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des contrôles déterritorialisésdes contrôles déterritorialisés
IMéRAIMéRAIMéRAIMéRA
MarseilleMarseille
26 et 27 janvier 201226 et 27 janvier 2012
Lionel Pascal (expert douanier (OMD et FMI), Bordeaux IV-
Montesquieu)
2. DéfinitionsDéfinitions
UneUne frontièrefrontière enserreenserre unun territoireterritoire précisprécis
dontdont lesles limiteslimites sontsont fixéesfixées parpar l’histoire,l’histoire, lala
géographiegéographie ouou l’économiel’économie.. C’estC’est aussiaussi lala
limitelimite entreentre deuxdeux zoneszones..
UnUn réseauréseau estest unun ensembleensemble forméforméUnUn réseauréseau estest unun ensembleensemble forméformé
d’élémentsd’éléments quiqui communiquentcommuniquent ouou
s’entrecroisents’entrecroisent.. MaisMais c’estc’est aussiaussi uneune
organisationorganisation clandestineclandestine dontdont lesles membresmembres
travaillenttravaillent enen liaisonliaison lesles unsuns avecavec lesles autresautres
(ex(ex:: réseauréseau d’espionnage)d’espionnage)
3. Frontières et TerritoiresFrontières et Territoires
CertainsCertains définissentdéfinissent unun payspays parpar sonson territoireterritoire limitélimité parpar
desdes frontièresfrontières connuesconnues.. CeCe dernierdernier doitdoit êtreêtre défendudéfendu
etet mismis enen valeurvaleur.. LesLes habitantshabitants dede cece territoireterritoire sese
considèrentconsidèrent commecomme lesles propriétairespropriétaires etet leurleur volontévolonté
estest réduiteréduite àà lala défensedéfense dede cece territoireterritoire dede façonfaçon
militairemilitaire ouou économiqueéconomique (protectionnisme)(protectionnisme)..militairemilitaire ouou économiqueéconomique (protectionnisme)(protectionnisme)..
D’autresD’autres critèrescritères existentexistent:: lesles frontièresfrontières peuventpeuvent
encadrerencadrer d’autresd’autres aspectsaspects :: territoireterritoire douanier,douanier,
espaceespace économiqueéconomique……....
LaLa MondialisationMondialisation aa réduitréduit aussiaussi lala notionnotion dede territoireterritoire àà
cellecelle d’und’un lieulieu dede passagepassage provisoireprovisoire dontdont lesles
frontièresfrontières sontsont poreusesporeuses dede façonfaçon volontairevolontaire ouou nonnon..
4. Selon les territoires, desSelon les territoires, des
frontières différentesfrontières différentes
DansDans lala premièrepremière notion,notion, lele territoireterritoire doitdoit êtreêtre
défendudéfendu parpar toustous lesles moyensmoyens.. LesLes frontièresfrontières
sontsont doncdonc bienbien organiséesorganisées etet ilil aa étéété créécréé
desdes pointspoints dede passagepassage obligatoiresobligatoires pourpour lesles
usagersusagers (commerciaux(commerciaux ouou particuliers)particuliers)..
EntreEntre cesces pointspoints dede passage,passage, onon peutpeut soitsoit
installerinstaller unun MURMUR (Chine,(Chine, Berlin,Berlin, Jérusalem),Jérusalem),
soitsoit mettremettre desdes barbelésbarbelés etet desdes miradorsmiradors
(pays(pays dede l’Estl’Est ouou lala «« ligneligne MoriceMorice »»:: frontièrefrontière
entreentre lala TunisieTunisie etet l’Algériel’Algérie dudu tempstemps dede lala
colonisationcolonisation française)française) ouou desdes obstaclesobstacles auau
franchissementfranchissement (Mexique(Mexique ––USA)USA)..
MaisMais aucuneaucune frontièrefrontière n’estn’est infranchissable!infranchissable!
5. Protèger un territoire nécessiteProtèger un territoire nécessite
une organisation militaireune organisation militaire
PourPour surveillersurveiller lesles intervallesintervalles entreentre lesles pointspoints dede
passagepassage autorisés,autorisés, desdes moyensmoyens militairesmilitaires ouou
similairessimilaires sontsont nécessairesnécessaires (en(en FranceFrance lala douanedouane
aa eueu uneune organisationorganisation militariséemilitarisée jusqu’enjusqu’en 19551955
etet dansdans lele mondemonde beaucoupbeaucoup dede douaniersdouaniers sontsont
enen faitfait desdes «Garde«Garde--frontièresfrontières »» ..enen faitfait desdes «Garde«Garde--frontièresfrontières »» ..
LeLe passagepassage estest interdit,interdit, saufsauf exceptionexception dûmentdûment
autoriséeautorisée etet enregistréeenregistrée (fichage)(fichage)
MalgréMalgré cesces énormesénormes moyens,moyens, desdes réseauxréseaux sese
créentcréent pourpour «« contournercontourner »» cesces interdictionsinterdictions pourpour
desdes motifsmotifs lele plusplus souventsouvent économiqueséconomiques :: libertéliberté
d’échangerd’échanger desdes marchandisesmarchandises etet contrebande!contrebande!
LaLa sécuritésécurité construitconstruit desdes murs,murs, lele commercecommerce
bâtitbâtit desdes ponts?ponts?
6. Douanes, économies etDouanes, économies et
frontièresfrontières
IlIl nene suffitsuffit paspas dede partagerpartager desdes valeursvaleurs pourpour
unifierunifier unun territoireterritoire sinonsinon l’UEl’UE seraitserait déjàdéjà faite!faite! Or,Or,
cece n’estn’est encoreencore qu’unqu’un espaceespace économique!économique!
(donc(donc paspas fiscalfiscal commecomme lala crisecrise dede l’eurol’euro l’l’ aa
montré!montré!
LaLa premièrepremière étapeétape d’unificationd’unification desdes territoiresterritoiresLaLa premièrepremière étapeétape d’unificationd’unification desdes territoiresterritoires
estest toujourstoujours douanièredouanière:: simplificationsimplification desdes
procédures,procédures, ouvertureouverture auau transit,transit, créationcréation dede
corridorscorridors douaniers,douaniers, ……
LaLa librelibre circulationcirculation desdes marchandisesmarchandises estest unun
objectifobjectif récurrentrécurrent dansdans toutestoutes lesles économieséconomies
saufsauf peutpeut--êtreêtre enen CoréeCorée dudu Nord!Nord! EtEt encore!encore!
7. Rôles des DouanesRôles des Douanes
11)) MissionMission fiscalefiscale:: rattachéerattachée auau MinistèreMinistère dudu
BudgetBudget.. EEnn France,France, elleelle recouvrerecouvre 1313%% desdes
recettesrecettes dede l’Etatl’Etat etet contribuecontribue auau
financementfinancement dede l’UEl’UE.. Ailleurs,Ailleurs, peutpeut recouvrirrecouvrir
jusqu’àjusqu’à 8080%% desdes recettesrecettes..jusqu’àjusqu’à 8080%% desdes recettesrecettes..
22)) MissionMission économiqueéconomique:: dansdans lele respectrespect desdes
règlesrègles fixéesfixées parpar l’OMC,l’OMC, elleelle contrôlecontrôle lele fluxflux
dede marchandisesmarchandises enen assurantassurant lala fluidité,fluidité, lala
sécuritésécurité etet lala qualitéqualité grâcegrâce àà desdes
procéduresprocédures spécifiquesspécifiques (ex(ex:: lele transit)transit)
8. Rôle des Douanes (bis)Rôle des Douanes (bis)
33)) MissionMission dede protectionprotection:: protectionprotection desdes
intérêtsintérêts économiqueséconomiques (contrefaçons),(contrefaçons), desdes
intérêtsintérêts dede santésanté publiquepublique (drogue),(drogue), dede
sécuritésécurité (armes)(armes) dede protectionprotection dede
l’environnementl’environnement (pollution(pollution maritimes)etmaritimes)et dudul’environnementl’environnement (pollution(pollution maritimes)etmaritimes)et dudu
patrimoinepatrimoine nationalnational (œuvres(œuvres d’artd’art etet
antiquités)antiquités) etet àà lala protectionprotection dudu
consommateurconsommateur enen veillantveillant àà lala qualitéqualité desdes
produitsproduits importésimportés (jouets,(jouets, selsel dede plomb,plomb, ……))..
9. Privatisation de cesPrivatisation de ces
missionsmissions
DansDans lesles payspays enen voievoie dede développement,développement,
lala privatisationprivatisation desdes missionsmissions dede façonfaçon totaletotale
ouou partiellepartielle s’effectues’effectue depuisdepuis desdes annéesannées
LesLes grandesgrandes OrganisationsOrganisations financièresfinancières (FMI(FMI
etet BM)BM) n’ontn’ont paspas confianceconfiance dansdans leslesetet BM)BM) n’ontn’ont paspas confianceconfiance dansdans lesles
douanesdouanes localeslocales etet lesles contratscontrats dede
privatisationsprivatisations prévoientprévoient desdes contrôlescontrôles auau
pointpoint dede chargementchargement desdes marchandisesmarchandises etet
uneune étudeétude documentairedocumentaire sursur placeplace (et(et uneune
formationformation desdes douaniersdouaniers locaux?)locaux?)..
10. La technologie aLa technologie a
transformé les contrôlestransformé les contrôles
PourPour lesles marchandises,marchandises, lesles entreprisesentreprises lesles moyensmoyens dede
transporttransport ouou lesles personnes,personnes, lesles informationsinformations sontsont misesmises enen
basebase dede donnéesdonnées afinafin dede sélectionnersélectionner lesles «« ciblescibles »»..
CelaCela nécéssitenécéssite uneune analyseanalyse dede risquesrisques etet cellecelle--cici dépenddépend
desdes prioritéspriorités décidéesdécidées parpar lesles AutoritésAutorités politiquespolitiques::desdes prioritéspriorités décidéesdécidées parpar lesles AutoritésAutorités politiquespolitiques::
sécurité,sécurité, emploi,emploi, immigration,immigration, ……
LesLes fonctionnairesfonctionnaires perdentperdent ainsiainsi leurleur «« droitdroit àà l’initiativel’initiative »»
pourpour respecterrespecter lele cadrecadre fixéfixé..
DeDe plusplus desdes indicateursindicateurs dede performanceperformance alimentésalimentés parpar
l’informatiquel’informatique permettentpermettent dede suivresuivre quasimentquasiment enen tempstemps
réelréel lesles résultatsrésultats dede cettecette politiquepolitique..
11. La Mondialisation fait de laLa Mondialisation fait de la
frontière une limite plus oufrontière une limite plus ou
moins virtuellemoins virtuelle
LesLes délocalisationsdélocalisations sontsont effectuéeseffectuées sursur desdes
critèrescritères essentiellementessentiellement financiersfinanciers afinafin dede
produireproduire ouou d’assemblerd’assembler sursur unun territoireterritoire
choisichoisi etet accueillantaccueillantchoisichoisi etet accueillantaccueillant
L’OMCL’OMC discutediscute depuisdepuis 1515 ansans sursur desdes règlesrègles
communescommunes àà cesces mouvementsmouvements dede
marchandisesmarchandises quiqui répondentrépondent àà desdes objectifsobjectifs
économiqueséconomiques etet fiscauxfiscaux :: c’estc’est lala notionnotion
d’origine!d’origine!
12. Le commerce estLe commerce est--ilil
l’ennemi de la frontière?l’ennemi de la frontière?
LaLa croissancecroissance desdes fluxflux dede marchandisesmarchandises
diversesdiverses etet lala mondialisationmondialisation dede l’économiel’économie
rappellentrappellent lala contradictioncontradiction permanentepermanente
entreentre lele caractèrecaractère territorialiséterritorialisé dede lala
souverainetésouveraineté étatiqueétatique etet lala libertéliberté dedesouverainetésouveraineté étatiqueétatique etet lala libertéliberté dede
commercercommercer..
LaLa multiplicationmultiplication desdes réseauxréseaux d’échanged’échange dede
marchandisesmarchandises (ex(ex:: ventesventes parpar Internet)Internet)
entraineentraine dede faitfait unun affaiblissementaffaiblissement dede lala
rigiditérigidité desdes frontièresfrontières
13. A quoi servent lesA quoi servent les
frontières aujourd’hui?frontières aujourd’hui?
DansDans lesles payspays développésdéveloppés enen mêmemême tempstemps queque
l’onl’on favorisefavorise lesles fluxflux dede marchandises,marchandises, onon tentetente
dede jugulerjuguler lele fluxflux desdes personnespersonnes physiquesphysiques.. LaLa
frontièrefrontière restereste unun obstacleobstacle pourpour lesles étrangersétrangers etet
quelquesquelques marchandisesmarchandises :: drogue,drogue, armes,armes,…….. EtEt
onon encadreencadre lele reste!reste!onon encadreencadre lele reste!reste!
DansDans lesles autresautres pays,pays, lala frontièrefrontière demeuredemeure unun
pointpoint dede passagepassage obligéobligé dede perceptionperception dede
droitsdroits etet taxestaxes sursur lesles marchandisesmarchandises etet dede
contrôlecontrôle desdes personnes,personnes, maismais lala fiabilitéfiabilité desdes
contrôlescontrôles estest relativerelative (corruption)!(corruption)!
14. Pour les personnesPour les personnes
physiquesphysiques
LesLes policierspoliciers etet douaniersdouaniers accordentaccordent àà desdes personnespersonnes
reconnuesreconnues unun droitdroit dede passagepassage plusplus ouou moinsmoins permanentpermanent :: exex::
passeportpasseport européeneuropéen entreentre lesles 2727 ouou cartecarte dede librelibre circulationcirculation
desdes personnespersonnes dansdans uneune zonezone donnéedonnée (après(après enquête)enquête)
SystèmeSystème dede visasvisas délivrésdélivrés selonselon diversesdiverses modalitésmodalités ouou dispensedispense
entreentre payspays ayantayant desdes valeursvaleurs identiquesidentiquesentreentre payspays ayantayant desdes valeursvaleurs identiquesidentiques
LesLes inconnusinconnus dudu systèmesystème informatiséinformatisé etet lesles étrangersétrangers sontsont lesles
suspectssuspects etet fontfont l’objetl’objet dede contrôlescontrôles approfondisapprofondis avantavant d’êtred’être
exceptionnellementexceptionnellement autorisésautorisés àà passerpasser lala frontièrefrontière ouou àà êtreêtre
refoulérefoulé..
LesLes passeurspasseurs s’organisents’organisent enen réseauréseau afinafin dede contournercontourner cesces
contrôlescontrôles soitsoit enen passantpassant entreentre lesles pointspoints dede contrôle,contrôle, soitsoit enen
utilisantutilisant desdes fauxfaux documents,documents, soitsoit enen usantusant dede corruptioncorruption desdes
fonctionnairesfonctionnaires
15. Conséquences des attentatsConséquences des attentats
du 11 septembre 2001du 11 septembre 2001
PourPour lesles moyensmoyens dede transporttransport (avion(avion ouou navire),navire),
lele systèmesystème CC--TPATTPAT imposeimpose lele contrôlecontrôle desdes
marchandisesmarchandises avantavant embarquementembarquement ààmarchandisesmarchandises avantavant embarquementembarquement àà
l’étrangerl’étranger etet unun bureaubureau spécialiséspécialisé enen VirginieVirginie
donnedonne l’autorisationl’autorisation dede chargercharger ouou nonnon
AuAu seinsein dede l’UEl’UE:: informationsinformations préalablespréalables
obligatoiresobligatoires sinonsinon c’estc’est uneune quasiquasi interdictioninterdiction dede
commercercommercer etet auau mieuxmieux débarquementdébarquement etet
fouillefouille totaletotale dede lala marchandisemarchandise auau fraisfrais dede
l’expéditeurl’expéditeur auau premierpremier pointpoint d’entréed’entrée sursur lele
territoireterritoire dede l’Unionl’Union (ICS(ICS etet ECS)ECS)
16. Pour les marchandises: onPour les marchandises: on
organise la traçabilitéorganise la traçabilité
LaLa surveillancesurveillance dudu territoireterritoire estest trèstrès complexecomplexe etet
lala frontièrefrontière nene permetpermet plusplus auau contrôleurcontrôleur dede
jugerjuger l’originel’origine dede lala marchandisemarchandise..
LaLa douanedouane obligeoblige lesles entreprisesentreprises àà sese mettremettre enen
réseauréseau avecavec elleelle afinafin dede connaîtreconnaître lesles donnéesdonnéesréseauréseau avecavec elleelle afinafin dede connaîtreconnaître lesles donnéesdonnées
dede l’opérationl’opération etet d’apprécierd’apprécier sisi uneune origineorigine
donnéedonnée estest ouou nonnon pertinentepertinente..
ExEx:: UneUne voiturevoiture PeugeotPeugeot dontdont uneune partiepartie estest
fabriquéefabriquée enen Slovénie,Slovénie, d’autresd’autres enen Turquie,Turquie, desdes
produitsproduits viennentviennent dudu MarocMaroc etet l’essentiell’essentiel dede
l’assemblagel’assemblage sese faitfait enen EspagneEspagne..
17. Le «Le « made in worldmade in world »»
n’est pas pour demain!n’est pas pour demain!
LaLa notionnotion douanièredouanière d’origined’origine dudu produitproduit sese basebase sursur desdes
critèrescritères techniquestechniques :: SHSH (positions(positions tarifaires),tarifaires), adad--valorem,valorem,
listeslistes desdes transformationstransformations reconnuesreconnues.. MaisMais chaquechaque zonezone
économiqueéconomique dansdans lele mondemonde aa sasa proprepropre définitiondéfinition dede
l’originel’origine etet desdes normesnormes techniquestechniques…… etet l’OMCl’OMC tentetente dede
standardiserstandardiser lesles normes!normes!standardiserstandardiser lesles normes!normes!
ExEx:: unun IPhoneIPhone d’uned’une valeurvaleur francofranco-- frontièrefrontière dede 150150€€,,
conçuconçu auxaux USAUSA maismais fabriquéfabriqué enen ChineChine:: partpart dede lala
fabricationfabrication 1010€€ etet lesles règlesrègles d’origined’origine actuelleactuelle attribueattribue àà
lala ChineChine l’originel’origine dede l’appareill’appareil avecavec toutestoutes lesles
conséquencesconséquences:: droitsdroits dede douanes,douanes, contingentements,contingentements, ..;..;
18. Le «Le « Made in FranceMade in France »»
estest--il encore possible?il encore possible?
LesLes règlesrègles dede l’OMCl’OMC interdisentinterdisent lesles mesuresmesures
protectionnistesprotectionnistes
LaLa normenorme estest lele libéralismelibéralisme desdes échangeséchanges etet lala
disparitiondisparition desdes barrièresbarrières tarifairestarifaires etet nonnon tarifairestarifaires
(normes,(normes, licences,licences, contingents,contingents, ……))
SeuleSeule l’UEl’UE estest compétentecompétente pourpour lesles règlesrèglesSeuleSeule l’UEl’UE estest compétentecompétente pourpour lesles règlesrègles
douanièresdouanières avecavec unun payspays tierstiers
AA l’intérieurl’intérieur dede l’UEl’UE lala libertéliberté totaletotale estest lala règlerègle..
LaLa définitiondéfinition dede l’originel’origine nécessitenécessite desdes moismois
d’enquêted’enquête etet desdes échangeséchanges d’informationd’information
importantsimportants
19. Sécurisation accrueSécurisation accrue
depuis quelques annéesdepuis quelques années
DesDes règlesrègles dede sécuritésécurité strictesstrictes ontont étéété misesmises
enen placeplace depuisdepuis lorslors tanttant pourpour lesles personnespersonnes
(ex(ex:: avion)avion) queque pourpour lesles marchandisesmarchandises etet lesles
entreprisesentreprises :: InformationsInformations préalablespréalables etet
contrôlescontrôles horshors desdes territoiresterritoires d’importationd’importationcontrôlescontrôles horshors desdes territoiresterritoires d’importationd’importation
AuxAux USAUSA cece serasera lele CC--TPATTPAT (Customs(Customs andand
TradeTrade partnershippartnership againstagainst TerrorismTerrorism)) etet dansdans
l’UEl’UE l’ICSl’ICS (Import(Import ControlControl System),System), obligatoireobligatoire
etet l’OEA,l’OEA, pourpour l’instantl’instant facultatiffacultatif..
20. ICS et OEAICS et OEA
La sécurité transcende leLa sécurité transcende le
commercecommerce
AuditAudit desdes entreprisesentreprises trèstrès approfondiapprofondi pourpour bénéficierbénéficier dede
cesces statutsstatuts.. UneUne chainechaine dede suretésureté estest misemise enen placeplace parpar
lala douanedouane:: depuisdepuis lala fabricationfabrication dudu produitproduit jusqu’àjusqu’à sonson
exportationexportation..exportationexportation..
InformationInformation préalablepréalable parpar lesles entreprisesentreprises desdes envoisenvois
arrivantarrivant dansdans lesles pointspoints d’entréed’entrée connusconnus desdes
marchandisesmarchandises ((2929 donnéesdonnées àà fournirfournir àà titretitre général,général, 2020
pourpour cellescelles quiqui sontsont OEAOEA
ToutesToutes cesces informationsinformations sontsont croiséescroisées avecavec cellescelles desdes
autresautres payspays européenseuropéens etet enen interneinterne avecavec lele fiscfisc etet lesles
servicesservices dede policepolice
21. Déterritorialisation desDéterritorialisation des
contrôles ?contrôles ?
LesLes frontièresfrontières économiqueséconomiques (union(union douanière)douanière) sontsont dede
plusplus enen plusplus régionaliséesrégionalisées (UE,(UE, CEMAC,CEMAC, ZoneZone Arabe,Arabe,
Mercosur,Mercosur,……))..LesLes contrôlescontrôles sese fontfont àà l’extérieurl’extérieur dede cesces
zoneszones..
AA l’intérieurl’intérieur desdes cetcet espace,espace, lala libertéliberté dede commercercommercerAA l’intérieurl’intérieur desdes cetcet espace,espace, lala libertéliberté dede commercercommercer
estest plusplus ouou moinsmoins totale,totale, cependantcependant lala surveillancesurveillance estest
globaleglobale etet lala traçabilitétraçabilité avéréeavérée..
LLeses frontièresfrontières ontont changéchangé dede senssens:: lesles vérificationsvérifications
traversenttraversent lesles limiteslimites dudu territoireterritoire..
LesLes servicesservices dede l’Etatl’Etat sontsont organisésorganisés pourpour favoriserfavoriser lele
passagepassage dede lala frontièrefrontière àà ceuxceux quiqui sontsont connusconnus etet
fichésfichés.. LesLes étrangersétrangers etet lesles inconnusinconnus serontseront l’objetl’objet d’und’un
contrôlecontrôle approfondisapprofondis..
22. DéterritorialisationsDéterritorialisations
==
objectifs de cetteobjectifs de cette
délocalisation opposésdélocalisation opposés
1) pour les pays développés: contrôles à l’étranger afin1) pour les pays développés: contrôles à l’étranger afin
d’éviter un attentat sur le territoire à protégerd’éviter un attentat sur le territoire à protégerd’éviter un attentat sur le territoire à protégerd’éviter un attentat sur le territoire à protéger
22)) pourpour lesles payspays enen voievoie dede développementdéveloppement:: contrôlescontrôles
àà l’étrangerl’étranger d’uned’une partpart parceparce queque lesles servicesservices
douaniersdouaniers locauxlocaux nene sontsont paspas fiablesfiables etet d’autred’autre partpart
pourpour éviteréviter dede leurleur transmettretransmettre desdes informationsinformations
économiqueséconomiques importantesimportantes (valeur,(valeur, origine,origine, ……))..
LesLes servicesservices dede l’Etatl’Etat doiventdoivent suivresuivre lesles instructionsinstructions dede lala
«« machineriemachinerie informatiqueinformatique »» quiqui sese nommenomme CIBLAGECIBLAGE..
23. Merci de votre écouteMerci de votre écoute
Lionel PASCALLionel PASCAL
lionel.pascal@ulionel.pascal@u--bordeaux4.frbordeaux4.fr
Expert OMD et FMIExpert OMD et FMI
Doctorant à l’UniversitéDoctorant à l’Université
MontesquieuMontesquieu--Bordeaux IVBordeaux IV