1. CASUÍSTICA EMPRESARIAL
MÉTODO DE
CASOS

2. ¿QUE ES UN CASO?
Pujol y Fons (1981) establecen que un caso es la
presentación de situaciones o problemas reales que
principalmente son extraídos del mundo de los negocios
para someterse a estudio, análisis e investigación de
soluciones eficaces, contribuyendo a un aprendizaje en
competencias gerenciales.
Para Ogliastri (1991) el estudio de caso es la expresión de
una serie de percepciones que tiene de la realidad el
observador. Estas percepciones vienen condicionadas por
las experiencias previas del observador e investigador,
donde se lleva a cabo una descripción de una determinada
situación en la vida real.

3. Por su parte Puchol .(2005) considera que un caso es
un conjunto de situaciones que se definen en un
contexto real o imaginario, con apreciaciones objetivas
y subjetivas, con el fin de adoptar decisiones,
relacionadas con una problemática definida.
De otro lado, Stake (2005) dice que el estudio de casos:
es el estudio de la particularidad, no la generalización,
y de la complejidad de un caso singular, para llegar a
comprender su actividad en el contexto.
Ellet (2007), define los casos como representaciones de
realidades que ponen al lector en un rol de participante
en la situación y unidad de análisis.

4. En síntesis:
Un
caso
representa
situaciones complejas de la
vida real planteadas de forma
narrativa, a partir de datos que
resultan ser esenciales para el
proceso de análisis.

5. Antecedentes
La técnica del caso tiene ya una larga historia en la enseñanza. Si se
considera a la palabra “caso” en su sentido amplio, se puede afirmar que
en la educación siempre se ha utilizado en forma de ejemplo o problema
práctico.
En su acepción más estricta, el caso se comienza a utilizar en Harvard, en
el programa de Derecho, hacia 1914. El “Case System” pretendía que los
alumnos del área de leyes buscarán la solución a una historia concreta y
la defendieran.
Pero es hacia 1935 cuando el método cristaliza en su estructura
definitiva y se extiende, como metodología docente, a otros campos.
Se perfecciona, además, con la asimilación del juego de roles y del
sociodrama que son otras dos técnicas de enseñanza las cuales, en
pocas palabras, consisten en representar o dramatizar una situación
problemática concreta de la vida real.

6. El método de casos, instala al participante
dentro de una situación real y le da la
oportunidad de dramatizar sus propios
enfoques y sus decisiones, lo cual lo prepara
para la acción.

7. El propósito de un método de
casos: es dar a los estudiantes la
oportunidad de adquirir un
entendimiento generalizado de
los problemas que pueden
encontrar y de ayudarles a
desarrollar
habilidades
y
destrezas para su solución, de una
forma sistemática, que conduzca
a soluciones viables.

8. ¿En qué consiste la técnica?
El uso de esta técnica está indicado especialmente para
diagnosticar y decidir en el terreno de los problemas
donde las relaciones humanas juegan un papel
importante.
Alrededor de él se puede:
1. Analizar un problema.
2. Determinar un método de análisis.
3. Adquirir agilidad en determinar alternativas
o cursos de acción.
4. Tomar decisiones.

9. En este sentido los casos presentan las siguientes características
 Permiten la aplicación de conceptos teóricos y técnicos probados en
la vida real.
 Ayudan al participante a desarrollar habilidades tanto para resolver
problemas, como para tomar decisiones.
 Requiere de una participación activa y favorece el desarrollo de la
habilidad de comunicación.
 Contribuyen a dar un enfoque práctico y pragmático a situaciones
diversas y variadas.
 Descarga en el participante la responsabilidad de su
propio aprendizaje, y lo motivan a permanecer
informado y activo en su profesión.

10. COMPONENTES DEL MÉTODO DE CASOS:
EL ALUMNO: el cual debe ser
participante, cada cual tiene un bagaje
único de sentimientos, experiencias
percepciones tradiciones y valores que
lo llevan a interpretar las cosas de una
manera única, a dar valor a una cosa a
desestimar otra.
Cada individuo es único y es posible
que en unas situaciones represente la
uniformidad y en otras el contraste,
esta diversidad es la que hace que este
método se enriquezca y se convierta en
un proceso activo.

11. EL PROFESOR: El cual tiene su propio sistema de
referencia, basado en su propia formación, su
experiencia particular y es afectado por el entorno
económico, social, cultural. Este debe jugar un papel
dinamizador y brindar los siguientes aspectos:
• Proporcionar instrumentos y servicios requeridos
para la discusión.
• Mantener el orden del procedimiento.
• Orientar la discusión para evitar posiciones
simplistas.
• Motivar la participación y estimular planteamiento
de tesis novedosas.
• Correlacionar los aportes individuales.
• Mantener el ritmo de la discusión de tal modo que
permita el adecuado uso del tiempo y la
comprensión de los asistentes.

12. LA ASIGNATURA: Proporciona
los conceptos, temas,
métodos, herramientas cuya
validez y vigencia serán
sometidos a prueba en la
discusión del caso

13. TIPOS DE CASOS
Según Puchol et al. (2005), existen tres tipos de
casos de enseñanza categorizados como A, B y C
donde cada uno tiene la siguiente aplicación:
Tipo A: tiene relación con una situación ficticia, escrita
de manera detallada, con un objetivo al que se
pretende llegar. En este estudio de caso es necesario
buscar los medios para alcanzar el resultado que se
espera. Así mismo, las soluciones parten de una serie de
procedimientos y teorías ya elaboradas, como parte de
un conocimiento explícito. Con esto se pretende
demostrar el conocimiento adquirido

14. Tipo B: se refiere a una narración de situaciones reales
o ficticias en las que el problema no está claramente
definido debido a las opiniones objetivas y subjetivas
de quienes hacen parte del caso. A través de este
estudio se pretende reunir información más importante
para diagnosticar el problema principal y así plantear
alternativas de solución.
Tipo C: representa un artículo periodístico con el cual se
pueden determinar algunos roles de liderazgo, motivación o
cualquier tipo de competencias que puedan ser consideradas
ejemplo a seguir.

15. Por su parte Yin (1994), quien establece una clasificación desde la
metodología de la investigación en función de los objetivos que se
pretenden lograr, cataloga los casos en cuatro tipos:
• Descriptivos: consisten en analizar cómo ocurre
un fenómeno organizativo dentro de su contexto
real y se concentran en destacar las características
que definen el caso de estudio.
• Exploratorios: se desarrollan en áreas del
conocimiento poco exploradas científicamente, las
cuales se pretenden familiarizar con un fenómeno
o una situación sobre la que no existe un marco
teórico bien definido.

16. • Ilustrativos: son los casos en los que se
registran las prácticas de gestión de las
empresas más competitivas.
• Explicativos: pretenden desarrollar
teorías, por lo que revelan las causas y
los procesos de un determinado
fenómeno organizativo. Tienen el
objetivo de establecer relaciones causa
efecto.

17. Para Stake (2007) los tipos de casos desde el
enfoque de la metodología de investigación son:
• Intrínseco: es aquel caso
sobre el cual se tiene un
interés particular. De ahí que
se estudie a partir de la
necesidad de investigar y
comprender un caso
específico.

18. • Instrumental: en este caso se
evidencia un interés marcado en
los resultados. Su finalidad es
lograr algo adicional a la
comprensión. Aquí el estudio de
caso se convierte en un
instrumento en el que se pueden
apoyar para su análisis en un
objeto de estudio, mediante la
observación y la investigación.

19. Colectivo: Se toma la decisión
de investigar varios casos con
un
interés
instrumental,
buscando
comprender
el
efecto de un suceso particular
sobre un entorno en general.
Es importante que en el
estudio
colectivo
haya
coordinación entre todos los
casos individuales que se
estudian.

20. UN CASO SE RESUELVE
DESDE EL ANÁLISIS
QUIÉN
QUÉ
POR QUÉ
CUÁNDO
CÓMO
HASTA LA DECISIÓN

21. CARACTERÍSTICAS DE UN CASO
PRESENTACIÓN
DIMENSIÓN ANALÍTICA
DIMENSIÓN CONCEPTUAL

22. PRESENTACIÓN
LONGITUD
INFORMACIÓN
ORGANIZACIÓN
ANEXOS
FORMATO

23. DIMENSIÓN
PRESENTACIÓN
GRADO DE DIFICULTAD SIMPLE
ANÁLISIS DE CASO CORTO
SIN INFORMACIÓN EXTERNA
POCA INFORMACIÓN FALTANTE
ÚNICO FORMATO
GRADO DE DIFICULTAD MEDIO
CORRECTO ANÁLISIS DE CASO LONGITUD MEDIA
DESORGANIZADO
CON INFORMACIÓN EXTERNA
FALTA DE DATOS
FORMATO VARIADO
GRADO DE DIFICULTAD COMPLEJA
ANÁLISIS CASO LARGO Y COMPLEJO
DESORGANIZADO
GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN EXTERNA
FALTANTE DE INFORMACIÓN
VARIEDAD DE FORMATOS

24. DIMENSIÓN
ANALÍTICA
SIMPLE
PROBLEMA DEFINIDO
ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
DECISIÓN FINAL TOMADA
MEDIO
CARACTERÍSTICAS IGUALES AL
SIMPLE PERO NO ESTÁ INCLUIDA
LA DECISIÓN FINAL
COMPLEJO
EL PROBLEMA NO ESTÁ DEFINIDO

25. DIMENSIÓN
ANALÍTICA
GRADO DIFICULTAD SIMPLE
EVALÚA DECISIÓN TOMADA POR OTROS
PROPONE NUEVAS ALTERNATIVAS
GRADO DIFICULTAD MEDIA
COMPRENDE EL PROBLEMA
PROPONE ALTERNATIVAS
TOMA DECISIÓN
IMPLEMENTA EL PLAN DE ACCIÓN
GRADO DIFICULTAD COMPLEJA
IDENTIFICA EL PROBLEMA
PROPONE ALTERNATIVAS
TOMA DECISIÓN
IMPLEMENTA EL PLAN DE ACCIÓN

26. DIMENSIÓN
CONCEPTUAL
QUE TEORÍAS, CONCEPTOS O TÉCNICAS SON
NECESARIAS PARA LA COMPRENSIÓN
Y / O RESOLUCIÓN DEL CASO
DIFICULTAD DE LA TEORÍA
CONCEPTOS O TEORÍAS
SIMULTÁNEOS

27. DIMENSIÓN
CONCEPTUAL
GRADO DE DIFICULTAD SIMPLE
DEBE PODER APLICAR CONCEPTOS TEÓRICOS SIMPLES
GRADO DE DIFICULTAD MEDIA
IDENTIFICAR y APLICAR CONCEPTOS TEÓRICOS
DE MAYOR COMPLEJIDAD
GRADO DE DIFICULTAD COMPLEJA
PARA RESOLVER REQUIERE DE UNA CRAN CANTIDAD
DE CONCEPTOS TEÓRICOS MULTIDISCIPLINARIOS

28. REQUISITOS DE UN BUEN CASO:
1. Exactitud: Fidelidad en la narración de los
hechos
2. Objetividad: No hay lugar a opiniones ni a
parcialidades
3. Claridad: No debe darse ni ambigüedad ni
confusión.
4. Lógica: Orden cronológico en la redacción,
especificando los personajes principales, las
situaciones, los ambientes.
5. Sensibilidad a la importancia de los detalles

29. LA DISCUSIÓN DEL CASO:
No existe un orden universal como tal. Pero se pueden
presentar fases características como:
• Enumeración de los hechos. En esta fase se establecen
hechos con miras a establecer principios de subordinación
o causalidad y definir el problema.
• Identificación y presentación de las alternativas. En esta
fase intervienen claramente la imaginación creadora, para
la búsqueda de alternativas.
• Valoración comparación y evaluación de alternativas. Se
hace una evaluación de las tesis y una confrontación de
los diferentes puntos de vista.
• Selección de la mejor alternativa. En esta fase no
necesariamente se debe llegar a una decisión final.

30. Información consultada y extraída de:
1. Abad A., Darío. EL MÉTODO DE CASO. Bogotá,
Interponed Editores, 1991.
2. Correa, Santiago. EL MÉTODO DE CASOS EN LA
DOCENCIA UNIVERSITARIA. Conferencia,
Especialización en Didáctica Universitaria, U. de A,
2001.
3. El estudio de casos como técnica didáctica.
Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo,
Vicerectoria Académica, Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
4. Rave Gómez Elkin, Franco Restrepo Juan Gonzalo.
Casos empresariales Colombianos, serie I 2011