1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120
Thời gian 8h15 ngày 27 tháng 12 năm 2014
Mục
Thời
gian
Nội dung Người chủ trì
Người
thực hiện
Khai
mạc
Đại
hội
7h30 đến
8h15
Đón tiếp đại biểu, khách mời, phát tài liệu, thẻ biểu quyết
Ban tổ chức
Ban tổ
chức
Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội
8h15 đến
8h30
Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa Đại
hội
Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
Thông qua quy chế Đại hội
Giới thiệu và thông qua nội dung chương trình, giới thiệu
thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.
Chủ tọa
Ban tổ
chức
Nội
dung
Đại
hội
8h30 đến
8h45h
Báo cáo của HĐQT về công tác điều hành hoạt động sản
xuất kinh doanh năm 2013 và 2014.
Đoàn chủ tịch Chủ tịch
HĐQT
8h45 đến
10h
Báo cáo của HĐQT về:
- Xây dựng kế hoạch triển khai bàn giao đất, xây dựng
dự án Nhà máy SX KCTvà phụ tùng ô tô trên diện tích
đất đã được điều chỉnh
- Báo cáo lựa chọn nhà tư vấn thẩm định dự án 609
Trương Định
- Báo cáo đại hội Công ty đã thực hiện đăng ký lưu ký
chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng
ký giao dịch trên sàn UPCOM.
Đoàn chủ tịch
Chủ tịch
HĐQT
10 h đến
10h15
Báo cáo của BKS về công tác quản lý của HĐQT và Ban
Giám đốc
Đoàn chủ tịch BKS
10h15-
10h30
Bầu bổ xung thành viên HĐQT
10h30 đến
11h15
Tham luận của các cổ đông
11h15 đến
11h30
Đại diện Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt nam (Cổ
đông chiếm 45,5 vốn điều lệ ) - Phát biểu
11h30-
11h45
Báo cáo kết quả bầu bổ xung thành viên HĐQT
11h45
đến 12h
Đọc tờ trình các vấn đề cần thông qua tại Đại hội
- Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh
doanh năm 2013
- Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản
trị về công tác điều hành 2013
- Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
- Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội;
Chủ tọa
Ban kiểm
phiếu
Bế
mạc
Đại
hội
12h
đến
12h30
Thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn chủ tịch
Ban Tổ
chức
Thông qua biên bản Đại hội Chủ tọa Thư ký
Bế mạc Đại hội Chủ tọa Chủ tọa
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120
Thời gian 8h15 ngày 25 tháng 10/2012
( Của Ban tổ chức)
Mục
Thời
gian
Nội dung Người chủ trì
Người thực
hiện
Khai
mạc
Đại
hội
7h30 đến
8h15
Đón tiếp đại biểu, khách mời, phát thẻ biểu quyết
(Bà Hồng, BàHạnh)
Ban tổ chức Ban tổ chức
Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội
8h15 đến
8h30
Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa Đại hội
(LT.Hùng)
Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Bà Hạnh)
Thông qua quy chế Đại hội (LT Hùng)
Giới thiệu và thông qua nội dung chương trình, giới thiệu thư
ký, bầu Ban kiểm phiếu. (LT Hùng)
Chủ tọa Ban tổ chức
Nội
dung
8h30 đến
8h45h
Báo cáo của HĐQT về công tác điều hành năm 2011 và
phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2012
Đoàn chủ tịch
Chủ tịch
3. Đại
hội
(Ô Hùng - CT)
HĐQT
8h45 đến
9h15
Báo cáo của HĐQT về:
- Dự án “Xây dựng khu Tổ hợp văn phòng, chung cư kết hợp
Trung tâm thương mại tại 609 đường Trương định- Hoàng
mai- Hà nội”(phần Dự án toà nhà 14 tầng);
- Dự án xây dựng cơ sở sản xuất tại Yên Mỹ Hưng Yên
- Báo cáo thuê mặt bằng tại 921 Giải Phóng (Ô Hùng - CT)
Đoàn chủ tịch
Chủ tịch
HĐQT
9h15
đến10 h
Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh,
công tác điều hành năm 2011 và phương hướng hoạt động sản
xuất kinh doanh năm 2012 (Ô Thắng TGĐ)
Đoàn chủ tịch
Tổng giám
đốc
10 h đến
10h15
Báo cáo của BKS về công tác quản lý của HĐQT và Ban
Giám đốc (Ô Vũ Trọng Minh)
Đoàn chủ tịch BKS
10 h15
đến 10h30
- Báo cáo quyết định “V/v miễn nhiệm đại diện vốn Nhà nước
tại Công ty CPcơ khí 120 đối với ông Nguyễn Văn Thắng
- Thông qua tờ trình và biểu quyết về việc miễn nhiệm
Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thắng khi miễn
nhiệm đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CPcơ khí 120 (Theo
điều 45 của điều lệ Công ty CP cơ khí 120
Đoàn chủ tịch
Chủ tịch
HĐQT
10h30
đến 10h45
Giới thiệu bầu bổ sung HĐQT:
-Báo cáo quyết định của Tổng Cty CNôtô VN. V/v cử ông Hà
Tuấn Anh làm đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CPcơ khí
120
- Thông qua tờ trình bầu bổ sung hội đồng quản trị.
-Đọc quyết định bầu ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên
HĐQT
- Mời ban kiểm phiếu làm việc
Bỏ phiếu bầu bổ xung thành viên HĐQT
Đoàn chủ tịch
Chủ tịch
HĐQT
10 h45
đến 11h
Đại diện Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt nam (Cổ đông
chiếm 45,5 vốn điều lệ ) - Phát biểu
11h
đến 11h30
Đọc tờ trình các vấn đề cần thông qua tại Đại hội (Ô Hùng-
CT)
- Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh
năm 2011 và phương hướng hoạt động 2012
- Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về
công tác điều hành 2011
- Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
- Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội;
Chủ tọa
Ban kiểm
phiếu
Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết biểu quyết
Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ xung thành viên
HĐQT (Bà Hạnh)
Chủ tọa
Ban kiểm
phiếu
Bế
mạc
Đại
hội
11h30
đến 12h
Thông qua Nghị quyết Đại hội (Ô Hùng-CT) Đoàn chủ tịch Ban Tổ chức
Thông qua biên bản Đại hội (Bà Nhài) Chủ tọa Thư ký
Bế mạc Đại hội (L.T.Hùng) Chủ tọa Chủ tọa
4. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CO KHÍ 120
Hà Nội, ngày 29/4/2010
( Của Ban tổ chức)
Mục
Thời
gian
Nội dung Người chủ trì Người thực hiện
Khai
mạc
Đại
hội
7h30
đến
8h15
Đón tiếp đại biểu, khách mời, phát thẻ biểu quyết
(Bà Hồng, Bà Hạnh)
Ban tổ chức Ban tổ chức
Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội (BàHạnh)
8h15
đến
8h30
Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa Đại hội
(Ô LT Hùng)
Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Bà Hạnh)
Thông qua quy chế Đại hội (ÔThắng)
Giới thiệu và thông qua nội dung chương trình, giới thiệu thư
ký, bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp Đại hội
(ÔThắng)
Chủ tọa Ban tổ chức
Nội
dung
Đại
hội
8h30
đến
8h45h
Báo cáo của HĐQT về công tác điều hành năm 2009, chính
sách thù lao cho thành viên HĐQT và BGD và phương hướng
hoạt động sản xuất kinh doanh, (ÔHùng CT)
Đoàn chủ tịch Chủ tịch HĐQT
8h45
đến 9h
Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh,
báo cáo kiểm toán 2009, công tác điều hành năm 2009 và
phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010
(ÔThắng)
Đoàn chủ tịch Tổng Giám đốc
9h đến
9h20
Báo cáo của BKS về công tác giám sát hoạt động quản lý của
HĐQT, Ban Giám đốc (ÔThuật)
Ban Kiểm soát
9h20
đến10 h
Đại diện Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt nam (Cổ đông
chiếm 45,5% vốn điều lệ ) - Phát bỉểu
10 h
đến
Trưởng ban kiểm soát đọc đơn xin từ chức Đoàn chủ tịch BKS
5. 10h15
10 h15
đến
10h30
Giới thiệu bầu bổ sung ban kiểm soát:(Ông Hùng CT)
Đọc nguyên tắc đề cử, ứng cử BKS
Đọc thư ứng cử Ban kiểm soát của Ông Vũ Trọng Minh
Đọc quyết định bầu ban kiểm phiếu bầu bổ sung ban kiểm
soát. - Mời ban kiểm phiếu làm việc
Đoàn chủ tịch Chủ tịch HĐQT
10h30
đến
11h
Đọc tờ trình các vấn đề cần thông qua tại Đại hội (ÔHùng
CT)
Chủ tọa Ban kiểm phiếu
Đọc biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung BKS (Bà Hạnh) Chủ tọa Ban kiểm phiếu
Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết (Bà Hồng)
Đọc biên bản họp ban kiểm soát bầu trưởng BKS (Ông Hùng
CT)
Bế
mạc
Đại
hội
11h Thông qua Nghị quyết Đại hội (Ô Hùng-CT) Đoàn chủ tịch Ban Tổ chức
11h15 Thông qua biên bản Đại hội (Bà Nhài) Chủ tọa Thư ký
11 h30 Bế mạc Đại hội (Ông LTHùng ) Chủ tọa Chủ tọa
6. 10h15
10 h15
đến
10h30
Giới thiệu bầu bổ sung ban kiểm soát:(Ông Hùng CT)
Đọc nguyên tắc đề cử, ứng cử BKS
Đọc thư ứng cử Ban kiểm soát của Ông Vũ Trọng Minh
Đọc quyết định bầu ban kiểm phiếu bầu bổ sung ban kiểm
soát. - Mời ban kiểm phiếu làm việc
Đoàn chủ tịch Chủ tịch HĐQT
10h30
đến
11h
Đọc tờ trình các vấn đề cần thông qua tại Đại hội (ÔHùng
CT)
Chủ tọa Ban kiểm phiếu
Đọc biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung BKS (Bà Hạnh) Chủ tọa Ban kiểm phiếu
Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết (Bà Hồng)
Đọc biên bản họp ban kiểm soát bầu trưởng BKS (Ông Hùng
CT)
Bế
mạc
Đại
hội
11h Thông qua Nghị quyết Đại hội (Ô Hùng-CT) Đoàn chủ tịch Ban Tổ chức
11h15 Thông qua biên bản Đại hội (Bà Nhài) Chủ tọa Thư ký
11 h30 Bế mạc Đại hội (Ông LTHùng ) Chủ tọa Chủ tọa
