1. ronil
Qulo DIr¡, 05 de Noviemb.€ 2013
ofcio No PE-2013-11-05 02
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
O¡A. DIANA SALAZAR I!¡ÉNDEZ
DIRECTOMGENERAL
YECONóM¡CO (LAFE
UAFF
REFERENCTA: tp. t7o1ol8.t8o223o4de,t5 deGbeo 2013. .ór
p.cutádo. Cohecho, Concusióñ, Endqu.cjmr;nto
tÍciro,... CORRUpctON yCOLUS|ON EN ELTESS
ASUNTO: PEDIDO: EVIDENCIAR eutENES y CUANTO SE HABRTAN REPART|DO EN
DURANTE TODA LA
TIENE l¡RP DADSySS-
HACER LA UAFE.
Erriefcoler13de.eneo20ts,ñeecboens(desÉchodetáT,rc¿rd.ap.oposlooe_-enc
olrc'o€soeciodelácorruoLory.oruso-r.SS.oECADt-sOETselen.jo¿encsacónétte
octub€ 2017 y é expique los nuelos eteñe¡tós de hecho pará reabrir t¿ lndaq¿cón pÉvia por
PECULADO (lmprescn ibte) é¡chivado o¡ doto y Íáude p6@sa , et 2s de febreo_de 2014,
Usled ñe €comendó que ingre$É un escrilo eñ tá F¡s€¡iá, sn embargo t¿ Srá. Fisca se negó ¿
'e,'br y se nos obigó ¿ pone .o hrrros e 6 oé,eoEro oe 2ots ;-e
ecdyó en /á Esc¿t¿ Nró., oe Deúos 6nra t€ ¡drrisl¿co. p.b e I se.blo t¿ tp N;o
170101A1AO22AO4 por pecutádo @hecho. @ncusró¡. eriquectñento iúcb. fatsit€ción dé
do' urelor l¿sores,rolo cne4@-9ov¿ év¿ rá< de o..o , B I Teses ! e F,s€ >en"gá¿
Eallzar lás di iqencias reque.jdas
Con ofcio N¡o PE-2013-1017-02 de 17 de oc{ubre 2O1B ¡emiriqueja y @¡amó at Dneclo, de
Geló Poúr¿ / á. se¡or c,se GeneErdetEstéao ri. esp-elra..<i¿ ta ¡ech€ rn er.e ot,L.o
i.fOI-O¿I¿S A-lo ddOFTOUESOLO HACE FALTA INVESTrc¡R LA RUTA OEL DINERO
En ofclo Nro. PE-2018 03,05-01 de 05 de aAosto 2019, entregamos y éxp ÉmG ta iñpod€ncia de
a ofuebc óncr.ye.F de á Co|uoLo- v Cotus,on l r6.d-¿.@. pi: Á.t y SOt Nri i¡ge,-nn
t¿s afed¿s dpsde ta nrn¿ d,pcc,oñ rp d a2 de Fó@o de 2o,2.. Lo. to que se dea_:sz de
m¿neE lnivoe y cómpetá que tos @tudidos ESS-RECAPT SOLNET ;¡curderon en r.so
Iestiñonioen la Fis€tiáen a tP áehtvada yen losOrganisñosde Co¡trotiy se evidencta arjn ñás.
que la emp¡esa perjudiedáJue Cronú ciá Ltda
F"€eee [¿oá¡ó, que e! óroereno¿de t¿ LALE r¿ eriste e pe.t¿,e rtóna¡co oetd.spoc.rrvo de
¿h ¿en¿fienlo u58 (ll¿sF Teaofy, de a_ apT Fn edena oe cusrod a
con eslos ade@dentes me diüo a su aulo.tdad pafa romu arle et siguienle:
PEDIDO
1 Dúigiate¡to oiició atMayo¡ de Potciá Rubén Terán Ftores Jéte Slboganle detLábor¿ló¡o
de Crmnálisl€ y Cienc¡as Fo€nses de ta 29, p¿E qle reñira á au autordad, @pa
@riif€da del lnlo.me Pericá Técnico Nro. CNCMLCF-LCCF 29 INF 231a-0533-pER de i6
de oclubre 2013, que incluye un CD que contiene as imágeñes de tosdocumentos motvo det
pe¡[a]e, delusB (Frash memoo que @nsra eñ a €dená de cusrod¡a Nfo.3773-13
av. 10 de acoro N34 60lyruan Pablosanz,4to pEó
relr:lss3 2)244s450/0e ee 4¡ s500
LOS PRESUNTOS SOBORNOS (CO|MAS).
EJECUCION DEL CONTRATO IESS-RECAPT, C¡UE
0003-2013. EgTA INVEST|GAC¡óN SOLO LO PUEDE

2. IOlIX
Nol¿ Ln¿_-oo¿ de L )B r ¿s! veToa, kne ó,o oe..a,e l¡o¡f¿r¿o
20'50245t de '6 de ¿gosto 20.6 qLé ya rcnst. en ej
170101313022304
U% r+ rems * r m@. $ e r.for-e Der( a. ooará ,er tk.. t¿ e).st--.a de ¡oc
noñorer ,.¡rr¡
,.. ¡. /., .óe to. .soctos de a co.,-o( on v cor-s;n v
'-e1¿csérced're!yao,e.uenass-rr¿-srr¡.oorgre¡oed""..b"-r,,.p.q;;;";;{";.
o.doq-Fco-sl.-losregis,r<@]t¿o¡esoept cAb..deestasúdns¿d,ónes
PEDIOO DE REUNIóN
con ol p¡opós¡to de facit¡ta¡ ét
elplicar ¡os hechG, tás ptúebas
tr¡b¿jo de rá UAFE, te soticho un¿ reun'ón p¿6
de los présuntos sobornos lcomasl eñ etcónrnro
Po¡ ol€ páne nromarle que e$e es et ún @ €so. @n e cOGEp aue cue¡t¿ @n séñleñca en
Cas?ción, de 19 de oclub@ 20i7. que €l i€ á Corupcón y Cotusión |ESS RECAP-|-SOLNEÍ y
1¿mbé¡ cuenla .on una resolución det pleno det CPCCS Nro PLE-CPCCS-S9S-24 01 20tS_E ;
nlofñe concluyenle e lnvestgacón 049-20i6. aprobados et 24 de enefo de 2013, que rátif@ to
actos olusofiós en el perlodo 2011 2017. ñfom¿fte que también se cuenl¿ 6n sentencia de
nulidsd de @ntfalo ES9RECAPT de 16 dém¡uode 2016. áctuatfiente e¡ esácón sin emlÉrñ.
1glloé.endo nngu c¿ncion¿do rodo en t¿ t[¡oJtDdD E-..r¿ -ñ¿ @rup_o- y có..sÉr
shterár¿ e ¡+r-c'onat?"d¿ en e tT)S, en e, pelodo 20 -20 a ,. r,rr¿ q-e * p¿-¡co y
ejec.lódéde afrenosl--dore?019,6ne deloezdo propósrc oe perjudi@r ¿ C, 01/ ci¿ trd¿
Arenr¿ñenre. i / /
i",,/,',
-,*our,4k;lk:
3 ¡f* (3) f',oF s dé Pe'i¡aje rifómár co del lrs 3 (fá sh M¿moD en pó¿eso j
av. 10 de agofo Nl4 60r yJu.n Pablos¿nz,4to oko
rer15e3 r)r44s450 / 0r rr44 s500