2. Competências e habilidades:
• Ler mapas temáticos e textos; construir e aplicar conceitos sobre as
redes de crime organizado, de modo a identificar suas origens e
padrões de atuação; ponderar razões histórico-geográficas e
socioeconômicas que explicam a ampliação da atuação das redes
criminosas em escala global;
• Destacar fatores responsáveis pela ampliação das redes criminosas
globais e suas diferentes formas de atuação com o advento dos
usos das tecnologias da informação;
• Elaborar dossiês temáticos sobre modalidades de atividades ilícitas
com amplitude global, para desenvolver habilidades de leitura e
produção de textos contínuos (narrativas, textos expositivos e
descritivos) e descontínuos (leitura e interpretação de mapas e
gráficos), além da sistematização de informações.
3. Conteúdos:
• Análise sobre a atuação das redes criminosas
globais por meio da identificação e do
reconhecimento dos fluxos de drogas e
dinheiro ilícitos, tráfico de pessoas, corrupção,
fabricação e tráfico ilegal de armas;
• Análise do papel facilitador das redes
imateriais nas diferentes formas de atuação
das redes criminosas.
5. Segundo a Convenção de Palermo e outros
acordos internacionais, os departamentos de
polícia devem agir em consonância, de modo a
coibir a extensão dessas redes. Dessa forma,
firmaram acordos para extraditar traficantes e
agentes do crime internacional; desenvolver
ações conjuntas para prevenir, suprimir e punir o
tráfico de pessoas, especialmente mulheres e
crianças; coibir de modo eficaz o contrabando de
imigrantes por terra, ar e mar; agir em conjunto
com vistas a controlar e impedir a fabricação
ilegal e o tráfico de armas de fogo, incluindo
peças, acessórios e munições.
6. Os fluxos das drogas ilícitas ou
narcotráfico
O mecanismo de funcionamento do narcotráfico engloba
várias regiões (e mesmo territórios inteiros), que podem ser
divididas em produtoras e consumidoras de drogas.
As regiões dedicadas à produção das drogas estão situadas,
em sua maioria, nos países em desenvolvimento, por dois principais
motivos:
1. A pobreza generalizada desses países, resultado da posição que
eles ocupam na divisão internacional do trabalho, acaba forçando
parte da população ao cultivo e ao beneficiamento das matérias-
primas que darão origem às drogas (papoula, coca, maconha etc.),
já que os empregos lícitos são escassos e de baixo rendimento. Às
vezes, as ocupações ligadas às drogas apresentam-se como única
opção de renda para muitas pessoas em países deste grupo;
9. Os fluxos de dinheiro ilícito
Outro fenômeno não menos importante, em conjunto com o
avanço dos fluxos internacionais de drogas (apesar de elas serem
proibidas em todos os países) é a "lavagem de dinheiro", que utiliza
o sistema financeiro globalizado, diminuindo os riscos do negócio e
aumentando os lucros dos traficantes, mas também dos bancos e
agentes financeiros envolvidos.
"Lavagem de dinheiro" se trata de um processo pelo qual o
dinheiro obtido por meios ilegais, como o dinheiro proveniente do
narcotráfico, passa a ser legal. Os traficantes contratam
intermediários, que, por sua vez, subcontratam outras pessoas para
que realizem depósitos em suas contas de pequenas quantidades
do "dinheiro sujo", proveniente do narcotráfico (até 10 000
dólares). Após investirem esses recursos em outras aplicações (em
ações, letras de câmbio), as pessoas subcontratadas devolvem as
aplicações para os intermediários, que, por sua vez, depositarão os
montantes numa conta de banco nacional ou num paraíso fiscal,
lugar onde os controles sobre os depósitos não são rigorosos.
10. "Paraíso fiscal" designa os lugares (muitas vezes são pequenas ilhas)
em que enormes quantias de capital financeiro são depositadas. As altas
taxas de juros pagas e a falta de controle sobre pessoas e empresas que
depositam essas grandes quantias, permitem que os recursos obtidos em
atividades criminosas sejam depositados. As Ilhas Cayman, pertencentes
ao Reino Unido e que estão situadas no Mar do Caribe, são um exemplo.
Essas estratégias são as mais conhecidas e permitem às organizações
criminosas globais "despistar" muitas vezes os agentes policiais que
tentam rastrear esses fluxos ilegais. Os grandes paraísos fiscais também se
beneficiam dessa situação, pois estão interessados apenas no lucro
financeiro e, na maioria das vezes, não se preocupam com a origem do
dinheiro depositado em seus bancos (são também clientes dos paraísos
fiscais, as pessoas que realizam contrabando vultosos de mercadorias e de
armas, políticos e empresários corruptos, além daquele de outras
atividades ilícitas).
