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- 1. 458 Table des Matières Préface (par Alain Bauer) 5 Avant-‐propos (par Kunio Mikuriya, Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes) 8 Introduction (par Chemavon Chahbazian et Pierre Delval) 11 I. LE CRIME-‐CONTREFACON: UN ENJEU MONDIAL MAJEUR ............................................................. 24 A -‐ LE CRIME ORGANISE : UN PROFIT SANS PRECEDENT GRACE AU CRIME-‐CONTREFAÇON© ................................ 24 a) L’industrialisation de la contrefaçon .............................................................................................................. 25 b) Acheminement et distribution des produits illicites ................................................................................. 26 c) Internet : un outil majeur pour la distribution illicite ............................................................................. 30 d) La Russie et ses mafias ........................................................................................................................................... 34 Chapître Expertise : Parole de criminologue (Xavier Raufer) .................................................................................................. 42 B -‐ LES STATISTIQUES : UN OUTIL INEXPLOITABLE POUR LUTTER CONTRE LE CRIME-‐CONTREFAÇON© ............. 49 Chapître Expertise : Parole de Statisticien (Pierre Kopylow) .................................................................................................... 52 C -‐ LA CRISE ECONOMIQUE MONDIALE ET SES CONSEQUENCES MULTIPLES ................................................................ 54 a) La Tunisie, un exemple concret .......................................................................................................................... 55 b) La Santé : un sujet de choix pour le crime organisé ................................................................................. 59 c) Vue d’ensemble du marché des médicaments dans la Région européenne de l’OMS .................. 63 d) Une politique générale de santé publique (région africaine) ............................................................... 64 e) Accès aux médicaments ......................................................................................................................................... 65 f) Le danger des marques de distributeurs ........................................................................................................ 66 e) Les produits du terroir : un nouveau marché pour les trafics illicites .............................................. 70 D -‐ TRAITES ET REGLEMENTATIONS : ENTRE INTERETS NATIONAUX ET CRITERES MORAUX, LE GRAND ECART . 75 a) Amélioration attendue de la coopération des services de police et des autorités judiciaires 80 b) Réduction de la criminalité ................................................................................................................................. 81 c) Impact sur les entreprises ..................................................................................................................................... 81 d) Impact sur l’emploi ................................................................................................................................................. 81 e) Impact sur l’investissement et la compétitivité des entreprises européennes ............................... 82 f) Impact sur les recettes fiscales ............................................................................................................................ 82 g) Limites de l’effectivité de la mesure ................................................................................................................. 82 h) Les Accords ACAC ..................................................................................................................................................... 86 f) Le projet SECURE de l’OMD .................................................................................................................................. 91 E -‐ QUELLE GEOGRAPHIE DU COMMERCE ET DE LA REPRESSION DES CONTREFAÇONS DANGEREUSES ? .............. 92 a) La Chine ........................................................................................................................................................................ 92 Un phénomène criminel ................................................................................................................................................................................. 94 Une réponse pénale .......................................................................................................................................................................................... 95 Les difficultés de l’application pénale ...................................................................................................................................................... 96 L'inévitable répression ................................................................................................................................................................................... 98 b) Le Japon ........................................................................................................................................................................ 99 Un renforcement des contrôles aux frontières ..................................................................................................................................... 99 Des actions de lutte recentrées sur le vecteur Internet ................................................................................................................. 100 c) L’exemple Russe et les instruments répressifs européens ..................................................................... 102 L’exemple russe ............................................................................................................................................................................................... 102 Les instruments répressifs européens .................................................................................................................................................. 102 Le cadre législatif européen ....................................................................................................................................................................... 104 Mesures frontalières ..................................................................................................................................................................................... 105 Les pays de l'Europe Occidentale ............................................................................................................................................................ 105 Pays d’Europe Orientale .............................................................................................................................................................................. 106 Mesures civiles dans les Pays d’Europe Occidentale ...................................................................................................................... 106 Copyright – Ce rapport confidentiel est la Propriété Intellectuelle de la Fondation Waito tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous n’importe quelle forme ou par n'importe quels moyens, y compris la photocopie et l'enregistrement, ou par n'importe quel stockage de l'information et système de récupération
- 2. 459 Mesures civiles dans les Pays de l’Europe Orientale ...................................................................................................................... 108 Poursuites judiciaires au sein de l'Europe Occidentale ................................................................................................................. 110 Les poursuites judiciaires au sein de l'Europe Orientale .............................................................................................................. 111 L’implication du crime organisé en Europe Centrale, Orientale et Occidentale ................................................................. 113 d) Les USA ....................................................................................................................................................................... 114 Le cadre juridique aux Etats-‐Unis ........................................................................................................................................................... 114 Poursuites pénales ......................................................................................................................................................................................... 115 Propriété intellectuelle (IP) Police des Frontières ......................................................................................................................... 115 Mesures civiles ................................................................................................................................................................................................ 116 Le contexte ........................................................................................................................................................................................................ 117 L’implication du Crime Organisé ............................................................................................................................................................. 121 Remarques finales .......................................................................................................................................................................................... 123 e) Le Canada .................................................................................................................................................................. 123 Le Cadre Juridique ......................................................................................................................................................................................... 123 Mesures civiles ................................................................................................................................................................................................ 127 Le contexte ........................................................................................................................................................................................................ 127 f) L'Amérique latine .................................................................................................................................................... 130 Le cadre Juridique .......................................................................................................................................................................................... 130 Poursuites Judiciaires ................................................................................................................................................................................... 132 Mesures Civiles ................................................................................................................................................................................................ 134 La Relation entre Actions Civiles et Pénales ....................................................................................................................................... 135 Mesures à la Frontière .................................................................................................................................................................................. 136 Le contexte ........................................................................................................................................................................................................ 137 L’implication du crime organisé .............................................................................................................................................................. 140 g) L’Afrique ..................................................................................................................................................................... 141 Revue auprès de quelques pays ............................................................................................................................................................... 142 Les moyens juridiques ................................................................................................................................................................................. 145 Les législations nationales .......................................................................................................................................................................... 146 Appréciation par rapport à l’accord ADPIC ........................................................................................................................................ 149 Exemple : emploi et effectivité des moyens juridiques sur les Etats du CEMAC ................................................................ 150 Acteurs privés .................................................................................................................................................................................................. 151 Efforts communs et internationaux ....................................................................................................................................................... 151 L’Appel de Cotonou ........................................................................................................................................................................................ 157 h) Le Moyen Orient ..................................................................................................................................................... 159 Le Liban .............................................................................................................................................................................................................. 159 Emirats Arabes Unis ...................................................................................................................................................................................... 161 i) L’Océanie ..................................................................................................................................................................... 164 Cadre d’actions ................................................................................................................................................................................................ 165 Législation ......................................................................................................................................................................................................... 166 Sensibilisation .................................................................................................................................................................................................. 169 II. LES LOIS ET LA MORALE VIOLEES OU CONTOURNEES .............................................................. 172 A -‐ LE ROLE DU DROIT EN MATIERE DE LUTTE ANTI-‐CONTREFAÇON ......................................................................... 172 a) Exemples d’applications juridiques ............................................................................................................... 173 République Tchèque ..................................................................................................................................................................................... 173 Vietnam ............................................................................................................................................................................................................... 174 Tunisie ................................................................................................................................................................................................................. 174 USA ........................................................................................................................................................................................................................ 175 B -‐ UNE VISION RESTRICTIVE : LE DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE .............................................................. 176 a) Sur l’harmonisation pénale ............................................................................................................................... 179 Le droit français : De la Directive 2004/48 à sa transposition ................................................................................................... 179 Difficultés d’application : les exemples « clé » ................................................................................................................................... 182 L’acte d’achat : considérations psychologiques ................................................................................................................................ 187 Le consommateur face à la marque ........................................................................................................................................................ 188 La marque : un garant de conformité ? ................................................................................................................................................. 189 Amélioration de l’aspect répressif en matière de lutte contre la contrefaçon .................................................................... 190 La charge de la preuve ................................................................................................................................................................................. 192 Les moyens de la preuve en général ...................................................................................................................................................... 192 Les moyens de la preuve pénale .............................................................................................................................................................. 194 Raisonnement juridique et fiction .......................................................................................................................................................... 195 Les atouts juridiques du crime-‐contrefaçon : une réponse aux limites du droit de la propriété intellectuelle .... 197 b) Eradiquer les formes les plus graves de la contrefaçon ........................................................................ 198 Comment la subsidiarité et la proportionnalité pouvaient-‐elles être prises en compte ? ............................................. 203 Copyright – Ce rapport confidentiel est la Propriété Intellectuelle de la Fondation Waito tous droits réservés. 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- 3. 460 Amélioration attendue de la coopération des services de police et des autorités judiciaires ...................................... 203 Réduction de la criminalité ........................................................................................................................................................................ 203 Impact sur les entreprises .......................................................................................................................................................................... 204 Impact sur l’emploi ........................................................................................................................................................................................ 204 Impact sur l’investissement et la compétitivité des entreprises européennes. .................................................................. 204 Impact sur les recettes fiscales ................................................................................................................................................................. 205 c) Limites de l’effectivité de la mesure ............................................................................................................... 205 d) L’objet-‐preuve : une approche pragmatique en droit pénal ............................................................... 209 L’application de l’objet-‐preuve ................................................................................................................................................................. 210 Un angle judiciaire : la démonstration de la preuve ....................................................................................................................... 213 L’application de l’objet-‐preuve à terme ................................................................................................................................................ 215 La saisie-‐contrefaçon du crime-‐contrefaçon© .................................................................................................................................. 216 La procédure pénale en matière de dangerosité et son « interopérabilité » ........................................................................ 216 e) L’application turque : l’efficacité pénale du marquage d’autorité ................................................... 222 C -‐ LE TRAFIC ILLICITE DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION : AU CARREFOUR DE LA CRIMINALITE ET DU TERRORISME ......................................................................................................................................................................... 223 a) Le cognac : un des sujets d’intérêt du crime organisé ........................................................................... 224 b) Les modes de commercialisation .................................................................................................................... 227 c) L’industrialisation de la contrefaçon ............................................................................................................. 228 Acheminement et distribution des produits illicites ...................................................................................................................... 230 Internet : un outil majeur pour la distribution illicite .................................................................................................................... 233 Ces trafics financent-‐ils le terrorisme ? ................................................................................................................................................ 237 D -‐ L’USAGE ABUSIF DE L’INTERNET ................................................................................................................................ 238 Chapître d’Expertise : Parole d’expert sur la cybercriminalité (Eric Przyswa) .............................................................. 244 III. LE CRIME-‐CONTREFACON©, MENACE MAJEURE ........................................................................ 249 A -‐ IMPACT SANITAIRE ET SOCIETAL ............................................................................................................................... 249 a ) La Santé : la cible du crime organisé ................................................................................................................ 252 L’Europe protégée ? ....................................................................................................................................................................................... 253 Le marché des médicaments illicites dans l’Europe élargie ........................................................................................................ 256 Et la politique de santé américaine ? ..................................................................................................................................................... 257 b) Les différentes formes de contrefaçon du médicament ......................................................................... 260 c) Les médicaments illicites : un préjudice économique ............................................................................. 260 d) La malfaçon et les faux médicaments : une atteinte à la santé ......................................................... 261 e) Les génériques: une source de confusion avec la contrefaçon ? ........................................................ 262 f) La situation des pays développés ..................................................................................................................... 262 g) Le cas français : Les menaces de la contrefaçon des médicaments ................................................. 266 La mondialisation et la France .................................................................................................................................................................. 267 Les importations parallèles ....................................................................................................................................................................... 268 La « distribution parallèle » ....................................................................................................................................................................... 269 Conséquences en termes de circulation des produits et de contrefaçon ............................................................................... 270 Rimonabant : une molécule sous haute surveillance ...................................................................................................................... 271 h) Les menaces de la contrefaçon des médicaments en Europe ............................................................. 273 i) Les recommandations de l’EFPIA ..................................................................................................................... 275 Une interdiction européenne de reconditionner les médicaments .......................................................................................... 275 Un projet de système d’identification des médicaments harmonisé dans toute l’Union Européenne ..................... 275 j) L’ouverture de l’Union Européenne aux pays de l’Est ............................................................................. 277 Un cas d’école : la Russie ............................................................................................................................................................................. 277 L’économie du médicament en Russie jusqu’en 2005 ................................................................................................................... 278 L’économie du médicament en Russie depuis 2007 ....................................................................................................................... 281 La contrefaçon des médicaments en Russie : un business prospère ....................................................................................... 282 k) Les dangers de la contrefaçon des médicaments dans les pays en voie de développement .. 284 Contrefaçon : une guerre commerciale pour l’industrie pharmaceutique ? ......................................................................... 287 La corruption : facteur déterminant de la distribution des faux médicaments .................................................................. 289 L’avancée inexorable du marché des faux médicaments : quelques exemples ................................................................... 292 Chapître Expertise : Parole de toxicologue (Michèle Rudler) ................................................................................................ 297 B -‐ IMPACT SECURITAIRE SUR LES CONSOMMATEURS ................................................................................................... 308 a) Risques techniques de l’industrie .................................................................................................................... 308 b) Risques de contrefaçon des produits ............................................................................................................. 308 c) Fraude et contrefaçon alimentaires : fantasme ou actualité ? .......................................................... 309 Copyright – Ce rapport confidentiel est la Propriété Intellectuelle de la Fondation Waito tous droits réservés. 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- 4. 461 d) Risque perçu et risque réel : une frontière ténue ..................................................................................... 311 e) La nécessaire intervention de l’Etat ............................................................................................................... 312 Chapître d’Expertise : Parole de Politique (Bernard Marquet) .............................................................................................. 316 C -‐ IMPACT SUR L’ECONOMIE ET LA STABILITE POLITIQUE DES ETATS ..................................................................... 319 a) Légitimer les marchés stratégiques ............................................................................................................... 319 b) Renforcer la sécurité nationale ....................................................................................................................... 320 c) Lutter contre la criminalisation de l’Etat .................................................................................................... 320 d) La nécessaire cohésion sous-‐régionale ......................................................................................................... 320 e) L’application des lois ............................................................................................................................................ 321 Chapître d’Expertise : Parole d’Economiste (Ghazi Ben Tounes) ...................................................................................... 323 D -‐ IMPACT SUR LA RELATION ENTRE CONSOMMATEURS ET TITULAIRES DE DROITS ............................................ 325 a) L’acte d’achat .......................................................................................................................................................... 325 b) Le consommateur face à la marque .............................................................................................................. 326 c) La marque : une garantie malmenée ............................................................................................................ 327 E -‐ IMPACT SUR LES AUTRES MARCHES DU CRIME ......................................................................................................... 328 a) Le blanchiment d’argent ..................................................................................................................................... 329 b) La contrebande de tabac .................................................................................................................................... 330 c) L’exploitation des enfants ................................................................................................................................... 331 d) Le recyclage illicite de déchets ......................................................................................................................... 332 e) Le recyclage des pièces détachées obsolètes .............................................................................................. 333 f) La corruption ............................................................................................................................................................ 334 g) Le faux et usage de faux ...................................................................................................................................... 335 h) Les gangs de rue ..................................................................................................................................................... 350 IV. CRIME-‐CONTREFACON : LES SECTEURS CONCERNES ............................................................... 354 A -‐ L’AGROALIMENTAIRE : LA NECESSAIRE VERITE AUX CONSOMMATEURS ............................................................. 354 a) La crise alimentaire des pays pauvres .......................................................................................................... 354 Le continent africain : un cri d’alarme .................................................................................................................................................. 355 b) Contrefaçon et fraude alimentaires : une menace globale .................................................................. 363 c) La législation communautaire en matière de suivi des produits alimentaires et de leurs emballages .......................................................................................................................................................................... 369 Le règlement : norme suprême de droit dérivé ................................................................................................................................ 370 Le suivi des produits alimentaires en droit positif communautaire ........................................................................................ 372 d) La responsabilisation des entreprises du secteur alimentaire ........................................................... 372 e) La traçabilité des produits alimentaires ...................................................................................................... 373 f) Les perspectives d’évolution de la législation actuelle ........................................................................... 376 g) Remarque sur la définition de traçabilité ................................................................................................... 377 h) Remarque sur l’étendue de l’obligation ....................................................................................................... 377 i) Le suivi des produits d’emballages en droit positif communautaire ................................................ 378 Chapître Expertise : Parole d’expert pour la valorisation des terroirs (Pau Roca) ..................................................... 380 B -‐ LES MEDICAMENTS : LE NORD AUTANT CONCERNE QUE LE SUD .......................................................................... 382 a) Une politique générale de santé publique (région européenne) ....................................................... 382 b) Vue d’ensemble du marché des médicaments dans la Région européenne de l’OMS ............... 385 c) Une politique générale de santé publique (région africaine) ............................................................. 386 d) Accès aux médicaments et à la technologie ............................................................................................... 387 e) Le marché mondial du médicament : un filon pour le crime organisé ........................................... 389 Les nouveaux défis de l’offre de médicaments .................................................................................................................................. 389 Une mutation dangereuse génératrice de marchés illicites ......................................................................................................... 392 C -‐ LA CONTREBANDE DE TABAC : ENTRE INFRACTION ET CRIME, LA FRONTIERE EST ETROITE .......................... 395 a) Pourquoi la contrebande du tabac en Europe? ........................................................................................ 397 b) De la contrebande vers la contrefaçon : l’exemple de la cible française ....................................... 401 c) Effets nocifs de la contrefaçon du tabac ....................................................................................................... 409 d) L’incapacité à enrayer ce phénomène .......................................................................................................... 411 e) Le suivi sécuritaire anti-‐contrebande et anti-‐contrefaçon : un outil transnational ................. 412 D -‐ LES COSMETIQUES ET PARFUMS : UNE VALEUR SURE ............................................................................................. 417 E -‐ LES EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION : UN NOUVEAU RISQUE ............................................................................. 427 Copyright – Ce rapport confidentiel est la Propriété Intellectuelle de la Fondation Waito tous droits réservés. 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- 5. 462 F -‐ LES PIECES DE RECHANGE (VEHICULE/AVIONIQUE) : DES CONTROLES ET EXPERTISES INADAPTES ............ 430 a) Automobile .................................................................................................................................................................. 430 ............................................................................................................................................................................................... 432 Forte traçabilité Un marché de poids ....................................................................................................................................................................................... 433 Dommages et intérêts ................................................................................................................................................................................... 434 b) Avionique ..................................................................................................................................................................... 435 G -‐ LES PESTICIDES : UN ENJEU MONDIAL MAJEUR ........................................................................................................ 437 a) Le problème croissant .......................................................................................................................................... 437 b) Types de pesticides contrefaits et illégaux .................................................................................................. 438 c) Résoudre le problème ........................................................................................................................................... 438 I -‐ LES JOUETS : TOUJOURS LA CIBLE DU CRIME .............................................................................................................. 439 a) Les enfants en danger .......................................................................................................................................... 439 b) Renforcer les contrôles ........................................................................................................................................ 441 c) Jouets : le cas chinois ............................................................................................................................................. 442 J -‐ LES EMBALLAGES ET MARQUAGES : UN BUSINESS FLORISSANT .............................................................................. 443 V. LE FORUM INTERNATIONAL CONTRE LE CRIME-‐CONTREFACON© (IF2C) ......................... 450 POURQUOI LE FORUM INTERNATIONAL CONTRE LE CRIME-‐CONTREFAÇON©? ...................................................... 450 a) La lutte contre la contrefaçon, c’est un enjeu mondial par nature. ................................................. 450 b) S’agissant d’un enjeu mondial, que doit-‐on faire pour être efficaces et apporter ensemble, au sein du Forum International pour la lutte contre le Crime-‐contrefaçon©, une réponse à la hauteur de ce fléau majeur ? ...................................................................................................................................... 451 c) Mais en troisième lieu, en synergie avec cette mobilisation des autorités publiques, je veux dire avec force que nous avons besoin de développer des indicateurs fiables, des statistiques avérées pour se mobiliser! ........................................................................................................................................... 453 d) En quatrième lieu, la mondialisation a permis un développement des échanges, mais elle emporte également des effets pervers qui imposent une réponse mondiale. La lutte contre la contrefaçon doit désormais être un thème à part entière des négociations internationales. ....... 454 e) En dernier lieu, et c’est un chantier particulièrement important pour la Fondation WAITO et ses partenaires dont l’OMD, une vigilance particulière est nécessaire à l’encontre de la contrefaçon vendue par Internet. ............................................................................................................................. 454 VI. BIBLIOGRAPHIE COMPLEMENTAIRE ............................................................................................. 456 Copyright – Ce rapport confidentiel est la Propriété Intellectuelle de la Fondation Waito tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous n’importe quelle forme ou par n'importe quels moyens, y compris la photocopie et l'enregistrement, ou par n'importe quel stockage de l'information et système de récupération