Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Conférence blanchiment ISEG
1. Le blanchiment : l’art de retraiter
l’argent sale...
Par
Raphaël DIDIER
www.didierraphael.fr
2. Plan général de la conférence
• I) Les origines de l’argent sale
• du gris vers le noir
• origine géographique de l’argent sale
• II) Les techniques de blanchiment
• les définitions du blanchiment
• les techniques artisanales
• les techniques d’ingénierie financière
• III) Les moyens de lutte
• les textes nationaux et internationaux
• les organismes officiels
• IV) Les enjeux économiques, politiques et sociaux