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1. INSERIRE INTESTAZIONE DEL CED
ANTIRICICLAGGIO, È SEMPRE BENE NON FARSI Carissimo Collaboratore, la normativa dell’antiriciclaggio e la conseguente applicazione degli indicatori di anomalia presso Ti possono salvare dalla contestazione della violazione per omessa segnalazione. Altrettanto importante, inoltre, è poter dimostrare l’adeguata preparazione ed aggiornamento del titolare del CED e dei suoi collaboratori, in tema di antiriciclaggio. Controlli sulle segnalazioni di operazioni sospette. Il vaglio degli adempimenti relativi alle S.O.S. (segnalazioni operazioni sospette), da parte della Gdf, prende le mosse dall’esito dei controlli preliminari con i quali sono state indagate le risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione, individuato il responsabile cui compete l’adempimento, appurata l’eventuale frequentazione di corsi di formazione specifici sul tema. A tale merito, in una recente circolare agli agenti verificatori viene espressamente richiesto di riscontrare l’esistenza di un’appropriata procedura e manualistica interna, nonché di acquisire informazioni sull’adozione, da parte del titolare del CED, di misure di formazione del personale dipendente incaricato. Il CED ispezionato dovrà essere in grado di dimostrare agli organi verificatori l’esistenza delle linee guida o griglie d’indicatori di anomalia eventualmente utilizzati per la costruzione del «profilo di rischio» del cliente. In ogni caso, tale documentazione dovrà risultare conforme agli indicatori di anomalia emanati dalle Autorità competenti. Nel caso di mancanza di detti strumenti, la Gdf prenderà comunque a riferimento gli indicatori «ufficiali» per i dovuti riscontri sul grado di anomalia delle operazioni rientranti nel campione, che può essere anche lo stesso già oggetto di selezione in materia di adeguata verifica dei clienti.
Buon Lavoro.

2. INSERIRE INTESTAZIONE DEL CED
INFORMAZIONI DA RILASCIARE AL CLIENTE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
1. La compilazione del modulo sottostante necessita al fine di acquisire i dati necessari al rispetto degli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 21/11/2007 (c.d. decreto Antiriciclaggio).
2. Il Giocatore, in ossequio al predetto decreto, è l’unico responsabile circa la correttezza e la completezza delle informazioni rilasciate.
3. Il Giocatore al fine di certificare i propri estremi identificativi, dovrà presentarsi presso il CED munito di documento di identità in corso di validità e il proprio numero di codice fiscale (copia fotostatica dei due documenti saranno trattenute del CED)

3. INSERIRE INTESTAZIONE DEL CED
DICHIARAZIONE DI VINCITA
Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato/a _______________________________________________ il ________________ codice fiscale ________________
DICHIARA
di aver vinto la somma di € ____________ a seguito della scommessa piazzata presso il Vs. CED_____________ giorno __/__/____ di € _____ con codice identificativo:
DICHIARA inoltre
che il pagamento, come da Vs. regolamento è stato effettuato tramite
O Bonifico Bancario accreditato sul c/c intestato al sottoscritto IBAN____________
O Assegno Non Trasferibile intestato al sottoscritto.
__________, lì __/__/____
Firma del Cliente _________________
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal d. Lgs. n. 196/2003 il sottoscritto dichiara di essere stato edotto dal __________________________ circa il contenuto dell’art. 23 D.Lgs. n. 196/2003 ed in particolare circa il consenso espresso che deve essere manifestato dall'interessato per il trattamento dei dati personali preceduto dall'informativa di cui all'articolo 13 D.Lgs.n.196/03.
Pertanto con la presente dichiarazione autorizza al trattamento dei miei doti personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003
__________, lì __/__/____
Firma del Cliente _________________

4. INSERIRE INTESTAZIONE DEL CED
INFORMAZIONI DA RILASCIARE AL CLIENTE IN MATERIA DI PRIVACY
Gentile Cliente,
lo scrivente CED _____________________ comunica che, per l’instaurazione e la gestione del rapporto di servizi con Lei in corso, è titolare di dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi d. lgs. 196/03.
La informiamo che:
1. Il trattamento e la conservazione avviene sia con strumenti informatici che cartacei, per il tempo necessario alle finalità del trattamento stesso;
2. La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici:
 per l’eventuale identificazione, laddove questa non sia già intervenuta, all’atto di ingresso al CED;
 per l’utilizzo delle postazioni internet, all’interno del centro di elaborazione dati;
 per l’eventuale elaborazione di dati e/o fogli elettronici da Lei richiestoci;
 per l’adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al servizio internet;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e/o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la ns, ditta/società, di dare esecuzione al servizio da svolgere correttamente e quindi all’osservanza di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al servizio richiestoci;
4. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati, oltre a soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto del CED e operano in qualità di Responsabili designati nonché soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all’estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
 Enti pubblici (Uffici fiscali);
 LB Group ltd;
 Professionisti o Società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della nostra azienda;
 Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza;
 Società di assicurazioni e/o Istituti di credito;
5. In relazione al servizio da Lei richiestoci, la ns. azienda potrà trattare dati che la legge definisce “sensibili” in quanto idonei a rilevare ad esempio:
 uno stato generale di salute, idoneità o meno a determinate mansioni;
 l’adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive permessi o di aspettativa, convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge);
6. Tutti i predetti dati e gli altri costituenti il servizio richiestoci, saranno conservati presso di noi anche dopo l’espletamento di tale servizio, per dar corso a tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del servizio.

5. INSERIRE INTESTAZIONE DEL CED
7. Titolare e Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è ____________ ____________ per ciò domiciliato in VIA ___________ n. _____ __________ (__).
8. Relativamente ai dati personali in nostro possesso Lei, in ogni omento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d. lgs. 196/03 i
Timbro e firma

6. INSERIRE INTESTAZIONE DEL CED
i ART. 7. - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione de; dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.