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Dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, les établissements financiers sont tenus de connaitre l’identité de leurs c...
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La mise en conformité de cette obligation légale passe pour le moment par une longue série d’opérations visant le clien...
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Pour les clients dont la structure capitalistique n’a pas pu être collectée (20% en moyenne) se pose la question suivan...
Plus de 3,000 experts se relaient pour passer en revue l’ensemble des documents et extraire
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Nos tarifs s’adaptent à votre besoin. Il n’est par exemple pas necessaire de racheter des documents légaux s’ils sont d...
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De grandes banques ainsi que des fournisseurs d’information bancaire nous font déjà confiance. Nous serions ravis de po...
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Bank Kyc - Recherche des structures capitalistiques des clients-commerçants des banques.

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Depuis juin 2016, et dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, le code monétaire et financier demande aux établissements bancaires de connaître les identités de leurs clients-commerçants ainsi que leurs bénéficiaires effectifs. La démarche se nomme KYC (know your customers).

Bankkyc permet aux établissements financiers de se mettre en conformité rapidement et au meilleur coût !

https://www.foulefactory.com/bankkyc/

Publié dans : Économie & finance
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Bank Kyc - Recherche des structures capitalistiques des clients-commerçants des banques.

  1. 1. Automatisez la recherche de la structure capitalistique de vos clients - commerçants !
  2. 2. 01 Dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, les établissements financiers sont tenus de connaitre l’identité de leurs clients ainsi que de leurs bénéficiaires effectifs. 1.Avant d'entrer en relation d'affaires […], les acteurs financiers identifient leur client, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires. 2.Cette identification doit se faire par des moyens adaptés […] éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant. Article L561-5 du code monétaire et financier
  3. 3. 02 La mise en conformité de cette obligation légale passe pour le moment par une longue série d’opérations visant le client à fournir les informations concernant la structure capitalistique de son entreprise. Formulaire « standard » de demande d’informationsStratégie de collecte mise en place chez un acteur bancaire 100,000 appels + relance 60% de réponses 10€ / appel (incl. 5 relances) Cas d’un établissement bancaire ayant 200k clients commençants 200,000 courriers 50% de réponses 4€ / envoi 80% 1,8M€ 18mois
  4. 4. 03 Pour les clients dont la structure capitalistique n’a pas pu être collectée (20% en moyenne) se pose la question suivante : Faut-il couper la « ligne » ou être en infraction vis-à-vis de la règlementation ? … Saisie de la structure capitalistique à partir d’un document déposé aux greffes Confier la recherche à Bank KYC 100% 0,6M€ 1mois 1.Achat des documents légaux (statuts) - optionnel 2.Extraction des informations concernant les porteurs de parts 3.Contrôle qualité 4.Livraison Cas d’un établissement bancaire ayant 200k clients commençants
  5. 5. Plus de 3,000 experts se relaient pour passer en revue l’ensemble des documents et extraire l’information qui vous sera utile. 04 Nous nous occupons de tout depuis la récupération des documents légaux jusqu’à la livraison des liens capitalistiques. En travaillant simultanément, notre pool de 3,000 experts vous permet de vous mettre en conformité en quelques semaines seulement. Vous ne payez que pour votre besoin. Il n’y a pas de frais cachés Nos experts sont sélectionnés avec soin, et tous leurs travaux sont systématiquement revus.
  6. 6. 05 Nos tarifs s’adaptent à votre besoin. Il n’est par exemple pas necessaire de racheter des documents légaux s’ils sont déjà en votre possession.       
  7. 7. 06 De grandes banques ainsi que des fournisseurs d’information bancaire nous font déjà confiance. Nous serions ravis de pouvoir échanger plus avant à propos de votre éventuel besoin. +33 (0)1 85 09 62 60 daniel@bankkyc.io https://www.foulefactory.com/bankkyc/ https://bankkyc.io/

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