El documento proporciona información sobre el monitoreo financiero de operaciones efectivizadas y validadas para la compra de moneda extranjera. Se reportan 5.6 millones de operaciones efectivizadas por $30,344 millones y 6.2 millones de operaciones validadas por $33,396 millones. La mayoría de las operaciones fueron realizadas por el sector público y privado argentino, con destino mayoritario a retiro en efectivo.

1. Monitoreo financiero de las operaciones efectivizadas
y validadas
Información del día:
operaciones efectivizadas por5.669.665
$ 272.487.783 (USD 31.465.102)
48.953 operaciones efectivizadas por
Información acumulada:
$ 30.344.818.522 (USD 3.628.810.344)
Información acumulada a las 16 hs del
06 de FEBRERO/2015
06 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
1

2. 48.953 $ 272.487.783 u$s 31.465.102
49.996 $ 282.938.851 u$s 32.671.923
56.408 $ 324.359.949 u$s 37.454.959
69.498 $ 412.481.174 u$s 47.625.121
79.826 $ 498.727.577 u$s 57.616.402
704.551 $ 3.920.132.187 u$s 456.213.912
653.206 $ 3.629.937.755 u$s 424.705.659
627.495 $ 3.435.238.561 u$s 403.582.142
698.742 $ 3.778.647.977 u$s 446.494.246
583.355 $ 3.189.358.766 u$s 379.064.364
389.670 $ 2.159.386.912 u$s 260.097.426
306.923 $ 1.678.190.288 u$s 205.735.920
255.855 $ 1.312.414.967 u$s 161.588.199
221.340 $ 1.129.206.754 u$s 140.480.703
207.576 $ 1.067.559.182 u$s 133.432.328
233.473 $ 1.171.339.151 u$s 147.962.455
303.949 $ 1.322.474.962 u$s 167.744.808
178.849 $ 759.935.725 u$s 94.874.674
06/02/2015
05/02/2015
04/02/2015
03/02/2015
02/02/2015
ENERO 2015
DICIEMBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
SEPTIEMBRE 2014
AGOSTO 2014
JULIO 2014
JUNIO 2014
MAYO 2014
ABRIL 2014
MARZO 2014
FEBRERO 2014
ENERO 2014
MES
Total
CASOS
5.669.665
MONTO $
$ 30.344.818.522
MONTO USD
u$s 3.628.810.344
Efectivizado
06 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
Operaciones Efectivizadas
2

3. Información acumulada:
Información del día:
33.577
$ 189.519.832 (USD 21.884.507)
6.245.556
$ 33.396.480.525 (USD 3.996.249.031)
operaciones validadas por
06 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
operaciones validadas por
3

4. aplicados a la compra de moneda extranjera
USD 18.496.226 validados por AFIP no han sido
33.577 $ 189.519.832 u$s 21.884.507
54.558 $ 305.451.902 u$s 35.271.582
56.703 $ 321.654.014 u$s 37.142.496
65.918 $ 383.772.561 u$s 44.310.422
111.112 $ 681.266.328 u$s 78.704.520
22.446 $ 137.320.610 u$s 15.886.234
762.248 $ 4.265.011.396 u$s 496.454.682
689.785 $ 3.862.199.878 u$s 451.921.158
683.964 $ 3.759.720.245 u$s 441.728.516
739.837 $ 4.027.340.719 u$s 475.878.590
630.779 $ 3.459.048.812 u$s 411.101.233
425.305 $ 2.356.495.948 u$s 283.873.342
339.218 $ 1.863.096.320 u$s 228.431.094
291.839 $ 1.505.484.124 u$s 185.378.240
247.508 $ 1.261.322.840 u$s 156.937.853
225.096 $ 1.159.133.721 u$s 144.877.414
266.249 $ 1.330.160.774 u$s 168.032.801
338.145 $ 1.459.861.366 u$s 185.024.226
261.269 $ 1.068.619.137 u$s 133.410.119
06/02/2015
05/02/2015
04/02/2015
03/02/2015
02/02/2015
01/02/2015
ENERO 2015
DICIEMBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
SEPTIEMBRE 2014
AGOSTO 2014
JULIO 2014
JUNIO 2014
MAYO 2014
ABRIL 2014
MARZO 2014
FEBRERO 2014
ENERO 2014
MES
Total
CASOS
6.245.556
MONTO $
$ 33.396.480.525
MONTO USD
u$s 3.996.249.031
Validado
06 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
Operaciones Validadas
4

5. Relación de Dependencia:
Sector Público:
efectivizadas por los compradoresOperaciones
5.361.343 $ 28.576.555.941 u$s 3.415.506.902 94,1%
214.127 $ 1.502.862.270 u$s 180.124.983 5,0%
94.195 $ 265.400.311 u$s 33.178.458 0,9%
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Tipo de Efectivizados
Total
CASOS
5.669.665
MONTO $
$ 30.344.818.522
MONTO USD
u$s 3.628.810.344
%
100,0%
3.356.724 $ 18.232.492.889 u$s 2.179.863.198 63,8%
2.004.619 $ 10.344.063.052 u$s 1.235.643.705 36,2%
Privado
Público
Relación de
Dependencia
Total
CASOS
5.361.343
MONTO $
$ 28.576.555.941
MONTO USD
u$s 3.415.506.902
%
100,0%
949.034 $ 5.334.508.836 u$s 637.412.877 51,6%
967.209 $ 4.607.689.767 u$s 550.219.233 44,5%
88.376 $ 401.864.449 u$s 48.011.595 3,9%
Nacional
Provincial
Municipal
Sector Público
Total
CASOS
2.004.619
MONTO $
$ 10.344.063.052
MONTO USD
u$s 1.235.643.705
%
100,0%
06 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
06 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
5

6. Operaciones validadas
5.866.548 $ 31.323.893.750 u$s 3.745.772.900 93,7%
252.808 $ 1.718.364.339 u$s 206.196.230 5,2%
126.200 $ 354.222.437 u$s 44.279.901 1,1%
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Tipo de Validadas
Total
CASOS
6.245.556
MONTO $
$ 33.396.480.525
MONTO USD
u$s 3.996.249.031
%
100,0%
Relación de Dependencia:
1.044.037 $ 5.891.365.186 u$s 704.343.388 51,0%
1.079.147 $ 5.198.864.043 u$s 621.258.735 45,0%
101.513 $ 467.079.785 u$s 55.849.324 4,0%
Nacional
Provincial
Municipal
Sector Público
Total
CASOS
2.224.697
MONTO $
$ 11.557.309.014
MONTO USD
u$s 1.381.451.447
%
100,0%
06 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
06 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
por los compradores
3.641.851 $ 19.766.584.736 u$s 2.364.321.453 63,1%
2.224.697 $ 11.557.309.014 u$s 1.381.451.447 36,9%
Privado
Público
Relación de
Dependencia
Total
CASOS
5.866.548
MONTO $
$ 31.323.893.750
MONTO USD
u$s 3.745.772.900
%
100,0%
Sector Público:
6

7. 06 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
06 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
Entidades financieras que vendieron moneda
extranjera para tenencia
1.016.919 $ 5.596.736.205 u$s 670.100.126 18,5%
695.206 $ 3.902.274.634 u$s 466.761.911 12,9%
673.130 $ 3.786.703.318 u$s 452.965.105 12,5%
427.492 $ 2.261.011.440 u$s 269.988.928 7,4%
302.781 $ 1.759.923.867 u$s 210.497.077 5,8%
287.512 $ 1.671.379.849 u$s 200.157.978 5,5%
236.361 $ 1.554.663.970 u$s 186.223.292 5,1%
321.439 $ 1.460.085.950 u$s 174.306.548 4,8%
267.427 $ 1.423.501.660 u$s 170.338.724 4,7%
240.300 $ 1.235.838.436 u$s 147.660.188 4,1%
244.532 $ 1.149.391.727 u$s 137.150.504 3,8%
139.473 $ 656.343.079 u$s 78.413.036 2,2%
89.016 $ 550.350.977 u$s 65.991.818 1,8%
103.871 $ 461.209.447 u$s 55.136.820 1,5%
95.572 $ 418.193.524 u$s 49.859.675 1,4%
79.538 $ 398.815.466 u$s 47.633.971 1,3%
33.409 $ 161.954.284 u$s 19.383.586 0,5%
30.149 $ 154.439.404 u$s 18.471.809 0,5%
26.371 $ 136.131.453 u$s 16.314.429 0,4%
31.790 $ 131.600.022 u$s 15.720.290 0,4%
327.377 $ 1.474.269.810 u$s 175.734.529 4,8%
Banco Santander Rio Sociedad Anonima
Banco De Galicia Y Buenos Aires S A
Bbva Banco Frances Sociedad Anonima
Banco De La Nacion Argentina
Hsbc Bank Argentina Sa
Industrial And Commercial Bank Of China (Ar...
Citibank N A
Banco De La Provincia De Buenos Aires
Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Banco Patagonia Sociedad Anonima
Banco Macro Sociedad Anonima
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo
Banco Itau Argentina S A
Nuevo Banco De Santa Fe Sa
Banco De La Provincia De Cordoba Sa
Banco Supervielle Sociedad Anonima
Banco Hipotecario Sociedad Anonima
Banco Comafi Sociedad Anonima
Banco De La Pampa S.E.M.
Banco Piano S A
Otras
ENTIDAD FINANCIERA
Total
CASOS
5.669.665
MONTO $
$ 30.344.818.522
MONTO USD
u$s 3.628.810.344
%
100,0%
7

8. 5.766.829 $ 30.617.218.310 u$s 3.662.494.380 91,6%
478.727 $ 2.779.262.216 u$s 333.754.651 8,4%
Retiro
Depósito
Destino
Total
CASOS
6.245.556
MONTO $
$ 33.396.480.525
MONTO USD
u$s 3.996.249.031
%
100,0%
opción retiro en efectivo o depósito en cuenta
Operaciones validadas por los compradores
Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
06 de FEBRERO de 2015
8