Transparencia desde un
Acuerdo de Accionistas
Clientes 20 Mills 74 Mills
Países 8 18
Negocios
• Energía
Eléctrica
• Gas natural
• Saneamiento
• Agua Potable
• TIC
• Móv...
Descripción General
50% -1
Inversiones
Telco
50% +1
Socio
Controlante
(Privado)
Socio
Mayoritario
(Público)
Acuerdo de
Acc...
Asegurar relaciones de confianza basadas en prácticas de ética y transparencia entre los
socios y con los demás grupos de ...
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Auditoría
TigoUne
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el compromiso estructurado y
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    1. 1. Transparencia desde un Acuerdo de Accionistas
    2. 2. Clientes 20 Mills 74 Mills Países 8 18 Negocios • Energía Eléctrica • Gas natural • Saneamiento • Agua Potable • TIC • Móvil • Cable • Satélite • Banda Ancha • Servicios Financieros TIGOUNE, UNA ALIANZA PARA CRECER Descripción General
    3. 3. Descripción General 50% -1 Inversiones Telco 50% +1 Socio Controlante (Privado) Socio Mayoritario (Público) Acuerdo de Accionistas
    4. 4. Asegurar relaciones de confianza basadas en prácticas de ética y transparencia entre los socios y con los demás grupos de interés. Principios de Trasparencia VP. Auditoría (CAO) Auditoría Compliance Presidencia JuntaDirectiva TigoUne  Gobierno Corporativo  Conflictos de intereses  Operaciones entre Vinculadas  Función de Auditoria Interna Comité de Auditoría TigoUne OSI OCL
    5. 5. Comité Auditoría TigoUne VP. Auditoría (CAO) Auditoría Compliance Presidencia Junta Directiva TigoUne Modelo Operativo del Gobierno Corporativo Asamblea General de Accionistas  Junta Directiva  Chief Audit Officer Junta Directiva  Comité de Auditoria  Estructura de la Auditoría  Presupuesto de la Auditoría  Estrategia de Compliance Comité de Auditoria  Plan de Trabajo de la Auditoria  Evaluación del Chief Audit Officer  Presidente: Socio Mayoritario  Vicepresidente: Socio Controlante  Miembros Independientes nominados por Socio Mayoritario  CAO: Nominado por socio Mayoritario  Presidente: Socio Mayoritario  Vicepresidente: Socio Controlante  Representantes de socios  Todos los Miembros Independientes  Invitados especiales permanentes del socio mayoritario  Presidente: Miembro Independiente  Todos los Miembros Independientes de la JD  CFO Controlante (Millicom)  CFO: Socio Mayoritario (EPM – Invitado)  Invitados permanentes del socio mayoritario
    6. 6. Direccionamiento Estratégico de la Auditoría Confianza CompetenciaInnovación Misión “Contribuimos a la sostenibilidad Empresarial fortaleciendo los sistemas de gestión de riesgos, control y gobierno con un enfoque objetivo y un equipo competente, comprometido e innovador” Ambición “Ser garantes de relaciones de confianza entre la empresa y sus grupos de interés, basadas en la ética, la trasparencia y el mutuo beneficio”. Proceso de Auditoría Interna Certificado Internacionalmente bajo las normas del IIA
    7. 7. Composición del Comité de Auditoría Federico Arango (Presidente) Miembro independiente Junta Directiva. Expresidente Grupo Corona. Consultor Empresarial. Carlos E. Piedrahita Miembro independiente Junta Directiva. Expresidente Grupo Nutresa. Renaul Houlle Latam Financial Director at Millicom Esteban Iriarte Invitado Permanente - CEO TigoUNE Colombia Claudia Angel Invitado Especial EPM - Gerente de Gestión Financiera Negocios e Inversiones EPM Jorge Tavares Invitado Especial EPM - VPE Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones EPM John Vásquez Invitado Permanente – Secretario Tecnico Comite de Auditoria - Vicepresidente de Auditoría TigoUne
    8. 8. Gobierno Compliance Implementación de lineamientos (manuales, procedimientos, entrenamiento y divulgación). Monitoreo y órgano de consulta de la Gestión Ética. Implementación de la Gestión y cultura Compliance. Disponibilidad de recursos para implementación de la Gestión Compliance Aprobación de Manuales y direccionamiento Compliance Direccionamiento y monitoreo de Compliance para la TigoUne y filiales. Junta Directiva Comité de Auditoría Presidencia Vicepresidencia Auditoría Oficial de Cumplimiento Comité de Ética Colaboradores TigoUne y filiales
    9. 9. Esteban Iriarte. Presidente (CEO). Presidente del Comité Ana Marina Jiménez. VP Asuntos Legales & Secretaría General (CLO) David Escobar. Miembro Independiente Marie Claude Joachim. VP Recursos Humanos. John Vásquez. VP Auditoría (CAO). Secretario Técnico del Comité • Promover el conocimiento del Código de Ética y su vivencia. • Servir de órgano de consulta. • Analizar y dirimir controversias respecto a eventuales conflictos de interés. • Analizar libre y objetivamente cada denuncia. • Retroalimentar a los dueños de los procesos de aquellos eventos que puedan llegar a afectar su matriz de riesgos y recomendar los controles o mediadas de administración de los mismos. • Orientar y apoyar las investigaciones internas o externas que sean necesarias para el esclarecimiento de denuncias. Comité de Ética
    10. 10. Consolidación de relaciones de confianza entre los socios Claridad en las relaciones entre los accionistas. Equilibrio de poderes Modelo de Auditoria completamente independiente y objetivo Practicas de Gobierno Corporativo formalizadas y monitoreadas Cultura de Ética y Trasparencia por convicción Modelo de Compliance Conforme estándares internacionales Comité de Auditoría conformado por miembros de alto nivel de experiencia y trayectoria empresarial Comité de Ética, con reporte al Comité de Auditoria e integrado por la alta gerencia y un independiente Primer año de Fusión: Beneficios logrados tangibles
    11. 11. 73 88 94 98 0 20 40 60 80 100 2012 2013 2014 2015 Resultados conforme al esfuerzo y el compromiso estructurado y planificado de la alta gerencia, anteponiendo los valores corporativos al logro de los objetivos comerciales
    12. 12. ¡Gracias!

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