C tpat-mexican companies-2011

Supply Chain Security Specialists

C-TPAT: ASOCIACION DEL COMERCIO Y ADUANA CONTRA EL
TERRORISMO
Programa Para Manufactureros Mexicanos, Transportistas y Empresas
de Servicio.

SUCSES Supply Chain & Logistic ® 1
13609 Regional Dr. Unitec Industrial Center,
Laredo.TX 78045
Tel (956) 235 5286

Contenido

• Generalidades acerca del programa.
• Proceso para la participación.
• Conclusiones.
• Recomendaciones generales.

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¿Que es C-TPAT?
Es un programa creado por La Agencia de Seguridad Nacional e implementado
por el Buró de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP),
la meta es prevenir, proteger, detectar y evitar el uso de la cadena de
abastecimiento para el transporte de bombas, armas de destrucción masiva,
armas biológicas, armas químicas, y componentes para ensamblar armas por
parte de Grupos Terroristas, facilitar el comercio internacional legitimo e
incrementar la seguridad en las fronteras. Prioritario para toda empresa
exportadora y de servicios

Cientos de compañías
Manufactureras, Importadoras,
Agencias Reexpedidoras,
Consolidadoras, Transportistas
Aéreos, Terrestres y Marítimos han
aplicado al C-TPAT.

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Antecedentes
• Carrier Initiative Program – CIP – 1984.
• The Americas Counter Smuggling Initiative – ACSI – 1988.
• Land Border Carrier Initiative Program – LBCIP – 1995.
• Business Anti Smuggling Coalition – BASC – Marzo 1996.
• Container Security Initiative – CSI – Enero 2002.
• Customs Trade Partnership Against Terrorism - C-TPAT – Junio 2002.

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¿Es Voluntario el C-TPAT?
De acuerdo al CBP este programa es voluntario en el que si Usted decide inscribir a su empresa
tendrá como beneficio…

1. Utilización de los carriles exclusivos FAST
2. Disminución en la selección aleatoria para revisiones por parte de CBP
3. Revisión expedita (en caso de corresponder revisión los embarques C-TPAT tienen prioridad
y son revisados mediante rayos Gamma)
4. Fortalece la reputación y el prestigio internacional de los participantes
5. Optimiza los procesos y operaciones de la cadena logística del comercio exterior.
6. Fomenta un ambiente de trabajo seguro.
7. Mejora la competitividad de las empresas y las economías de los países en que se ubican.

El no participar le ocasionará lo siguiente……Retrazo en el cruce de sus embarques, el CBP
revisará sus embarques y operaciones exhaustivamente, no será elegible para otros programas
como el FAST (Carril Express) y sobre todo, perdida de negocio, ya que sus competidores estarán
certificados C-TPAT y día con día las empresas de Estados Unidos están buscando proveedores
que sean certificados C-TPAT.

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Definicion de la Cadena de Abastecimiento

Proveedores
FAST

Orden de
Producción Validación Inspección
C-TPAT Aduanal

Productor Centro de Puerto de Puerto de
Manufacturero Distribución Exportación Importación

Transporte
Centro de
Terrestre
Distribución Forwarding
Íntermodal
Cliente Final
Aéreo
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Recorriendo el Mundo Asegurando
Cadenas de Abastecimiento

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Imagen de un Carro Tanque Vacío.

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Carro Tanque Cargado con 1,157 Kilos de
Mariguana
Areas Sospechosas

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Carro Tolva con Indocumentados

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Trailer con Indocumentados

Non-Intrusive inspection system image (X-RAY)

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Peligros Latentes Hacia Los EUA

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Peligros Latentes Hacia Los EUA

Curt Weldon miembro del
comité de Servicios de La
Armada de los Estados Unidos,
sostiene un artefacto nuclear
táctico de 1 Kilotón, llamado EL
ASESINO DEL CORREO,
escondido en un maletín de
viaje samsonite.

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Programas de Seguridad en El Mundo

• Estados Unidos: C-TPAT.
• Canadá: Partners in Protection. (PIP)
• Singapur: Secure Trade Partnership. (STP)
• Comunidad Europea: Authorized Economic Operator.
(AEO)
• Jordania: Golden List.
• Nueva Zelanda: Secure Exports Scheme.

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Empresas que pueden aplicar al C-TPAT
Empresas no relacionadas a Importadores de U.S. certificados C-TPAT o no incluidos
en el perfil de seguridad de la cadena de abastecimiento de la empresa, tendrán que
aplicar bajo los requerimientos para empresas productoras, manufactureras o de
servicio extranjeras.

Importadores de EUA
Empresas transportistas terrestres, ferroviarias, marítimas, y aéreas que
transporten mercancías hacia los EUA.
Autoridades portuarias marítimas de EUA/operadores de terminal
Consolidadores de carga aérea de EUA, transportistas intermediarios marítimos,
Empresas manufactureras canadienses y mexicanas
Algunas empresas extranjeras manufactureras invitadas
Agentes aduanales de EUA

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Procedimiento para aplicar al C-TPAT

Conducir una auto evaluación integral de
seguridad aplicando los criterios del programa
C-TPAT.

Desarrollar e implementar un programa para
incrementar la seguridad a lo largo de la cadena
de abastecimiento.

Subir la información de la empresa en el portal de
la pagina del CBP (Los criterios cambiaron a
partir del 04 de Abril del 2008)

Enviar el perfil de seguridad de la empresa a
través del portal al CBP.

Comunicar acerca del programa a las empresas
que forman parte de su cadena logistica para
fortalecer y trabajar conjuntamente para
incrementar la seguridad hasta el cliente final.

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Preparación del Perfil de Seguridad
Su Empresa debe de hacer una revisión interna de su cadena de abastecimiento. El
CBP sugiere unos criterios de seguridad para su empresa durante esta revisión. Su
empresa evaluara la seguridad interna de sus plantas, oficinas y operaciones, esto
también incluye verificar la cadena de abastecimiento desde su origen hasta el cliente
final en EUA incluyendo agentes, transportistas y los demás que se encuentren dentro
de su cadena logística, también se requiere que informe a sus proveedores acerca del
programa C-TPAT

En el resultado de su revisión se encontraran puntos débiles y riesgos, donde se
encuentren debilidades su empresa tomara las acciones apropiadas para corregirlas,
esto podrá incluir el remplazar compañías en su cadena de abastecimiento cuando no
califiquen al aplicar al C-TPAT o a los estándares de seguridad de su empresa.
Considere también que posiblemente su empresa tenga que invertir en equipo de
seguridad, tecnología, personal de seguridad, cercas o bardas para fortalecer su
seguridad.

El perfil de seguridad es la información que será archivada por el Departamento
de Aduanas y Protección de Fronteras, el cual describe que tan segura es su
empresa y su cadena de abastecimiento bajo los estándares C-TPAT. Este perfil
también explica cuales medidas se deberán de tomar para fortalecer la seguridad.
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Qué Implicaciones Legales tiene el Aplicar?

Cuando el CBP revise su perfil de seguridad
no buscara errores o infracciones, pero
recuerde que el CBP es una Agencia
Gubernamental y si en algún momento
sospecha que deliberadamente mintió o
cometió algún tipo de infracción intencional,
entonces su empresa será revisada
minuciosamente.

Recuerde que es un programa basado en
la Buena Fe.

Considere que al momento de aceptar las
condiciones y enviar el perfil de seguridad, su
empresa adquiere derechos y obligaciones,
por esta razón Usted requiere de asesores
profesionales en la materia que lo apoyen
durante el proceso.

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Nuevos Criterios de Seguridad C-TPAT para
Empresas Manufactureras y Servicio
Desde Octubre del 2004 el CBP y la comunidad comercial trabajaron conjuntamente para
desarrollar nuevos criterios de seguridad para las empresas que ya se encuentren inscritas
en el programa o que quieran participar. Estos nuevos criterios entraron en vigor a
partir del 25 de Marzo del 2005 y posteriormente se analizaron nuevamente y
cambiaron el 4 de Abril del 2008 y servirán para definir y establecer el nivel mínimo de
seguridad que deberán de emplear las empresas.
Fase # 1. Estricto control de la seguridad física de la cadena de abastecimiento, en
esta área se agregan tres criterios nuevos:

Seguridad en Contenedores – Sellos, inspecciones, almacenamiento.

Seguridad Física – Bardas, iluminación, estacionamientos, estructura de los edificios,
candados y cerraduras, control de llaves, sistemas de alarma, sistemas de CCTV.

Controles de Acceso – Empleados, visitantes, envío y recibo de paquetería y
correspondencia, desafió y control de personas no autorizadas.

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Nuevos Criterios de Seguridad C-TPAT para
Empresas Manufactureras y Servicio

Fase # 2 Practicas Internas en el Manejo de la Cadena de Abastecimiento:

Seguridad del Personal – Verificación de empleos anteriores, antecedentes,
procedimientos para personal que ha dejado de laborar en la empresa.

Procedimientos de Seguridad – Procesamiento de documentos, procedimientos para
manifiestos, embarques y recibo, discrepancias en la carga.

Seguridad en Tecnología de la Información – Protección, passwords, monitoreo de los
usuarios.

Capacitación en Seguridad y concientizacion.

Fase # 3 Requerimientos para los socios de negocio (Clientes y Proveedores)

Se deberá de tener procedimientos escritos y verificables para la selección de socios de
negocio como: proveedores, clientes, y documentación que avale que los socios de negocio
están cumpliendo con los criterios de seguridad del programa C-TPAT

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Areas de la Cadena de Abastecimientos

Socios de Negocio.
Seguridad de contenedores y
remolques.
Control de Acceso.
Seguridad del Personal.
Seguridad de Procesos.
Seguridad Física.
Seguridad de TI.
Capacitación en Seguridad.

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Requisitos para Socios de Negocio
Enfoque: Incluye Procedimientos para:
Tener un proceso documentado y
Requisitos para los socios de negocio.
verificable para la selección de
socios de negocio. Verificación si los socios cumplen o no
con los criterios de seguridad C-TPAT.

Punto de origen, definición hasta el punto
de distribución o cliente final.

Verificación si participa en algún
programa de seguridad de una aduana
extranjera.

Notificación de anomalías y/o actividades
ilegales detectadas.

Verificar si los transportistas participan o
no en algún programa de seguridad.

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Seguridad de Contenedores y Remolques
Protección contra materiales no
Supervisión de la carga y descarga de
manifestados dentro del equipo de las mercancías.
transporte.
Verificación de marcas, peso y conteo
contra documentos de embarque.

Inspección de contenedores,
tractores, trailers y vagones de tren.

Detección y reporte de faltantes y
excedentes.

Notificación de anomalías y/o
actividades sospechosas detectadas.

Almacenamiento y monitoreo de
contenedores/cajas vacíos y cargados
para prevenir accesos no autorizados.

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2,768 Lbs de Marihuana Factores que propiciaron esto:
Falta de supervisión de la carga y
descarga de mercancías.

Falta de controles de seguimiento y
monitoreo de la carga en transito.

El operador recogió el embarque a 50
Km. de la frontera.

La unidad se perdió durante 24 horas.

Consecuencias: detención de la
mercancía, perdida del cliente, multas
administrativas por mas de
$ 10,000,000.00 de dólares de
acuerdo la los tabuladores del CBP.

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6,939 Lbs de Marihuana, en la pared frontal de una caja seca.

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Revisión de Manijas y Sellos

Checar Sellos
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Control de Accesos
Evitar accesos no autorizados a las
instalaciones de la empresa. Identificación de todos los
empleados, visitantes y vendedores.

Entregas de paquetería y correo.

Enfrentamiento y retiro de personas
no autorizadas y/o no identificadas.

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Seguridad del Personal
Enfoque:
Incluye Procedimientos para:
Asegurar la calidad y lealtad de los
colaboradores de la empresa Procesos de Reclutamiento y
Selección, así como Entrevistas de
los Solicitantes.

Verificación de solicitudes e
investigaciones de antecedentes

Revisiones periódicas a los
empleados, especialmente los que
ocupan posiciones criticas de la
empresa.

Revisiones Periódicas para
Empleados.

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Procesamiento de la Información

Enfoque:
Incluye procedimientos para:
Verificar, agilizar y proteger la
información y documentación vital de
Asegurar que los documentos de
la operación y de la empresa.
embarque sean completos y legibles.

Protección de los documentos.

Que los documentos de embarque sean
enviados a el personal involucrado.

Protección y respaldo de la Información
en general.

Discrepancias en la carga.

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Seguridad Física
Todas las instalaciones deben de Cercado de las instalaciones,
estar construidas con materiales que cerraduras y controles adecuados para
resistan entradas no autorizadas y puertas internas y externas, ventanas,
protejan contra intrusiones del portones y vallas.
exterior.
Iluminación adecuada dentro y fuera de
la instalación, incluida el área de
estacionamiento.

Segregación y señalización de la carga
en internacional, local, y materiales
peligrosos.

Separación de vehículos particulares de
los de carga de materiales.

Sistemas de comunicación para
contactar seguridad interna y policía
local.
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Seguridad de TI
Proteger los equipos de computo Protección contra la introducción o
contra el mal uso y acceso no sustracción de información sensible de
autorizado. la empresa o de sus clientes.

Uso de cuentas individuales asignadas
a los empleados y que exijan un cambio
periódico de contraseñas.

Desarrollo de políticas, procedimientos
y normas para la capacitación de los
empleados.

Establecer sistemas para la detección
de acceso inapropiado, manipulación o
alteración de datos comerciales.

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Educación y Entrenamiento
Enfoque: Incluye procedimientos para:
Capacitar al personal en los sistemas
de seguridad de la empresa y buscar Entrenar a los empleados en el
su participación en ellos . reconocimiento de conspiraciones
internas, integridad de la carga y
control de accesos.

Concientizar al personal en su
participación en los controles de
seguridad.

Entrenamiento en seguridad para
puestos y tareas específicas.

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Recomendaciones Generales

Evaluar la situación de la empresa.

Utilizar el programa C-TPAT como
estándar de seguridad.

Buscar el apoyo de profesionales
en el área.

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Conclusiones

Una cadena es tan fuerte como su eslabón mas débil.

El programa no es una opción para no cumplir con los
procedimientos de comercio exterior con los Estados
Unidos.
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¿Preguntas?

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