Suiza contra el Lavado de Dinero

•Télécharger en tant que PPT, PDF•

1 j'aime•982 vues

Suiza tiene una de las leyes más estrictas contra el lavado de dinero, la Ley Federal sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero en el Sector Financiero de 1998. Esta ley obliga a los bancos y otros intermediarios financieros a identificar plenamente la procedencia de los fondos de los clientes y a informar sobre transacciones sospechosas. El Código Penal Suizo también define y sanciona el delito de lavado de dinero. Las normas KYC y los Principios Wolfsberg establecen medidas como la debida diligencia en la ident

Business Économie & finance

Concepto ,[object Object],[object Object],[object Object]

Legislación Actual ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Ley Federal sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero ,[object Object],[object Object],[object Object]

Código Penal Suizo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Normas especiales “Conozca-a-su-Cliente” (KYC) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Principios Wolfsberg ,[object Object],[object Object]

Debida Diligencia ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Debida Diligencia ,[object Object],[object Object],[object Object]

Personas Políticamente Expuestas ,[object Object]

Países de alto Riesgo ,[object Object],[object Object]

Actualización de archivos de clientes ,[object Object],[object Object]

Autoridades Supervisoras ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Contenu connexe

Tendances

PROTECCION A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOSCarMartinez27

Qué es el lavado de dineroToño Bcrra

Presentación ante la CCA de AML & CFT Prevención de Lavado de Activos y Finan...Cámara del Comercio Automotor

Modulo 1 lavado de activos Hugo Laurente

Trabajo final riesgoGersain Leal

ENJ- 300 Presentación Módulo II Lavado de ActivosENJ

Lavado De Activos Trabajojenifferquilligana

Induccion colaboradores Prevención de Lavado de Activosseus1456

Lavado de activos expo realidad nacionalGobierno Regional de Ucayali

Lavado de activosAna Rosario Pacho Apaza

Conferencia: Lavado de activos en los partidos políticosFulbrightRD

ENJ- 300 Presentación Primer Encuentro Lavado de ActivosENJ

Lavado de DineroGilberto Cabrera Molina

Capacitacion 2013 Lavado de Dinero y Financiamiento del TerrorismoChrisfle

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMOShirley Viviana Rioja Morales

Lavado de activos y financiamiento del terrorismojuancarlosmarquezq

Lavado de activosKaterine Zuluaga

Curso plaft mfs - empleadosLuis Marruffo

Ley contra el lavado de dinero y activosEduardo E. Blanco

ENJ-300 Presentación Curso Práctico de Lavado de Activos 2017ENJ

Tendances (20)

PROTECCION A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS

Qué es el lavado de dinero

Presentación ante la CCA de AML & CFT Prevención de Lavado de Activos y Finan...

Modulo 1 lavado de activos

Trabajo final riesgo

ENJ- 300 Presentación Módulo II Lavado de Activos

Lavado De Activos Trabajo

Induccion colaboradores Prevención de Lavado de Activos

Lavado de activos expo realidad nacional

Lavado de activos

Conferencia: Lavado de activos en los partidos políticos

ENJ- 300 Presentación Primer Encuentro Lavado de Activos

Lavado de Dinero

Capacitacion 2013 Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Lavado de activos

Curso plaft mfs - empleados

Ley contra el lavado de dinero y activos

ENJ-300 Presentación Curso Práctico de Lavado de Activos 2017

En vedette

Proyecto final vpinerez

Presentación Lazard Frères Gestion: Funds Experience 2016Rankia

EADA VIEW Nº 7EADA

Sede UA Villena Networking porque y como se utilizaLegis consultores/Abogados - Espagrup- Bodegas Bocopa | CEO Vertical Degree SL

Roy Den Hollander Mob jdg1990Roy Den Hollander

Vitana a5Lars Gather

Usmp nitrogenadosMaría Isabel Arellano

"Šapat neba" M. ErdeljanPSK Avala

Maria Archer Resume 2015Maria Elena Archer

Presentazione per universitaschianchialberto

Euroinvest22Horia Glinastei

Local organic fruit for the workplace!Janis Garcia

Comentarios y aportes al "Chile 2030"Alejandro González Llaguno

EcommerceRaúl Rueda

Iglesia ministerio educacion teológicadrmenendez

Instagram et les marquesCécile Quéré

Consulting inmobiliario gilmarCIT Marbella

Presentacion pp badmintonssaucesc

Leading change insights on trends that could lead to growth or extinctionGreg Melia, CAE

Del Off al On en cifrasOffOnCommerceDay

En vedette (20)

Proyecto final

Presentación Lazard Frères Gestion: Funds Experience 2016

EADA VIEW Nº 7

Sede UA Villena Networking porque y como se utiliza

Roy Den Hollander Mob jdg1990

Vitana a5

Usmp nitrogenados

"Šapat neba" M. Erdeljan

Maria Archer Resume 2015

Presentazione per universita

Euroinvest22

Local organic fruit for the workplace!

Comentarios y aportes al "Chile 2030"

Ecommerce

Iglesia ministerio educacion teológica

Instagram et les marques

Consulting inmobiliario gilmar

Presentacion pp badminton

Leading change insights on trends that could lead to growth or extinction

Del Off al On en cifras

Similaire à Suiza contra el Lavado de Dinero

Aspectos preliminares del lavado de activosMajito_new

Inducción funcionariosngomez21

Prevención legitimación de capitalesoceanicacumplimiento

Presentación Prevención legitimación de capitales 2oceanicacumplimiento

Tratamiento y diseño de contenidos de un ambiente de aprendizajeCynthia Salazar Gonzalez

PresentacionSBS.pptVictorhugo Garcia Vizcarra

Newsletter de Conversia sobre requerimientos, normativa y casos sobre el Blan...Conversia

LAVADO DE ACTIVOSMartaChavez10

ENJ-300: Presentación Curso Derecho Penal Especializado - 2016: Módulo III: L...ENJ

Retos del ministerio público, lavado de dineroPablo Ernesto Lévano Véliz

Trabajo finalClaribelRosario4

Trabajo sobre el blanqueo de capitalAura Gonzalez

ACTUALIZACION_ANUAL_SARLAFT_OFICIAL_DE CUMPLIMIENTI_CONFECOPP_NSDER_2017.pptxGabrielaAyala81

Métodos de Investigación en los delitos de fraude bancarios y financierosmaggie1958

Denuncia Rafael IseaIsmael Garcia

01 Capacitacion General 2do. Semestre 2022 Prevención de Lavado de Dinero y F...CarlosOrtega398264

Norma galeanoNorma Elizabeth

PLD CONCEPTOS BÁSICOSUniversidadAvanza

Similaire à Suiza contra el Lavado de Dinero (20)

Aspectos preliminares del lavado de activos

Inducción funcionarios

Prevención legitimación de capitales

Presentación Prevención legitimación de capitales 2

Tratamiento y diseño de contenidos de un ambiente de aprendizaje

PresentacionSBS.ppt

Newsletter de Conversia sobre requerimientos, normativa y casos sobre el Blan...

LAVADO DE ACTIVOS

ENJ-300: Presentación Curso Derecho Penal Especializado - 2016: Módulo III: L...

Retos del ministerio público, lavado de dinero

Trabajo final

Trabajo sobre el blanqueo de capital

ACTUALIZACION_ANUAL_SARLAFT_OFICIAL_DE CUMPLIMIENTI_CONFECOPP_NSDER_2017.pptx

Métodos de Investigación en los delitos de fraude bancarios y financieros

Denuncia Rafael Isea

01 Capacitacion General 2do. Semestre 2022 Prevención de Lavado de Dinero y F...

Norma galeano

PLD CONCEPTOS BÁSICOS

Plus de HYR

Dr. Siegmar Dettlaff - Strategien zum Stressmanagement?HYR

Hyr presentation 042010HYR

First Tuesday rinde frutos entre los emprendedores webHYR

Parodontose TherapieHYR

Massenkrankheit StressdepressionHYR

Dr. Koch - Tote ZähneHYR

Dr. Koch - ParodontoseHYR

Dr. Koch - Krank durch MetalleHYR

Dr. Koch - ImplantologieHYR

Dr. Koch - CMDHYR

Dr. Koch - AktuellesHYR

Dr. Koch - Kinderpraxis HYR

Dr. Koch - Asthetische ZahnmedizinHYR

How to improve your Position in Google and Yahoo - Camchal Santiago, Aug. 07HYR

Plus de HYR (14)

Dr. Siegmar Dettlaff - Strategien zum Stressmanagement?

Hyr presentation 042010

First Tuesday rinde frutos entre los emprendedores web

Parodontose Therapie

Massenkrankheit Stressdepression

Dr. Koch - Tote Zähne

Dr. Koch - Parodontose

Dr. Koch - Krank durch Metalle

Dr. Koch - Implantologie

Dr. Koch - CMD

Dr. Koch - Aktuelles

Dr. Koch - Kinderpraxis

Dr. Koch - Asthetische Zahnmedizin

How to improve your Position in Google and Yahoo - Camchal Santiago, Aug. 07

Dernier

Comparativo DS 024-2016-EM vs DS 023-2017-EM - 21.08.17 (1).pdfAJYSCORP

implemenatcion de un data mart en logisticaghgfhhgf

liderazgo guia.pdf.............................MIGUELANGELLEGUIAGUZ

EL REFERENDO para una exposición de socialeszaidylisbethnarvaezm

Sostenibilidad y continuidad huamcoli robin-cristian.pptxmarlonrea6

Presentacion encuentra tu creatividad papel azul.pdfaldonaim115

4 Tipos de Empresa Sociedad colectiva.pptxRicardo113759

3ro - Semana 1 (EDA 2) 2023 (3).ppt. edxEvafabi

SENTENCIA COLOMBIA DISCRIMINACION SELECCION PERSONAL.pdfJaredQuezada3

senati-powerpoint_5TOS-_ALUMNOS (1).pptxnathalypaolaacostasu

Manual de Imagen Personal y uso de uniformesElizabeth152261

HIGIENE_POSTURAL-_MANEJO_DE_CARGA1compr.pptxTecvalSAS2

2 Tipo Sociedad comandita por acciones.pptxRicardo113759

____ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones - Gabriel de...BaleriaMaldonado1

Tesis_liderazgo_desempeño_laboral_colaboradores_cooperativa_agraria_rutas_Inc...MIGUELANGELLEGUIAGUZ

Fabricación de Cremas en Industria FarmacéuticaGarcaGutirrezBryan

Las sociedades anónimas en el Perú , de acuerdo a la Ley general de sociedadesPatrickSteve4

Caja nacional de salud 0&!(&:(_5+:;?)8-!!(HelenDanielaGuaruaBo

DECRETO-2535-DE-1993-pdf.pdf VIGILANCIA PRIVADAgordonruizsteffy

260813887-diagrama-de-flujo-de-proceso-de-esparrago-fresco-verde.pptxi7ingenieria

Dernier (20)

Comparativo DS 024-2016-EM vs DS 023-2017-EM - 21.08.17 (1).pdf

implemenatcion de un data mart en logistica

liderazgo guia.pdf.............................

EL REFERENDO para una exposición de sociales

Sostenibilidad y continuidad huamcoli robin-cristian.pptx

Presentacion encuentra tu creatividad papel azul.pdf

4 Tipos de Empresa Sociedad colectiva.pptx

3ro - Semana 1 (EDA 2) 2023 (3).ppt. edx

SENTENCIA COLOMBIA DISCRIMINACION SELECCION PERSONAL.pdf

senati-powerpoint_5TOS-_ALUMNOS (1).pptx

Manual de Imagen Personal y uso de uniformes

HIGIENE_POSTURAL-_MANEJO_DE_CARGA1compr.pptx

2 Tipo Sociedad comandita por acciones.pptx

____ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones - Gabriel de...

Tesis_liderazgo_desempeño_laboral_colaboradores_cooperativa_agraria_rutas_Inc...

Fabricación de Cremas en Industria Farmacéutica

Las sociedades anónimas en el Perú , de acuerdo a la Ley general de sociedades

Caja nacional de salud 0&!(&:(_5+:;?)8-!!(

DECRETO-2535-DE-1993-pdf.pdf VIGILANCIA PRIVADA

260813887-diagrama-de-flujo-de-proceso-de-esparrago-fresco-verde.pptx