1. Communiqué
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de CARTIER SAADA SA s’est réunie le 6 Septembre 2011 à 10 heures au siège social
sis 285-291 Z.I Sidi Ghanem – Marrakech.
L’Assemblée Générale Mixte a approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 Mars 2011 et les résolutions qui lui ont été soumises.
Les états de synthèse de CARTIER SAADA SA au titre de l’exercice 2010/2011 certifiés par les commissaires aux comptes et
publiés préalablement à la tenue de l’AGO dans la « LA VIE ECONOMIQUE », du 24 Juin 2011, n’ont subi aucune modification.
RESOLUTIONS ADOPTEES EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et celui des commissaires aux comptes, les approuve dans toutes leurs
parties, ainsi que le bilan et le compte des produits et charges de l’exercice social 2010/2011.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne quitus entier et définitif de gestion pour l’exercice social 2010/2011, aux administrateurs en exercice et aux commissaires aux
comptes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide la répartition suivante:
Résultat de l'exercice 2010/2011...................................8 035 483,44DH
Attribution aux actionnaires d’un dividende
0,80 dirham x 4.680.000 actions……………...… 3 744 000,00 DH
Report à nouveau ……………...…............................…...4 291 483,44 DH
Reste ……………………………………………………….NEANT
L’assemblée générale décide que les dividendes seront disponibles en paiement à partir du 28 Septembre 2011.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
QUATRIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale renouvelle aux administrateurs, les autorisations en vertu de l'Article 56 de la loi n° 17-95.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
CINQUIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale fixe la rémunération des jetons de présence pour l’exercice 2010/2011
DH 10.000,00 pour chaque administrateur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
SIXIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes, pour accomplir toutes les formalités
prescrites par la loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
RESOLUTIONS ADOPTEES EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION :
Augmentation de capital social
L’Assemblée après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration constate que le capital social actuellement d’un montant de
46 800 000 de Dirhams est entièrement libéré et décide d’augmenter le capital social d’un montant de 5 850 000 Dirhams divisé en 585 000 actions
nouvelles de 10 Dirhams chacune. A libérer par incorporation des réserves et à attribuer gratuitement aux actionnaires à raison d’une action nouvelle
pour 8 des actions anciennes.
Le coupon attaché à ces actions nouvelles ne prendra effet de jouissance qu’à partir du 01 Avril 2012.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
DEUXIEME RESOLUTION
Modification de l’article 7 des statuts
En conséquence de l’adoption de la première résolution, l’Assemblée Générale décide de modifier comme suit l’article 7 des statuts :
Article ‘7’ Capital social
Le capital social est fixé à 52 650 000 Dirhams divisé en 5 265 000 actions de 10 Dirhams chacune.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
TROISIEME RESOLUTION
Pouvoirs en vue de la réalisation de l’augmentation de capital
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au conseil pour accomplir les formalités nécessaires de cette augmentation de capital social.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.
QUATRIEME RESOLUTION
Pouvoirs en vue des publications légales
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts,
formalités et publications nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.ESOLUTION