Este documento presenta la agenda de un congreso regional sobre la lucha contra el contrabando, lavado de activos y evasión fiscal en la región del Caribe de Colombia. El congreso contará con ponencias de autoridades policiales, fiscales y aduaneras, así como representantes de sectores público y privado. El objetivo principal es analizar las estrategias público-privadas para combatir estas problemáticas y generar insumos que mejoren las iniciativas gubernamentales en la región.

2. OBJETIVO:
Analizar
desde
un
punto
de
vista
perspectivo,
la
incidencia
de
las
estrategias
público
privadas
en
pro
de
la
lucha
contra
el
contrabando
y
comercio
ilícito
en
la
región
caribe,
con
ello
se
busca
contar
con
insumos
que
orienten
a
la
formación
de
iniciativas
que
aporte
a
los
objetivos
planteados
por
el
Gobierno
Nacional
.
Lugar:
Combarranquilla
Unidad
Country
Cl.
76
#5761,
Barranquilla,
Atlántico
Fecha
y
hora:
Marzo
16
de
2016
08:00
–
18:00
horas.
Asistentes:
Estimado
de
250
participantes
del
sector
público
y
privado.
Logística:
Operador
Logístico
privado.
Mesa
Principal:
Dr.
Eduardo
Verano
de
la
Rosa,
Gobernador
del
Atlántico.
Brigadier
General
Gustavo
Moreno
Maldonado,
Director
de
Gestión
Policía
Fiscal
y
Aduanera.
Brigadier
General
Gonzalo
Ricardo
Londoño
Portela,
Comandante
Metropolitana
de
Policía
Barranquilla
Dr.
Leonardo
Sicard
Abad,
Director
de
Gestión
Fiscalización.
Dr.
Alberto
Vives
de
la
Espriella,
Director
ANDI
Barranquilla.
Dr.
Carlos
Gonzalez
Bassi,
Director
Ejecutivo
FITAC
Capítulo
Barranquilla.
Dr.
Rodolfo
Espinosa
Meola,
Presidente
CI
Energía
Solar.

4. AGENDA I CONGRESO REGIONAL LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO, LAVADO DE
ACTIVOS Y EVASIÓN FISCAL MIERCOLES 16 DE MARZO DE 2016
08:00 - 09:00 Registro
09:00 - 09:30 Instalación
09:30 - 10:10 Ponencia Señor Brigadier General Gustavo Alberto Moreno
Maldonado Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.
Estrategia de lucha integral contra el contrabando, el comercio ilícito,
la evasión fiscal y el lavado de activos
10:10 - 10:30 Receso
10:30 - 11:10 Ponencia Dr. Leonardo Sicard Abad
Director de Gestión Fiscalización – DIAN.
Gestión y Estrategias Aduaneras y Fiscales en la Lucha Contra el
Contrabando, Lavado de Activos y Evasión Fiscal.
11:10- 11:40 Ponencia Dr. Ricardo Carriazo Zapata
Fiscal Especializado Unidad Lavado de Activos.
El lavado de activos y su vinculación con el contrabando.
11:40 - 12:10 Ponencia Dr. William Elliot
Vicepresidente de Operaciones Sociedad Portuaria Barranquilla
Articulación entre el sector público y privado en la lucha contra el
contrabando.
12:10 - 12:50 Ponencia Dra. Claudia María Gaviria Vásquez
Directora de Gestión Aduanas – DIAN.
Generalidades de la nueva regulación Aduanera.
12:50 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 16:00
Ponencia Dra. Sandra Mora
Consultora y Especialista en Derecho Aduanero.
Aspectos Generales de la Nueva Regulación Aduanera.
16:00 - 16:20
Receso
16:20 - 16:50 Ponencia Dra. Carolina Herrera Fonseca
Directora Industria – ANDI.
El Régimen de Importación y sus más importantes
ajustes.
16:50 - 17:20 Ponencia Dr. Gustavo Lorenzo
Director Ejecutivo EY Colombia
Obligados Aduaneros.
17:20 – 18:00 Panel de conclusiones moderadores: Dr. Carlos González
Bassi - Presidente Ejecutivo FITAC Barranquilla.
Dra. María Leonisa Ortiz Gerente de Impuesto
indirectos EY.
18:00 Cierre del evento