتجاع‬ ‫مسار‬ ‫يف‬ ‫املتداخلة‬ ‫الدول‬ ‫أبرز‬ ‫ممثلو‬ ‫فيها‬ ‫عي‬‫وذلك‬
‫من‬ ‫ببادرة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ارة‬‫ز‬‫و‬‫و‬‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ومعهد‬ ‫األورويب‬ ‫االحتاد‬ ‫من‬ ‫كل‬‫مع‬ ‫ابلتعاون‬
،‫والعدالة‬ ‫مية‬‫ر‬‫اجل‬ ‫جمال‬ ‫يف‬ ‫للبحوث‬‫و‬‫مي‬ ‫ملتقى‬ ‫هو‬‫ل‬‫ث‬‫سلسلة‬ ‫يف‬ ‫حلقة‬‫واإلقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫واملنتدايت‬ ‫امللتقيات‬
‫و‬ ‫فيها‬ ‫كة‬‫املشار‬ ‫أو‬ ‫تنظيمها‬ ‫على‬ ‫تونس‬ ‫دأبت‬ ‫اليت‬‫فرصة‬‫املوضوع‬ ‫هذا‬ ‫تدارس‬ ‫يد‬‫ز‬‫مل‬‫اهلام‬.

3. Financé par
l'Union Européenne
3
‫هو‬ ‫منه‬ ‫اهلدف‬ ‫فإن‬ ‫امللتقى‬ ‫هذا‬ ‫ان‬‫و‬‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫كما‬‫و‬‫إىل‬ ‫االهتداء‬‫منظومة‬‫دائمة‬ ‫متكاملة‬‫وانجعة‬
‫مشروعة‬ ‫غري‬ ‫بصورة‬ ‫املكتسبة‬ ‫األموال‬ ‫السرتجاع‬‫فساد‬ ‫أشكال‬ ‫خمتلف‬ ‫ملكافحة‬ ‫عامة‬ ‫كآلية‬‫السابقني‬
‫والالحقني‬‫غري‬ ،‫السابق‬ ‫النظام‬ ‫فساد‬ ‫آلاثر‬ ‫الظرفية‬ ‫املعاجلة‬ ‫جمرد‬ ‫تتعدى‬ ‫اخلارج‬ ‫إىل‬ ‫يبها‬‫ر‬‫وهت‬ ‫األموال‬ ‫وتبييض‬
‫أن‬‫مسار‬ ‫تعثر‬‫هنبه‬ ‫ما‬ ‫واسرتجاع‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫فساد‬ ‫منظومة‬ ‫تفكيك‬‫حيافظ‬ ‫امللف‬ ‫هذا‬ ‫جعل‬ ‫اخلارج‬ ‫إىل‬ ‫به‬‫وهر‬
‫أولويت‬ ‫على‬‫مشاغل‬ ‫أهم‬ ‫كأحد‬‫ه‬‫النشيط‬ ‫املدين‬ ‫وجمتمعها‬ ‫التونسية‬ ‫الدولة‬‫ابعتباره‬‫أحد‬‫استحقاقات‬‫ال‬‫ثورة‬‫من‬
‫جهة‬‫وعامال‬‫د‬‫ا‬‫فع‬‫ل‬ ‫ا‬‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫لتنمية‬‫على‬ ‫هيمنت‬ ‫واليت‬‫امللتقى‬ ‫هذا‬ ‫أشغال‬‫فكان‬‫مناسبة‬‫لتقييم‬‫حصيلة‬
‫من‬ ‫سنوات‬ ‫مخس‬‫ال‬ ‫عائلة‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫هنبها‬ ‫اليت‬ ‫األموال‬ ‫اسرتجاع‬ ‫جهود‬‫السابق‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫اخلارج‬ ‫إىل‬ ‫بوها‬‫ر‬‫وه‬‫لالنطالق‬
‫حنو‬‫ة‬‫املرجو‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫املنظومة‬ ‫تلك‬ ‫إلرساء‬
‫هو‬ ‫امللتقى‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫يالحظ‬ ‫ما‬‫إمجاع‬‫املتداخلني‬‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫على‬‫مستوايت‬‫يف‬‫املكتسبة‬ ‫األموال‬ ‫اسرتجاع‬ ‫عملية‬
‫مشروعة‬ ‫غري‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬
‫املستوى‬‫مشروعية‬ ‫هو‬ ‫األول‬‫الدول‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬‫يف‬‫واليت‬ ،‫منها‬ ‫هنب‬ ‫ما‬ ‫اسرتداد‬‫تطلعات‬ ‫ترتجم‬‫شعوهب‬‫ا‬‫اليت‬
‫والفساد‬ ‫االستبداد‬ ‫أنظمة‬ ‫على‬ ‫اثرت‬
‫أما‬‫املستوى‬‫الثاين‬‫و‬ ‫األموال‬ ‫تلك‬ ‫اسرتجاع‬ ‫مسار‬ ‫تشخيص‬ ‫فهو‬‫و‬ ‫ابلبطء‬ ‫وصفه‬‫يف‬ ‫يتجاوز‬ ‫مل‬ ‫حيث‬ ‫التعثر‬
‫والكشف‬ ‫التقصي‬ ‫مرحلة‬ ‫معظمه‬‫األموال‬ ‫عن‬‫إداراي‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫والتجميد‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫وتبادل‬‫ابألساس‬
(‫األورويب‬ ‫االحتاد‬‫و‬‫ا‬‫ر‬‫سويس‬‫كندا‬‫و‬)‫االسرتجاع‬ ‫جهود‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫مخس‬ ‫حصيلة‬ ‫تقييم‬ ‫كذلك‬‫و‬(‫وطائرة‬ ‫خيتان‬
‫ومبلغ‬32‫دوالر‬ ‫مليون‬)‫اعات‬‫ز‬‫بن‬ ‫العام‬ ‫املكلف‬ ‫مبصاحل‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫مقرر‬ ‫مستشار‬ ‫الذييب‬ ‫نعيمة‬ ‫اآلنسة‬ ‫حسب‬
‫و‬ ‫الدولة‬‫اعترب‬ ‫اليت‬‫هت‬،‫التطلعات‬ ‫تلك‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ضعيفة‬ ‫ا‬‫مشجعة‬ ‫لكنها‬
‫ر‬‫بر‬ ‫وقد‬‫املتداخلني‬ ‫بعض‬‫و‬ ‫الزمن‬ ‫يف‬ ‫طبيعي‬ ‫البطء‬ ‫أبن‬ ‫اترة‬ ‫ذلك‬‫القضائي‬ ‫النسق‬‫الذي‬‫يتميز‬‫الزمن‬ ‫عن‬
‫ب‬ ‫السياسي‬‫دولية‬ ‫قضائية‬ ‫وإانابت‬ ‫ائية‬‫ز‬‫ج‬ ‫مبحاكمات‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫خصوصا‬ ‫وتشعبها‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫طول‬
‫ذلك‬ ‫إىل‬ ‫أشارت‬ ‫مثلما‬‫السيدة‬Christine Magnin‫احمل‬‫بوز‬ ‫للعدل‬ ‫ايل‬‫ر‬‫الفد‬ ‫ابملكتب‬ ‫امية‬‫العدل‬ ‫ارة‬
‫ية‬‫ر‬‫السويس‬‫واترة‬ ،‫ابعتبار‬‫اخلارج‬ ‫إىل‬ ‫بة‬‫ر‬‫امله‬ ‫األموال‬ ‫اسرتجاع‬ ‫يف‬ ‫التونسية‬ ‫بة‬‫ر‬‫التج‬‫احلكم‬ ‫السابق‬ ‫ومن‬ ‫جديدة‬
‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫ابملقا‬ ‫عليها‬‫اليت‬ ‫نيجرياي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫جتارب‬‫انتظرت‬‫عقود‬ ‫ثالثة‬‫أمواهلا‬ ‫لتسرتجع‬‫استغرق‬ ‫اليت‬ ‫والفلبني‬
‫ألمواهلا‬ ‫اسرتجاعها‬ ‫مسار‬22‫اليت‬ ‫ومصر‬ ‫سنة‬‫ال‬‫مثمرة‬ ‫غري‬ ‫بتها‬‫ر‬‫جت‬ ‫ال‬‫ز‬‫ت‬.
‫أما‬‫املستوى‬‫الثالث‬‫أن‬ ‫تعترب‬ ‫الدول‬ ‫أن‬ ‫فهو‬‫جهودها‬‫الديبلوماسي‬ ‫التعاون‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫اجملال‬ ‫هذا‬ ‫يف‬
‫واملؤسسايت‬ ‫القضائي‬ ‫واجملال‬ ‫ات‬‫ر‬‫القد‬ ‫وتنمية‬ ‫يب‬‫ر‬‫والتد‬‫حثيثة‬ ‫كانت‬‫نويصر‬ ‫رمزي‬ ‫احملاضر‬ ‫ذلك‬ ‫أكد‬ ‫مثلما‬

4. Financé par
l'Union Européenne
4
‫مل‬ ‫وأهنا‬‫والتقصي‬ ‫اإلثبات‬ ‫ووسائل‬ ‫املعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫يف‬ ‫جهدا‬ ‫تدخر‬‫و‬ ‫والتجميد‬‫واالسرتجاع‬ ‫املصادرة‬‫أكد‬ ‫فقد‬
‫بتونس‬ ‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫سفري‬‫تنفيذ‬‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬‫الدولية‬ ‫القضائية‬ ‫اإلانابت‬ ‫من‬ ‫ابملائة‬ ‫تسعني‬‫السلط‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
‫التونسية‬ ‫القضائية‬‫السيد‬ ‫ه‬‫نو‬ ‫كما‬Christian Vennetier‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫االتصال‬ ‫قاضي‬‫إحداث‬ ‫بدور‬
‫خطة‬‫االتصال‬ ‫قاضي‬‫تنفيذها‬ ‫آجال‬ ‫وتقليص‬ ‫التونسية‬ ‫القضائية‬ ‫اإلانابت‬ ‫وتنفيذ‬ ‫املعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫تسهيل‬ ‫يف‬
‫األموال‬ ‫حجز‬ ‫وعمليات‬ ‫الدولية‬ ‫القضائية‬ ‫اإلانابت‬ ‫صياغة‬ ‫جمال‬ ‫يف‬ ‫املثلى‬ ‫الطرق‬ ‫إىل‬ ‫التونسية‬ ‫السلط‬ ‫وإرشاد‬
‫حا‬ ‫السيد‬ ‫استعرض‬ ‫كما‬ ‫املشبوهة‬‫جتربة‬ ‫بتونس‬ ‫املايل‬ ‫القضائي‬ ‫ابلقطب‬ ‫األول‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫املزوغي‬ ‫مد‬
‫الدولية‬ ‫القضائية‬ ‫اإلانابت‬‫عددها‬ ‫بلغ‬ ‫اليت‬200‫منها‬ ‫دول‬ ‫عدة‬ ‫على‬ ‫موزعة‬ ‫إانبة‬32‫دول‬ ‫إىل‬ ‫وجهت‬ ‫إانبة‬
‫لبنان‬ ‫إىل‬ ‫وجهت‬ ‫اليت‬ ‫تلك‬ ‫وهي‬ ‫واحدة‬ ‫سوى‬ ‫تنفذ‬ ‫مل‬ ‫بية‬‫ر‬‫ع‬‫يف‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫دليل‬ ‫إعداد‬ ‫بة‬‫ر‬‫التج‬ ‫هذه‬ ‫أمثرت‬ ‫وقد‬
‫اجملال‬ ‫هذا‬
‫أما‬‫املستوى‬‫فهو‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬‫على‬ ‫اإلمجاع‬‫القانونية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اخليا‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫وأجنع‬ ‫أسرع‬ ‫آليات‬ ‫اعتماد‬ ‫ضرورة‬‫العديدة‬
‫املتاحة‬‫مشروعة‬ ‫غري‬ ‫بطرق‬ ‫املكتسبة‬ ‫األموال‬ ‫اسرتجاع‬ ‫جمال‬ ‫يف‬.
‫لكن‬‫حول‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬‫خمتلف‬‫هذه‬‫امل‬‫مينع‬ ‫ال‬ ‫ستوايت‬‫من‬‫تسجيل‬‫ا‬‫ختالف‬‫واملقارابت‬ ‫الرؤى‬ ‫يف‬‫حول‬
‫والعوامل‬ ‫األسباب‬‫تعيق‬ ‫اليت‬ ‫والصعوابت‬‫امللف‬ ‫هذا‬
‫و‬‫العوا‬ ‫هذه‬ ‫تصنيف‬ ‫ميكن‬‫م‬‫إىل‬ ‫ل‬‫خارجية‬ ‫وعوامل‬ ‫داخلية‬ ‫عوامل‬
2-‫داخلية‬ ‫عوامل‬
‫املنسجمة‬ ‫القوانني‬ ‫بسن‬ ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫تفعيل‬ ‫عدم‬ ‫يف‬ ‫املتمثل‬ ‫يعي‬‫ر‬‫التش‬ ‫اغ‬‫ر‬‫الف‬
‫شو‬ ‫جيمس‬ ‫السيد‬ ‫ذلك‬ ‫إىل‬ ‫أشار‬ ‫مثلما‬ ‫معها‬‫لدى‬ ‫اخلبري‬‫والعدالة‬ ‫مية‬‫ر‬‫اجل‬ ‫جمال‬ ‫يف‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫معهد‬
‫الوطنية‬ ‫واإلدارية‬ ‫القضائية‬ ‫املنظومة‬ ‫تطوير‬ ‫عدم‬‫امللفات‬ ‫من‬ ‫املستجد‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫جملاهبة‬ ‫واتهيلها‬
‫تعدد‬‫املكلفة‬ ‫اهلياكل‬‫االسرتجاع‬ ‫مبلف‬(‫املالية‬ ‫التحاليل‬ ‫جلنة‬/‫العدلية‬ ‫الضابطة‬/‫بول‬‫رت‬‫األن‬/‫احملاكم‬/‫القطب‬
‫القضائي‬‫املايل‬/‫الدولة‬ ‫اعات‬‫ز‬‫بن‬ ‫العام‬ ‫املكلف‬/‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫احلقيقة‬ ‫هيئة‬/‫األموال‬ ‫يف‬ ‫للتصرف‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬
‫املالية‬ ‫ارة‬‫ز‬‫بو‬ ‫واالسرتجاع‬ ‫ابملصادرة‬ ‫املعنية‬/‫ابخلارج‬ ‫التونسية‬ ‫الديبلوماسية‬ ‫والبعثات‬ ‫اخلارجية‬ ‫ارة‬‫ز‬‫و‬)‫أفرز‬ ‫الذي‬
‫تداخال‬‫مهامها‬ ‫يف‬‫وضعف‬‫يف‬ ‫ا‬‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫التنسيق‬‫التنا‬ ‫حد‬ ‫إىل‬‫التحقيق‬ ‫فقاضي‬ ‫املختصة‬ ‫اجلهة‬ ‫حول‬ ‫بينها‬ ‫زع‬
‫يعترب‬‫املسرتجعة‬ ‫املكاسب‬‫يتعني‬ ‫إثبات‬ ‫وأدلة‬ ‫ات‬‫ز‬‫حمجو‬‫ائية‬‫ز‬‫اجل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫جملة‬ ‫وفق‬ ‫معها‬ ‫التعاطي‬‫ترى‬ ‫بينما‬

5. Financé par
l'Union Européenne
5
‫جلنة‬‫التصرف‬‫أهن‬‫هلا‬ ‫يعود‬ ‫هنائي‬ ‫بشكل‬ ‫مسرتجعة‬ ‫مكاسب‬ ‫ا‬‫املخصص‬ ‫الصندوق‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫صيانتها‬ ‫اختصاص‬
‫في‬ ‫والتفويت‬ ‫املكاسب‬ ‫لتلك‬‫و‬ ‫ها‬‫تعلق‬ ‫قد‬‫املسرتجعني‬ ‫ابليختني‬ ‫معلوم‬ ‫هو‬ ‫كما‬‫األمر‬
‫عدم‬‫ت‬‫غ‬‫فر‬‫وعدم‬ ‫اهلياكل‬ ‫هذه‬ ‫أعضاء‬‫ثباهت‬‫وقضاة‬ ‫الدولة‬ ‫اعات‬‫ز‬‫بن‬ ‫العام‬ ‫املكلف‬ ‫خصوصا‬ ‫اكزهم‬‫ر‬‫م‬ ‫يف‬ ‫م‬
‫املايل‬ ‫القضائي‬ ‫القطب‬‫وضعف‬‫و‬ ‫التكوين‬‫التخصص‬
‫امل‬‫رسوم‬21‫لسنة‬3022‫حماولة‬ ‫كان‬ ‫االسرتجاع‬ ‫للجنة‬ ‫احملدث‬‫وحمدودة‬ ‫مرجتلة‬‫على‬ ‫فاقتصر‬‫أموال‬
‫اخلارج‬ ‫إىل‬ ‫بة‬‫ر‬‫وامله‬ ‫مشروعة‬ ‫غري‬ ‫بصورة‬ ‫املكتسبة‬ ‫منه‬ ‫واملستفيدين‬ ‫منه‬ ‫بني‬‫ر‬‫واملق‬ ‫السابق‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬‫تقدير‬ ‫وأساء‬
‫امل‬‫دة‬‫ل‬ ‫الالزمة‬‫ع‬‫اللجنة‬ ‫مل‬‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫غري‬ ‫سنوات‬ ‫بع‬‫ر‬‫أب‬ ‫فحددها‬‫رغم‬‫و‬ ‫االسرتجاع‬ ‫مسار‬ ‫تشعب‬‫امتداد‬
‫تباكا‬‫ر‬‫ا‬ ‫د‬‫ول‬ ‫مما‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫نة‬‫ر‬‫املقا‬ ‫التجارب‬‫عا‬‫وتقط‬‫أضر‬‫اللجنة‬ ‫أبداء‬‫ومتابعة‬‫و‬ ‫أعماهلا‬‫تنسيق‬‫ها‬‫كما‬‫هذه‬ ‫أن‬
‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫وإدا‬ ‫فنية‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫اللجنة‬‫تنسيقية‬‫ية‬‫ر‬‫استشا‬‫املتداخلة‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫خمتلف‬ ‫جتمع‬‫هلا‬ ‫وليست‬‫سلطات‬
‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬‫استقصائية‬‫يف‬ ‫كافية‬‫خصوص‬‫املعلومات‬‫و‬‫الواثئق‬
‫مسا‬ ‫اعتماد‬‫ال‬ ‫ائي‬‫ز‬‫اجل‬ ‫التتبع‬ ‫ر‬‫ذي‬‫ابل‬ ‫تتسم‬‫بطء‬‫فأغلب‬‫التحقيق‬ ‫طور‬ ‫يف‬ ‫ال‬‫ز‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫القضااي‬‫تعدد‬ ‫رغم‬
‫البدائل‬‫ا‬ ‫غري‬ ‫واألصلية‬ ‫التحفظية‬ ‫ائية‬‫ر‬‫اإلج‬‫ائية‬‫ز‬‫جل‬‫املشروعة‬ ‫غري‬ ‫األموال‬ ‫خصوص‬ ‫يف‬‫االتفاقية‬ ‫وضعتها‬ ‫واليت‬
‫الدولية‬ ‫القانونية‬ ‫للمساعدة‬ ‫السويسري‬ ‫ايل‬‫ر‬‫الفد‬ ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫األممية‬‫استعرضته‬ ‫الذي‬‫السيدة‬
Christine Magnin‫مسار‬ ‫وهو‬‫ما‬ ‫غالبا‬‫ي‬‫فضي‬‫أن‬ ‫ابعتبار‬ ‫غيابية‬ ‫أحكام‬ ‫صدور‬ ‫إىل‬‫النصيب‬
‫إىل‬ ‫يعود‬ ‫بة‬‫ر‬‫امله‬ ‫األموال‬ ‫من‬ ‫األكرب‬‫املورطني‬ ‫أبرز‬‫اخلارج‬ ‫إىل‬ ‫جلوء‬ ‫أو‬ ‫ار‬‫ر‬‫ف‬ ‫حبالة‬ ‫أشخاص‬ ‫وهم‬(‫مثل‬‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬
‫وزوجته‬ ‫السابق‬‫ابلسي‬‫ر‬‫الط‬ ‫وبلحسن‬‫املاطري‬ ‫وصخر‬‫سابقا‬ ‫شيبوب‬ ‫وسليم‬)...‫وه‬‫ي‬‫تنفيذها‬ ‫يصعب‬ ‫أحكام‬
‫اخلارج‬ ‫يف‬‫وتت‬‫وقف‬‫واسرتجاعها‬ ‫األصول‬ ‫مصادرة‬‫املسار‬ ‫هذا‬ ‫إطار‬ ‫يف‬‫إثبات‬ ‫على‬‫مشروعيتها‬ ‫عدم‬‫و‬‫مصدرها‬
‫امي‬‫ر‬‫اإلج‬‫بينهما‬ ‫السببية‬ ‫والعالقة‬‫واحملاكمة‬ ‫واالهتام‬ ‫والتحقيق‬ ‫البحث‬ ‫أطوار‬ ‫كافة‬ ‫استنفاد‬ ‫يتطلب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
،‫الطعون‬ ‫كافة‬‫و‬
3-‫خارجية‬ ‫عوامل‬

6. Financé par
l'Union Européenne
6
‫بة‬‫ر‬‫امله‬ ‫األصول‬ ‫أصحاب‬ ‫استعانة‬‫ب‬ ‫إخفائها‬ ‫يف‬‫تقنيات‬‫ملتوية‬‫عرب‬‫وحساابت‬ ‫متشعبة‬ ‫مالية‬ ‫كيبات‬‫تر‬
‫يتطلب‬ ‫مبا‬ ‫واجهة‬ ‫كات‬‫وشر‬ ‫مستعارة‬ ‫وأمساء‬ ‫مشفرة‬‫الذييب‬ ‫نعيمة‬ ‫اآلنسة‬ ‫حسب‬‫ومضنيا‬ ‫طويال‬ ‫جهدا‬‫لتفكيك‬
‫املشروع‬ ‫غري‬ ‫مصدرها‬ ‫وإثبات‬ ‫املنظومات‬ ‫تلك‬‫انتقاالهتا‬ ‫وسلسلة‬‫و‬‫فرز‬‫الشرعي‬ ‫املال‬‫هبا‬ ‫ميتزج‬ ‫قد‬ ‫الذي‬
‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫ثنائية‬ ‫قضائي‬ ‫تعاون‬ ‫اتفاقيات‬ ‫غياب‬‫ل‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫وتغليب‬‫قواعد‬‫الداخلية‬ ‫قوانينها‬
‫على‬‫مقتضيات‬‫و‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬‫تفعيل‬ ‫عدم‬‫ها‬‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬‫مثلما‬‫ال‬‫ذلك‬ ‫حظ‬
‫شو‬ ‫جامس‬ ‫السيد‬
‫الدولية‬ ‫القضائية‬ ‫اإلانابت‬ ‫تنفيذ‬ ‫يف‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫بطء‬‫علي‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫رد‬ ‫وعدم‬‫ها‬
‫ائية‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫تباين‬‫على‬ ‫املنطبقة‬‫واختالف‬ ‫وتشعبها‬ ‫املتبادلة‬ ‫القانونية‬ ‫املساعدة‬ ‫طلبات‬
‫أخرى‬ ‫إىل‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫وجدواها‬ ‫شروطها‬
‫طلب‬‫مب‬ ‫مدها‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬‫علومات‬‫ا‬ ‫لتشخيص‬ ‫كافية‬‫املطلوب‬ ‫لكسب‬‫ته‬‫ر‬‫مصاد‬ ‫أو‬ ‫جتميده‬‫وهي‬
‫السيدة‬ ‫اها‬‫ر‬‫ت‬ ‫معلومات‬Christine Magnin‫القضائية‬ ‫اإلانابت‬ ‫تطبيق‬ ‫حلسن‬ ‫ية‬‫ر‬‫ضرو‬‫بينما‬‫فيها‬ ‫يرى‬
‫التونسي‬ ‫الطرف‬‫إىل‬ ‫ابلنظر‬ ‫ا‬‫ز‬‫تعجي‬‫مية‬‫ر‬‫اجل‬ ‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬‫على‬‫للطلب‬ ‫املتلقية‬ ‫الدولة‬ ‫إقليم‬‫وحتص‬‫ار‬‫ر‬‫ابلف‬ ‫الفاعل‬ ‫ن‬
‫عمليات‬ ‫من‬ ‫األصول‬ ‫وأتيت‬ ‫هبا‬‫هتر‬‫األموال‬ ‫يب‬‫أو‬ ‫والنفوذ‬ ‫السلطة‬ ‫وابستغالل‬ ‫خلسة‬ ‫عادة‬ ‫تكب‬‫ر‬‫ت‬‫من‬
‫مربمة‬ ‫وصفقات‬ ‫معامالت‬‫مسلمة‬ ‫ورشاوى‬ ‫وعموالت‬‫حمولة‬ ‫أو‬‫مباشرة‬‫بتكية‬ ‫حساابت‬ ‫يف‬‫ابخلارج‬
‫ا‬‫األصول‬ ‫اسرتجاع‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫لتمكني‬ ‫واملصادرة‬ ‫ابإلدانة‬ ‫ية‬‫ر‬‫حضو‬ ‫أحكام‬ ‫صدور‬ ‫األجنبية‬ ‫الدول‬ ‫اط‬‫رت‬‫ش‬
‫األحكام‬ ‫اف‬‫رت‬‫االع‬ ‫ورفض‬‫الغيابية‬‫احملاكمة‬ ‫معايري‬ ‫من‬ ‫األدىن‬ ‫احلد‬ ‫ضماهنا‬ ‫لعدم‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابلة‬ ‫غري‬ ‫تعتربها‬ ‫اليت‬
‫شو‬ ‫جيمس‬ ‫ذلك‬ ‫أكد‬ ‫مثلما‬ ‫العادلة‬‫ما‬ ‫وهو‬‫تعجيزاي‬ ‫شرطا‬ ‫املزوغي‬ ‫حامد‬ ‫السيد‬ ‫اعتربه‬‫تقدميها‬ ‫عدم‬ ‫ظل‬ ‫يف‬
‫الكافية‬ ‫املساعدة‬ ‫التونسية‬ ‫للدولة‬
‫مثالني‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ونسوق‬ ‫ائية‬‫ر‬‫وإج‬ ‫شكلية‬ ‫ملوجبات‬ ‫األحكام‬ ‫يف‬ ‫بة‬‫ر‬‫امله‬ ‫األصول‬ ‫أصحاب‬ ‫طعون‬ ‫كثرة‬:
‫مبلغ‬ ‫مبصادرة‬ ‫القاضي‬ ‫احلكم‬ ‫نقض‬ ‫اللبنانية‬ ‫التمييز‬ ‫حمكمة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬32‫الدولة‬ ‫إىل‬ ‫وإرجاعه‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬
‫حكم‬ ‫بنقض‬ ‫السويسري‬ ‫القضاء‬ ‫ار‬‫ر‬‫وق‬ ،‫التونسية‬‫اب‬ ‫قضى‬‫مبلغ‬ ‫سرتجاع‬21‫ا‬‫ر‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬‫لبلحسن‬ ‫جع‬
‫ابلسي‬‫ر‬‫الط‬

7. Financé par
l'Union Européenne
7
‫املعاجلة‬ ‫وسبل‬ ‫املقارابت‬ ‫تعددت‬ ‫اقيل‬‫ر‬‫والع‬ ‫الصعوابت‬ ‫هذه‬ ‫وأمام‬
‫مها‬ ‫أساسيتني‬ ‫مقاربتني‬ ‫وجود‬ ‫إىل‬ ‫بتونس‬ ‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫سفري‬ ‫أشار‬ ‫املقارابت‬ ‫خصوص‬ ‫ففي‬
‫القانونية‬ ‫الكالسيكية‬ ‫بة‬‫ر‬‫املقا‬‫ب‬‫تغل‬ ‫اليت‬‫ائي‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫املنطق‬‫و‬‫املساءلة‬‫اتفق‬ ‫واليت‬ ‫ائية‬‫ز‬‫اجل‬‫عقم‬ ‫على‬ ‫املتداخلون‬‫ها‬
‫وضرورة‬‫ك‬‫مر‬ ‫حتويل‬‫االهتمام‬ ‫ز‬‫منطق‬ ‫إىل‬ ‫العقايب‬ ‫املنطق‬ ‫من‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ضرر‬ ‫جرب‬‫اال‬ ‫إىل‬ ‫النظر‬‫سرتجاع‬‫ك‬‫كمحر‬
‫للتنمية‬‫خالل‬ ‫من‬‫توظيف‬‫املسرتجعة‬ ‫األموال‬‫اختالل‬ ‫من‬ ‫السابقة‬ ‫احلقبة‬ ‫فساد‬ ‫فيه‬ ‫تسبب‬ ‫ما‬ ‫إصالح‬ ‫يف‬
‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫التوازن‬‫منط‬ ‫إىل‬ ‫تقاء‬‫ر‬‫واال‬‫ال‬ ‫ق‬‫الضيق‬ ‫القضائي‬ ‫التعاطي‬ ‫تتجاوز‬ ‫الدول‬ ‫بني‬ ‫اكة‬‫ر‬‫ش‬‫وهو‬
‫املصادرة‬ ‫جلنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫بوجاه‬ ‫رايض‬ ‫السيد‬ ‫اقرتحة‬ ‫ما‬
‫املصاحلة‬ ‫ات‬‫ر‬‫خيا‬ ‫حبث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اغماتية‬‫رب‬‫وال‬ ‫النجاعة‬ ‫خيار‬ ‫ب‬‫تغل‬ ‫اليت‬ ‫االقتصادية‬ ‫بة‬‫ر‬‫املقا‬ ‫وهناك‬‫جمال‬ ‫يف‬
‫األموال‬ ‫اسرتجاع‬.
‫أن‬ ‫ابلذكر‬ ‫واجلدير‬‫بني‬ ‫املزج‬ ‫اعتمدت‬ ‫تونس‬‫على‬ ‫االنفتاح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النجاعة‬ ‫عن‬ ‫حبثا‬ ‫بتني‬‫ر‬‫املقا‬‫آلية‬ ‫تفعيل‬
‫بني‬ ‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫واملصاحلة‬ ‫التحكيم‬‫تكيب‬‫ر‬‫م‬‫ائم‬‫ر‬‫ج‬‫ال‬‫فساد‬‫امل‬‫ايل‬‫و‬‫كمتضررة‬‫الدولة‬ ‫بني‬‫هذه‬ ‫من‬
‫ائم‬‫ر‬‫اجل‬‫عليها‬ ‫وأتثريها‬ ‫القضائية‬ ‫اإلانابت‬ ‫مع‬ ‫واملصاحلة‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاقيات‬ ‫تداخل‬ ‫مشكل‬ ‫جبدية‬ ‫رح‬‫ط‬ ‫وقد‬
‫القانونية‬ ‫وقيمتها‬‫نظر‬ ‫يف‬‫تفعيل‬ ‫كيفية‬‫و‬ ‫واالسرتجاع‬ ‫املصادرة‬ ‫ميدان‬ ‫يف‬ ‫األجنبية‬ ‫احملاكم‬‫االتفاقيات‬ ‫هذه‬
‫ابخلارج‬
‫متثل‬ ‫أهنا‬ ‫املصاحلة‬ ‫ااي‬‫ز‬‫م‬ ‫ومن‬‫ا‬‫ر‬‫مسا‬‫قانوني‬‫ا‬‫ال‬‫مكم‬‫و‬‫معاضد‬‫ا‬‫ل‬‫االسرتجاع‬ ‫عملية‬‫ت‬ ‫وال‬‫اقيل‬‫ر‬‫ع‬ ‫ثري‬‫اخلارج‬ ‫يف‬
‫االتفاق‬ ‫تنفيذ‬ ‫أن‬ ‫ابعتبار‬‫تدخل‬ ‫يقتضي‬‫الطرفني‬‫املال‬ ‫صاحب‬ ‫فيهما‬ ‫مبن‬‫و‬ ‫املهرب‬‫اجملمد‬‫غري‬‫هذه‬ ‫جناعة‬ ‫أن‬
‫اآللية‬‫رهني‬ ‫تبقى‬‫تقص‬ ‫عملية‬‫و‬ ‫ودقيقة‬ ‫سابقة‬‫إلعطاء‬ ‫شاملة‬‫مسار‬‫وفاعلية‬ ‫مصداقية‬ ‫الصلح‬‫متش‬ ‫وهو‬‫أيده‬
‫السيد‬‫اهلذيلي‬ ‫كمال‬‫امل‬‫الدولة‬ ‫اعات‬‫ز‬‫بن‬ ‫العام‬ ‫كلف‬
‫والسادة‬ ‫السيدات‬
‫فرصة‬ ‫امللتقى‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫لقد‬‫لتبادل‬‫نقاش‬‫وعميق‬ ‫ثري‬‫اء‬‫وبن‬‫بني‬‫وممثلي‬ ‫املختصة‬ ‫اهلياكل‬ ‫من‬ ‫املتدخلني‬ ‫كافة‬
‫املدين‬ ‫واجملتمع‬ ‫املهن‬،‫خالل‬ ‫بوفاق‬ ‫مقرتحات‬ ‫عدة‬ ‫حظيت‬ ‫وقد‬‫امللتقى‬‫التوصيات‬ ‫يف‬ ‫أتليفي‬ ‫بشكل‬ ‫ملها‬‫جن‬
‫التالية‬ ‫احملاور‬ ‫يف‬ ‫العامة‬:
-‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫األممية‬ ‫االتفاقية‬ ‫مع‬ ‫املنسجمة‬ ‫القوانني‬ ‫سن‬‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫تستفيد‬ ‫كي‬
‫على‬ ‫العمل‬ ‫مع‬ ‫ابملثل‬ ‫املعاملة‬‫املصطلحات‬ ‫تعريف‬‫املقارنة‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ‫بشكل‬
-‫ث‬ ‫اتفاقيات‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬‫القبيل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اتفاقيات‬ ‫هبا‬ ‫بطنا‬‫ر‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫الدول‬ ‫مع‬ ‫القضائي‬ ‫للتعاون‬ ‫نائية‬

8. Financé par
l'Union Européenne
8
-‫جتارب‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫واالستلهام‬ ‫وتوحيدها‬ ‫وأتهيلها‬ ‫االسرتجاع‬ ‫عملية‬ ‫يف‬ ‫املتداخلة‬ ‫املؤسسات‬ ‫إصالح‬
‫اجملال‬ ‫يف‬ ‫والناجحة‬ ‫ائدة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الدول‬
-‫ل‬ ‫اجلهد‬ ‫من‬ ‫يدا‬‫ز‬‫م‬ ‫بة‬‫ر‬‫امله‬ ‫لألموال‬ ‫احلاضنة‬ ‫الدول‬ ‫بذل‬‫تبسيط‬‫ا‬‫إلجر‬‫دليل‬ ‫وضعها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اءات‬
‫واضحا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫الدول‬ ‫تلك‬ ‫به‬ ‫تتقيد‬ ،‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫األممية‬ ‫لالتفاقية‬ ‫ومطابقا‬ ‫ودقيقا‬
-‫على‬ ‫العمل‬ ‫مزيد‬‫ات‬‫رب‬‫اخل‬ ‫تكوين‬‫اجملال‬ ‫يف‬ ‫ات‬‫ر‬‫القد‬ ‫وبناء‬‫املتخصصة‬ ‫واملعاهد‬ ‫املنظمات‬ ‫مع‬ ‫ابلتعاون‬
‫االتصال‬ ‫قاضي‬ ‫خطة‬ ‫وتعميم‬
-‫األموال‬ ‫كات‬‫حتر‬ ‫حول‬ ‫والواثئق‬ ‫املعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫سرعة‬ ‫يف‬ ‫الدويل‬ ‫التعاون‬ ‫على‬ ‫كيز‬‫الرت‬‫و‬‫آليات‬ ‫استعمال‬
‫اليت‬ ‫التقصي‬‫مت‬‫تلكها‬‫األموال‬ ‫لتلك‬ ‫احلاضنة‬ ‫الدول‬‫ب‬ ‫أيضا‬ ‫وذلك‬‫ية‬‫ر‬‫البش‬ ‫ابملوارد‬ ‫املالية‬ ‫التحاليل‬ ‫جلنة‬ ‫تدعيم‬
‫و‬ ‫اخلارج‬ ‫مع‬ ‫وتنسق‬ ‫املالية‬ ‫كات‬‫التحر‬ ‫ترصد‬ ‫فنية‬ ‫جلنة‬ ‫ابعتبارها‬‫على‬ ‫ومساعدهتا‬ ‫أعماهلا‬ ‫نتائج‬ ‫الستثمار‬ ‫ذلك‬
‫حىت‬ ‫ابخلارج‬ ‫اهتا‬‫ري‬‫نظ‬ ‫مع‬ ‫للمعلومات‬ ‫والسلس‬ ‫يع‬‫ر‬‫الس‬ ‫التبادل‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫كي‬ ‫الدولية‬ ‫املعايري‬ ‫إىل‬ ‫تقاء‬‫ر‬‫اال‬
‫ومقنعة‬ ‫مدعمة‬ ‫اسرتجاع‬ ‫ملفات‬ ‫تكوين‬ ‫يتسىن‬
-‫اعتماد‬‫املادة‬ ‫طبق‬ ‫ائية‬‫ز‬‫ج‬ ‫إدانة‬ ‫دون‬ ‫املصادرة‬15‫ال‬ ‫ملكافحة‬ ‫األممية‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬‫فساد‬‫املصادرة‬ ‫أو‬
‫ماسكه‬ ‫أو‬ ‫مالكه‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بقطع‬ ‫الكسب‬ ‫تتتبع‬ ‫اليت‬ ‫املوضوعية‬‫من‬ ‫ن‬‫متك‬ ‫آلية‬ ‫وهي‬ ‫ار‬‫ر‬‫الف‬ ‫حالة‬ ‫يف‬ ‫خصوصا‬
‫الغيابية‬ ‫ائية‬‫ز‬‫اجل‬ ‫األحكام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫امل‬ ‫الصعوابت‬ ‫جتاوز‬
-‫واالسرتجاع‬ ‫املصادرة‬‫و‬‫اب‬ ‫القيام‬‫والتجميد‬ ‫كاحلجز‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلج‬‫الدعاوي‬ ‫مباشرة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫األجنبية‬ ‫احملاكم‬ ‫لدى‬ ‫املدنية‬‫دون‬‫ا‬‫التنفيذية‬ ‫ابلصيغة‬ ‫وإكسائه‬ ‫الوطنية‬ ‫احملاكم‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫استصدار‬ ‫مبرحلة‬ ‫ملرور‬
‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫طبق‬ ‫الدولة‬ ‫اعات‬‫ز‬‫بن‬ ‫العام‬ ‫املكلف‬ ‫دور‬ ‫تفعيل‬ ‫ميكن‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫ويف‬2222‫تفويض‬ ‫ابعتماد‬
‫الديبلوماسية‬ ‫للبعثات‬ ‫العام‬ ‫املكلف‬ ‫من‬‫حماماة‬ ‫مكاتب‬ ‫إانبة‬ ‫أو‬‫االقتضاء‬ ‫عند‬‫االسرتداد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إبج‬ ‫للقيام‬
‫لتعقيدها‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫ائية‬‫ز‬‫اجل‬ ‫احملاكمة‬ ‫عرب‬ ‫املرور‬ ‫دون‬ ‫املالية‬ ‫التحاليل‬ ‫جلنة‬ ‫أعمال‬ ‫نتائج‬ ‫إىل‬ ‫استنادا‬ ‫مدنيا‬ ‫املباشر‬
‫و‬‫احملاكمات‬ ‫تعثر‬‫ية‬‫ر‬‫اجلا‬‫الغيابية‬ ‫وصبغتها‬
-‫اعتماد‬‫التوظيف‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تنفيذ‬ ‫آلية‬‫اجلبائي‬‫األصول‬ ‫على‬ ‫الوطنية‬ ‫اإلجباري‬‫اجعة‬‫ر‬‫وال‬ ‫اخلارج‬ ‫إىل‬ ‫بة‬‫ر‬‫امله‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫بتلك‬ ‫املعنيني‬ ‫لألشخاص‬

9. Financé par
l'Union Européenne
9
-‫الدي‬ ‫التحسيس‬‫بلوماسي‬‫و‬ ‫امللف‬ ‫أبمهية‬ ‫واإلعالمي‬‫الدول‬ ‫إقناع‬‫املسرتجعة‬ ‫األموال‬ ‫أبن‬‫سوف‬‫توظف‬‫يف‬
‫التنمية‬ ‫جهود‬‫إل‬ ‫رسكلتها‬ ‫يعاد‬ ‫ولن‬‫جديدة‬ ‫يب‬‫ر‬‫وهت‬ ‫فساد‬ ‫منظومة‬ ‫نتاج‬
-‫املعلومات‬ ‫وتبادل‬ ‫ار‬‫و‬‫واحل‬ ‫التواصل‬ ‫قنوات‬ ‫فتح‬‫املدين‬ ‫اجملتمع‬ ‫مع‬ ‫والواثئق‬‫احلاضنة‬ ‫الدول‬ ‫ويف‬ ‫تونس‬ ‫يف‬
‫لألموال‬‫املقرتحات‬ ‫إىل‬ ‫واالستماع‬ ‫بة‬‫ر‬‫امله‬ ‫األموال‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫خبصوص‬‫املصادرة‬ ‫عملية‬ ‫يع‬‫ر‬‫تس‬ ‫حنو‬ ‫والضغط‬
‫واالسرتجاع‬
‫و‬‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫كل‬‫نشكر‬ ،‫اخلتام‬ ‫يف‬‫امللتقى‬ ‫هذا‬‫إجناحه‬ ‫يف‬ ‫وأسهم‬ ‫فيه‬ ‫وشارك‬.
‫ورمحة‬ ‫عليكم‬ ‫والسالم‬‫كاته‬‫وبر‬ ‫هللا‬.