Denuncia Abierta sobre operaciones sospechosas de Movimientos de Capitales Ilícitos y Lavado de Activos en la construcción de una bio-fábrica en Serbia por parte del Grupo Labiofam a través de sociedades rumanas relacionadas con el empresario rumano Ovidiu Tender, más la creación de un circuito financiero fraudulento entre la mercantil cubana Labiofam, S.A. y la mercantil bahamesa Labiofam Asia Limited del Grupo labiofam del Ministerio de la Agricultura de Cuba. Se denuncia al ciudadano cubano José Antonio Fraga Castro, ex – Director General del Grupo Labiofam, quien sostuvo inauditas negociaciones con el empresario estadounidense Robert L. Vesco.

1. Negociaciones entre el empresario rumano Ovidiu Tender y LABIOFAM.
(2012 - 2015)
La Habana,
abril de 2018.
Actualizado: 1º de julio de 2018.
Publicado a través de Slideshare.com

2. INTRODUCCIÓN.
Esta presentación es una Denuncia Abierta sobre operaciones sospechosas de
Movimientos de Capitales ilícitos y Lavado de Activos a razón de las inauditas
negociaciones llevadas a cabo por Directivos de la mercantil cubana LABIOFAM, S.A. del
Grupo Empresarial LABIOFAM, pertenecientes al Ministerio de la Agricultura, bajo la guía
del Sr. José Antonio Fraga Castro, con el empresario rumano Sr. Ovidiu Tender, a través
de las mercantiles rumanas Labiofam East & South Europe, S.R.L y Tender, S.C. Las
negociaciones tuvieron lugar en Rumanía y Cuba entre 2012 y 2015, en éstas también
participaron el Sr. Alejandro Castro Soto del Valle y la Embajada de Cuba en Rumanía. El
objeto de las negociaciones era la construcción de una bio-fábrica en Serbia.
Paralelamente a las negociaciones tenía lugar uno de los más dilatados procesos
judiciales penales en Rumanía contra el Sr. Ovidiu Tender, y otros, por fraude, crear y
formar parte de un grupo de crimen organizado para el lavado de dinero.
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3. El 3 de mayo de 2008, el New York Times divulgó la nota de prensa «Un último acto de desaparición por
Robert L. Vesco, fugitivo». La nota de prensa informa que el Sr. Robert L. Vesco, quien arribó a Cuba a
inicios de la década de 1980, mientras vivía en La Habana, - en el más absoluto secretismo - , siendo un
connotado defraudador y fugitivo de las autoridades de los EE.UU., hizo negocios con el Sr. José
Antonio Fraga Castro, quien estaba al frente de la Empresa de Laboratorio Biológico Farmacéutico,
LABIOFAM. A razón de esas inauditas negociaciones sobrevino un proceso penal en el Tribunal
Provincial Popular de La Habana con sentencia privativa de libertad de 1996 por delitos económicos
contra el Sr. Robert L. Vesco. El Sr. José Antonio Fraga Castro resultó ser “una víctima.”
Disponible en:
http://www.nytimes.com/2008/05/03/world/americas/03vesco.html?pagewanted=2&_r=1&th&emc=th
https://www.lanacion.com.ar/1015223-el-ultimo-acto-de-robert-vesco
Antecedente: LABIOFAM y Robert L. Vesco.
Foto: Associated Press.

4. En el 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) en su base de datos,
Offshore Leaks Database, mejor conocida como «Los Panama Papers», sobre sociedades «off-shore»
en presuntas operaciones de ocultamiento de capitales y evasión de impuestos, puso al descubierto a
la mercantil bahamesa LABIOFAM ASIA LIMITED, antes Bio Asia Limited. Esa mercantil, de la cual es
accionista la mercantil cubana LABIOFAM, S.A., constituye con ésta un circuito financiero fraudulento
creado bajo la Dirección General del Sr. José Antonio Fraga Castro. El intermediario identificado en
dicho circuito es el Sr. Gustavo Junco Matos, un militante del Partido Comunista de Cuba y Cuadro de
Dirección del Estado socialista cubano, designado por el Ministro de la Agricultura, quien fue Director
General de LABIOFAM ASIA LIMITED hasta el 2015 y seguidamente Director General de LABIOFAM,
S.A. hasta finales de 2017.
Disponible en:
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10177713
Antecedente: Labiofam Asia Limited y Labiofam, S.A.

5. El 16 de noviembre de 2012, Opciones, un medio oficial de noticias de Cuba, divulgó el artículo
«Incursionar en el mercado de Sudamérica desde la Isla», dando cuenta de la visita de negocios a
Cuba del Sr. Ovidiu Tender, Presidente del Grupo Tender, S.A. (derecha). El fin de su visita era
concretar un acuerdo con el Grupo Empresarial LABIOFAM para producir y comercializar sus
productos en Rusia, Europa y África, a través de una fábrica de medicamentos y un Spa en Serbia. El
Sr. José Antonio Fraga Castro era el Director General del Grupo Empresarial LABIOFAM.
Disponible en:
http://www.opciones.cu/cuba/2012-11-16/incursionar-en-el-mercado-de-sudamerica-desde-la-isla/
LABIOFAM y Ovidiu Tender (2012-2015).
Foto: Luis Ubeda.

6. El 6 de diciembre de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba divulgó la nota oficial de prensa
«Recibida delegación de LABIOFAM por autoridades rumanas». La delegación empresarial cubana contó con el
apoyo de la Embajadora de Cuba en Rumanía. El Sr. José Antonio Fraga Castro, en condición de Director
General del Grupo Empresarial LABIOFAM, estuvo al frente de la delegación; de la cual formó parte el Sr.
Alejandro Castro Soto del Valle. La nota confirma que el Sr. Ovidiu Tender invitó a dicha delegación en su visita
a Rumanía.
Disponible en:
http://anterior.cubaminrex.cu/Actualidad/2012/Diciembre/recibida.html
LABIOFAM y Ovidiu Tender (2012-2015).

7. En noviembre de 2013, el Grupo Empresarial LABIOFAM publicó el artículo «Rumanía y Cuba exploran
posibilidades de negocios». El artículo aborda el encuentro empresarial entre una delegación de dicho
grupo y el Sr. Ovidiu Tender en Rumanía con la colaboración de la Embajadora de Cuba en ese país.
De izquierda a derecha: Director de Contabilidad de LABIOFAM, S.A.; Sr. José Antonio Fraga Castro,
Director General de LABIOFAM; un funcionario rumano; Embajadora de Cuba en Rumanía; Director de
Exportaciones de LABIOFAM, S.A. y el Sr. Ovidiu Tender, Presidente del Grupo Tender, S.A.
Disponible en:
Revista LABIOFAM, Año 4, nº 1/2012. página 46.
LABIOFAM y Ovidiu Tender (2012-2015).
Foto: Grupo Empresarial Labiofam.

8. El 20 de septiembre de 2014, Wowbiz, un medio de noticias de Rumanía, divulgó el encuentro
empresarial entre el Sr. Alejandro Castro Soto del Valle (izquierda), el Sr. Ovidiu Tender (centro) y otros
(derecha) en Rumanía. Según el medio de noticias rumano ellos negociaron sobre invertir en la
industria farmacéutica cubana.
Disponible:
http://www.wowbiz.ro/ovidiu-tender-a-investit-in-industria-farmaceutica-din-cuba-medicamentele-produse-in-fabricile-sale-sunt-folosite-
in-tratarea-cancerului-16271255
LABIOFAM y Ovidiu Tender (2012-2015).
Foto: Wowbiz.

9. El 15 de junio de 2015, Nine O´clock, un medio de noticias de Rumanía, divulgó el artículo «Empresario
Ovidiu Tender sentenciado a 12 años y 7 meses en prisión». El empresario rumano era un prominente
acusado en uno de los más largos procesos judiciales penales en Rumanía. El Tribunal de Apelaciones
de Bucarest dictó sentencia firme privativa de libertad en el 2015. Los hechos criminales probados
contra el empresario rumano fueron: fraude, crear y ser parte de un grupo de crimen organizado para el
lavado de dinero. El, y otros, defraudaron más de mil millones ROL en Rumanía. Los tribunales
rumanos no juzgaron los hechos entre el Sr. Ovidiu Tender, el Sr. José Antonio Fraga Castro y el Sr.
Alejandro Castro Soto del Valle. Al momento de la sentencia, el Sr. Ovidiu Tender se encontraba
residiendo en La Habana en negocios con varios Directivos de LABIOFAM, S.A.
Disponible en:
http://www.nineoclock.ro/businessman-ovidiu-tender-sentenced-to-12-years-and-7-months-in-jail/
LABIOFAM y Ovidiu Tender (2012-2015).

10. LABIOFAM y Ovidiu Tender (2012-2015).

11. Interrogantes abiertas para las autoridades cubanas.
¿Cómo fue posible que el Sr. José Antonio Fraga Castro, un Cuadro de Dirección del Estado socialista
cubano y militante del Partido Comunista de Cuba, sobrino de los ex – Presidentes Fidel y Raúl Castro
Ruz, al frente de LABIOFAM, una empresa estatal con bienes en régimen de propiedad socialista de
todo el pueblo, perteneciente al Ministerio de la Agricultura de Cuba, hiciera negocios con el
empresario estadounidense Sr. Robert L. Vesco, en condición de ser un connotado defraudador y
prófugo de los EE.UU., seguidamente, contribuyó a la creación de un circuito financiero fraudulento
entre la mercantil cubana LABIOFAM, S.A. y la mercantil bahamesa LABIOFAM ASIA LIMITED, y, más
recientemente, hizo negocios con el empresario rumano Sr. Ovidiu Tender, en condición de ser un
prominente acusado en un dilatado proceso judicial en Rumanía, cuya sentencia firme privativa de
libertad de 2015 lo encontró responsable de fraude, crear y formar parte de un grupo de crimen
organizado, que defraudó más de mil millones ROL en Rumanía?

12. Interrogantes abiertas.
¿Guarda relación la mercantil bahamesa LABIOFAM ASIA LIMITED, independientemente del circuito
financiero fraudulento con la mercantil cubana LABIOFAM, S.A., con las operaciones financieras
fraudulentas del Sr. Robert L. Vesco, quien, entre otros países, había residido en Bahamas antes de
arribar a Cuba a inicios de 1980?
¿Han recibido LABIOFAM, S.A. o el Grupo Empresarial LABIOFAM de Cuba, o algunos de sus
miembros, capitales asociados a las operaciones fraudulentas del Sr. Ovidiu Tender, a través de las
mercantiles rumanas Labiofam East and South Europe, S.R.L. y Tender, S.C. con las cuales se contrató
la construcción de una bio-fábrica en Serbia para producir y comercializar los productos del Grupo
Empresarial LABIOFAM?
¿La mercantil rumana INTELLIGENCE PHARMA BUSINESS, S.R.L. con relación contractual con
mercantil cubana LABIOFAM, S.A. para la construcción de una bio-fábrica en Serbia guarda relación
con las operaciones financieras fraudulentas del Sr. Ovidiu Tender ?

13. Interrogantes abiertas.
¿Qué puesto oficial ocupaba dentro del Estado socialista cubano el Sr. Alejandro Castro Soto del Valle
para, en nombre de éste, negociar con el empresario rumano Sr. Ovidiu Tender, en medio del proceso
judicial penal en su contra por defraudación y lavado de activos?
¿El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba o en su defecto cual autoridad del Estado cubano
autorizó a las Embajadoras cubanas en Rumanía de 2012 a 2015 para participar activamente en las
negociaciones entre los Directivos de la mercantil cubana Labiofam, S.A. y el empresario rumano Sr.
Ovidiu Tender, en medio del proceso judicial penal en su contra por defraudación y lavado de activos?

14. Referencia(s).
El autor de esta presentación al denunciar los anteriores hechos ante las autoridades
cubanas ha sido objeto de una extraordinaria represalia violándose deliberadamente
varios derechos humanos, lo que fue puesto en conocimiento ante la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, (Petición P-1726-17-Cuba), y ante las
autoridades supranacionales de enfrentamiento a los Movimientos de Capitales Ilícitos y
Lavado de Activos, en particular el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica,
GAFILAT.
Esta presentación resume el artículo-denuncia «El enfrentamiento al Lavado de Activos
en Cuba desde la perspectiva del Activismo. El caso del empresario Ovidiu Tender. 1ª
Parte.» disponible en internet a través de la siguiente URL:
https://es.slideshare.net/DrSergioOFernndezPal/el-enfrentamiento-al-lavado-de-activos-en-cuba
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15. Contactos.
Dr. Sergio Osmín Fernández Palacios (Cuba).
Abogado Independiente.
Correo electrónico: fernandezpalacios@yahoo.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sergioosminfernandezpalacios/
Twitter: https://twitter.com/SergioOsminFP
Slideshare: https://es.slideshare.net/DrSergioOFernandezPal
Autoridades internacionales, regionales y de Cuba para el enfrentamiento a los Movimientos de Capitales
Ilícitos y el Lavado de Activos.
 Basel Committee on Banking Supervision, (BCBS). email@bis.org
 Financial Action Task Force on money laundering, (FATF - GAFI). Contact@fatf-gafi.org
 Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). contacto@gafilat.org
 Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba (BCC).
Para contactar a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, CIDH, en relación a la Petición P-1726-17,
por favor, hacerlo a través de su correo electrónico oficial: cidhdenuncias@oas.org