1. Verificación contra Listas de Observación en Tiempo Real
Reduzca el riesgo, coste y complejidad con EastNets
Hoy en día, las instituciones en.SafeWatch Filtering actúa como el
financieras del mundo entero deben punto de monitoreo central para todo su
monitorear, investigar y reportar tráfico financiero, independiente del
transacciones sospechosas para cumplir formato de datos y del lugar donde
con los requisitos reglamentarios y resida. Es de fácil implementación y
protegerse contra el blanqueo de ofrece una perfecta integración a sus
dinero y el riesgo de financiación del sistemas existentes. Hoy en día, más de
terrorismo. Las Empresas que no lo 360 instituciones financieras de primera
hagan se expondrán a multas,
sanciones y riesgos reputacionales
línea en más de 80 países han confiado Filtrado de Listas de
que afectaran drásticamente al
en en.SafeWatch Filtering para cumplir
tanto con los reglamentos internaciona- Observación Líder
nombre, la imagen y al valor para el les de PBC, así como con las regula- en el Mercado que
accionista de una institución. ciones locales.
le ayudan a:
Clasificada como una de las mejores • Administrar y controlar el riesgo
soluciones de filtrado por Celent, en tiempo real.
Conexión modular para adaptarse a
en.SafeWatch Filtering ofrece una • Asegurar el cumplimiento con las
los procesos de sus negocios
solución sólida y en tiempo real para Leyes y Regulaciones de PBC.
ayudar a las organizaciones a asegurar el En un nivel muy alto, en.SafeWatch
• Controlar costes con Despliegue
cumplimiento de los requerimientos Filtering obtiene los datos relacionados
con sus clientes, beneficiarios y
e Implementación rápida.
evolutivos de Prevención de Blanqueo
de Capitales (PBC) y Financiación del transacciones desde diferentes fuentes • Reducir la carga de trabajo con
Terrorismo (FT). Su motor de matching de información. Los Conectores reducción de falsos positivos
altamente sofisticado le asegura una Fuentes de Información están • Agilizar los procesos y mejorar
identificación rápida de riesgos poten- diseñados específicamente para capturar eficiencias operativas.
ciales y un número muy bajo de falsos información de una aplicación o formato
positivos, ahorrándole a su personal de particular. La información capturada por
cumplimiento tiempo y dinero de estos
manera considerable.

2. conectores es entonces procesada y verificada por el La configuración flexible de este conector permite a
servidor de en.SafeWatch contra las listas de Personas con en.SafeWatch Filtering trabajar con casi cualquier tipo de
Responsabilidad Pública (PRP) y listas negras, dependiendo formato de archivos imaginable.
de las reglas especificadas en este motor de reglas. Después
de la ejecución de dichas reglas, las detecciones pueden ser Conector de BASE DE DATOS: permite el escaneo de
guardadas o generar alertas que son enviadas a la interfaz información almacenada en bases de datos relacionales
central de administración de alertas. Los Conectores Fuente compatibles con JDBC. La configuración flexible de este
de Información de en.SafeWatch incluyen: módulo permite a en.SafeWatch Filtering extraer
información directamente desde las tablas o vistas,
Conector de SWIFTAlliance: permite perfecta integración escanearlas e incluso actualizar los campos de las tablas
con su entorno SWIFT existente, consiguiendo como con los resultados del escaneo.
consecuencia una etiqueta de “SWIFT Ready Application”
por parte de SWIFT; asegura filtrado en tiempo real de sus MQ-SERIES: proporciona solución de detección de
mensajes SWIFT tanto entrantes como salientes e inmediata- transacciones a sistemas externos compatibles con MQ, tales
mente previene la emisión de mensajes sospechosos hacia la como sistemas bancarios básicos o aplicaciones de software
Red SWIFT. Este conector ofrece una interfaz grafica para el intermedio. Este módulo utiliza software intermedio de IBM
usuario, la cual puede ser instalada en cada una de las MQ-Series para habilitar comunicación entre el sistema
SWIFTAlliance Workstation. externo y el Servidor en.SafeWatch.
Conector de Ficheros: escanea los contenidos de ficheros Conector API: permite a las instituciones la integración de
de texto con grandes cantidades de información independi- sus aplicaciones desarrolladas internamente con
ente de su tamaño y formato. Asegura un escaneo rápido y en.SafeWatch Filtering. Además, puede ser utilizada por
poderoso por medio de optimizaciones como escaneo integradores externos que quieren integrar el motor de
paralelo, el cual permite múltiples procesos de escaneo y en.SafeWatch Filtering a sus soluciones.
verificación en modo batch.
Oficiales de
Cumplimiento
Conector
Sistemas MQ-Series
de Back -
Office Conector
SWIFT
Listas
Conector de
Base de Datos Motor de Filtrado
SafeWatch
Conector de
Fichero Reglas
Administrador
Usuarios Conector de Verificación de Alertas
de Nombres
Conector Web de
Verificación de Nombres
Base de Datos SafeWatch
Detecciones, Alertas,
Auditoria, Listas,
Usuarios, Perfiles, Reglas
en.SafeWatch Filtering proporciona un entorno sólido y comprensible para la administración y filtrado de listas de
observación en tiempo real.

3. Verificador de Nombres: realiza un escaneo manual rápido
de nombres para verificar que no coincidan con entradas en
listas negras. Normalmente es utilizado por empleados en
front-office, mientras introducen la información de nuevos
clientes, para así verificar si el cliente ha sido incluido en
dichas listas negras.
Fácil Actualización y Administración de Listas de
Observación: Como los requisitos de PBC evolucionan de “ING Direct está muy
manera constante, cumplir con ellos se ha convertido en un satisfecho con la implementación
ejercicio cada vez más complejo y desafiante. Con y los resultados obtenidos con
en.SafeWatch Filtering, las instituciones pueden fácilmente en.SafeWatch Filtering. Con la imple-
administrar un número de listas ilimitado, incluyendo listas
mentación de esta solución potente,
oficiales, listas privadas y listas proporcionadas por provee-
podemos asegurarnos que nuestros
dores de listas reconocidos. en.SafeWatch Filtering ofrece
características que incluyen control de la versión de listas,
clientes y nuestra organización, la cual
exámenes fuera de línea y comparaciones de listas. Además, incluye múltiples ubicaciones, se
EastNets ofrece un servicio automatizado de actualización encuentran protegidos contra
de Detección de Listas Oficiales, el cuál proporciona acceso riesgos.
a las listas oficiales y a sus actualizaciones tan pronto como
sean modificadas por las autoridades reguladoras.
Configuración Flexible por Sucursales “Con en.SafeWatch Filtering podemos
Además, en.SafeWatch Filtering aloja instituciones de varios acelerar nuestras decisiones internas de
tamaños. Incorpora el Concepto de Zona, el cuál es útil para
autenticación, reducir los riesgos asociados
grandes instituciones con ubicaciones geográficas distribui-
das. El Concepto de Zona permite la segregación estricta de con el anonimato de usuarios y cumplir con
información relacionado a cada sucursal. Las Zonas pueden las numerosas regulaciones internacionales
ser alcanzadas mientras se sigue utilizando un servidor para y locales de la FT y la PBC. Hoy en día,
que realice todas las verificaciones requeridas, disminuyendo en.SafeWatch Filtering nos ha ayudado de
así, su coste de mantenimiento y operación.
manera exitosa a alcanzar un nivel más
Beneficios Claves para los Clientes que Eligen la
alto de STP y un tiempo de cumplimiento
Solución en.SafeWatch Filtering de EastNets: más rápido.”
• Cumplimiento con las Leyes y Regulaciones
evolutivas de PBC Henk Mejier
en.SafeWatch Filtering se adapta a los requerimientos que Gerente Senior Anti-Fraude y
continuamente cambian establecidos por los reguladores de Anti-Blanqueo de Dinero
la PBC y asegura que su institución siga cumpliendo con ellos
ING Direct
en todo momento.

4. • Punto de Monitoreo Central para todo su Trafico • Muy pocos falsos positivos
Financiero en.SafeWatch Filtering elimina todo el trabajo innecesario
Tener un único punto de detección permite a los oficiales y para sus oficiales de cumplimiento asegurando un nivel muy
auditores tener una interfaz consolidada en donde se bajo de falsos positivos. en.SafeWatch Filtering proporciona
encuentran concentradas todas las alertas desde todas las una de los resultados más bajos en falsos positivos de todas
fuentes. las soluciones del mercado.
• Identificación Rápida de Riesgos Potenciales • Solución altamente flexible y escalable
Para ayudarle a prevenir que incurra actividad criminal Los conectores fuente de información de en.SafeWatch
dentro de su institución en tiempo real, en.SafeWatch Filtering pueden ser añadidos dependiendo de las necesi-
Filtering ofrece notificaciones de información y transacciones dades de los clientes y pueden ser fácilmente extendidos
sospechosas en tiempo real, generando alertas inmediatas y para incorporar otros conectores fuente de información para
notificaciones por correo electrónico a los usuarios del resolver sus necesidades y requisitos futuros. Además, los
sistema mientras se ejecutan alertas de flujos de trabajo a oficiales de cumplimiento pueden configurar listas, parámet-
nivel múltiple. ros del sistema y establecer reglas únicas fácilmente.
• Perfecta integración con sus Sistemas Existentes • Funcionalidades extensas de presentación de
en.SafeWatch Filtering le asegura integración perfecta y informes y auditoria
fluida con sus sistemas y aplicaciones existentes sin afectar su Para satisfacer los requisitos de la mayoría de reguladores y
rendimiento. auditores, en.SafeWatch Filtering ofrece informes estándares
que cubren las necesidades más comunes de presentación
• Motor de Matching Altamente Sofisticado de informes, informes personalizados y una auditoria
El Motor de Matching de en.SafeWatch Filtering aplica comprensible.
algoritmos de detección avanzada y técnicas de asociación
para comparar datos contra listas cargadas, por ejemplo, es
capaz de identificar faltas de ortografía en palabras, si es
escrito fonéticamente.
Contáctenos hoy para aprender cómo podemos ayudarle a protegerse contra el riesgo y preservar
sus resultados finales.
Sobre EastNets
EastNets es un proveedor líder en cumplimiento global y soluciones y servicios de pagos con más de 1,000 clientes en 120 países. Fundado
en 1984, EastNets tiene más de 25 años de experiencia sirviendo a instituciones y corporaciones financieras en el mundo entero. EastNets
proporciona soluciones anti-fraude, anti-blanqueo de dinero, reconciliación, pago y administración de transacciones, y conectores SWIFT
para añadir valor a la conectividad SWIFT para una mejor administración de riesgos, transparencia y controles de costes. Más de 250
instituciones corporativas y financieras confían en EastNets para conectividad SWIFT externalizada y filtrado de listas de detección a través
de su Service Bureau. Además, EastNets entrega un rango completo de consultoría de pago de arquitectura SAA, implementación de
servicios, formación y mantenimiento para ayudar a los clientes a proteger, administrar y mejorar el entorno SWIFT. V 02/12