Actions menées par le GIABA en Afrique de l’Ouest  Atelier CESA-CAERT sur le Renforcement de capacité dans sa lutte contre...
Agenda <ul><li>Introduction : Le GIABA </li></ul><ul><li>La structure du GIABA </li></ul><ul><li>Initiatives LBA/FT en Afr...
Introduction <ul><li>Le  Groupe  Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest  ( GIAB...
Objectifs <ul><li>Le GIABA a pour but : </li></ul><ul><ul><li>de protéger les économies nationales des Etats membres contr...
Les organes du GIABA Comité  Ministériel  Ad Hoc Direction du  GIABA Commission Technique Correspondants Nationaux
Rôle des acteurs <ul><li>Comités interministériels Ad Hoc chaque Etats membre  (Ministres des Finances, Justice, Sécurité/...
Actions du GIABA <ul><li>Un certain nombre d’actions concrètes sont entreprises afin de fournir un appui tangible et réel ...
1.  Mise en place des CN <ul><li>Réseau de  Correspondants nationaux </li></ul><ul><ul><li>Dans chaque pays de la CEDEAO, ...
1.  Mise en place d’un comité national de coordination LBA/FT <ul><li>appui matériel, financier et technique pour la créat...
1.  Mise en place des CENTIF <ul><li>Cellules nationales de Traitement des Informations Financières (CENTIF). </li></ul><u...
1.  Formulation/amélioration des lois LAB/CFT <ul><li>Appui à la mise en place d’un  Cadre Juridique </li></ul><ul><ul><li...
1.  Formulation d’une stratégie national LBA/FT <ul><li>Le GIABA apporte une assistance technique et matériel aux pays mem...
2.  Appui aux institutions et autres assujettis <ul><li>Le GIABA organise des  </li></ul><ul><ul><li>Ateliers de formation...
Activités principales du GIABA  <ul><li>Le GIABA organise  </li></ul><ul><li>des  évaluations mutuelles </li></ul><ul><ul>...
Coopération <ul><li>Coopération régionale et internationale </li></ul><ul><ul><li>Le GIABA maintient une étroite  collabor...
PERSPECTIVES <ul><li>Sensibilisation, et encore la Sensibilisation </li></ul><ul><ul><li>Conférences  pour sensibiliser di...
<ul><li>Merci de votre attention </li></ul><ul><li>Stella Attakpah </li></ul><ul><li>Chargé des Programmes/GIABA </li></ul...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

GIABA AML/CFT initiatives (french)

1 774 vues

Publié le

Publié dans : Business
0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
1 774
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
5
Actions
Partages
0
Téléchargements
13
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

GIABA AML/CFT initiatives (french)

  1. 1. Actions menées par le GIABA en Afrique de l’Ouest Atelier CESA-CAERT sur le Renforcement de capacité dans sa lutte contre le Financement du Terrorisme en Afrique Stella A. Attakpah Chargée de Programme GIABA
  2. 2. Agenda <ul><li>Introduction : Le GIABA </li></ul><ul><li>La structure du GIABA </li></ul><ul><li>Initiatives LBA/FT en Afrique de l’Ouest </li></ul><ul><li>Coopération régionale et internationale </li></ul><ul><li>Perspectives </li></ul>
  3. 3. Introduction <ul><li>Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest ( GIABA) </li></ul><ul><ul><li>Création : décision A/DEC.9/12/99 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO – déc.. 1999 </li></ul></ul><ul><ul><li>Organe du style-GAFI en 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>Statuts révisés : 2006 à Niamey au Niger </li></ul></ul>
  4. 4. Objectifs <ul><li>Le GIABA a pour but : </li></ul><ul><ul><li>de protéger les économies nationales des Etats membres contre le BA/FT; </li></ul></ul><ul><ul><li>d’améliorer la capacité des structures nationales de lutte contre le BA et FT ; </li></ul></ul><ul><ul><li>de renforcer la coopération internationale et nationale </li></ul></ul>
  5. 5. Les organes du GIABA Comité Ministériel Ad Hoc Direction du GIABA Commission Technique Correspondants Nationaux
  6. 6. Rôle des acteurs <ul><li>Comités interministériels Ad Hoc chaque Etats membre (Ministres des Finances, Justice, Sécurité/Intérieur): le principal organe de décision du GIABA. </li></ul><ul><li>Le Secrétariat du GIABA : création d’un cadre global de bon fonctionnement des activités - LBA/FT; séminaires/formations; assistance technique et matériel dans la mesure du possible. </li></ul><ul><li>Commission technique : NC+ autre experts des Etats membres (juridique; financier; autorité de répression + les coordonnateurs anti-drogue des états membres) La Commission Technique fait des propositions au Comité par l’intermédiaire du Secrétariat du GIABA </li></ul>
  7. 7. Actions du GIABA <ul><li>Un certain nombre d’actions concrètes sont entreprises afin de fournir un appui tangible et réel dans les EM </li></ul><ul><li>Appui aux gouvernements des états membres </li></ul><ul><li>Appui aux institutions financières et autres assujettis </li></ul><ul><li>Afin de favoriser </li></ul><ul><ul><li>La mise en place des points focaux (correspondants nationaux) </li></ul></ul><ul><ul><li>La mise en place d’un comité de coordination LBA/FT </li></ul></ul><ul><ul><li>La mise en place des CENTIF </li></ul></ul><ul><ul><li>La formulation d’une Stratégie nationale LBA/FT </li></ul></ul><ul><ul><li>La mise à jour/formulation des Lois anti-blanchiment et CFT </li></ul></ul>
  8. 8. 1. Mise en place des CN <ul><li>Réseau de Correspondants nationaux </li></ul><ul><ul><li>Dans chaque pays de la CEDEAO, le GIABA possède un point focal, nommé par le Gouvernement, avec l’appui du GIABA. </li></ul></ul><ul><ul><li>Le GIABA apporte une assistance financière et matérielle au besoin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les points focaux coordonnent les activités du GIABA dans les pays. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ils se réunissent en Comité plusieurs fois par an pour guider la poursuite des activités. </li></ul></ul>
  9. 9. 1. Mise en place d’un comité national de coordination LBA/FT <ul><li>appui matériel, financier et technique pour la création de comités de coordination des activités de LAB/CFT dans les pays membres </li></ul><ul><ul><li>Composition (experts financier, juridique, répression et autres assujettis) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilotent les activités LBA/FT et coordonne la formulation d’une Stratégie nationale LAB/FT dans chaque pays. </li></ul></ul>
  10. 10. 1. Mise en place des CENTIF <ul><li>Cellules nationales de Traitement des Informations Financières (CENTIF). </li></ul><ul><ul><li>Le GIABA aide les pays de la CEDEAO à mettre en place des CENTIF, </li></ul></ul><ul><ul><li>Le GIABA fournit une assistance technique aux états membres (équipement informatique et bureautique) et en formation des membres de la CENTIF </li></ul></ul>
  11. 11. 1. Formulation/amélioration des lois LAB/CFT <ul><li>Appui à la mise en place d’un Cadre Juridique </li></ul><ul><ul><li>Révision des lois et des législations portant sur le BA et le FT </li></ul></ul><ul><ul><li>Assistance aux pays dans la rédaction ou la mise à jour de leur loi anti-blanchiment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Appui à la formulation des lois spécifiques contre le Financement du Terrorisme. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Les pays de la zone UEMOA ont déjà une directive no. 04/2007 du 22 juin 2007 relative à la lutte contre le FT; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Le Règlement no. 14/2002 du 19 sept 02 relatif au gel de fonds et autres ressources financiers. </li></ul></ul></ul></ul>
  12. 12. 1. Formulation d’une stratégie national LBA/FT <ul><li>Le GIABA apporte une assistance technique et matériel aux pays membres pour la formulation d’une stratégie nationale LBA/FT </li></ul><ul><ul><li>Deux ateliers régionaux (franco/anglo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Des ateliers nationaux (BEN, GIB, CIV, GUI) </li></ul></ul>
  13. 13. 2. Appui aux institutions et autres assujettis <ul><li>Le GIABA organise des </li></ul><ul><ul><li>Ateliers de formation; </li></ul></ul><ul><ul><li>Séminaires; </li></ul></ul><ul><ul><li>Conférences; </li></ul></ul>
  14. 14. Activités principales du GIABA <ul><li>Le GIABA organise </li></ul><ul><li>des évaluations mutuelles </li></ul><ul><ul><li>Pays déjà évalués </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nigéria, Sénégal, Mali, Niger, Gambie, Guinée Bissau </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Prochaines évaluations </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La Côte d’Ivoire, le Ghana, etc… </li></ul></ul></ul><ul><li>Des exercices de Typologies </li></ul><ul><ul><li>Typologies de blanchiment à travers l’utilisation d’espèces (le cash) 2007. Rapport publié. </li></ul></ul><ul><ul><li>Typologies de blanchiment à travers le secteur immobilier (2008). Rapport approuvé Nov. 2008 </li></ul></ul><ul><li>Des Projets et Recherches </li></ul><ul><ul><li>Corruption et blanchiment </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluation des risques et menaces BA/FT </li></ul></ul><ul><ul><li>Projet sur le financement des armes légères et insurgés en AO </li></ul></ul>
  15. 15. Coopération <ul><li>Coopération régionale et internationale </li></ul><ul><ul><li>Le GIABA maintient une étroite collaboration avec les instances nationales, régionales et internationales œuvrant dans le même domaine: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les Etats de la CEDEAO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La Commission de la CEDEAO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Le GAFI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La Banque mondiale </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Le Fonds monétaire international </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les Nations Unies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les CENTIF à travers le monde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La société civile régionale/internationale. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
  16. 16. PERSPECTIVES <ul><li>Sensibilisation, et encore la Sensibilisation </li></ul><ul><ul><li>Conférences pour sensibiliser différents secteurs de la population. </li></ul></ul><ul><ul><li>Réunions de groupes d’Experts sur des thèmes spécifiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>séminaires et conférences au niveau national, régional et international… </li></ul></ul>
  17. 17. <ul><li>Merci de votre attention </li></ul><ul><li>Stella Attakpah </li></ul><ul><li>Chargé des Programmes/GIABA </li></ul><ul><li>Dakar </li></ul><ul><li>Tel. +221-33-859 1845 </li></ul><ul><li>Cel. +221-77 321 78 45 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>QUESTIONS?

×