Este é um guia e check-list para apoiar a identificação de riscos nos processos de negócios.

1. Identificação de Riscos nos Processos de Negócios
www.CompanyWeb.com.br | v2.00
1.
A maturidade do processo é
um Risco a organização?
1.1.
2. Priorização dos Processos
2.1. Matriz dos Processos Críticos x Riscos
2.2. Cadeia de Valor
2.3. BSC
3. Técnicas de Identificação de Eventos
3.1. Problemas atuais
3.2. Problemas passados
3.3. Tendência/previsão de futuros problemas
4. Riscos de conhecimento público/melhor prática
5. Consulta a especialista
6.
Análise e Fluxo de Processo: essa técnica reúne as
entradas, as tarefas, as responsabilidades e as saídas
que se combinam para formar um processo.
Considerando-se os fatores internos e externos que
afetam as entradas ou as atividades em um processo, a
organização identifica os eventos que podem afetar o
cumprimento dos objetivos deste.
6.1. 3.1 Fatores Influenciadores
fatores externos
Econômicos
Meio ambiente
Políticos
Tecnológicos
Sociais
fatores internos
Infra-estrutura
Pessoal
Tecnologia
Processo
6.2. Processo
Entradas
Tarefas
Responsabilidades
Saídas
7. Riscos
7.1. Sem metas ou não realistas do processo
7.2. Eficácia
7.3. Eficiência
7.4. Capacidade
7.5. Variação/sazonalidade
7.6. Gargalos
7.7. Conformidade
7.8. Falta de Capacitação (Treinamento)
7.9. Ausência de Melhoria Contínua
7.10. Baixa confiabilidade das métricas/KPI (indicadores)
7.11. Tecnologia
baixa agilidade em desenvolvimento
pouca integração
carga (workload)
obscelecência
Ausência de tecnologia
7.12. Ausência da Política do processo ou sem ônus
7.13.
Regra de negócios complexas (estão documentadas? e
os Testes como são planejados e realizados)
8. Analise o Processo
8.1. Red flag (bandeira vermelha)
8.2.
Há necessidade de Decisões/check
list/double check entre Fases do Processo?
(Gateway entre os Milestones)
8.3. Muitas atividades por raia e milestones
8.4. Pontos fontes e fracos
8.5.
Hand-offs (6 Em quais situações o fluxo sai do processo
(handoff), ou seja, vai para outra área/setor?)
8.6. FCS | Análise dos Fatores Chaves de Sucesso
8.7. Ciclo de vida
8.8. Observação direta em campo
8.9.
Análise de motivação e recompensa
(Política de bonus/meritocracia/incentivo)
8.10. Análise de layout do local de trabalho
8.11. Interações humanas, é possível automatizar?
8.12. Muitos fluxos chegando em uma atividade
8.13. Benchmarking
8.14. Modelos de melhores práticas
8.15. Antecipar necessidades no Fluxo do Processo
www.CompanyWeb.com.br | Prof. Uires Tapajós - www.linkedin.com/in/uires
check-list-processo-v1.00.mmap - 01/08/2015 -