El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, también conocido como FAFT, por sus siglas en inglés) se ha reunido en Brisbane (Australia) para celebrar su sesión plenaria XXVI del día 24 al 26 de junio, 2015. En esta sesión plenaria, el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Las autoridades y los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) deberán adaptar sus procesos para adecuarlos a los nuevos cambios.

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LISTA ACTUALIZADA DEL GAFI DE LAS JURISDICCIONES NO
COOPERADORAS EN LA LUCHA CONTRA BC-FT
JUNIO 2015
La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en Brisbane (Australia),
el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las
modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras, según el detalle que se
acompaña debajo.
Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre
la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Febrero 2015) y la
aprobada la semana pasada.
PUBLIC STATEMENT. Febrero 2015 PUBLIC STATEMENT. Junio 2015
LISTA ROJA: Jurisdicciones respecto de las cuales se hace un llamamiento a los países miembros del
GAFI para que apliquen medidas efectivas para la protección de sus sectores financieros frente a los
riesgos emanados de las mismas:
- Corea del Norte (Democratic People's Republic
of Korea (DPRK)
- Irán
- Corea del Norte (Democratic People's Republic
of Korea (DPRK)
- Irán
LISTA NEGRA: Jurisdicciones con deficiencias estratégicas que no han hecho progresos suficientes
en el Plan de Acción para atajar dichas deficiencias:
- Argelia
- Myanmar (Birmania)
- Ecuador
- Argelia
- Myanmar (Birmania)
- Ecuador
LISTA GRIS OSCURO: Países que no han realizado suficientes progresos en el Plan de Acción
acordado con el GAFI y que en caso de no avanzar significativamente en el mismo en el siguiente
plenario podrán ser identificadas como fuera de cumplimiento y ser objeto de medidas adicionales a
las de la lista gris (Riesgo de pasar a la Lista Negra)
- Uganda - Iraq
- Uganda

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PUBLIC STATEMENT. Febrero 2015 PUBLIC STATEMENT. Junio 2015
LISTA GRIS: Países en la lista Mejora global de cumplimiento o Documento de cumplimiento
(Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process) - países con deficiencias estratégicas que
se encuentran sometidos a un Plan de Acción:
- Afganistán
- Angola
- Guyana
- Indonesia
- Iraq
- Laos (Lao PDR)
- Panamá
- Papúa Nueva Guinea
- Sudán
- Siria
- Yemen
- Afganistán
- Angola
- Bosnia Herzegovina (Nuevo en la lista)
- Ecuador
- Guyana
- Indonesia
- Iraq
- Laos (Lao PDR)
- Panamá
- Papúa Nueva Guinea
- Sudán
- Siria
- Uganda
- Yemen
SALEN DE LISTAS: Jurisdicciones que tras haber recibido la visita de un equipo evaluador de GAFI
cuyo informe indica que han cumplido satisfactoriamente con sus respectivos planes de acción, ya no
se encuentran sometidos al proceso de seguimiento por parte del GAFI
- Albania
- Camboya
- Kuwait
- Namibia
- Nicaragua
- Pakistán
- Zimbabue
- Indonesia
29 de junio de 2015
La información del presente documento es de carácter general y no se ha elaborado para prestar
asesoramiento legal ni constituye opinión profesional. Amber Legal & Business Advisors pone a su
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