Questa presentazione si occuperà di uno dei metodi che il crimine organizzato adopera per infiltrarsi nel sistema economico: l'accaparramento di un'azienda. Dopo aver chiarito i motivi principali che spingono la mafia a perseguire questo scopo, l'analisi di un caso realmente accaduto mostrerà le principali strategie usate per prenderne possesso.

1. Mafia e aziende Come una cosca si impossessa di un’impresa di Stefano Gurciullo www.quattrogatti.info Marzo 2011

3. 1.2. Riciclare profitti provenienti dal mercato nero Accaparrarsi un’azienda è un metodo diffuso per riciclare denaro ‘sporco’, cioè mascherare l’origine di proventi ricavati da transazioni illecite. Ecco come avviene di solito: Approfondimento: hai mai letto del caso dell’azienda Money2Money Srl? Clicca qui per approfondire. www.quattrogatti.info Mafia e aziende – Marzo 2011

5. 2. Di che tipo sono le aziende vittime? Ne consegue che... Date le motivazioni che spingono le mafie ad impossessarsi di aziende, è necessario che queste ultime soddisfino i seguenti criteri di base: www.quattrogatti.info Mafia e aziende – Marzo 2011

6. Approfondimento: Leggi il rapporto sull’infiltrazione della criminalità organizzata in alcune regioni del Nord d’Italia, pubblicato dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro nel febbraio 2010. www.quattrogatti.info Mafia e aziende – Marzo 2011

7. 3. Una storia vera: la Victim Srl Nella sezione seguente verranno presentati i metodi che il crimine organizzato generalmente usa per accaparrarsi un’azienda. Il caso della Victim Srl sarà d’aiuto in quanto assisterà il lettore facendo da (triste) esempio tratto dal mondo reale. Victim Srl (la vera denominazione è rimossa, in quanto quest’azienda è tuttora sotto investigazione) era un’impresa attiva nel settore delle costruzioni pubbliche dal 1993 nel Sud Italia. Dato il suo notevole successo, una cosca ha mirato ad impossessarsene . Dopo essere stata sotto attacco dal 2001 al 2004, recenti investigazioni hanno documentato la sua “resa” e le autorità sospettano che ora la Victim sia usata per attività di riciclaggio . www.quattrogatti.info Mafia e aziende – Marzo 2011

8. 4. Le tattiche 4.1. Il ‘super-pizzo’ - Solitamente la mafia estorce alle aziende nel settore delle costruzioni non più del 2-3% dei ricavi mensili: molto, ma non abbastanza da soffocarle. Nel caso della Victim Srl, documenti investigativi asseriscono che la cosca reclamava un minimo del 10%, cifra significativa che col tempo l’avrebbe mandata in crisi. www.quattrogatti.info 4.2. Fornitura mafiosa - Dal 2002, la Victim Srl fu costretta a farsi fornire calcestruzzo da un’impresa connessa alla mafia e ad un prezzo più alto. Questa è un’altra mossa usata per far aumentare i costi di produzione dell’impresa. 4.3. Controllo della forza lavoro - Nell’intento di impossessarsi di un’azienda, le mafie agguantano il controllo anche dal basso, costringendo l’impresa ad assumere individui collusi. Le investigazioni hanno confermato che lo stesso è successo alla Victim Srl. 4.4. Controllo della domanda - Le mafie soffocano le aziende togliendo loro la clientela. Nel caso in questione, la cosca è riuscita a far diminuire il numero di appalti assegnati alla Victim del 30% già dal 2001. Le investigazioni confermano che proprio questo calo costituisce uno dei fattori principali al decremento dei profitti negli anni successivi. Mafia e aziende – Marzo 2011

9. Profitti della Victim srl Il grafico in basso sinistra mostra un forte calo dei profitti nel 2002 e 2003 , come chiara conseguenza del controllo mafioso degli appalti a partire dal 2001. Nel 2004, anno in cui la Victim diventò quasi del tutto azienda mafiosa, le cifre diventano, invece, simili agli anni precedenti. Costi medi di produzione tra gli anni 1997-2000 e 2001-2004 Il grafico in basso a destra mostra invece il netto incremento dei costi medi di produzione negli anni in cui l’impresa subisce la pressione mafiosa . I costi di produzione totali sono aumentati del 125% e le investigazioni confermano che la causa principale siano le tattiche mafiose elencate precedentemente. Non è facile osservare queste tattiche. Tuttavia, in alcuni casi (come il nostro), è possibile notare qualche sintomo leggendo i bilanci delle aziende vittime. Il super-pizzo, la fornitura mafiosa, il controllo della forza lavoro e della domanda recano danni alla Victim alzandone i costi di produzione (ciò che si deve pagare per produrre il servizio offerto) e abbassandone i profitti . www.quattrogatti.info Mafia e aziende – Marzo 2011

10. 4.5. Usura - Le mafie strozzano le aziende target anche attraverso l’usura, ovvero il prestare denaro applicando interessi esorbitanti. Dopo l’inizio delle pressioni mafiose, la Victim Srl si è trovata in penuria di credito e, non potendo rivolgersi alle istituzioni bancarie (che le hanno rifiutato assistenza per pericolo di insolvenza), ha scelto di far ricorso ai prestiti degli usurai mafiosi . Può capitare che l’inaffidabilità sia solo una scusa che le banche utilizzano per non elargire credito ad aziende sotto assedio mafioso. Le banche potrebbero essere state ‘informate’ da individui vicini alla cosca, o potrebbero ‘captare’ la strana situazione dell’azienda vittima, decidendo così di non immischiarsi. Tuttavia, non ci sono prove che facciano pensare che qualcosa del genere sia accaduto nel nostro caso. Composizione del debito della Victim Srl Una sbirciata alla composizione del debito della Victim Srl mostra un improvviso aumento dei debiti con entità non precisate, proprio negli anni dopo il 2001 . Le investigazioni hanno confermato che tali “agenti” sono in realtà organizzazioni o individui collusi con la cosca. www.quattrogatti.info Mafia e aziende – Marzo 2011

11. 5. Come è finita La Victim Srl ha resistito fino alla fine del 2004, dopodichè è fallita, per poi “risorgere” con dirigenti diversi, sospettati di collusione con la mafia... La Victim, purtroppo, non è un caso isolato . Un rapporto di SOS Impresa stima che nel 2009 oltre 200 mila commercianti siano stati colpiti da attacchi mafiosi più o meno simili a quelli subiti dalla Victim. Non si sa, tuttavia, quanti di questi si siano dovuti piegare... www.quattrogatti.info Mafia e aziende – Marzo 2011

13. Grazie! Se hai apprezzato la presentazione, inoltra il link ai tuoi amici e sostieni il nostro progetto ! Ringraziamo Antonio Maria Costa (UNODC) e Paolo Campana (University of Oxford) per le note e i commenti sulla presentazione Per contattare l’autore: [email_address] Per commenti: [email_address] www.quattrogatti.info