1. CASO VASO DECASO VASO DE
LECHELECHE
SOT1 PNP IBARCENASOT1 PNP IBARCENA

2. LEGISLACION DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERULEGISLACION DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERU
Normas Penales:Delito de Conversión y Transferencia.
Delito de Ocultamiento y Tenencia.
Circunstancias Agravantes.
Delito de Omisión de la Com. de Op. o Trans. Sosp.
Normas Proces.:Levantamiento del Secreto Bancario y de las
Reservas Tributarias y Bursátiles.
Autonomía Proc. del Delito de Lavado de Activos.
Normas de Ejecución Penal:
Prohibición de Benef. Peniten. p/ supuesto agravado
Norma Derogatoria
Derogación expresa de los Artículos 296-A y 296-
B del Código Penal.
AA
DD
MM
II
NN
II
SS
TT
RR
AA
TITI
VV
AA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA
PP
EE
NN
AA
LL
LEY 27765 – LEY PENAL
CONTRA EL LAVADO
DE ACTIVOS
LEY N° 26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros)
RESOLUCION SBS N° 11695-2008 (Normas Complementarias para
la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo)
LEY N° 27693 – CREA LA UIF PERU (y modificatorias)
D.S. Nº 163-2002-EF – (Reglamento de la Ley Nº 27693 de
creación de la UIF)
MODIFICATORIAS:
- Ley N° 28355, entre otros, modificó
Artículos 3° y 7°
- D.Leg. Nº 986 publicado 22JUL07

3. CASO “PIRATA”
Operaciones sospechosasOperaciones sospechosas
UIF-PERUUIF-PERU
Determinación delDeterminación del
delito precedentedelito precedente
(HIPÓTESIS)(HIPÓTESIS)
Ministerio
Público
DIRCOCOR PNP
DIVINESDIVINES
INVESTIG. POR LAVADOINVESTIG. POR LAVADO
ACTIVOS (FINCEN – USA)ACTIVOS (FINCEN – USA)
USA informa a UIF- Perú por
recuperación del valor de dólares
deteriorados, por lo cual empresa
peruana recibió transferencias a
través de ctas. Bancarias de
Aprox. US$ 3´000,000
Elaboró informes de
inteligencia
(confidenciales) y
remite a MP para
investigación
Exportación de
dólares
deliberadamente
deteriorados; y,
compra de inmuebles,
vehículos, embarcac.,
acciones en bolsa,
constitución de
empresas en Perú y
extranjero, sin
justificación de
ingresos
Obtención de elementosObtención de elementos
probatoriosprobatorios
-Pericias técnicas USA
realizadas a los
billetes cuestionados;
-Análisis de resultado
del Levantamiento del
Secreto Bancario en
USA;
- Resultado PNP de
Pericia Financiero-
Contable realizado por
OFICRI-DIRCOCOR
Formulación delFormulación del
Atestado PolicialAtestado Policial
Determinación del
delito generador
(enriquecimiento
ilícito) y elementos
probatorios (reporte de
operaciones, pericias
técnicas USA y el
análisis técnico de
información bancaria
de USA y PERU)
MONTO:
US$ 3´000,000
Resolución Fiscal
Origen
investigación Fin
investigación
1 2 3

4. FUNCIONARIOS RESPONSABLES
DE MANEJO DE DINERO
PÚBLICO
(Delito generador o precedente
del Lavado de Activos)
DELITOS DE CORRUPCIÓN DEDELITOS DE CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOSFUNCIONARIOS
COLOCACIONCOLOCACION

5. DIONICIO LADRON DEL RIO
(FAMILIAR DE UNO DE LOS
FUNCIONARIOS IMPLICADOS)
EMPRESAEMPRESA
H . A. C SACH . A. C SAC
(PERU)(PERU)
COLOCACIONCOLOCACION
EN UNA EMPRESAEN UNA EMPRESA
(que tiene diversas
cuentas a nombre
propio como de sus
sucursales en una
misma entidad
financiera)

6. EXPORTACIONES
DE BILLETES POR
H. A. C. SAC
ESTRATIFICACIONESTRATIFICACION
FRAGILFRAGIL
EXPORTACIONES
CURRENCY EXCHANGELLC
(USA)
TESORO USATESORO USA
DELIBERADO
DETERIORO
IBERNIAIBERNIA
(CASA DE CAMBIOS(CASA DE CAMBIOS
PERÚ)PERÚ)
CUENTACUENTA DEDE
DIONICIO LADRONDIONICIO LADRON
“TRANSFERENCIAS
DE DINERO POR
PAGO DE LAS
EXPORTACIONES”
ROY R. TREE DUEÑO
DE EMPRESA

7. DIONICIO LADRON DEL RIO H . A. C SAC - PERUH . A. C SAC - PERU
INTEGRACIONINTEGRACION
““TRANSFERENCIAS DETRANSFERENCIAS DE
DINERODINERO A EMPRESAA EMPRESA
A.I.C. SAC POR PAGO DEA.I.C. SAC POR PAGO DE
LAS EXPORTACIONES”LAS EXPORTACIONES”
ESTA ORGANIZACIÓN ESTUVO OPERANDO EN NUESTRO PAÍS Y EN EL EXTRANJERO
POR ESPACIO DE TRES AÑOS – MONTO: US$ 3´000,000, PRESUNTAMENTE LAVADO

8. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOSDEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
(DEPILA – DIVINESP – DIRCOCOR PNP)
TELF.: 446 – 8301 - EMAIL: welcerve@gmail.com
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS