Ponencia presentada al XXIV Seminario Duque de Ahumada, organizado conjuntamente por la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y la UNED, a través del IUISI (Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior), con el tema "La Guardia Civil en la lucha contra la Delincuencia Económica".

1. XXIV SEMINARIO “DUQUE DE AHUMADA”
“La nueva estrategia económica contra la
delincuencia organizada y la corrupción:
comiso y recuperación de activos”
Cte. Vicente Corral Escariz
Academia de Oficiales de la Guardia Civil

2. AVISO IMPORTANTE:
• Ninguna parte del contenido de esta presentación
tiene la consideración de información Clasificada
(SECRETO o RESERVADO), ni tampoco de Reserva
Interna (CONFIDENCIAL o DIFUSIÓN LIMITADA), de
acuerdo con la Ley 9/1968, de 5 de abril,
reguladora de los Secretos Oficiales, y su normativa
de desarrollo.
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3. €
$
£

4. €
$
£

5. PIB UE27 2011 (millones EUR)
Vd.
Está
aquí
Beneficios delincuencia
organizada IT 2011:
150.000 m €

6. Delincuencia 2009=2,1 bn $
PIB mundial
3,60%
PIB IT
Economía
Delincuencia

7. Estrategia Seguridad Nacional
POTENCIACIÓN Y MEJORA DE 
• Recursos, mecanismos y
procedimientos de
investigación policial
relacionados con tráfico
de influencias y
corrupción
• Eficacia policial,
reforzando colaboración
con órganos judiciales y
Fiscalía
• Colaboración entre
centros y agencias de
inteligencia estratégica
• Investigaciones por
blanqueo de capitales
• Implicación de actores
nacionales públicos y
privados en el
tratamiento integral del
crimen organizado

8. Las 4 libertades
Personas
Mercancías
Capitales
Servicios

9. Las 4 libertades
Personas
Mercancías
Capitales
Servicios

10. Programa de La Haya 2005
Productos de la delincuencia
organizada. Garantizar que
2008
el delito no resulte
provechoso
Programa de Estocolmo 2010
Plan de acción por el que se
aplica el Programa de
Estocolmo
Estrategia de Seguridad
Interior de la UE
La Estrategia de Seguridad
Interior de la UE en acción

11. Comunicación sobre
“Productos de la
delincuencia organizada.
Garantizar que el delito no
resulte provechoso”
[COM (2008) 766 final]

12. Ejercen
efecto
disuasorio
Devuelven
confianza
en el
sistema
ACTIVOS
DELICTIVOS
RECUPERADOS
Aumentan
impuestos
recaudados
No se
reinvierten
en el
crimen
Se utilizan
para
combatirlo
Disminuyen
economía
sumergida

13. Asistencia mutua
Aproximación legislativa
Confianza mutua
No control doble tipicidad
Reconocimiento mutuo

14. Reconocimiento
mutuo
Aproximación
legislativa
Cooperación
internacional
• Embargo preventivo
• Confiscación definitiva
(decomiso)
• Comiso por valor
equivalente o por
sustitución
• Comiso ampliado
o extendido
• Oficinas de
Recuperación Activos
• Intercambio de
información

15. Societas delinquere non potest

16. Societas delinquere non potest
Responsabilidad penal de
las personas jurídicas

17. Reconocimiento
mutuo
Aproximación
legislativa
Cooperación
internacional
Decisión Marco Embargo
2003/577/JAI
preventivo
Ley 18/2006
Decisión Marco Confiscación
2006/783/JAI
definitiva
Ley 4/2010
Comiso por
Decisión Marco
valor
2001/500/JAI
equivalente
Ley Orgánica 15/2003
(modificación CP)
Decisión Marco Comiso
2005/212/JAI
ampliado
Ley Orgánica 5/2010
(modificación CP)
Decisión
2007/845/JAI
Oficinas
Recuperación
Activos
Decisión Marco Intercambio
2006/960/JAI
información
Ley Orgánica 5/2010
(modificación LECrim)
Ley 31/2010

18. Ministerio de
JUSTICIA
Ministerio del
INTERIOR
ORA
ORA
Fiscalía
Especial
Ministerio de
SANIDAD, Servicios
Sociales e Igualdad
Plan
Nacional
CICO
Antidroga
OLA
sobre Drogas
GC
(UTPJ)
CNP
(UDEF)
AEAT
UIF
Ministerio de
ECONOMÍA
Ministerio de HACIENDA y
Administraciones Públicas
OLA

19. • Plateforme d'Identification des Avoirs Criminels (PIAC)
• Agence de gestion et de recouvrement d’avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
Bureau
Ontnemingswetg
eving Openbaar
Ministerie
(BOOM)
Agenzia Nazionale
per
l’Amministrazione
e la Destinazione
del Beni
Sequestrati e
Confiscati alla
Criminalità
Organizzata
(ANBSC)
Fiscalía
Organe Central
pour la Saisie et
la Confiscation
(OCSC)
• Serious
Organised Crime
Agency (SOCA)
• Scottish Crime
and Drug
Enforcement
Agency (SCDEA)

20. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio,
por la que se modifica el Código Penal
Art.
127.1
CP
Comiso
ampliado
Art.
570 bis
CP
Organización
criminal
Art.
367septies
LECrim
Oficina
Recuperación
Activos
Auto
financiación
lucha contra
crimen
organizado

21. Oficina Recuperación Activos
Localización
Cooperación
internacional
Recuperación
Gestión
Tráfico
drogas
UE
Instrucción
Destrucción
Delincuencia
organizada
Resto
mundo
Enjuiciamiento
Conservación
Ejecución
Utilización
Corrupción
Enajenación

22. One more thing…

23. Propuesta de Directiva sobre
embargo preventivo y decomiso de
productos de la delincuencia en la UE
Comiso sin condena
Mejora del comiso extendido
Comiso a terceros
Comiso preventivo inmediato sin
resolución judicial
• Uno de bienes decomisados
• Oficinas centralizadas
•
•
•
•
Anteproyecto de Ley de reforma
del Código Penal
Comiso sin condena
Ampliación comiso extendido
Comiso a terceros
Ampliación del uso de bienes
decomisados
• Oficina de Recuperación de
Activos y Oficina de Gestión de
Bienes Decomisados
•
•
•
•

24. www.about.me/vicorral
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS):
“La Guardia Civil es la institución en la que más confían los españoles”
(Estudio nº 2984, Barómetro de abril de 2013)