L’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers de la Côte d'Ivoire organise une conférence de sensibilisation de lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme, co-animée par Refinitiv (Thomson Reuters) & Vneuron et se tiendra le mercredi 26 juin 2019 à Abidjan, Côte d’Ivoire.

3. Séminaire de sensibilisation de LAB-FT à Abidjan
L’Association Professionnelle des Banques et Établissements
Financiers de la Côte d'Ivoire organise une conférence de
sensibilisation de lutte anti blanchiment d’argent et financement du
terrorisme, co-animée par Refinitiv (Thomson Reuters) & Vneuron et
se tiendra le mercredi 26 juin 2019 à Abidjan, Côte d’Ivoire.
Cet événement se déroulera sous forme d’interventions interactives
et s’adresse aux différents établissements financiers membres de
l’Association Professionnelle des Banques et Établissements
Financiers de la Côte d'Ivoire.

4. Séminaire de sensibilisation LAB-FT à Abidjan
Les objectifs du séminaire de lutte Anti-Blanchiment et du Financement du
Terrorisme sont les suivants :
● Fournir les meilleures pratiques et directives pour s’assurer de la
conformité avec les exigences réglementaires et pour minimiser les
risques liés au blanchiment des capitaux et du financement du
terrorisme à travers les sections suivantes: Due Diligence du client et
listes de Sanctions / PPE - Quelles listes et quelles priorités ?, FinTech
– LAB/FT approches des processus et meilleures pratiques...
● Prévenir, détecter et éviter l’utilisation des services et des produits
financiers pour des fins de blanchiment des capitaux ou de financement
du terrorisme: Due diligence, KYC dynamique et application de
l’approche fondée sur les risques, Techniques de filtrage des
transactions internationales et domestique...

5. Programme
08h30 - 09h00
Café de bienvenue et réseautage
09h00 - 09h10
Mot de bienvenue
09h10 - 09h20
Allocation d’ouverture
09h20 - 11h00
Due Diligence du client et listes de Sanctions / PPE - Quelles listes et quelles priorités ?
11h00 - 11h30
FinTech – LAB/FT approches des processus et meilleures pratiques
11h30 - 11h45
Pause-café
11h45 - 12h15
Code d’éthique et réglementation UKBA and FCPA dans l’esprit du GAFI (FATF)

6. Programme
12h15 - 12h30
Changement culturel et formations liés à la conformité
12h30 - 12h45
Blockchain / Crypto-Currencies et Crypto-Assets
12h45 - 13h00
De-Risking, Inclusion Financière (FinTech - future Open banking)
13h00 - 13h30
Pause-Cocktail déjeunatoire
13h30 - 14h00
Sanctions et technologies modernes de filtrage de noms (spécificités régionales)
14h00 - 14h30
Due diligence, KYC dynamique et application de l’approche fondée sur les risques
14h30 - 15h00
Profilage basé sur l’intelligence artificielle et Monitoring des transactions
14h30 - 15h00
Techniques de filtrage des transactions internationales et domestique

7. Renseignements et inscription
● Tel: +225 20 32 20 08 / +225 20 32 68 42
● Email: info@apbef-ci.net