La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) informe les établissements surveillés des listes de personnes et d'entités suspectées d'activités financières illégales en Ukraine. Ces établissements doivent faire preuve d'une vigilance renforcée et rapporter toute information pertinente à la cellule de renseignement financier et à la CSSF. Le communiqué fait suite à des événements se déroulant en Ukraine et appelle à la vigilance face au blanchiment d'argent.

1. Commission de Surveillance du Secteur Financier
C O M M U N I Q U E D E P R E S S E 1 4 / 2 1
 SITUATION EN UKRAINE – PRECISIONS
Faisant suite à son communiqué de presse 14/15 du 28 février 2014, la CSSF informe les
établissements surveillés que les autorités ukrainiennes lui ont transmis les deux listes ci-jointes
de personnes et d’entités suspectées de participation à des activités financières illégales, y
compris en matière de blanchiment.
Les établissements surveillés sont donc appelés à une vigilance renforcée à l’égard de ces
personnes et tenus de procéder le cas échéant à une déclaration auprès de la cellule de
renseignement financier (CRF) et à une information à la CSSF.
Luxembourg, le 28 mars 2014
Annexes