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En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal
modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la
situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date
d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se
peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.
Références de dépôt
Helpdesk LBR : (+352) 26 428-1 / helpdesk@lbr.lu
Modification statutaire
Etablissement principal
SO SENSE S.A.
B209835
Société anonyme
12, rue de Bastogne
L - 1217 Luxembourg
Données à modifier
Dénomination ou raison sociale
Enseigne(s) commerciale(s)
Forme juridique
Siège social
Objet social
Capital social / Fonds social
Durée
Exercice social
✔ Administrateur(s) / Gérant(s) page 2
Délégué(s) à la gestion journalière
Directeur général / Comité de direction
✔ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes page 6
Dépositaire (Art. 42 LSC)
Fusion / Scission
Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité,
du patrimoine professionnel
✔ Liquidation volontaire page 8
Numéro RCS : B209835
Référence de dépôt : L200266180
Déposé le 23/12/2020
B209835 - SO SENSE S.A. Page 2 / 9
Administrateur(s) / Gérant(s)
Régime de signature statutaire (indication)
La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la
signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) dans le cas d'un administrateur unique, par la seule signature de
l'administrateur unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été
conférés.
Modifier Rayer
1 HERICORD Laurent page 3 ✔
2 KOMODZINSKI STEPHANE page 4 ✔
3 ERNIQUIN Brice page 5 ✔
B209835 - SO SENSE S.A. Page 3 / 9
1
HERICORD
Laurent
HERICORD Laurent Modifier Rayer ✔
Personne physique
Nom
HERICORD
Prénom(s)
Laurent
Date de naissance
13/04/1978
Lieu de naissance
Cannes
Pays de naissance
France
Adresse privée ou professionnelle
Numéro
12
Rue
rue de Bastogne
Bâtiment Etage
Code postal
1217
Localité
Luxembourg
Pays
Luxembourg
Type de mandat
Organe social
Conseil d'administration
Fonction
administrateur
Pouvoir de signature (indication)
Durée du mandat
Date de nomination
04/04/2017
Durée du mandat
Déterminée
Date d'expiration du mandat
ou
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2023
B209835 - SO SENSE S.A. Page 4 / 9
2
KOMODZINSKI
STEPHANE
KOMODZINSKI STEPHANE Modifier Rayer ✔
Personne physique
Nom
KOMODZINSKI
Prénom(s)
STEPHANE
Date de naissance
21/06/1971
Lieu de naissance
HAYANGE
Pays de naissance
France
Adresse privée ou professionnelle
Numéro
12
Rue
RUE DE BASTOGNE
Bâtiment Etage
Code postal
1217
Localité
LUXEMBOURG
Pays
Luxembourg
Type de mandat
Organe social
Conseil d'administration
Fonction
administrateur de classe B
Pouvoir de signature (indication)
Durée du mandat
Date de nomination
28/02/2019
Durée du mandat
Déterminée
Date d'expiration du mandat
ou
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2023
B209835 - SO SENSE S.A. Page 5 / 9
3
ERNIQUIN
Brice
ERNIQUIN Brice Modifier Rayer ✔
Personne physique
Nom
ERNIQUIN
Prénom(s)
Brice
Date de naissance
23/04/1977
Lieu de naissance
Sedan
Pays de naissance
France
Adresse privée ou professionnelle
Numéro
12
Rue
rue de Bastogne
Bâtiment Etage
Code postal
1217
Localité
Luxembourg
Pays
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Fonction
Administrateur
Pouvoir de signature (indication)
Durée du mandat
Date de nomination
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Durée du mandat
Déterminée
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ou
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2023
B209835 - SO SENSE S.A. Page 6 / 9
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  • 2. B209835 - SO SENSE S.A. Page 2 / 9 Administrateur(s) / Gérant(s) Régime de signature statutaire (indication) La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) dans le cas d'un administrateur unique, par la seule signature de l'administrateur unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Modifier Rayer 1 HERICORD Laurent page 3 ✔ 2 KOMODZINSKI STEPHANE page 4 ✔ 3 ERNIQUIN Brice page 5 ✔
  • 3. B209835 - SO SENSE S.A. Page 3 / 9 1 HERICORD Laurent HERICORD Laurent Modifier Rayer ✔ Personne physique Nom HERICORD Prénom(s) Laurent Date de naissance 13/04/1978 Lieu de naissance Cannes Pays de naissance France Adresse privée ou professionnelle Numéro 12 Rue rue de Bastogne Bâtiment Etage Code postal 1217 Localité Luxembourg Pays Luxembourg Type de mandat Organe social Conseil d'administration Fonction administrateur Pouvoir de signature (indication) Durée du mandat Date de nomination 04/04/2017 Durée du mandat Déterminée Date d'expiration du mandat ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2023
  • 4. B209835 - SO SENSE S.A. Page 4 / 9 2 KOMODZINSKI STEPHANE KOMODZINSKI STEPHANE Modifier Rayer ✔ Personne physique Nom KOMODZINSKI Prénom(s) STEPHANE Date de naissance 21/06/1971 Lieu de naissance HAYANGE Pays de naissance France Adresse privée ou professionnelle Numéro 12 Rue RUE DE BASTOGNE Bâtiment Etage Code postal 1217 Localité LUXEMBOURG Pays Luxembourg Type de mandat Organe social Conseil d'administration Fonction administrateur de classe B Pouvoir de signature (indication) Durée du mandat Date de nomination 28/02/2019 Durée du mandat Déterminée Date d'expiration du mandat ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2023
  • 5. B209835 - SO SENSE S.A. Page 5 / 9 3 ERNIQUIN Brice ERNIQUIN Brice Modifier Rayer ✔ Personne physique Nom ERNIQUIN Prénom(s) Brice Date de naissance 23/04/1977 Lieu de naissance Sedan Pays de naissance France Adresse privée ou professionnelle Numéro 12 Rue rue de Bastogne Bâtiment Etage Code postal 1217 Localité Luxembourg Pays Luxembourg Type de mandat Organe social Conseil d'administration Fonction Administrateur Pouvoir de signature (indication) Durée du mandat Date de nomination 04/04/2017 Durée du mandat Déterminée Date d'expiration du mandat ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2023
  • 6. B209835 - SO SENSE S.A. Page 6 / 9 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes Modifier Rayer 1 B161086 - COMPTASSIST S.A. page 7 ✔
  • 7. B209835 - SO SENSE S.A. Page 7 / 9 1 B161086 - COMPTASSIST S.A. B161086 - COMPTASSIST S.A. Modifier Rayer ✔ Personne morale luxembourgeoise N° d'immatriculation au RCS B161086 Type de mandat Type de mandat Commissaire aux comptes Durée du mandat Date de nomination 28/02/2019 Durée du mandat Déterminée Date d'expiration du mandat ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2023
  • 8. B209835 - SO SENSE S.A. Page 8 / 9 Liquidation volontaire Date à laquelle la liquidation a été décidée 15/12/2020 Pouvoir général (indication) L'Assemblée décide que dans l'exercice de ses obligations, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 1100-4 et suivants de la Loi pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question. Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peuvent s'en référer aux écritures de la Société. Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition. Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers. 1 Nouveau liquidateur : ERNIQUIN Brice page 9
  • 9. B209835 - SO SENSE S.A. Page 9 / 9 1 ERNIQUIN Brice Nouveau liquidateur : ERNIQUIN Brice Type de personne Personne physique Personne physique Nom ERNIQUIN Prénom(s) Brice Date de naissance 23/04/1977 Lieu de naissance Sedan Pays de naissance France Adresse privée ou professionnelle Numéro 4 Rue rue Rezefelder Bâtiment Etage Code postal 5876 Localité Hesperange Pays Luxembourg Type de mandat Pouvoir de signature (indication) Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur. La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature individuelle du Liquidateur pour tous les actes, y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.
  • 10. - 1 - SO SENSE S.A. Société anonyme Siège social : L-1217 Luxembourg, 12, rue de Bastogne R.C.S. Luxembourg B 209.835 NUMERO 19036/2020 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE –MISE EN LIQUIDATION DU 15 DECEMBRE 2020. L’an deux mille vingt, le quinze décembre ; Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée ; S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l' « Assemblée ») de « SO SENSE S.A. », une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1217 Luxembourg, 12, rue de Bastogne, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 209.835 (la « Société »), constituée suivant acte reçu par Maître Camille MINES, alors notaire de résidence à Capellen (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 8 décembre 2004, publié au Luxembourg C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 345 du 18 avril 2005. La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Max MAYER, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-6113 Junglinster, 34-36, rue des Cerises (le « Président »). Le Président désigne comme secrétaire (le « Secrétaire ») et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri DA CRUZ, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-6113 Junglinster, 34-36, rue des Cerises (le « Scrutateur »). Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter : A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour: ORDRE DU JOUR 1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire; 2. Nomination de Monsieur Brice ERNIQUIN, administrateur de sociétés, né le 23 avril 1977 à Sedan (France), demeurant à L-5876 Registre de Commerce et des Sociétés Numéro RCS : B209835 Référence de dépôt : L200266180 Déposé le 23/12/2020
  • 11. - 2 - Hesperange, 4, rue Rezefelder, en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le “Liquidateur”) ; 3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société ; 4. Nomination de la société COMPTASSIST SA, société de droit luxembourgeois immatriculée au RCS Luxembourg B-161086 ayant son siège social au 12 rue de Bastogne L-1217 LUXEMBOURG, comme commissaire vérificateur à la liquidation de la Société ; 5. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge. 6. Divers. B) Que les actionnaires, dûment représentés, ainsi que le nombre d'actions qu’ils possèdent, sont portés sur une liste de présence ; cette liste de présence est signée par le mandataire des actionnaires représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant. C) Que les procurations des actionnaires représentés, signée “ne varietur” par les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui. D) Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée et que les actionnaires, dûment représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire. E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour. Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire avec effet immédiat. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée décide de nommer Monsieur Brice ERNIQUIN, administrateur de sociétés, né le 23 avril 1977 à Sedan (France), demeurant à L-5876 Hesperange, 4, rue Rezefelder, comme liquidateur (le “Liquidateur”). TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée décide que dans l’exercice de ses obligations, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 1100-4 et suivants de la Loi pour effectuer tous les actes d'administration, de
  • 12. - 3 - gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question. Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peuvent s'en référer aux écritures de la Société. Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur. Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition. Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers. La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature individuelle du Liquidateur pour tous les actes, y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire. QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée désigne comme commissaire vérificateur à la liquidation : La société COMPTASSIST S.A., ayant son siège social au 12, rue de Bastogne, L-1217 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 161.086. CINQUIEME RESOLUTION L'Assemblée accepte les démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur confère, pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour. Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée. FRAIS Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cent euros (1.100,- EUR). DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes. Après lecture du présent acte aux comparants, connus de la notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.
  • 13. - 4 - ----------------------------------------------------------------------------------------- (s) M. MAYER, H. DA CRUZ et D. KOLBACH. Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 décembre 2020 Relation GAC/2020/9544 Reçu douze euros (12,00 €) Le Receveur (s) Marie-Josée STEFFEN ----------------------------------------------------------------------------------------- - POUR EXPÉDITION CONFORME - délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (“RESA”) Junglinster, le 21 décembre 2020.