Reporte monitoreo financiero

1. Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
09 de diciembre de 2014
Monitoreo financiero de las operaciones efectivizadas
y validadas
Información acumulada a las 16 hs del
09 de diciembre/2014
Información acumulada:
operaciones 4.305.911 efectivizadas por
$ 22.728.924.913 (USD 2.742.992.555)
Información del día:
25.036 operaciones efectivizadas por
$ 139.007.281 (USD 16.244.862)
1

2. Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
25.036 $ 139.007.281 u$s 16.244.862
42.997 $ 234.152.414 u$s 27.363.844
43.824 $ 245.249.290 u$s 28.687.483
52.078 $ 293.703.145 u$s 34.383.417
62.001 $ 361.773.009 u$s 42.362.179
72.731 $ 451.183.524 u$s 52.881.332
627.501 $ 3.435.270.278 u$s 403.585.869
698.752 $ 3.778.696.793 u$s 446.500.009
583.359 $ 3.189.382.055 u$s 379.067.135
389.676 $ 2.159.417.874 u$s 260.101.156
306.923 $ 1.678.190.288 u$s 205.735.920
255.846 $ 1.312.355.537 u$s 161.580.889
221.341 $ 1.129.216.639 u$s 140.481.938
207.576 $ 1.067.556.363 u$s 133.431.975
233.472 $ 1.171.348.828 u$s 147.963.676
303.950 $ 1.322.490.692 u$s 167.746.799
178.848 $ 759.930.901 u$s 94.874.073
MES
09/12/2014
05/12/2014
04/12/2014
03/12/2014
02/12/2014
01/12/2014
noviembre
octubre
septiembre
agosto
julio
junio
mayo
abril
marzo
febrero
enero
Total
CASOS
4.305.911
MONTO $
$ 22.728.924.913
MONTO USD
u$s 2.742.992.555
Efectivizado
09 de diciembre de 2014
Operaciones Efectivizadas
2

3. Información acumulada:
Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
09 de diciembre de 2014
4.819.124
$ 25.334.855.921 (USD 3.058.953.197)
Información del día:
operaciones validadas por
36.676
operaciones validadas por
$ 201.969.203 (USD 23.602.805)
3

4. CASOS
Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
MONTO $
36.676 $ 201.969.203 u$s 23.602.805
9.091 $ 47.773.995 u$s 5.583.031
2.048 $ 10.363.075 u$s 1.211.064
1.230 $ 5.875.074 u$s 686.581
26.729 $ 146.105.300 u$s 17.074.360
45.519 $ 252.033.466 u$s 29.481.046
49.428 $ 276.554.110 u$s 32.375.803
58.102 $ 332.305.111 u$s 38.911.605
117.140 $ 718.398.812 u$s 84.200.517
692.665 $ 3.796.656.151 u$s 446.066.501
744.184 $ 4.044.572.801 u$s 477.912.322
633.505 $ 3.469.831.297 u$s 412.381.942
426.675 $ 2.361.769.332 u$s 284.506.679
340.115 $ 1.866.474.603 u$s 228.845.034
292.470 $ 1.507.814.145 u$s 185.665.051
248.051 $ 1.263.213.877 u$s 157.173.076
225.565 $ 1.160.779.648 u$s 145.083.135
266.868 $ 1.332.391.570 u$s 168.314.327
339.565 $ 1.464.450.084 u$s 185.606.123
263.498 $ 1.075.524.268 u$s 134.272.193
MES
09/12/2014
08/12/2014
07/12/2014
06/12/2014
05/12/2014
04/12/2014
03/12/2014
02/12/2014
01/12/2014
noviembre
octubre
septiembre
agosto
julio
junio
mayo
abril
marzo
febrero
enero
Total
4.819.124
$ 25.334.855.921
USD 18.946.838 validados por AFIP no han sido
aplicados a la compra de moneda extranjera
MONTO USD
u$s 3.058.953.197
Validado
09 de diciembre de 2014
Operaciones Validadas
4

5. Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
09 de diciembre de 2014
efectivizadas Operaciones por los compradores
CASOS
4.042.793 $ 21.283.729.559 u$s 2.567.276.887 93,6%
170.183 $ 1.182.531.988 u$s 142.855.479 5,2%
92.935 $ 262.663.366 u$s 32.860.189 1,2%
Tipo de Efectivizados
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Total
4.305.911
Relación de Dependencia:
Relación de
Dependencia
Sector Público:
MONTO $
$ 22.728.924.913
MONTO USD
u$s 2.742.992.555
%
100,0%
2.533.612 $ 13.616.760.414 u$s 1.643.043.439 64,0%
1.509.181 $ 7.666.969.145 u$s 924.233.448 36,0%
Privado
Público
Total
CASOS
4.042.793
MONTO $
$ 21.283.729.559
MONTO USD
u$s 2.567.276.887
%
100,0%
722.217 $ 3.986.286.373 u$s 480.589.046 52,0%
720.869 $ 3.384.894.649 u$s 407.972.259 44,1%
66.095 $ 295.788.123 u$s 35.672.143 3,9%
Sector Público
Nacional
Provincial
Municipal
Total
CASOS
1.509.181
MONTO $
$ 7.666.969.145
MONTO USD
u$s 924.233.448
%
100,0%
5

6. Tenencia de moneda extranjera:
Operaciones validadas
Monitoreo Financiero
09 de diciembre de 2014
por los compradores
4.488.260 23.606.498.369 2.848.492.760 93,1%
205.596 1.376.107.146 166.397.279 4,3%
125.268 352.250.407 44.063.158 2,6%
Tipo de Validadas
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Total
CASOS
4.819.124
MONTO $
25.334.855.921
MONTO USD
3.058.953.197
%
100,0%
Relación de Dependencia:
$ 2.785.310 $ 14.920.815.151 u$s 1.800.948.643 63,2%
$ 1.702.950 $ 8.685.683.217 u$s 1.047.544.117 36,8%
806.577 $ 4.457.276.777 u$s 537.590.556 51,3%
818.673 $ 3.877.749.095 u$s 467.637.928 44,6%
77.700 $ 350.657.346 u$s 42.315.633 4,0%
Relación de
Dependencia
Sector Público
Nacional
Provincial
Municipal
Total
CASOS
1.702.950
MONTO $
$ 8.685.683.217
MONTO USD
u$s 1.047.544.117
%
100,0%
Privado
Público
Total
CASOS
$ 4.488.260
MONTO $
$ 23.606.498.369
MONTO USD
u$s 2.848.492.760
%
100,0%
Sector Público:
6

7. Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
09 de diciembre de 2014
Entidades financieras que vendieron moneda
extranjera para tenencia
785.718 $ 4.251.691.355 u$s 513.644.802 18,7%
529.376 $ 2.932.360.168 u$s 353.951.410 12,9%
513.769 $ 2.845.669.666 u$s 343.523.541 12,5%
322.657 $ 1.684.247.505 u$s 202.903.995 7,4%
228.445 $ 1.314.340.546 u$s 158.676.301 5,8%
221.469 $ 1.271.126.644 u$s 153.611.085 5,6%
182.993 $ 1.187.913.769 u$s 143.575.712 5,2%
205.332 $ 1.075.292.853 u$s 129.833.752 4,7%
240.292 $ 1.072.031.128 u$s 129.182.643 4,7%
182.072 $ 917.015.795 u$s 110.575.008 4,0%
179.768 $ 833.261.803 u$s 100.375.305 3,7%
105.262 $ 488.301.788 u$s 58.864.532 2,1%
70.079 $ 424.153.686 u$s 51.315.186 1,9%
78.636 $ 341.991.532 u$s 41.266.248 1,5%
69.584 $ 297.784.493 u$s 35.854.278 1,3%
59.397 $ 293.865.972 u$s 35.427.401 1,3%
25.639 $ 122.760.572 u$s 14.824.623 0,5%
23.041 $ 117.105.000 u$s 14.129.374 0,5%
23.302 $ 95.284.996 u$s 11.495.088 0,4%
259.080 $ 1.162.725.641 u$s 139.962.271 5,1%
ENTIDAD FINANCIERA
Banco Santander Rio Sociedad Anonima
Banco De Galicia Y Buenos Aires S A
Bbva Banco Frances Sociedad Anonima
Banco De La Nacion Argentina
Hsbc Bank Argentina Sa
Industrial And Commercial Bank Of China (Ar...
Citibank N A
Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Banco De La Provincia De Buenos Aires
Banco Patagonia Sociedad Anonima
Banco Macro Sociedad Anonima
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo
Banco Itau Argentina S A
Nuevo Banco De Santa Fe Sa
Banco De La Provincia De Cordoba Sa
Banco Supervielle Sociedad Anonima
Banco Hipotecario Sociedad Anonima
Banco Comafi Sociedad Anonima
Banco Piano S A
Otras
Total
CASOS
4.305.911
MONTO $
$ 22.728.924.913
MONTO USD
u$s 2.742.992.555
%
100,0%
7

8. Tenencia de moneda extranjera:
Operaciones validadas
Monitoreo Financiero
09 de diciembre de 2014
por los compradores
opción retiro en efectivo o depósito en cuenta
4.439.526 $ 23.163.423.745 u$s 2.795.833.695 91,4%
379.598 $ 2.171.432.176 u$s 263.119.502 8,6%
Destino
Retiro
Depósito
Total
CASOS
4.819.124
MONTO $
$ 25.334.855.921
MONTO USD
u$s 3.058.953.197
%
100,0%
8