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Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Finan...
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Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua.

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Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua. Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias.
Traducción libre del documento original del GAFI: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in Spain. Fourth Round Mutual Evaluation. Key findings, ratings and priority actions. 5 December 2014. Copyright FAFT/OECD. All rights reserved.
Traductor: María García Aguado, socia de Amber Legal & Business Advisors & Presidente de ASEBLAC en Catalunya

Publié dans : Droit
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