Convegno in aula sulle novità in tema di antiriciclaggio dal 3 novembre al 3 dicembre in 21 città

1. ANTIRICICLAGGIO E
RESPONSABILITÀ DEL
PROFESSIONISTA ALLA LUCE DELLE
NOVITÀ DEL D.LGS. 158/2015 IN
TEMA DI
REATI TRIBUTARI E DEL REATO DI
AUTORICICLAGGIO

2. PERCHÈ PARTECIPARE?
L’attività professionale del commercialista si caratterizza per
la molteplicità e la complessità degli adempimenti e degli
incarichi svolti per i quali si espone a diversi tipi di
responsabilità. A complicare ulteriormente lo scenario
troviamo oggi le novità appena introdotte dalla delega
fiscale in tema di reati tributari. Anche la recente
giurisprudenza penalizza il commercialista per adempimenti
infedeli compiuti da questi ultimi e la normativa
antiriciclaggio aggrava ulteriormente compiti e
responsabilità del professionista. Il corso si pone l’obiettivo
di fornire un quadro completo di queste problematiche
nonché di illustrare suggerimenti e soluzioni per evitare al
professionista di incorrere in sanzioni legate allo
svolgimento della propria attività professionale.

3. PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Il D.Lgs 158/2015: le modifiche ai reati tributari in vigore dal 22
ottobre del 2015
• le nuove soglie dei reati tributi ex D.lgs 74/2000
• i termini di prescrizione dei reati
• le ipotesi di concorso del professionista nel delitto tributario
• la recente giurisprudenza in tema di responsabilità del professionista per
adempimenti infedeli del cliente
Antiriciclaggio e i rischi per il professionista
• il nuovo reato di autoriciclaggio
• le segnalazioni delle operazioni sospette connesse ai reati fiscali
• adeguata verifica della clientela: come prevenire le sanzioni
• gli ultimi orientamenti del MEF in tema di adempimenti antiriciclaggio
Simulazioneispezione visita Guardia di Finanza.

4. INDICE ARGOMENTI
ULTIME NOVITÀ MEF
IL NUOVO REATO DELL’AUTORICICLAGGIO
REVISIONE SULLE SANZIONI PENALI E TRIBUTARIE
SEGNALAZIONE INFRAZIONI – LIMITI DEL CONTRAENTE
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

5. CONVEGNI UNOFORMAT
Unoformat organizza convegni su
“Antiriciclaggio e responsabilità del professionista alla
luce delle novità del D.Lgs 158/2015 in tema di reati
tributari e del reato di autoriciclaggio”
Dal 3 novembre al 3 dicembre in 21 città in tutta Italia
BOLOGNA – CAGLIARI – CATANIA – COMO – COSENZA - FORLI‘ - L'AQUILA
MILANO - MOGLIANO VENETO (TV) – NAPOLI – PALERMO – PESARO
PORDENONE – RAVENNA – ROMA – ROVIGO – SASSARI - SESTO FIORENTINO (FI)
SOMMACAMPAGNA (VR) – TARANTO - TORINO
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