HK hvitvasking lover fanger feil folk: tidligere politiet hodet

Hong Kong Cruse Associates
Financial Reviews

HK hvitvasking lover fanger feil folk: tidligere politiet hodet

http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-
laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718

Hong kong Cruse Associates Financial Reviews- I Hong Kong, er det anslått at titalls milliarder av dollar er
ulovlig hvitvaskede hvert år.
Mye av det er kriminalitet eller narkotika-relaterte penger funnelled fra Kina eller gambling oase av
Macau.

Et år siden, Hongkong introdusert tøff nye lover - Anti penger hvitvasking forordning - men så langt det
bare synes å ha tatt dem på bunnen av kriminelle hierarkiet.

Korrespondent: Joanna McCarthy

Speaker: Steve Vickers, administrerende direktør av Steve Vickers og bekjente, og tidligere leder av Royal
Hong Kong politiet Criminal intelligens Bureau

VICKERS: En gammel dame, gamle er sannsynligvis feil ord, men en 61 - år gamle analfabeter public
housing leietaker ble dømt til ti år for sin rolle i hvitvasking av penger og en 19 år gammel. Jeg mener det
er fint hvis det var hele historien, men dette er åpenbart svært små hjul i et mye større hjul. Hong Kong har
en veldig stolt historie av anti-narkotika arbeid, det var en av de første landene i verden som forfulgte
utbyttet av narkotikahandel svært vellykket. Den nye mot hvitvasking av penger lov som har kommet i
tror jeg har tatt feil ende av nettet som det var, synes det å være fanger de veldig, veldig lave enden i
stedet for de som er involvert i flytte milliarder av dollar ut av Kina, vanligvis ved hjelp av underjordiske
banker og pressevisningen kasinoet eller junkets arbeider tett med kasinoer, som åpenbart går veldig
store pengesummer ut av Kina. Så poenget er ikke at loven ikke er en god en, er poenget virkelig "er de
riktige personene blir målrettet"?

MCCARTHY: selvfølgelig du sier det er ikke så mye et spørsmål om hvorvidt loven er bra, og selvfølgelig
det bare har vært i ett år nå. Men hvorf

http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-
catching-wrong-folk-former-police-head/1113718

VICKERS: Vel, jeg tror også man trenger å se at det er en gjeldende paranoia i verden over
hvitvasking. Til mitt sinn bør hvitvasking av penger i dens reélle forstand være utbyttet av
kriminalitet, enten det er narkotika, barneprostitusjon eller andre avskyelig forbrytelser som målet
vil være å fange opp utbyttet av de. Det er slags morphed i verden i krigen mot terror, og nå i
skatteunndragelse, i en slags generell angrep på offshore penger. Det interessante tingen om
begge disse to tilfellene er at vi ikke faktisk se hva disse midlene var. Så det er vanskelig å fortelle
om folk kommer i fengsel for å håndtere utbyttet av narkotika, eller om dette er mer av en valuta,
folk bevegelige pengesummer for å beseire valuta forskrifter fra innsiden Kina, og jeg tror det er et
problem.

MCCARTHY: Og åpenbart det angår deg langt mer hvis det kommer fra utbyttet av kriminalitet som
narkotika og ulovlig gambling, enn hvis det er rett og slett gå utenom valuta forskrifter?

VICKERS: høyre. Men prosecuting folk uten referanse til hvor den kom fra er til meg fra en politikk
synspunkt, og fra et juridisk ståsted, ganske irrelevant. Målet er å målrette den primære organisert
kriminalitet tall eller korrupte tjenestemenn hvis pengene er i bevegelse. Og selvfølgelig hvis folk
konspirerer for å hjelpe dem i det, så de er skyldig i en straffbar handling også. Men bare
rettsforfølge svært lave enden cogs i etableringen er ikke virkelig hjelper noen.


MCCARTHY: En av de flotte funksjonene i disse sakene som har blitt oppdaget er at
disse store transaksjoner gikk usett for så lenge. Hva skal det fortelle deg om Hong
Kongs banksystemet? Hvorfor var ikke dette plukket opp før?

VICKERS: Hong Kong har en verdensklasse banksystemet, spørsmålet er om disse
transaksjonene selv er utbyttet av kriminalitet. Også hva jeg mistenker er der var
flere hundre dersom ikke tusenvis av svært små transaksjoner, sannsynligvis
beregnet ikke for å trekke oppmerksomheten. Så jeg tror vil lærdommen fra dette
fra bankens synspunkt være å se på det totale antallet transaksjoner, i motsetning
til personlige transaksjoner, som er nok der de falt ned her.

MCCARTHY: En av de som kanskje ikke kunne beskrives som liten yngel er Carson
Yeung, som er en tycoon og eieren av engelsk fotballklubben, Birmingham City.
Han vil gå på trial senere denne måneden. Er det et positivt tegn på at noen av de
mer complicit tallene blir målrettet?


VICKERS: Vel, jeg kan ikke kommentere noen gitt enkelt sak, spesielt hvis det ikke
har gått til retten ennå. Men egentlig ikke, det er det eneste tilfellet jeg har sett, ok
selv om den nye lovens bare vært i for et år, men gjør bjørnen i tankene Hong Kong
har fikk en veldig sterk og robust juridiske systemet allerede som er målgruppe for
mange år narkotikahandel. En av de store problemene er Macau og de
pressevisningen operatørene som opererer fra Macau. I fjor $39 milliarder US
offisielt ble satset i Macau ifølge Macau regjeringen statistikk. Våre opplysninger
antyder at det faktiske antallet gamblet kan ha vært fem eller seks ganger at dette
er en enorm mengde penger og at pengene er forlate Kina gjennom upassende
eller ulovlig kanaler. Det er faktisk et interessant område, rettet mot disse slags
mennesker i stedet for en 61 år gammel analfabeter husmor og en 19 år gammel i
hovedsak runner, jeg tror vil være der vi skal flytte.

MCCARTHY: Er dette til syvende og sist en svikt i politi, en unnlatelse av å riktig
identifisere og undersøke kjeder av disse transaksjonene?


VICKERS: Vel, Hong Kong er en ledig port åpenbart. Den virkelige
fiaskoen må ligge på fastlandet. Jeg mener det er pengene som er
spennende gjennom upassende kanaler. Hong Kong er en fri by, er
den frieste byen i verden, det er den beste byen sannsynligvis for å
basere en bedrift - beskatning er lav, regulering er lav, er det
effektivt, det er en sterk rettssikkerhet. Når jeg tenker bare i
tilknytning til rettet mot triads og organisert kriminalitet og
utbyttet av slike, rettsforfølge den nedre enden, rettsforfølge
løperne er virkelig, som fikk ganske villmann fengsel setninger, ti år
eller ni år, ganske betydelig, for det er tydeligvis veldig veldig lave
enden personer i et mye større penger system.

`

HK hvitvasking lover fanger feil folk: tidligere politiet hodet

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

En vedette

En vedette (20)

HK hvitvasking lover fanger feil folk: tidligere politiet hodet