1. LEY 4LEY 4
DE LUCHA CONTRADE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN,LA CORRUPCIÓN,
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO,ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO,
E INVESTIGACIÓN DE FORTUNASE INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS
Marcelo Quiroga Santa Cruz
2. Impunidad
Privilegios e inmunidades
Juicios paralizados
Los delitos de corrupción
prescribían
Imposibilidad de
investigar
fortunas
Penas leves y beneficios
procesales para
corruptos
AntesAntes AhoraAhora
Sanción efectiva
No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales
Prosigue el juicio en rebeldía
Ahora estamos bajo un régimen
de Imprescriptibilidad
Posibilidad de juzgar el
enriquecimiento ilícito
Penas severas – se eliminan
beneficios
Ahora existe el Consejo
Nacional de
LCC
5. Principios
SUMA QAMAÑA
(VIVIR BIEN)
Complementariedad entre el
acceso y el disfrute de los bienes
materiales y la realización
efectiva, subjetiva y espiritual, en
armonía con la naturaleza y en
comunidad con los seres
humanos
AMA SUWA (NO SEAS
LADRÓN),
AHUA’NA MACHAPI’TYA (NO
ROBAR)
Toda persona nacional o
extranjera debe velar por los
bienes y patrimonio del Estado
en beneficio del bien común
AMA SUWA (NO SEAS
LADRÓN),
AHUA’NA MACHAPI’TYA (NO
ROBAR)
Toda persona nacional o
extranjera debe velar por los
bienes y patrimonio del Estado
en beneficio del bien común
DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
Obligación constitucional de todo
boliviano de precautelar y
resguardar el patrimonio del
Estado, denunciando todo acto o
hecho de corrupción
DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
Obligación constitucional de todo
boliviano de precautelar y
resguardar el patrimonio del
Estado, denunciando todo acto o
hecho de corrupción
ÉTICA
El comportamiento conforme a los
principios morales de servicio a la
comunidad, reflejados en valores de
honestidad, transparencia, integridad,
probidad, responsabilidad y eficiencia
ÉTICA
El comportamiento conforme a los
principios morales de servicio a la
comunidad, reflejados en valores de
honestidad, transparencia, integridad,
probidad, responsabilidad y eficiencia
TRANSPARENCIA
Práctica y manejo visible de los
recursos del Estado por los
servidores públicos ., así como
personas naturales y jurídicas
nacionales o extrajeras que
presten servicios o
comprometan recursos del
Estado.
TRANSPARENCIA
Práctica y manejo visible de los
recursos del Estado por los
servidores públicos ., así como
personas naturales y jurídicas
nacionales o extrajeras que
presten servicios o
comprometan recursos del
Estado.
COOPERACIÓN
AMPLIA
Las entidades deben
cooperarse
mutuamente,
coordinando e
intercambiando
información sin
restricción
comprometan
recursos del Estado.
COOPERACIÓN
AMPLIA
Las entidades deben
cooperarse
mutuamente,
coordinando e
intercambiando
información sin
restricción
comprometan
recursos del Estado.
IMPARCIALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Todo boliviano tiene derecho a una
pronta, efectiva y transparente
administración de justicia.
IMPARCIALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Todo boliviano tiene derecho a una
pronta, efectiva y transparente
administración de justicia.
CELERIDAD
Mecanismos de
investigación y
administración de
justicia en temas de
LCC, deben ser
prontos y oportunos
CELERIDAD
Mecanismos de
investigación y
administración de
justicia en temas de
LCC, deben ser
prontos y oportunos
GRATUIDAD
La investigación y la
administración de
justicia en temas de
LCC, tienen carácter
gratuito
GRATUIDAD
La investigación y la
administración de
justicia en temas de
LCC, tienen carácter
gratuito
6. AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley se aplica a:
Ministerio
Público
Procuraduría
general
del Estado
Universidades
7. AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley
se aplica a:
Fuerzas Armadas y
Policía Boliviana
Participación patrimonial,
independientemente de su
naturaleza jurídica
Entidades u
organizaciones
Personas privadas
naturales o jurídicas
y todas que no
siendo servidor público
delitos de
corrupción
cometan
causando daño
económico al Estado
o se beneficien con sus
recursos.
En las que
el Estado tenga
8. Entidades encargadas de la LCC:
Consejo Nacional de Lucha contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas
Ministerio de
Gobierno
Procuraduría General
del Estado
Representantes de la
sociedad civil
organizada
El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona
Preside
titular de:
Entidades
independientes
en el
cumplimiento
de sus
atribuciones
específicas
en el marco de
la CPE
9. La omisión se considera incumplimiento de
deberes y otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.
Obligación de Constituirse
en Parte Querellante
La máxima autoridad
ejecutiva de la
entidad afectada o
Las autoridades llamadas
por Ley
Parte querellante
Deberán
constituirse
obligatoriame
nte
Una vez conocidos
delitos de
corrupción,
vinculados
10. Protección de los Denunciantes
y Testigos
Ministerio de
Gobierno
Brindarán
protección
adecuada
contra toda:
Investigación
procesamien
to
acusación y
juzgamiento
Denunciantes
Testigos,
Peritos,
Asesores
técnicos
Servidores
públicos y
Otros partícipes
Reserva de identidad de
denunciantes
con la posibilidad de
levantar la reserva e
iniciarse proceso penal por
denuncia falsa
o temeraria
Del
proceso
de
Guardará en reserva la
documentación
presentada, recolectada y
generada durante el
cumplimiento de sus funciones
Amenaza
Agresión
Represalia
Intimidación
11. Exención del Secreto Bancario para
Investigación de Delitos de Corrupción
Operaciones
financieras realizadas
dentro de procesos
judiciales
Se presuma la
comisión de delitos
financieros (Art. 333
CPE)
cuando
El secreto bancario, para
investigar delitos de corrupción
No existe
confidencialidad en
Se levanta
Los servidores públicos pueden
renunciar voluntariamente al
secreto bancario.
12. SISTEMATIZACIÓNSISTEMATIZACIÓN
DE DELITOS (Art. 24)DE DELITOS (Art. 24)
DELITOS PROPIOS DE
CORRUPCIÓN
DELITOS
VINCULADOS A LA
CORRUPCIÓN
Delitos
nuevos
Delitos
existentes
agravados
• Asociación delictuosa
• Falsedad material
• Organización criminal
• Sociedades o asociaciones
ficticias
13. 1. Uso indebido de bienes y servicios públicos
2. Enriquecimiento ilícito
3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado
4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito
5. Cohecho activo transnacional
6. Cohecho pasivo transnacional
7. Obstrucción de la justicia y
8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas
Creación de Nuevos Tipos Penales
14. Servidor público
Bienes a
su cargo o a los
que tenga acceso
Material de trabajo y equipo
asignados, custodia de bienes, etc.
desvió/uso
indebido
Utilización de servicios de
personas pagadas por Estado
o de quienes cumplan
deberes legales
Destrozo (agravante)
beneficio propio
o de terceros
Uso indebido de bienes oUso indebido de bienes o
serviciosservicios
17. PARTICULAR/SERVIDOR
PRESTA SU NOMBRE
O ACTIVIDADES
ECONOMICAS
ENCUBRIR/OCULTAR
ENRIQUECIMIENTO
ILICITO
FORTUNAS/RIQUEZA ILEGAL
Favorecimiento al EnriquecimientoFavorecimiento al Enriquecimiento
18. CUALQUIER PERSONA
QUE
PROMETE O ENTREGA
BENEFICIO
VENTAJAS (coimas)
FUNCIONARIO PUBLICO
INTERNACIONAL
FUNCIONARIO
ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
ACCION/OMISION
Cohecho activo transnacionalCohecho activo transnacional
(Soborno)(Soborno)
A
PARA
20. Todas las acciones
para evitar u obstaculizar
el normal desarrollo
del proceso
En procesos judiciales
MENTIR EN JUICIO
TESTIGOS
PERITOS
FISCALES
POLICIAS
Obstrucción a la justiciaObstrucción a la justicia
23. DELITOS QUE YA ESTAN EN
EL CÓDIGO PENAL
27 TIPOS
PENALES
SE AGRAVAN
PENAS
24. PROSECUCIÓN DE
JUICIO EN REBELDÍA
Los procesados por
delitos de corrupción
Se escondan o salgan del
país
Que para evadir la justicia y
Paralizar el proceso
Sentencia
QUÉ SE BUSCA CON ESTA
MEDIDA?
Evitar la impunidad
(conclusión del proceso y
aplicación de penas)
Recuperar los bienes
defraudados y la
reparación del daño
asegurando el derecho a
defensa y demás garantías
constitucionales, a través
de un abogado de oficio
Serán igualmente
juzgados
hasta
