Communiqué de l'ACPR dressant la liste des entités et sites identifiés comme frauduleux en banque et assurance

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Communiqué de presse
Paris, le 13 janvier 2021
Escroqueries : l’ACPR met en garde le public contre les propositions frauduleuses
de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances
En 2020, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a procédé à
1081 inscriptions1
, dont 361 au cours du dernier trimestre (cf. annexe), sur sa liste noire des
sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de
paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés. La quasi-totalité des offres
frauduleuses ainsi identifiées par l’Autorité concernent de faux crédits ou livrets d’épargne et,
pour plus de 40% d’entre elles, usurpent l’identité d’un établissement ou d’un intermédiaire
financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits, en France ou dans un autre pays
de l'Espace économique européen.
Attention, la liste noire « crédits, livrets d’épargne, services de paiement et assurances » ne peut être
exhaustive notamment car de nouveaux sites non autorisés apparaissent régulièrement, sur Internet.
Si le nom d’un site ou d’une entité n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à
proposer des produits bancaires ou des assurances en France.
Comment se protéger des offres frauduleuses ?
Quelle que soit la manière dont vous êtes sollicité, vérifiez systématiquement que votre interlocuteur
est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en consultant le registre des agents
financiers - REGAFI, les listes des organismes d’assurance agréés en France ou bénéficiant d’un
passeport européen, ainsi que le site de l’ORIAS, organisme chargé de tenir le registre des
intermédiaires en assurance, en banque ou en financement participatif. Si la société ou la personne
qui vous sollicite n’est mentionnée sur aucun de ces registres ou listes, ne répondez pas à sa
proposition.
Que faire en cas de fraude ?
Si vous avez été victime d’une fraude, déposez une plainte dans les meilleurs délais. L’ACPR vous
recommande également de contacter INFO ESCROQUERIES en appelant le 0 805 805 817 (service
et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 18h30) et d’effectuer un signalement sur
https://www.internet-signalement.gouv.fr/, même si vous n’avez pas subi de préjudice. Un signalement
peut être utile pour empêcher d’autres tentatives d’escroquerie.
L’ACPR invite tous les consommateurs à consulter les rubriques et vidéos « Se protéger contre les
arnaques » du site internet Assurance Banque Épargne Info Service : https://www.abe-infoservice.fr
À propos de l’ACPR
Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l’autorité administrative qui contrôle les
secteurs de la banque et de l’assurance et veille à la stabilité financière. L’ACPR est également chargée de la protection de la clientèle
des établissements contrôlés et assure la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle
est aussi dotée de pouvoirs de résolution. Les services opérationnels de l’ACPR sont regroupés au sein de son secrétariat général.
Visitez notre site https://acpr.banque-france.fr/ et le site https://www.abe-infoservice.fr/
Contact Presse :
Unité Communication de l’ACPR - Email : presse@acpr.banque-france.fr - 01 42 44 72 76

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Crédits, livrets, paiements et assurances : Liste des sites ou entités identifiés comme
douteux par l’ACPR au cours du quatrième trimestre 2020
www.abc-mescomptes.com
www.acces-finances.fr
www.acceslee.com
www.acenygroup.com
www.acfproconsult.com
agencepret6@gmail.com
www.agribancs.com
www.agtialcredits.com
aidesparticuliersfinances@gmail.com
www.alexandre-bnk.com
www.alliance-partnership-bv.com
ALLIED INSURANCE & REINSURANCE
: www.alliedrecredit.info
ALLIED LTD Company
: www.alliedrecredit.info
ALLIED RE CORPORATION LTD UK
: www.alliedrecredit.info
GROUP ALLIEDINSURANCE
: www.alliedrecredit.info
www.alv-finance.com
www.amzatfinazia.com
www.ariabank.com
www.asfi-group.com
www.assuinvest.fr
www.assurfinancegroup.com
www.astral-bank.com
www.atelianservices.online
www.atlantisfinances.com
axakredit.com
www.axillus-services.com
www.axis-bank.org
alexis.monnier@b-bva.com
axel.fabre@b-bva.com
gilbert.gosselin@b-bva.com
www.balourdet-finance.com
www.bancaja-credit.com
contact@bancneo.net
sebastien.gervais@bancneo.net
stefane.leclerc@bancneo.net
www.bancnsia.com
bancociti9796@gmail.com
www.bank-elis.com
www.bankyfinance.com
degard.olivier@banque-bbva.com
grimaud.eric@banque-bbva.com
jean-michel.savary@banque-bbva.com
justine.courtinard@banque-bbva.com
xxx@banque-bbva.com
www.banque-inter-union.com
alexandre.picard@banquebbva.com
gabriel.mass@banquebbva.com
xxx@banquebbva.com
bb-gestionprivee.com
stephane.maillet@bb-gestionprivee.com
www.bbm-pnc.com
antoine.payet@bbva-services.com
arnaud.villard@bbva-services.com
eric.laborde@bbva-services.com
pascal.auget@bbva-services.com
victor.rouanet@bbva-services.com
xxx@bbva-services.com
bbvabanque362@gmail.com
patrick.fournier@bbvabanque.com
rene.hernandez@bbvabanque.com
richard.teyssier@bbvabanque.com
sandrine.roussel@bbvabanque.com
xxx@bbvabanque.com
www.bcfd-groupe.com
www.bcfoi.com
www.bdcg-groupe.com
www.bei-bank.com
www.beidcaf.com
www.beifcm.com
www.benuba.com
www.beposteservice.com
www.best-finances.com
bestfinancialfirm1@gmail.com
www.bfdcm.com
www.bfsprivatebank.com
www.bidi-groupe.com
www.bif-ncp.com
www.bk-union.com
jerome.leroy@bkcaixa.net
xxx@bkcaixa.net
bnpparibascredit1@outlook.fr
ANNEXE

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bonserviceso@gmail.com
www.bordier-banque-services.com
www.bpicm.com
www.brc-banking.com
www.bsrbnk.com
www.btm-financegroup.com
www.bvcbk.com
www.cabomafinance.com
www.caef-finanzas.com
www.canamo-group.com
www.candis-bank.com
www.capagro-patrimoine.com
www.capitalmarkets-bank.com
www.capital-placements.com
www.capta-group.com
www.cartyfinance.com
www.cconsultb.com
cdcplacement-paris.com
www.ceh-invest.com
xxx@ceh-invest.com
www.cehi-patrimoine.com
xxx@cehi-patrimoine.com
www.cforganisation.com
CGE FINANCES : https://www.cge-
finan.com
www.clic-epargne.com
thierry.c@clic-epargne.com
www.cofely-invest.com
www.cofixa.com
www.consult-fund.com
copvialfinance@gmail.com
CORIS BANK : www.coris-online.com
www.cosaffinance.com
www.courtexia.com
courtierdouchon@gmail.com
cpp-services.com
www.crdi-express.ch
www.credasdirect.com
www.credit.aidesfi-direct.com
www.credit-abdi.com
credit-avis.com
www.credit-fiable.net
www.credit-loan-plus.com
www.credit-pret-entre-particuliers.com
www.credit-pret-finance.com
www.credit-transbnk.com
www.creditdinvestissements-
18.webself.net
creditenlignebanque@gmail.com
www.creditfinancier-groupe.com
www.creditoexpreso-es.com
www.creditrapidloan.com
www.creditzona.webnode.fr
www.credsimp-igor.com
www.crystal-investment.com
www.cz-finances.com
www.delmasgroupe.com
www.destinybanking.com
www.directfinanz.com
www.direct-golden.com
www.directinvestissement.com
www.dlm-bnk.com
www.dosynergroup.com
www.doxaloaner.com
www.eba-bank.com
www.ebank.westlandfinance.net
www.efigrup.com
www.einfache-eu.info
www.eli-groupe.com
www.emonabnk.com
www.empruntbancairecommunautaire.wif
eo.com
g.blier@eolien-nngproject.com
r.vial@eolienneenmer-invest.com
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www.europa-placement.fr
www.express-bk.com
expressbanque10@gmail.com
www.expresso-bk.com
www.expressworldservices.com
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www.fastservicegroupe.com
www.fegar-banco.com
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www.figbk.com
www.finac-bank.com
www.finance-golden.com
www.finance-sociale.fr
www.finance-up.com
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financecapital585@gmail.com
www.financecreditsocial.fr

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financepros01@gmail.com
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