Tussen juni 2016 en december 2017 werden er 448 feiten van fraude met Digipass in alle Franstalige arrondissementen gepleegd voor een gecumuleerd nadeel van 740.358,74
euro. De daders handelen vanuit Tunesië.
Lutte anti-blanchiment : TRACFIN publie son rapport d’activité 2016
voir Fiche 13 - Les commissaires aux comptes et les experts-comptables
Cas 1 : Trafic international de produits stupéfiants en bande organisée - blanchiment
Cas 2 : Secteur des jeux - blanchiment
Cas 3 : Corruption et trafic d’influence par une personnalité politiquement exposée (PPE)
Cas 4 : Biens mal acquis, immobilier et oeuvres d’art
Cas 5 : Escroquerie en bande organisée sur placements en diamants « virtuels » et blanchiment en France d’une partie du produit de l’escroquerie
Cas 6 : Cas de prédation économique
Cas 7 : Réseau de carrousel TVA dans le domaine du commerce de matériel informatique
Cas 8 : Commerce de véhicules d’occasion, fausses factures et réseau de compensation
Cas 9 : Financement du terrorisme par l’utilisation de moyens de paiement discrets et utilisation de cagnottes en ligne pour l’aide au retour de djihadistes
Criminelen doen aan 'pooling' van vuurwapensThierry Debels
Criminele organisaties of bendes hebben volgens minister Jambon vaak een 'pool' van wapens die worden opgeslagen in een off-site plaats, die kunnen worden gebruikt door de leden in functie van hun behoeften. Dit naar analogie met de standaardpraktijken die met name worden gebruikt door Cosa Nostra, Ndrangheta en Camorra in Italië.
Lutte anti-blanchiment : TRACFIN publie son rapport d’activité 2016
voir Fiche 13 - Les commissaires aux comptes et les experts-comptables
Cas 1 : Trafic international de produits stupéfiants en bande organisée - blanchiment
Cas 2 : Secteur des jeux - blanchiment
Cas 3 : Corruption et trafic d’influence par une personnalité politiquement exposée (PPE)
Cas 4 : Biens mal acquis, immobilier et oeuvres d’art
Cas 5 : Escroquerie en bande organisée sur placements en diamants « virtuels » et blanchiment en France d’une partie du produit de l’escroquerie
Cas 6 : Cas de prédation économique
Cas 7 : Réseau de carrousel TVA dans le domaine du commerce de matériel informatique
Cas 8 : Commerce de véhicules d’occasion, fausses factures et réseau de compensation
Cas 9 : Financement du terrorisme par l’utilisation de moyens de paiement discrets et utilisation de cagnottes en ligne pour l’aide au retour de djihadistes
Criminelen doen aan 'pooling' van vuurwapensThierry Debels
Criminele organisaties of bendes hebben volgens minister Jambon vaak een 'pool' van wapens die worden opgeslagen in een off-site plaats, die kunnen worden gebruikt door de leden in functie van hun behoeften. Dit naar analogie met de standaardpraktijken die met name worden gebruikt door Cosa Nostra, Ndrangheta en Camorra in Italië.
A l’occasion d’une conférence de presse, les quatre institutions se mobilisent ensemble pour la première fois, afin de dénoncer d’une seule voix le fléau des arnaques financières sur internet et notamment le trading très spéculatif visant les particuliers. Convaincues que la prévention et la communication sont les modes les plus efficaces pour protéger le grand public, elle rappellent un message essentiel : la promesse d’un gain facile est un leurre absolu.
Audition n°18 : Sécurité sociale - Mathilde LIGNOT-LELOUP, Directrice, Dorastella FILIDORI, Responsable de la Mission fraude et Secrétaire générale de la Mission comptable permanente, 23 juillet 2019
Audition n°19 : Caisse Nationale d’Assurance MaladieOlivier_envo
Audition n°19 : Caisse Nationale d’Assurance Maladie - Catherine BISMUTH, Directrice de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, Pierre PEIX, Directeur Délégué aux Opérations, Jérôme RODENBACH, Responsable du Département Droit des Contentieux, 23 juillet 2019
Découvrez en exclusivité les 1ers résultats de l'enquête grand public "Révolution Numérique et Assurances". Cette enquête sera offerte aux participants du TDAY du 12 avril prochain.
Le 4 septembre dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. À la demande de YCE Partners, cabinet de conseil spécialisé en protection sociale, Harris Interactive a donc réalisé une nouvelle étude interrogeant les Français sur l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, sachant qu’une mesure précédente avait été établie en juin. Et que cette fois-ci, les interviews ont été réalisées une semaine après la confirmation par le chef de gouvernement de la mise en place au 1er janvier 2019, alors que les doutes exprimés fin août par l’exécutif étaient encore présents dans les esprits.
Nous trouverez le nouvel Emag "l‘assurance en mouvement" à télécharger. Vous découvrirez un dossier spécial « numérique & santé » ainsi que des articles sur les personnes fragilisées et le numérique, la e-réputation des dirigeants, les drones et la blockchain, … .
Les bénéfices d'une meilleure autonomie numériqueFrance Stratégie
14 millions de Français, soit 28 % de la population, sont éloignés du numérique. Un véritable handicap dans un contexte de numérisation croissante des activités. Commandé à France Stratégie par le secrétaire d’État chargé du Numérique, Mounir Mahdjoubi, ce rapport propose un plan sur dix ans visant à développer l’autonomie numérique d’un tiers des Français non connectés. Un plan qui pourrait générer 1,6 milliard d’euros de bénéfices annuels, dans les domaines de l’économie numérique, de l’emploi et de la formation, des relations avec les services publics, de l’inclusion sociale et du bien-être.
En savoir plus :
http://strategie.gouv.fr/publications/benefices-dune-meilleure-autonomie-numerique
Paris le 21 juin 2013 – Une enquête1 menée par IPSOS-CGI pour Elia Consulting révèle qu’une majorité des Français se disent prêts à confier leurs données personnelles aux entreprises dont ils sont clients. A l’heure où les médias s’emparent du sujet suite aux récents scandales (« Prism » étant le dernier en date) et où le régulateur européen commence à définir des règles de plus en plus protectrices pour les données personnelles, une telle ouverture face au partage de données étonne. Mais attention, l’utilisation des données de leurs clients par les entreprises doit respecter certaines conditions.
RCN 2014 Moyens de paiement - Présentation CANTON-ConsultingCANTON-Consulting
A l'occasion de la conférence sur les moyens de paiement des Rencontres de la compétitivité numérique qui s'est tenue à Bercy le 1er décembre 2014, Jean-Yves ROSSI, président de CANTON-Consulting a présentée la Keynote "Point sur l’environnement réglementaire du paiement en 2015, les risques et la fraude"
Terroristen gebruiken gokkantoren om geld wit te wassenThierry Debels
In het verleden werd volgens Hans Bonte bij herhaling gesuggereerd dat foreign terrorist fighters (FTF), de personen opgelijst door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) op de zogenaamde FTF-lijst, bepaalde gokkantoren frequenteerden teneinde zwart geld te regulariseren ter financiering van misdaadactiviteiten.
Audition n°10 : Pôle emploi - Jean-Louis TAUZIN, directeur PFCI, Sophie DIATLOFF, Responsable au niveau national de la prévention des fraudes, 9 juillet 2019
Generali : SPIDER, notre produit au cœur des enjeux Generali en termes de Com...Neo4j
Sophie Sorba – Artificial Intelligence & Data Product Manager, Generali
Generali, premier assureur d’Europe, n’échappe pas aux risques de Fraude, de Blanchiment et de Financement du Terrorisme.
Pour répondre à ces enjeux de sécurisation, Generali France lance l’initiative SPIDER en 2019.
La raison d’être de SPIDER : fournir une vision 360° aux experts de la conformité afin d’investiguer des situations complexes en matière de criminalité financière.
A l’occasion d’une conférence de presse, les quatre institutions se mobilisent ensemble pour la première fois, afin de dénoncer d’une seule voix le fléau des arnaques financières sur internet et notamment le trading très spéculatif visant les particuliers. Convaincues que la prévention et la communication sont les modes les plus efficaces pour protéger le grand public, elle rappellent un message essentiel : la promesse d’un gain facile est un leurre absolu.
Audition n°18 : Sécurité sociale - Mathilde LIGNOT-LELOUP, Directrice, Dorastella FILIDORI, Responsable de la Mission fraude et Secrétaire générale de la Mission comptable permanente, 23 juillet 2019
Audition n°19 : Caisse Nationale d’Assurance MaladieOlivier_envo
Audition n°19 : Caisse Nationale d’Assurance Maladie - Catherine BISMUTH, Directrice de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, Pierre PEIX, Directeur Délégué aux Opérations, Jérôme RODENBACH, Responsable du Département Droit des Contentieux, 23 juillet 2019
Découvrez en exclusivité les 1ers résultats de l'enquête grand public "Révolution Numérique et Assurances". Cette enquête sera offerte aux participants du TDAY du 12 avril prochain.
Le 4 septembre dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. À la demande de YCE Partners, cabinet de conseil spécialisé en protection sociale, Harris Interactive a donc réalisé une nouvelle étude interrogeant les Français sur l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, sachant qu’une mesure précédente avait été établie en juin. Et que cette fois-ci, les interviews ont été réalisées une semaine après la confirmation par le chef de gouvernement de la mise en place au 1er janvier 2019, alors que les doutes exprimés fin août par l’exécutif étaient encore présents dans les esprits.
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En savoir plus :
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Paris le 21 juin 2013 – Une enquête1 menée par IPSOS-CGI pour Elia Consulting révèle qu’une majorité des Français se disent prêts à confier leurs données personnelles aux entreprises dont ils sont clients. A l’heure où les médias s’emparent du sujet suite aux récents scandales (« Prism » étant le dernier en date) et où le régulateur européen commence à définir des règles de plus en plus protectrices pour les données personnelles, une telle ouverture face au partage de données étonne. Mais attention, l’utilisation des données de leurs clients par les entreprises doit respecter certaines conditions.
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La raison d’être de SPIDER : fournir une vision 360° aux experts de la conformité afin d’investiguer des situations complexes en matière de criminalité financière.
Similaire à Digipassfraudeurs handelen vanuit Tunesië (20)
Het kabinet spreekt alsnog grote waardering uit voor leden en nabestaanden van de Stay Behind-organisatie, een ultrageheime verzetsgroep die tijdens de Koude Oorlog klaarstond om het gewapend verzet te gaan vormen. Het is voor het eerst dat de Nederlandse regering publiekelijk de organisatie prijst.
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...Thierry Debels
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners, Members of their Cabinet or
Director-Generals since 01/12/2014 under its current ID number in the Transparency Register:
371567915480-41.
1. QRVA 54 174
09-11-2018
207
KAMER 6e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2018 2019 C H A M B R E 6 e S E S S I O N D E L A 5 4 e L É G I S L A T U R E
Zij kunnen ook informatie verschaffen over opleidingen
voor het personeel, wat het hen mogelijk maakt zich voor
te bereiden en de beste reactie aan te nemen in geval van
gewapende overvallen.
Elles peuvent acquérir des informations sur les forma-
tions pour le personnel, ce qui leur permet de se préparer et
d'adopter la meilleure réaction en cas d'attaques armées.
Er zijn momenteel geen specifieke evaluatiegegevens
beschikbaar om het effect van bovenstaande maatregelen te
meten.
Actuellement, il n'y a pas de données d'évaluation spéci-
fiques disponibles afin de mesurer l'effet des mesures sus-
mentionnées.
Wat betreft de oprichting van specifieke buurtinformatie-
netwerken gericht op het verzamelen van apotheken in een
bepaalde regio, is mijn administratie momenteel nog
samen met de APB aan het onderzoeken hoe dit concreet
kan uitgewerkt worden.
En ce qui concerne la création de partenariats locaux de
prévention axés sur le rassemblement de pharmacies dans
une zone déterminée, mon administration examine, en col-
laboration avec l'APB comment mettre en oeuvre concrète-
ment cette mesure.
9. Het is nog te vroeg om het effect van de acties van de
APB die in 2017 werden gestart terug te vinden in de cri-
minaliteitscijfers.
9. Il est encore trop tôt pour retrouver l'impact des
actions de l'APB qui ont démarré en 2017 dans les chiffres
de criminalité.
DO 2017201824339
Vraag nr. 3439 van mevrouw de
volksvertegenwoordiger Stéphanie Thoron van
16 juli 2018 (Fr.) aan de vice-eersteminister en
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
belast met de Regie der Gebouwen:
DO 2017201824339
Question n° 3439 de madame la députée Stéphanie
Thoron du 16 juillet 2018 (Fr.) au vice-premier
ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments:
Oplichting met de digipas. Escroqueries au digipass.
In de pers was er onlangs sprake van een fenomeen dat in
ons land nog aan omvang zou winnen, met name oplichting
met de digipas. De daders bellen hun slachtoffers op om
hun te vragen bepaalde handelingen uit te voeren op hun
digipas zodat ze snel hun bankrekening kunnen leegmaken.
La presse est récemment revenue sur une problématique
qui tendrait à prendre de l'ampleur dans notre pays: les
escroqueries au Digipass. Les auteurs convainquent leurs
victimes d'effectuer, sur leur digipass, des manoeuvres
qu'ils leur dictent par téléphone afin de vider rapidement
leur compte en banque.
Naar verluidt zouden er in 2017 in Waals-Brabant 79, in
Luik 82, in Henegouwen 70, in Namen 60 en in de provin-
cie Luxemburg 24 meldingen geregistreerd zijn (in totaal
dus 315). Aangezien dergelijke oplichterspraktijken moei-
lijk onderzocht kunnen worden, blijft preventie het beste
wapen om dat verschijnsel te bestrijden.
Il apparaitrait qu'en 2017, 79 notices à ce sujet auraient
été ouvertes dans le Brabant wallon; 82 à Liège; 70 en Hai-
naut; 60 à Namur et 24 dans la Province du Luxembourg.
Soit un total de 315 notices. Les enquêtes étant difficiles
dans ce genre d'escroqueries, la meilleure arme pour lutter
contre ce phénomène reste la prévention.
1. Kan u de cijfers die in de pers verschenen zijn, bevesti-
gen? Kan u per provincie de cijfers voor de voorgaande
jaren evenals de trend voor 2018 meedelen?
1. Confirmez-vous les chiffres parus dans la presse?
Quelles sont les données, par province, pour les années
antérieures et la tendance pour 2018?
2. Vertonen de slachtoffers van die oplichterspraktijken
een vergelijkbaar profiel?
2. Remarque-t-on un (des) profil(s) similaire(s) entre les
personnes victimes de ces escroqueries?
3. Welke middelen staan de politie ter beschikking om de
oplichters op te sporen en hoe kan hun opsporing de
komende maanden en jaren verbeterd worden?
3. De quels moyens dispose la police afin de retrouver les
escrocs et comment peut-on améliorer leur recherche dans
les mois et les années à venir?
4. Bestaan er specifieke preventiecampagnes en -mecha-
nismen of zullen die opgezet worden?
4. Des campagnes ou des dispositifs particuliers de pré-
ventions existent-ils ou vont-ils être mis sur pied?
2. 208 QRVA 54 174
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KAMER 6e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2018 2019 C H A M B R E 6 e S E S S I O N D E L A 5 4 e L É G I S L A T U R E
Antwoord van de vice-eersteminister en minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie
der Gebouwen van 26 oktober 2018, op de vraag
nr. 3439 van mevrouw de volksvertegenwoordiger
Stéphanie Thoron van 16 juli 2018 (Fr.):
Réponse du vice-premier ministre et ministre de la
Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des
Bâtiments du 26 octobre 2018, à la question n° 3439 de
madame la députée Stéphanie Thoron du 16 juillet
2018 (Fr.):
Deze oplichting "Fraude met Digipass" is niet nieuw. De
eerste slachtoffers werden in juni 2016 geregistreerd.
Cette escroquerie de la "Fraude au Digipass" n'est pas
nouvelle. On commence à compter les premières victimes
en juin 2016.
De modus operandi is als volgt: het slachtoffer wordt
telefonisch gecontacteerd door een dame of heer die zich
uitgeeft voor iemand van de Europese Commissie, de FOD
Financiën, de Nationale Bank, Test aankoop.
Le modus operandi est le suivant : la victime est contac-
tée par téléphone par une femme et/ou un homme se faisant
passer pour un membre de la Commission Européenne /
SPF Finances / Banque Nationale / Tests-Achats.
De derde-fraudeur legt aan het slachtoffer uit dat men
een schadevergoeding op zijn bankrekening zal gestort
krijgen als gevolg van telefonische intimidatie (herhaalde-
lijke oproepen) waarvan men het voorwerp uitmaakt.
Le tiers fraudeur explique à la victime qu'elle va recevoir
un dédommagement directement sur son compte bancaire
suite aux harcèlements téléphoniques (appels intempestifs)
dont elle fait l'objet.
Om deze te krijgen dient het slachtoffer zicht te voorzien
van zijn bankdigipass en de codes in te geven die worden
gedicteerd door de fraudeur.
Pour ce faire, la victime doit se munir de son digipass
bancaire et introduire les codes que le tiers fraudeur lui
dicte.
Op deze manier "tekent" de oplichter een elektronische
overschrijving en doet men een betaling veelal naar het
platform Worldpay dat in het Verenigd Koninkrijk is
gevestigd, wat wellicht toelaat aan de dader om de gelden
in cash af te halen.
De cette façon, l'escroc "signe" un virement en ligne au
départ du compte bancaire de la victime et effectue des
paiements principalement vers la plateforme Worldpay
basée au Royaume-Uni, qui permet sans doute à l'auteur de
récupérer les fonds en cash.
De vele klachten komen uit de verschillende gerechte-
lijke arrondissementen van het Koninkrijk.
De nombreuses plaintes vont affluer des différents arron-
dissements judiciaires du Royaume.
1. Verwijzend naar de cijfers in de media die u aanhaalt,
kan ik u meedelen dat er tussen juni 2016 en december
2017, 448 feiten zijn opgeteld in alle Franstalige arrondis-
sementen voor een gecumuleerd nadeel van 740.358,74
euro.
1. Faisant référence avec les chiffres dans la presse que
vous mentionnez, je peux vous signaler qu'on dénombre
entre juin 2016 et décembre 2017, 448 faits différents sur
tous les arrondissements francophones pour un préjudice
cumulé de 740.358,74 euros.
De verdeling is als volgt: La répartition s'effectue comme suit:
In 2018 heeft men momenteel kennis van 153 slachtof-
fers voor een gecumuleerd nadeel van 335.901,27 euro.
En 2018, on a actuellement connaissance de 153 victimes
pour un préjudice cumulé de 335.901,27 euros.
Omwille van de omvang van het dossier werd het in 2018
gefederaliseerd.
Vu l'ampleur du phénomène, le dossier a été fédéralisé en
2018.
Brussel/Bruxelles 83 feiten/faits
Charleroi 37 feiten/faits
Bergen/Mons 55 feiten/faits
Nijvel/Nivelles 80 feiten/faits
Dinant 22 feiten/faits
Luik/Liège 95 feiten/faits
Namen/Namur 43 feiten/faits
Provincie Luxemburg/
Province du Luxembourg
33 feiten/faits
3. QRVA 54 174
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2. De grote meerderheid van de slachtoffers zijn oudere
personen die de technologie van de Digipass niet helemaal
beheersen. Ze begrijpen niet dat ze door de codes te geven
die op hun klein "rekenmachientje" verschijnen, ze eigen-
lijk aan de fraudeurs toegang geven tot hun rekeningen.
2. Les victimes sont en grande majorité des personnes
âgées qui ne maitrisent pas forcément la technologie du
Digipass. Elles ne comprennent pas qu'en fournissant les
codes qui s'affichent sur la petite "calculette", elles per-
mettent au tiers-fraudeur de signer des virements ou
d'accéder à leurs comptes.
3. De daders handelen vanuit Tunesië. Alle verrichte
onderzoekshandelingen verwijzen naar dat land.
3. Les auteurs agissent à partir de la Tunisie. Tous les
devoirs d'enquête effectués renvoient vers ce pays.
De samenwerking met Tunesië is van primordiaal belang
om het onderzoek tot een goed einde te brengen. Het fede-
raal parket en de onderzoekers hebben zich eind juni 2018
naar Tunis begeven om daar de procureur van de Repu-
bliek in Tunis te ontmoeten en met hem de situatie en de
mogelijke acties te onderzoeken. Ook contacten met het
platform Worldpay in het Verenigd Koninkrijk zijn gelegd.
La collaboration avec la Tunisie est d'une importance pri-
mordiale pour faire aboutir l'enquête. Le parquet fédéral et
des enquêteurs se sont déplacées à Tunis fin juin 2018 afin
de rencontrer le procureur de la République de Tunis et
d'examiner avec lui la situation et les possibles actions. De
plus, des contacts avec la plateforme Worldpay au
Royaume-Uni ont également été établis.
Voor meer informatie over de justitiële maatregelen die
genomen zijn verwijs ik u door naar mijn collega de minis-
ter van Justitie, gezien deze materie onder zijn bevoegd-
heid valt.
Pour plus d'informations sur les mesures judiciaires
prises, je vous renvoie à mon collègue le ministre de la Jus-
tice, étant donné que cette matière relève de sa compé-
tence.
4. Preventiecampagnes werden reeds opgezet: 4. Des campagnes de préventions ont déjà été mises sur
pied:
- uitzending van reportage On n'est pas de pigeons op
RTBF 1 op datum van 30 november 2016;
- diffusion d'un reportage dans l'émission On n'est pas
des pigeons sur La Une en date du 30 novembre 2016;
- titel van het journaal van 19 uur op RTL-TVI en BX1
op 29 maart 2018;
- titre en une du Journal de 19 h sur RTL-TVI et BX1 le
29 mars 2018;
- preventie Mamie rusée in het nieuws L'Avenir op
26 juni 2018;
- prévention Mamie rusée dans le Journal L'Avenir le
26 juin 2018;
- punctuele persberichten op initiatief van verschillende
politiezones wanneer ze vast stelden dat ze verschillende
malen soortgelijke klachten dienden te noteren.
- communiqués de presse ponctuels à l'initiative de diffé-
rentes zones de police quand elles constatent qu'elles actent
plusieurs fois le même type de plainte.
DO 2017201824357
Vraag nr. 3441 van de heer volksvertegenwoordiger
Philippe Goffin van 17 juli 2018 (Fr.) aan de vice-
eersteminister en minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der
Gebouwen:
DO 2017201824357
Question n° 3441 de monsieur le député Philippe Goffin
du 17 juillet 2018 (Fr.) au vice-premier ministre
et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé
de la Régie des Bâtiments:
Opleiding tot Behaviour Detection Officer. La formation Behaviour Detection Officer.
Sinds 2016 valideert de federale regering opleidingen tot
Behaviour Detection Officer (BDO) voor de Belgische
ordediensten. Het betreft een theoretische en praktische
opleiding die meerdere dagen in beslag neemt en het
mogelijk maakt de meest subtiele verdachte gedragingen
van een individu op te sporen. Die opleiding is bijzonder
waardevol ter voorkoming van terreuraanslagen.
Depuis 2016, le gouvernement fédéral a validé les forma-
tions de type Behaviour Detection Officer (BDO) à desti-
nation des forces de l'ordre belges. Il s'agit d'un
entraînement théorique et pratique, dispensé sur plusieurs
jours et permettant de détecter les comportements suspects
les plus subtils d'un individu. Cette formation est particu-
lièrement prisée dans le cadre de la prévention des attentats
terroristes.