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Febrero 2016. Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT

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La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras.

Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Octubre 2015) y la aprobada la semana pasada.

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Febrero 2016. Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT

  1. 1. 2016 © AMBER LEGAL & BUSINESS ADVISORS S.L. 1 / 2 LISTA ACTUALIZADA DEL GAFI DE LAS JURISDICCIONES NO COOPERADORAS EN LA LUCHA CONTRA BC-FT FEBRERO 2016 La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras, según el detalle que se acompaña debajo. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Octubre 2015) y la aprobada la semana pasada. PUBLIC STATEMENT. Octubre 2015 PUBLIC STATEMENT. Febrero 2016 LISTA ROJA: Jurisdicciones respecto de las cuales se hace un llamamiento a los países miembros del GAFI para que apliquen medidas efectivas para la protección de sus sectores financieros frente a los riesgos emanados de las mismas: - Corea del Norte (Democratic People's Republic of Korea (DPRK) - Irán - Corea del Norte (Democratic People's Republic of Korea (DPRK) - Irán LISTA NEGRA: Jurisdicciones con deficiencias estratégicas que no han hecho progresos suficientes en el Plan de Acción para atajar dichas deficiencias: - Myanmar (Birmania) - Myanmar (Birmania)
  2. 2. 2016 © AMBER LEGAL & BUSINESS ADVISORS S.L. 2 / 2 PUBLIC STATEMENT. Octubre 2015 PUBLIC STATEMENT. Febrero 2016 LISTA GRIS OSCURO: Países que no han realizado suficientes progresos en el Plan de Acción acordado con el GAFI y que en caso de no avanzar significativamente en el mismo en el siguiente plenario podrán ser identificadas como fuera de cumplimiento y ser objeto de medidas adicionales a las de la lista gris (Riesgo de pasar a la Lista Negra) - Laos (Lao PDR) - Laos (Lao PDR) LISTA GRIS: Países en la lista Mejora global de cumplimiento o Documento de cumplimiento (Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process) - países con deficiencias estratégicas que se encuentran sometidos a un Plan de Acción: - Afganistán - Argelia - Angola - Bosnia Herzegovina - Guyana - Iraq - Panamá - Papúa Nueva Guinea - Siria - Uganda - Yemen - Afganistán - Argelia - Angola - Bosnia Herzegovina - Guyana - Iraq - Laos (Lao PDR) - Myanmar (Birmania) - Panamá - Papúa Nueva Guinea - Siria - Uganda - Vanuatu (República de) - Yemen SALEN DE LISTAS: Jurisdicciones que tras haber recibido la visita de un equipo evaluador de GAFI cuyo informe indica que han cumplido satisfactoriamente con sus respectivos planes de acción, ya no se encuentran sometidos al proceso de seguimiento por parte del GAFI - Ecuador - Sudán - Argelia - Angola - Panamá 22 de Febrero de 2016 Amber Legal & Business Advisors pone a su disposición su equipo de abogados para cualquier aclaración o necesidad de asesoramiento que tengan por los canales de comunicación habituales. También podrá contactarnos a través de la dirección info@amberbas.com. La información del presente documento es de carácter general y no se ha elaborado para prestar asesoramiento legal ni constituye opinión profesional.

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