SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  6
HOPKINS: Lutter contre la fraude
financière et l’économie
souterraine
Ministère de l’Action et des
Comptes Publics
Delphine Lê
Le problème
• Le blanchiment d’argent, un phénomène d’ampleur:
2 à 5 % du PIB mondial selon le FMI (1000 à 3000 milliards US $)
• S’appuyant sur des directives européennes et les
recommandations internationales du GAFI, le dispositif
national de LCB/FT impose à certaines professions de
nous transmettre des informations de différentes
natures:
– opérations financières (transferts, dépôts/retraits d’espèces) structurées
– déclarations de soupçon non structurées
Le défi
• Le défi comprend 2 dimensions correspondant
aux 2 grands types de données (structurées /
textuelles)
• Données structurées:
– mise en correspondance / enrichissement
– détection d’anomalies, analyse de réseaux
• Données textuelles:
– classification, traduction
– deep learning !
Les EIG
• Data scientist #1
-> données structurées
• Data scientist #2
-> données non structurées
• Data engineer
-> préparation, industrialisation, visualisation des
données
Pourquoi nous rejoindre?
• Un pôle Data Science déjà constitué
• Un environnement Big Data à l’état de l’art
• Un service à taille humaine engagé dans une
démarche de transformation numérique
• Un enjeu d’importance majeure
Merci !
delphine.le@finances.gouv.fr
https://entrepreneur-interet-
general.etalab.gouv.fr/defi/2017/09/26/hopkins/

Contenu connexe

Plus de Etalab

Journée #OpenAPB - intervention de Bernard Koehret (INP Toulouse)
Journée #OpenAPB - intervention de Bernard Koehret (INP Toulouse)Journée #OpenAPB - intervention de Bernard Koehret (INP Toulouse)
Journée #OpenAPB - intervention de Bernard Koehret (INP Toulouse)Etalab
 
Journée #OpenAPB - intervention de Leïla Frouillou (Université Paris 8)
Journée #OpenAPB - intervention de Leïla Frouillou (Université Paris 8)Journée #OpenAPB - intervention de Leïla Frouillou (Université Paris 8)
Journée #OpenAPB - intervention de Leïla Frouillou (Université Paris 8)Etalab
 
Journée #OpenAPB - intervention de Julien Grenet (Ecole d'Economie de Paris)
Journée #OpenAPB - intervention de Julien Grenet (Ecole d'Economie de Paris)Journée #OpenAPB - intervention de Julien Grenet (Ecole d'Economie de Paris)
Journée #OpenAPB - intervention de Julien Grenet (Ecole d'Economie de Paris)Etalab
 
OGP Summit 2016 - Closing plenary presentation
OGP Summit 2016 - Closing plenary presentationOGP Summit 2016 - Closing plenary presentation
OGP Summit 2016 - Closing plenary presentationEtalab
 
OGP Summit - Democracy Night - December 2016
OGP Summit - Democracy Night - December 2016OGP Summit - Democracy Night - December 2016
OGP Summit - Democracy Night - December 2016Etalab
 
Toward a data driven government
Toward a data driven governmentToward a data driven government
Toward a data driven governmentEtalab
 
Opening up the French tax software
Opening up the French tax softwareOpening up the French tax software
Opening up the French tax softwareEtalab
 
Atelier "journée de la société civile" - PGO
Atelier "journée de la société civile" - PGO Atelier "journée de la société civile" - PGO
Atelier "journée de la société civile" - PGO Etalab
 
Préparation du hackathon mondial PGO
Préparation du hackathon mondial PGOPréparation du hackathon mondial PGO
Préparation du hackathon mondial PGOEtalab
 
Co-construction du programme du Sommet mondial PGO
Co-construction du programme du Sommet mondial PGOCo-construction du programme du Sommet mondial PGO
Co-construction du programme du Sommet mondial PGOEtalab
 
#HackFrancophonie
#HackFrancophonie#HackFrancophonie
#HackFrancophonieEtalab
 
Cérémonie Dataconnexions 6 - mardi 2 février 2016
Cérémonie Dataconnexions 6 - mardi 2 février 2016Cérémonie Dataconnexions 6 - mardi 2 février 2016
Cérémonie Dataconnexions 6 - mardi 2 février 2016Etalab
 
Open Data - Open Gov - Big Data
Open Data - Open Gov - Big Data Open Data - Open Gov - Big Data
Open Data - Open Gov - Big Data Etalab
 
20150317 OGP Point d'étape Plan d'Action National
20150317 OGP Point d'étape Plan d'Action National20150317 OGP Point d'étape Plan d'Action National
20150317 OGP Point d'étape Plan d'Action NationalEtalab
 
Support Point d'étape Plan d'Action National OGP
Support Point d'étape Plan d'Action National OGPSupport Point d'étape Plan d'Action National OGP
Support Point d'étape Plan d'Action National OGPEtalab
 
Jury Dataconnexions #5
Jury Dataconnexions #5Jury Dataconnexions #5
Jury Dataconnexions #5Etalab
 
Presentation Point étape #1 OGP
Presentation Point étape #1 OGPPresentation Point étape #1 OGP
Presentation Point étape #1 OGPEtalab
 
Réglement de la cinquième édition du concours Dataconnexions
Réglement de la cinquième édition du concours DataconnexionsRéglement de la cinquième édition du concours Dataconnexions
Réglement de la cinquième édition du concours DataconnexionsEtalab
 
G8 - Plan d'action Open Data pour la France
G8 - Plan d'action Open Data pour la FranceG8 - Plan d'action Open Data pour la France
G8 - Plan d'action Open Data pour la FranceEtalab
 
G8 - Open Data Action Plan for France
G8 - Open Data Action Plan for FranceG8 - Open Data Action Plan for France
G8 - Open Data Action Plan for FranceEtalab
 

Plus de Etalab (20)

Journée #OpenAPB - intervention de Bernard Koehret (INP Toulouse)
Journée #OpenAPB - intervention de Bernard Koehret (INP Toulouse)Journée #OpenAPB - intervention de Bernard Koehret (INP Toulouse)
Journée #OpenAPB - intervention de Bernard Koehret (INP Toulouse)
 
Journée #OpenAPB - intervention de Leïla Frouillou (Université Paris 8)
Journée #OpenAPB - intervention de Leïla Frouillou (Université Paris 8)Journée #OpenAPB - intervention de Leïla Frouillou (Université Paris 8)
Journée #OpenAPB - intervention de Leïla Frouillou (Université Paris 8)
 
Journée #OpenAPB - intervention de Julien Grenet (Ecole d'Economie de Paris)
Journée #OpenAPB - intervention de Julien Grenet (Ecole d'Economie de Paris)Journée #OpenAPB - intervention de Julien Grenet (Ecole d'Economie de Paris)
Journée #OpenAPB - intervention de Julien Grenet (Ecole d'Economie de Paris)
 
OGP Summit 2016 - Closing plenary presentation
OGP Summit 2016 - Closing plenary presentationOGP Summit 2016 - Closing plenary presentation
OGP Summit 2016 - Closing plenary presentation
 
OGP Summit - Democracy Night - December 2016
OGP Summit - Democracy Night - December 2016OGP Summit - Democracy Night - December 2016
OGP Summit - Democracy Night - December 2016
 
Toward a data driven government
Toward a data driven governmentToward a data driven government
Toward a data driven government
 
Opening up the French tax software
Opening up the French tax softwareOpening up the French tax software
Opening up the French tax software
 
Atelier "journée de la société civile" - PGO
Atelier "journée de la société civile" - PGO Atelier "journée de la société civile" - PGO
Atelier "journée de la société civile" - PGO
 
Préparation du hackathon mondial PGO
Préparation du hackathon mondial PGOPréparation du hackathon mondial PGO
Préparation du hackathon mondial PGO
 
Co-construction du programme du Sommet mondial PGO
Co-construction du programme du Sommet mondial PGOCo-construction du programme du Sommet mondial PGO
Co-construction du programme du Sommet mondial PGO
 
#HackFrancophonie
#HackFrancophonie#HackFrancophonie
#HackFrancophonie
 
Cérémonie Dataconnexions 6 - mardi 2 février 2016
Cérémonie Dataconnexions 6 - mardi 2 février 2016Cérémonie Dataconnexions 6 - mardi 2 février 2016
Cérémonie Dataconnexions 6 - mardi 2 février 2016
 
Open Data - Open Gov - Big Data
Open Data - Open Gov - Big Data Open Data - Open Gov - Big Data
Open Data - Open Gov - Big Data
 
20150317 OGP Point d'étape Plan d'Action National
20150317 OGP Point d'étape Plan d'Action National20150317 OGP Point d'étape Plan d'Action National
20150317 OGP Point d'étape Plan d'Action National
 
Support Point d'étape Plan d'Action National OGP
Support Point d'étape Plan d'Action National OGPSupport Point d'étape Plan d'Action National OGP
Support Point d'étape Plan d'Action National OGP
 
Jury Dataconnexions #5
Jury Dataconnexions #5Jury Dataconnexions #5
Jury Dataconnexions #5
 
Presentation Point étape #1 OGP
Presentation Point étape #1 OGPPresentation Point étape #1 OGP
Presentation Point étape #1 OGP
 
Réglement de la cinquième édition du concours Dataconnexions
Réglement de la cinquième édition du concours DataconnexionsRéglement de la cinquième édition du concours Dataconnexions
Réglement de la cinquième édition du concours Dataconnexions
 
G8 - Plan d'action Open Data pour la France
G8 - Plan d'action Open Data pour la FranceG8 - Plan d'action Open Data pour la France
G8 - Plan d'action Open Data pour la France
 
G8 - Open Data Action Plan for France
G8 - Open Data Action Plan for FranceG8 - Open Data Action Plan for France
G8 - Open Data Action Plan for France
 

EIG Promo 2 - Présentation du défi Hopkins

  • 1. HOPKINS: Lutter contre la fraude financière et l’économie souterraine Ministère de l’Action et des Comptes Publics Delphine Lê
  • 2. Le problème • Le blanchiment d’argent, un phénomène d’ampleur: 2 à 5 % du PIB mondial selon le FMI (1000 à 3000 milliards US $) • S’appuyant sur des directives européennes et les recommandations internationales du GAFI, le dispositif national de LCB/FT impose à certaines professions de nous transmettre des informations de différentes natures: – opérations financières (transferts, dépôts/retraits d’espèces) structurées – déclarations de soupçon non structurées
  • 3. Le défi • Le défi comprend 2 dimensions correspondant aux 2 grands types de données (structurées / textuelles) • Données structurées: – mise en correspondance / enrichissement – détection d’anomalies, analyse de réseaux • Données textuelles: – classification, traduction – deep learning !
  • 4. Les EIG • Data scientist #1 -> données structurées • Data scientist #2 -> données non structurées • Data engineer -> préparation, industrialisation, visualisation des données
  • 5. Pourquoi nous rejoindre? • Un pôle Data Science déjà constitué • Un environnement Big Data à l’état de l’art • Un service à taille humaine engagé dans une démarche de transformation numérique • Un enjeu d’importance majeure

Notes de l'éditeur

  1. Le trafic de stupéfiants représenterait 34% de l'argent blanchi, la fraude douanière 19% et les autres activités criminelles telles que la corruption, le vol, le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes, etc... 46%. Quant au terrorisme il ne représenterait que 1%. Impact économique et social du blanchiment d’argent: peut déstabiliser un marché, un secteur, voire une économie; augmentation des dépenses publiques (forces de l’ordre, dépenses de santé) Les espèces restent la principale forme sous laquelle les fonds d’origine illégale sont générés / transférés. Le blanchiment consiste à produire une justification pour la détention de ces espèces, ou à les convertir en monnaie scripturale introduite ds le système bancaire.