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ANTI WITWASOPLEIDING
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kader
CD 2 – Atypische verrichtingen
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RÉSUMÉ PRESENTATION - UNIV LIBRE BRUXELLES - BLANCHIMENT ET SECTEUR IMMOBILIER - Presentation_blanchiment_17 03 2014.ppt

  1. 1. © Geert DELRUE 1 Notariat et transactions immobilières Criminalistique - indicateurs de blanchiment de capitaux dans les opérations immobilières Geert DELRUE
  2. 2. © Geert DELRUE 2 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme “Like Money is the Oxygen of Economy, Money is Also the Oxygen of Crime”
  3. 3. © Geert DELRUE 3 EUROPÉENNE POLICE - JUSTICEPOLICE - JUSTICE PROFESSIONNELS SAFE LIGNE DE TEMPS DU CRIME AVANTAGES PATRIMONIAUX CRIMINELS MACHINE Á BLANCHIR E M P I R I Q U E P R É V R É P R T Y P O L O G I E S LOI ANTI- BLANCHIMENT CODE PÉNAL DESCRIPTION PROFESSIONNELS SAFE ÉCONOMIE LÉGALE INTERNATIONALE NATIONALE DESCRIPTION NATIONALE L É G A L DISPOSITIONS RÉPRESSIVES DISPOSITIONS PRÉVENTIVESACTEURS ACTEURS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES CADRE LÉGAL C R I M E TYPOLOGIES STRUCTURE DU BLANCHIMENT CHAÎNE DE DÉCLARATION, D’ENQUÊTE ET DE POURSUITES JUDICIAIRES ACTEURSCADRE EMPIRIQUE SIMPLE ORGANISÉ
  4. 4. © Geert DELRUE 4 Ie PARTIE CADRE LÉGAL CONTENU IIe PARTIE CADRE EMPIRIQUE IIIe PARTIE CONCLUSIONS
  5. 5. © Geert DELRUE 5 DISPOSTIONS RÉPRESSIVES 00 Ie PARTIE CADRE LÉGAL CONTENU DISPOSITIONS PRÉVENTIVES LES ACTEURS 00
  6. 6. © Geert DELRUE 6 DISPOSITIONS PRÉVENTIVESEUROPÉENNE POLICE - JUSTICEPOLICE - JUSTICE LIGNE DE TEMPS DU CRIME DISPOSITIONS ANTI- BLANCHIMENT INTERNATIONALE NATIONALE DESCRIPTION T Y P O L O G I E S PROFESSIONNELS SAFE AVANTAGES PATRIMONIAUX CRIMINELS MACHINE Á BLANCHIR E M P I R I Q U E P R É V R É P R C R I M E CODE PÉNAL DESCRIPTION PROFESSIONNELS SAFE ÉCONOMIE LÉGALE NATIONALE L É G A L
  7. 7. © Geert DELRUE 7 DISPOSTIONS RÉPRESSIVES 00 Ie PARTIE CADRE LÉGAL DISPOSITIONS PRÉVENTIVES LES ACTEURS 00
  8. 8. © Geert DELRUE 8 EUROPÉENNE LIGNE DE TEMPS DU CRIME DISPOSITIONS ANTI- BLANCHIMENT DESCRIPTION INTERNATIONALE NATIONALE DESCRIPTION NATIONALE C R I M E POLICE - JUSTICEPOLICE - JUSTICE PROFESSIONNELS SAFE AVANTAGES PATRIMONIAUX CRIMINELS MACHINE à BLANCHIR E M P I R I Q U E P R É V R É P R T Y P O L O G I E S PROFESSIONNELS SAFE ÉCONOMIE LÉGALE L É G A L DISPOSITIONS PRÉVENTIVES CODE PÉNAL
  9. 9. © Geert DELRUE 9 DISPOSITIONS RÉPRESSIVES Ie PARTIE CADRE LÉGAL DISPOSITIONS PRÉVENTIVES QUI SONT LES ACTEURS?
  10. 10. © Geert DELRUE 10 EUROPÉEN POLICE - JUSTICEPOLICE - JUSTICE PROFESSIONNELS SAFE LIGNE DE TEMPS DU CRIME AVANTAGES PATRIMONIAUX CRIMINELS MACHINE à BLANCHIR E M P I R I Q U E P R É V R É P R T Y P O L O G I E S C R I M E DESCRIPTION PROFESSIONNELS SAFE ÉCONOMIE LÉGALE INTERNATIONAL NATIONAL DESCRIPTION NATIONAL L É G A L ACTEURS ACTEURS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES ACTEURS
  11. 11. © Geert DELRUE 11 VOLET PRÉVENTIF déclarants Financial Services and Markets Authority – FSMA Banque Nationale autorités disciplinaires et de contrôle CTIF (FIU) … VOLET RÉPRESSIF  autorités judiciaires − Parquet fédéral − Procureur du roi − Juge d’instruction − OCSC  police - Police Judiciaire Fédérale - Police locale - … ACTEURS NATIONAUX
  12. 12. © Geert DELRUE 12 12 PRÉVENTIF Conseil d’Europe, Moneyval Groupe d’ Egmont Groupe d’Action Financière – GAFI FMI FIUs Nations Unies … RÉPRESSIF  Interpol  Europol  Eurojust  … ACTEURS INTERNATIONAUX
  13. 13. © Geert DELRUE 13 STRUCTURE IIe PARTIE CADRE EMPIRIQUE
  14. 14. © Geert DELRUE 14 P R É V R É P R EUROPÉENNE POLICE - JUSTICEPOLICE - JUSTICE PROFESSIONNELS SAFE LIGNE DE TEMPS DU CRIME AVANTAGES PATRIMONIAUX CRIMINELS MACHINE à BLANCHIR E M P I R I Q U E T Y P O L O G I E S C R I M E DISPOSITIONS ANTI- BLANCHIMENT CODE PÉNAL DESCRIPTION PROFESSIONNELS SAFE ÉCONOMIE LÉGALE INTERNATIONALE NATIONALE DESCRIPTION NATIONALE L É G A L CADRE LÉGAL CADRE EMPIRIQUE
  15. 15. © Geert DELRUE 15 CHAÎNE DE DÉCLARATION ET D’ENQUÊTE STRUCTURE INDICATEURS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES IIe PARTIE CADRE EMPIRIQUE BLANCHIMENT – STRUCTURE COMMENT RECONNAÎTRE DES TRANSACTIONS A-TYPIQUES ?
  16. 16. © Geert DELRUE 16 16 individus/ organisations criminelles DÉLITS AVANTAGES PATRIMONIAUX ILLÉGAUX OU CRIMINELS L É G A L I L L É G A L INTÉGRATION EMPILEMENT INJECTION TROIS ÉTAPES TRANSACTIONS (FINANCIÈRES) TYPOLOGIES - TECHNIQUES ÉCONOMIE LÉGALE MODÈLE EMPIRIQUE
  17. 17. © Geert DELRUE 17 CHAÎNE DE DÉCLARATION ET D’ENQUÊTE INDICATEURS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES IIe PARTIE CADRE EMPIRIQUE BLANCHIMENT – STRUCTURE COMMENT RECONNAÎTRE DES TRANSACTIONS A-TYPIQUES ?
  18. 18. © Geert DELRUE 18 CHAÎNE DE DÉCLARATION ET D’ENQUÊTE INDICATEURS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES IIe PARTIE CADRE EMPRIQUE BLANCHIMENT – STRUCTURE COMMENT RECONNAÎTRE DES TRANSACTIONS A-TYPIQUES ?
  19. 19. © Geert DELRUE 19 EUROPÉENNE POLICE - JUSTICEPOLICE - JUSTICE PROFESSIONNELS SAFE LIGNE DE TEMPS DU CRIME AVANTAGES PATRIMONIAUX CRIMINELS MACHINE à BLANCHIR E M P I R I Q U E P R É V R É P R T Y P O L O G I E S C R I M E DISPOSITIONS ANTI- BLANCHIMENT CODE PÉNAL DESCRIPTION PROFESSIONNELS SAFE ÉCONOMIE LÉGALE INTERNATIONALE NATIONALE DESCRIPTION NATIONALE L É G A L GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES
  20. 20. © Geert DELRUE 20 CHAÎNE DE DÉCLARATION ET D’ENQUÊTE INDICATEURS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES IIe PARTIE CADRE EMPIRIQUE RISK-BASED APPROACH BLANCHIMENT – STRUCTURE CONFORMITÉ
  21. 21. © Geert DELRUE 21 CHAÎNE DE DÉCLARATION ET D’ENQUÊTE Présomption de blanchiment Indications graves Déclarants déclaration Cellule de Traitement des Informations Financières rapportage Police Enquête Parquet Poursuites judiciaires Tribunal
  22. 22. © Geert DELRUE 22 IIIe PARTIE CONCLUSIONS
  23. 23. © Geert DELRUE 23 23 LE NUMÉRIQUE EN GÉNÉRAL NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENTS • Prepaid Cards • Online Banking • Mobile Payments • Web-Money (Bitcoin,) • Ukash • Digital Precious Metals • Internet Payment Systems • …
  24. 24. © Geert DELRUE 24 24 Merci pour votre attention geert.delrue@telenet.be
  25. 25. © Geert DELRUE 25 © Geert DELRUECette deuxième édition révisée traite la législation préventive (loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993, les nouvelles 40 Recom- mandations du GAFI, indicateurs de blanchiment, typologies…) ainsi que la législation répressive (Code pénal, le gel des avoirs, la saisie et la confiscation, …) COMMANDER: Courriel: info@maklu.be Fax: 0032 3 233 26 59 Somersstraat 13-15 2018 Anvers www.maklu.be
  26. 26. © Geert DELRUE 26 © Geert DELRUECette troisième édition révisée traite la législation préventive (loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993, les nouvelles 40 Recom- mandations du GAFI, indicateurs de blanchiment, typologies…) ainsi que la législation répressive (Code pénal, le gel des avoirs, la saisie et la confiscation, …) COMMANDER: Courriel: info@maklu.be Fax: 0032 3 233 26 59 Somersstraat 13-15 2018 Anvers www.maklu.be
  27. 27. © Geert DELRUE 27 27 FORMATION ANTI-BLANCHIMENT CD 1 – Cadre légal et institutionnel CD 2 – Reconnaître des trans- actions atypiques Site Web www.loiblanchiment.be avec teste de connaissance 2704-12-2012
  28. 28. © Geert DELRUE 28 28 ANTI WITWASOPLEIDING CD 1 – Wettelijk en institutioneel kader CD 2 – Atypische verrichtingen herkennen Website www.witwaswet.be met kennistest 28

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