La documentologia forense y su processo judicial en un tribunal. Este demostrara los diferentes tipos de falsificaciones y elementos de evaluación de la evidencia.

1. UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO DE AGUADILLA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA CONDUCTA
PROGRAMA DE JUSTICIA CRIMINAL
DOCUMENTOLOGÍA FORENSE
Seminario de Justicia Criminal (CJUS – 4072)
Katherine L. Badillo Quiroz
A00509051
15 de noviembre del 2019
Prof. Ricardo Badillo Grajales

2. OBJETIVOS
 Definir Documentología Forense
 Los Tipos de fraude o falsedades
 Documentos Cuestionados
 Estudio Calígrafo
 Proceso de admisión

3. INTRODUCCIÓN
 En esta presentación se les estará hablando sobre la documentología
forense, y como ayuda los procesos de la investigación. Se les
presentara los diferentes tipos de fraude y como estos se detectan. El
procedimiento que con llevan para estos ser identificado y como se
podrá admitir como evidencia.
 Esta área de la investigación con lleva a muchos pasos a seguir para
poder llegar a una conclusión de que se a identificado un documento
falso o se a cometido algún tipo de fraude.

4. INTRODUCCIÓN
 La documentología forense se encarga de descifrar y extraer la
información de el documento para que pueda ser identificado
cualquier irregularidades. El punto esencial de la Documentología es
poder identificar la autenticidad de los documentos, escrituras,
firmas, impresiones etc.
 Esto todo será determinado por Perito especializado en el área que al
final demostrara la evidencia de tal forma que sea aceptada.

5. Documentología o Documentoscopía

6. ¿Que es la Documentología Forense?
 Es una metodología o disciplina de una investigación que con la
practica de conocimientos científicos, verificación de autenticidad y
la determinación autoritaria de los documentos.
 La documentación fue originado por la “criminalística”, su enfoque
se basa en reconocer y analizar datos externos que se pueden
relacionar con crímenes o la participación de uno.

7. Continuación…
 La documentología o documentoscopía su nombre proviene del latín
Documentus y del griego copain y logus.
 Los términos de documentoscopia o documentología se pueden
explicar por varias razones: a.) por lenguaje científico moderno, b.)
por la imposibilidad de encontrar otro termino con la idea inmediata
del contenido, c.) por la necesidad de una mejor metodización de la
disciplina.

8. Continuación…
 El termino de “Documentología
forense” fue tomada por la revista
oficial de la Organización
Criminal de la Policía
Internacional, también conocida
por (INTERPOL) y tomada por
varios congresos, nacionales e
internacionales.

9. Los tipos de fraudes o falsedades
1.) Falsificación de documentos:
 Es todo aquel con el propósito de defraudar, parte o todo un
documento, instrumento o escrito falso.
 Que de alguna forma se cree, transmita, termine o que de
alguna manera afecte un verdadero.

10. Continuación…
2.) Falsificación de sellos:
 Toda persona que con el propósito de defraudar falsifique o
imite el sello del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el de
un funcionario público autorizado o reconocido por ley de
Puerto Rico o de Estado Unidos de América etc.
 Con la intención de hacer pasar ese sello falsificado o imitado
como algún verdadero sellos.

11. Continuación…
3.) Falsedades ideológicas:
 Aquel que haga documentos públicos o privados,
declaraciones falsas concernientes a un hecho que da fe y un
documento privado,
 Con intenciones de defraudar y que tenga efectos jurídico en
el perjuicio de otra persona.

12. Continuación…
4.) Falsificación de asientos en registros:
 Toda persona haga, imite, suprima o altere algún asiento en
un libro de registros, archivo o banco de información en
soporte papel o electrónico, con el propósito de defraudar.

13. Continuación…
5.) Alteración de datos que identifican las obras musicales,
científicas o literarias:
 Toda persona que sin debida autorización del autor o su
derechohabiente los datos que identifique al autor, deforme,
mutile o altere el contenido.
 Cualquier contenido siento: texual de un libro o escrito
literario, científico, musical, disco, grabación magnetofónica,
electrónica de sonido (audio), o una obra teatral.

14. Continuación…
6.) Falsificación de licencia, certificado y otra documentación:
 Toda persona haga, altere falsifique, emite, circule, pase,
publique o posea como verdadero con el propósito de
defraudar.
 cualquier documentación tales como: licencia, certificado,
diploma, expediente, récord u otro documento de naturaleza
análoga.

15. Documentos
cuestionados
No se podrá determinar la autenticidad o falsedad de
un documento sin cumplir con los siguientes puntos:
1.)Verificar si se trata de un documento autentico con
elementos parcialmente falsos
2.) comprobar que no tenga agregados que amplíen,
modifiquen o cambien el texto y su objetivo.
3.) establecer que la firma no sea apócrifa, lo cual lo
invalidaría
4.) Determinar el tiempo que lleva la escritura.

16. Continuación…
 Luego de realizar los pasos el perito siempre exige que se le
entreguen en todo momento solo los documentos originales.
 No se podrá aceptar, bajo ninguna circunstancia que se le entregue
fotocopias, vistas fotográficas, o otra forma que remplace la
original.

17. Algunos tipos
de análisis que
hacen en los
documentos :
Análisis químicos del papel
Análisis de fibra
Análisis de físicos
De tinta
Análisis de la escritura

18. Estudio Calígrafo
 El estudio calígrafo esta dentro de la documentología, ya que
abunde en la investigación y en la determinación de la autenticidad
de un documento. El en cargado en determinar la autenticidad o
falsedad de un documento es el “Pericia calígrafo”.
 Este se encarga de evaluar los elementos tales como: la escritura,
tinta, los soportes y todo otro elemento que pueda ayudar a indicar
algún tipo de indicio.

19. Algunos elementos estudiados en la escritura:
Aquí se le estará presentando los movimientos de la escritura, los
distintos caracteres, puntos de ataque y la evaluación de la caja de
escritura.

20. Continuación…
Luego evalúan los diferentes puntos de evaluación, en donde se enlazan (inicio,
medio y final) y los tipos de enlaces.

21. Continuación…
Evaluan la inclinación de la escritura si es izquierda, derecha etc y la
velocidad de la escritura.

22. Continuación…
 En este cuadro
demostrativo indica otros
elementos que se deben
tomar en consideración en
el estudio.

23. Admisión de la prueba: Testimonio de un experto
 En el departamento de justicia, tienen laboratorios para identificar y
detectar documentos falsificados. Estos estudios hechos por estos
investigadores representan que tan extensos son en la categoría de
los exámenes científicos. Luego de tomas estos exámenes, es dado a
un perito para que el lo evalúe. El tiene que establecer si estos
documentos han sido alterados, por medio de : borrados, lavados,
testados, enmiendas o agregados.
 Este identifica la falsificación de un texto o firma, y especificar los
medios en que se utilizaron para crear este sea por medio de:
calcado, mano guiada, si es simplemente copiado o imitando los
originales.

24. Continuación…
 El examen de pericia deben ser correctas y precisas. La manera en
que se presenta la prueba es por medio oral o escrito. El laudo
pericial es la opinión técnica, informe o exposición.
 En muchos países como los Estados Unidos, este laudo es aceptado
de forma escrita o oral. Este sera utilizado para determinar la
sentencia o denuncia.

25. Instituto de ciencia forense
https://youtu.be/78rHU_XiahI?t=214

26. Análisis critico
 La documentología es una parte de la criminalística que es siempre
tomada como un proceso muy importante, para mi entender, sin este
estudio no se pudieran identificarse muchos documentos
fraudulentos y esto pudiera afectar muchas investigaciones.
 Con en el proceso de la documentología los que hacen este estudio
mas preciso y mas convencible, son los peritos para que las pruebas
puedan ser admitidas.

27. Continuación…
 El proceso de la documentología es sumamente largo y demasiado
complejo. Ellos tienen que ser muy cuidadoso y tomar en
concideración muchos elementos en la evaluación de la evidencia.
Al ser así, muchos de los peritos en los juicios tienen que presentar
la evidencia de tal forma que pueda ser muy convencible.
 Esto dando a entender que todavía con todos los procesos y
tecnología es muy probable que se pueda cometer algún tipo de
error.

28. Continuación…
 Pienso que en muchos de los libros de la documentología exaltan
como la tecnología a avanzado y así también a avanzado las
diferentes formas de cometer fraude, esto dando a entender que en
algún punto se hará mas dificultoso para poder ser más preciso.
 Pero por el momento se puede entender que es bastante preciso, pero
este como toda estudio puede determinar la vida de una persona. Por
tal razón ellos toman su tiempo evaluar esa evidencia.

29. Referencias
Del Picchia, J., Ribeiro, C., Goncalves, A. (2006). Tratado de Documentoscopía. (Ed.
La Rocca). Lugar de Publicación: Instituto Del Piccha.
Alegretti. J. (2007). Escrituras manuales y mecánicas. (Ed. La Rocca). Lugar de
publicación: Buenos Aires, En la Argentina.
Bonilla, C. (2005). Investigación Documentología. (Ed. La Rocca). Lugar de
Impreso: Buenos Aires, En la Argentina.
Manera, A. (2006). Falsedades documentales por computadoras. (Ed. La Rocca).
Lugar de Impreso: Buenos Aires, En la Argentina

30. Referencias
Albrevht, S., Albrecht, C., Albrecht, C., Zilmbelman, M. (2014). Fraud
Examination.Place where published: Cengage Learning
Bell, S. (2009). Fakes and Forgeries. (Ed. Suzanne Bell). Place where published:
Infobase publishing
Conway, J. (2007). Evidencias Documentales. (Ed. La Rocca). Lugar de Impreso:
Buenos Aires, Argentina
Limbert, M. (2018). Digital Documentation Examination. (ed. Max M. Houck).
Place where published: Elsevier

31. Referencias
Instituto de Ciencia Forense. (abril 14, 2011). Instituto de Ciencia Forense,
Documental, Parte 3. Recuperado de https://youtu.be/78rHU_XiahI
Código Penal de Puerto Rico. (2012). Sección Séptima de las defraudaciones.
(pp. 97-99).Recuperado de https://www.ramajudicial.pr/leyes/
codpenal2012/CodPenal-LEY-146- 2012.pdf