CSRD a été créé par Régis DUBOIS. Après avoir été dans une division Anti-terroriste, il intègre la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) « Brigade antigang ». Service le plus prestigieux de la police judiciaire au 36, quai des orfèvres à Paris, qui a pour vocation l’arrestation de malfaiteurs chevronnés en flagrant délit et de résolution de prise d’otages.
Il a participé à plus de 200 arrestations ou de gestion de prises d’otages et d’actes terroristes.
Régis Dubois est professeur diplômé d’Etat en sport de combat et ceinture noire de Judo. Il était formateur en self défense au sein de la BRI
Le Commissaire Divisionnaire honoraire Etienne Durand. Ancien Chef de la division nationale des enquêtes (DNE) et ancien Chef de la Brigade de Recherches et d’Investigations Financières à la préfecture de police de Paris est le référent formation et de conseil en matière de sensibilisation et prévention de la corruption en entreprises et la gestion de ses conséquences. (Garde à vue, perquisition, altération de l'image de la société et du dirigeant.)
Nous intervenons pour les banques, grandes surfaces, bailleurs sociaux, sociétés de sécurité, universités, hôpitaux…
Présentation de Gilles Macchia, directeur R&D du CFPB, et de Jean-Yves Le Customer, responsable formation chez Natixis - matinée FFFOD du 20 mai 2010 "Comment un secteur innove en formation"
CSRD a été créé par Régis DUBOIS. Après avoir été dans une division Anti-terroriste, il intègre la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) « Brigade antigang ». Service le plus prestigieux de la police judiciaire au 36, quai des orfèvres à Paris, qui a pour vocation l’arrestation de malfaiteurs chevronnés en flagrant délit et de résolution de prise d’otages.
Il a participé à plus de 200 arrestations ou de gestion de prises d’otages et d’actes terroristes.
Régis Dubois est professeur diplômé d’Etat en sport de combat et ceinture noire de Judo. Il était formateur en self défense au sein de la BRI
Le Commissaire Divisionnaire honoraire Etienne Durand. Ancien Chef de la division nationale des enquêtes (DNE) et ancien Chef de la Brigade de Recherches et d’Investigations Financières à la préfecture de police de Paris est le référent formation et de conseil en matière de sensibilisation et prévention de la corruption en entreprises et la gestion de ses conséquences. (Garde à vue, perquisition, altération de l'image de la société et du dirigeant.)
Nous intervenons pour les banques, grandes surfaces, bailleurs sociaux, sociétés de sécurité, universités, hôpitaux…
Présentation de Gilles Macchia, directeur R&D du CFPB, et de Jean-Yves Le Customer, responsable formation chez Natixis - matinée FFFOD du 20 mai 2010 "Comment un secteur innove en formation"
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a adopté, le 13 novembre 2015, des lignes directrices conjointes ACPR-Tracfin sur les obligations de déclaration et d'information à Tracfin. Elles se substituent aux précédentes lignes directrices conjointes publiées en juin 2010.
"Parmi les nouveautés, un chapitre des lignes directrices est consacré au dispositif des communications systématiques d'informations relatives à la transmission de fonds."
Des exemples de typologies de blanchiment dans le secteur bancaire et celui des assurances figurent en annexe du document.
> Le ministre des Finances et des Comptes publics et le Gouverneur de la Banque de France, président de l'ACPR, ont rappelé dans un communiqué aux organismes financiers "les oblig ations qui pèsent sur eux en matière de lutte contre le financement du terrorisme et en appellent à leur vigilance extrême."
> En réponse au rappel du ministère, les banques françaises rappellent "leur engagement total dans la lutte contre le financement du terrorisme. Elles assurent aujourd'hui 80% des déclarations faites à Tracfin..."
Financement de l'économie, organisation des marchés et intermédiation, épargne des ménages et gestion collective : l'AMF a présenté le 9 juillet 2015 à la presse sa cartographie des risques et tendances sur les marchés financiers et pour l'épargne, en présence de Benoit de Juvigny, Secrétaire général de l'AMF, Stéphane Gallon, chef économiste à l'AMF, et Christian de Boissieu, vice-président du conseil scientifique et membre du collège de l’AMF.
Conception d’un dispositif massif de formation - CFPB 9RFFFOD
Conception d’un dispositif massif de formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Présentation de Gilles MACCHIA, directeur R&D, CFPB, lors des 9es rencontres du fffod, le 15 novembre 2011 à Orléans
Le collège de supervision de l'ACPR a adopté, le 12 février 2015, des principes d'application sectoriels (PAS) relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour le secteur des assurances. Ils remplacent les principes publiés en juillet 2010 par l'ACP.
Les nouveaux PAS "prennent en compte les modifications législatives et réglementaires récentes, les enseignements tirés par l'Autorité à la suite de ses contrôles et ses attentes à l'égard des organismes soumis à son contrôle.
Le document se présente sous forme de fiches qui portent sur les thèmes suivants :
- l'approche par les risques ;
- l'organisation du dispositif LCB-FT et le contrôle interne ;
- l'exercice de la vigilance en assurance vie ;
- le recours à la tierce in troduction en assurance ;
- les obligations de LCB-FT en assurance non-vie.
Des exemples de typologies de blanchiment en matière d'assurance vie, de bons de capitalisation et d'assurance non-vie élaborées par Tracfin figurent en annexe du document, afin d'illustrer concrètement les risques."
[weave] Risk and Compliace - cartographie des risquesonepoint x weave
La cartographie des risques est devenue un outil réglementaire de premier plan suite à diverses
réglementations bancaires (Bale II, 3ième Directive) ou Assurance (Solvency II).
[Gestion des risques et conformite] gerer les risques operationnelsonepoint x weave
Les risques opérationnels doivent être considérés au-delà du simple spectre réglementaire, il s’agit également :
de piloter les processus au travers de l’appréciation des dysfonctionnements avérés ou potentiels,
de mesurer la qualité délivrée via la collecte d’indicateurs tels que les incidents.
Il est également opportun de capitaliser sur « l’outil » cartographie des risques opérationnels pour intégrer d’autres dimensions du risque tels que les risques de non-conformité, juridiques, blanchiment, … afin de créer un cockpit global de gestion.
Cette vision d’ensemble s’appuie sur l’appréciation des experts métiers et s’alimente à partir des « signaux » issus des processus : les incidents mais également les résultats de contrôle, les audits internes et externes, les réclamations clients … afin de migrer de la détection à la prévention des risques.
El módulo trata sobre bases de datos y se desarrollará en cuatro sesiones para estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Tecnología e Informática. El módulo busca que los estudiantes aprendan conceptos básicos de bases de datos a través de actividades individuales y grupales para que puedan aplicar este conocimiento en su trabajo docente.
Este documento presenta un programa de formación productiva en Zongolica, Veracruz auspiciado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El programa se enfoca en proporcionar herramientas para mejorar la producción ornamental en Veracruz, incluyendo la identificación de enfermedades y requerimientos nutricionales de las plantas, así como estrategias para una producción diversificada y calendizada. El documento concluye agradeciendo la participación de los asistentes.
Presentación que hacen los alumnos del IES Ramiro II de La Robla en la I Jornada de intercambio de buenas prácticas del alumnado en Educación para el Desarrolllo Intercultural. Valladolid, 15 de abril de 2013
Este documento analiza el papel de los medios y las redes sociales en las elecciones presidenciales de México en 2012. Señala que los partidos políticos trasladaron sus viejas prácticas a las redes sociales mediante el uso de bots y trolls para comprar seguidores y atacar a los oponentes. Sin embargo, los ciudadanos también usaron las redes como un contrapeso a los medios tradicionales y para expresar su participación a través de movimientos como #YoSoy132. Aunque las redes ofrecen potencial para invol
Séminaire SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION, SYNTHÈSE - ORSYS FormationORSYS
Orsys est le premier Institut de formation aux Nouvelles Technologies de l'Informatique et l'un des acteurs les plus importants dans les domaines du Management et du Développement personnel.
Plus d’informations sur les séminaires ORSYS: http://www.seminaires-orsys.com/
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a adopté, le 13 novembre 2015, des lignes directrices conjointes ACPR-Tracfin sur les obligations de déclaration et d'information à Tracfin. Elles se substituent aux précédentes lignes directrices conjointes publiées en juin 2010.
"Parmi les nouveautés, un chapitre des lignes directrices est consacré au dispositif des communications systématiques d'informations relatives à la transmission de fonds."
Des exemples de typologies de blanchiment dans le secteur bancaire et celui des assurances figurent en annexe du document.
> Le ministre des Finances et des Comptes publics et le Gouverneur de la Banque de France, président de l'ACPR, ont rappelé dans un communiqué aux organismes financiers "les oblig ations qui pèsent sur eux en matière de lutte contre le financement du terrorisme et en appellent à leur vigilance extrême."
> En réponse au rappel du ministère, les banques françaises rappellent "leur engagement total dans la lutte contre le financement du terrorisme. Elles assurent aujourd'hui 80% des déclarations faites à Tracfin..."
Financement de l'économie, organisation des marchés et intermédiation, épargne des ménages et gestion collective : l'AMF a présenté le 9 juillet 2015 à la presse sa cartographie des risques et tendances sur les marchés financiers et pour l'épargne, en présence de Benoit de Juvigny, Secrétaire général de l'AMF, Stéphane Gallon, chef économiste à l'AMF, et Christian de Boissieu, vice-président du conseil scientifique et membre du collège de l’AMF.
Conception d’un dispositif massif de formation - CFPB 9RFFFOD
Conception d’un dispositif massif de formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Présentation de Gilles MACCHIA, directeur R&D, CFPB, lors des 9es rencontres du fffod, le 15 novembre 2011 à Orléans
Le collège de supervision de l'ACPR a adopté, le 12 février 2015, des principes d'application sectoriels (PAS) relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour le secteur des assurances. Ils remplacent les principes publiés en juillet 2010 par l'ACP.
Les nouveaux PAS "prennent en compte les modifications législatives et réglementaires récentes, les enseignements tirés par l'Autorité à la suite de ses contrôles et ses attentes à l'égard des organismes soumis à son contrôle.
Le document se présente sous forme de fiches qui portent sur les thèmes suivants :
- l'approche par les risques ;
- l'organisation du dispositif LCB-FT et le contrôle interne ;
- l'exercice de la vigilance en assurance vie ;
- le recours à la tierce in troduction en assurance ;
- les obligations de LCB-FT en assurance non-vie.
Des exemples de typologies de blanchiment en matière d'assurance vie, de bons de capitalisation et d'assurance non-vie élaborées par Tracfin figurent en annexe du document, afin d'illustrer concrètement les risques."
[weave] Risk and Compliace - cartographie des risquesonepoint x weave
La cartographie des risques est devenue un outil réglementaire de premier plan suite à diverses
réglementations bancaires (Bale II, 3ième Directive) ou Assurance (Solvency II).
[Gestion des risques et conformite] gerer les risques operationnelsonepoint x weave
Les risques opérationnels doivent être considérés au-delà du simple spectre réglementaire, il s’agit également :
de piloter les processus au travers de l’appréciation des dysfonctionnements avérés ou potentiels,
de mesurer la qualité délivrée via la collecte d’indicateurs tels que les incidents.
Il est également opportun de capitaliser sur « l’outil » cartographie des risques opérationnels pour intégrer d’autres dimensions du risque tels que les risques de non-conformité, juridiques, blanchiment, … afin de créer un cockpit global de gestion.
Cette vision d’ensemble s’appuie sur l’appréciation des experts métiers et s’alimente à partir des « signaux » issus des processus : les incidents mais également les résultats de contrôle, les audits internes et externes, les réclamations clients … afin de migrer de la détection à la prévention des risques.
El módulo trata sobre bases de datos y se desarrollará en cuatro sesiones para estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Tecnología e Informática. El módulo busca que los estudiantes aprendan conceptos básicos de bases de datos a través de actividades individuales y grupales para que puedan aplicar este conocimiento en su trabajo docente.
Este documento presenta un programa de formación productiva en Zongolica, Veracruz auspiciado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El programa se enfoca en proporcionar herramientas para mejorar la producción ornamental en Veracruz, incluyendo la identificación de enfermedades y requerimientos nutricionales de las plantas, así como estrategias para una producción diversificada y calendizada. El documento concluye agradeciendo la participación de los asistentes.
Presentación que hacen los alumnos del IES Ramiro II de La Robla en la I Jornada de intercambio de buenas prácticas del alumnado en Educación para el Desarrolllo Intercultural. Valladolid, 15 de abril de 2013
Este documento analiza el papel de los medios y las redes sociales en las elecciones presidenciales de México en 2012. Señala que los partidos políticos trasladaron sus viejas prácticas a las redes sociales mediante el uso de bots y trolls para comprar seguidores y atacar a los oponentes. Sin embargo, los ciudadanos también usaron las redes como un contrapeso a los medios tradicionales y para expresar su participación a través de movimientos como #YoSoy132. Aunque las redes ofrecen potencial para invol
Séminaire SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION, SYNTHÈSE - ORSYS FormationORSYS
Orsys est le premier Institut de formation aux Nouvelles Technologies de l'Informatique et l'un des acteurs les plus importants dans les domaines du Management et du Développement personnel.
Plus d’informations sur les séminaires ORSYS: http://www.seminaires-orsys.com/
Quelles sont les pratiques en e-réputation des entreprises française ? Comment font-elles de la veille e-réputation ? L’objectif de ce Baromètre est d’apporter un éclairage sur ce qu’est aujourd’hui la veille e-réputation dans les entreprises, en dégageant notamment des tendances en termes de méthode, d’enjeux et de moyens affectés mais aussi en mettant en perspective veille e-réputation et autres activités de gestion de l’e-réputation, et autres thématiques de veille.
ANSSI D2IE Formation à la cybersécurité des TPE / PMEpolenumerique33
ANSSI D2IE "Référentiel pédagogique Formation à la cybersécurité des TPE / PME"
La Délégation interministérielle à l’intelligence économique (D2IE – www.intelligence-economique.gouv.fr), avec le soutien de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI – www.ssi.gouv.fr) vient de faire paraître un référentiel pédagogique / cahier des charges destiné à aider les organismes de formation à élaborer des offres de stage en cybersécurité au profit des TPE/PME.
Copie de site web amon bénin montage 2 bis finallevon&Associes
Info Legale
Evamsafe: ref
Protocole-evamsafe-site.LA..1992-2012-leMans-toshi
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Protéger une idée n'est point une chose facile mais en prenant contact avec ce site web , le lecteur ou utilisateur doit respecter les principes de la marque evamsafe.AMON(1,2,3)-ODMM qui permet de protéger une idées , la suivre et la quantifier.
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4- ce site web a des liens vers tiers sites webs gérés par tiers.. Ces liens sont proposés a tires d'échange de d'information et pour mieux satisfaire des lecteurs ou futures clients. le cabinet Levon&Associes et Helene Armande AUGUSTIN n'exercent aucun rôle ou maitrise sur les sites précités et ne sont absolument pas responsable du contenue de ces derniers , leurs fonctionnements , l'insertion de liens n'est point synonyme que Helene Armande AUGUSTIN ou le cabinet Levon&Associes acceptent les termes d'utilisation de ses sites ou une éventuelle association avec les exploitants de ce site. Donc le cabinet Levon&Associes et Helene Armande AUGUSTIN ne peuvent faire l'objet d'une appartenance a une tiers entité , et être responsable des autres sites et leurs contenues.
Pour plus de renseignements sur Evamsafe veiller prendre contacta avec le cabinet
En nous adressant un mail a l’adresse suivante :
info@evamsafeintjustlaw.com
Ce site a été crée par le Helene Armande AUGUSTIN pour lONG AMON. il est protgé depusi 2006 au Bubédra et a OAPI depuis 2007.
Education Financière : Concours du meilleur montage de projet par les apprenantsFélix Yao
Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, le Programme Education financière du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique de Côte d'Ivoire lance lance un concours du meilleur montage de projet par les élèves intitulé : Top Projet Scolaire ou mon Potentiel d'Entrepreneur.
This document discusses how business leaders can reduce risks by monitoring the financial stability of partners, customers, and competitors. It introduces the EasyRisk service, which provides reports on legal documentation, financial data, business risks, reputation, commercial partners, past lawsuits, and influence groups to help managers make strategic decisions and ensure business continuity. EasyRisk operates across Europe, America, Asia, and Africa and offers standard and premium tiers of information and documentation.
1. FORMATIONS
…Le blanchiment représenterait entre 2 et 5 % du PIB cumulé de la totalité des pays du monde.
… 3.000 milliards de dollars seraient blanchis chaque année !
… 35 % du blanchiment mondial serait effectué en Europe, souvent à l’insu des dirigeants.
La lutte contre le blanchiment
Vincibilis http://www.vincibilis.org
2. L a lutte contre le blanchiment d’argent est devenue l’affaire de tous
depuis le 11 septembre 2001 et plus particulièrement celle des responsables
financiers.
Que ce soit au sein de structures publiques ou privées, directement dans les
secteurs de la finance, de l’assurance, ou encore dans les fleurons industriels, toutes
les secteurs de l’économie peuvent être touchées par le blanchiment d’argent qu’il
soit lié au terrorisme, à la grande criminalité ou encore à celle en col blanc.
« Connais ton ennemi comme tu te connais toi-même » disait le stratège chinois Sun Tzu.
C’est sur base de cet adage que nous vous proposons deux formations à haute
valeur ajoutée destinées aux responsables financiers.
A l’issu de ces deux sessions de formations, les apprenants auront découvert les
mécanismes du blanchiment et seront capables de mettre en conformité leur
société par rapport aux standards en matière de lutte contre le blanchiment
d’argent.
Alexandre LIENARD
Président
Vincibilis http://www.vincibilis.org S.A.S. VINCIBILIS
3. FORMATION ALPHA
Titre Lu(e
contre
le
blanchiment
et
la
nécessité
de
la
conformité
(2
jours)
Théma&ques
abordées Blanchiment
–
financement
du
terrorisme
–
financement
de
la
criminalité
organisée
–
conformité
–
standard
–
techniques
de
lu:e
–
rôles
instances
gouvernementales
(EU)
et
interna&onales.
Niveau Débutant
Objec&fs Acquérir
les
éléments
indispensables
et
nécessaires
pour
aborder
ces
théma&ques.
Me:re
en
place
des
règles
élémentaires
en
ma&ère
de
conformité
dans
la
double
perspec&ve
de
la
lu:e
contre
le
blanchiment
de
capitaux
et
la
lu:e
contre
le
financement
du
terrorisme.
Auditer
et
analyser
une
structure
pour
la
sécuriser
contre
le
blanchiment.
Public Employés
et
cadres
d’ins&tu&ons
financières.
Fonc&onnaires
concernés
par
la
lu:e
contre
le
blanchiment.
Directeurs
financiers.
Responsables
Import-‐Export.
Personnel
diploma&que
et
consulaire.
Programme 2
jours.
Défini&on
et
typologie
du
blanchiment.
Données
chiffrées
et
impact.
Implica&ons
sur
les
structures
et
sur
les
différents
niveaux
(économique,
poli&que,
législa&f…)
Les
étapes
de
la
lu:e
contre
le
blanchiment.
Les
conven&ons
et
les
organisa&ons,
les
ou&ls
pour
lu:er
contre
le
blanchiment.
L’inves&ga&on
en
interne.
La
conformité
et
sa
mise
en
place.
Evalua&on.
Finance
islamique,
limites
des
disposi&fs
en
vigueur.
Supports
pédagogiques Documenta&on
écrite,
présenta&on
Powerpoint,
quizz
et
ques&onnaires.
Divers Intra
Enterprise
Cer&ficat
de
suivi
délivré
Coaching
de
suivi
Vincibilis http://www.vincibilis.org
4. FORMATION BETA
Titre L’atelier
!
La
pra=que
pour
lu(er
contre
le
blanchiment
et
évalua=on
de
la
conformité
Théma&ques
abordées Blanchiment
–
financement
du
terrorisme
–
financement
de
la
criminalité
organisée
–
conformité
–
standard
–
techniques
de
lu:e
–
rôles
agences
gouvernementales
(EU)
Niveau Intermédiaire
(avoir
suivi
la
première
forma&on
ou
équivalent)
Objec&fs A
l’issue
de
l’atelier,
les
par&cipants
auront
évalué
quan&ta&vement
et
qualita&vement
l’efficacité
des
disposi&fs
de
conformité
et
seront
capables
d’améliorer
le
système
en
place
ou
d’instaurer
des
procédures.
Public Employés
et
cadres
d’ins&tu&ons
financières.
Fonc&onnaires
concernés
par
la
lu:e
contre
le
blanchiment.
Directeurs
financiers.
Responsables
Import-‐Export.
Personnel
diploma&que
et
consulaire.
Programme 1
jour
Evalua&on
des
poli&ques
de
mises
en
œuvre
à
l’échelon
interna&onal,
na&onal,
local
et
interne.
Examen
et
commentaires
de
données
chiffrées.
Point
sur
les
finances
occultes
(veille)
et
perspec&ves
d’avenir.
Supports
pédagogiques Documenta&on
écrite,
présenta&on
Powerpoint,
quizz
et
ques&onnaires.
Divers Intra
Enterprise
Cer&ficat
de
suivi
délivré
Coaching
de
suivi
Vincibilis http://www.vincibilis.org
5. N
otre chef de projet pour cette thématique a derrière lui une longue
carrière dans la Police Française, il a décidé de rejoindre les
rangs de Bucéphale Consulting comme conseiller et formateur.
Son expertise de l’investigation économique et financière, il l’a doit à ses
affectations à la Brigade Financière (une quinzaine d’années) et comme officier de
liaison dans des zones géographiques réputées pour leur risques en matière de
terrorisme, de blanchiment et de criminalité organisée. Il a ainsi passé quelques
années au Pakistan, au Moyen-Orient, en Europe du Nord et en Asie du Sud Est .
Son expérience opérationnelle, son expérience du terrain font de lui un formateur
hors du commun capable de faire comprendre les enjeux des structures des
apprenants et de les faire coïncider avec les risques potentiels. Théorie et pratique
sont pour lui une approche pédagogique gagnante.
6. Intéressé par nos formations ALPHA et/ou BETA …
S.A.S. VINCIBILIS
Rue de Lannoy 100
59650 Villeneuve d’Asq (France)
info@vincibilis.org
Ou par nos autres formations :
« Redécouvrir l’Art de la Guerre »
« La gestion des risques d’affaires »
« Sources ouvertes : l’art de la collecte »
« Sources humaines : comment les gérer et les traiter ? »
« Géopolitique des risques »
« Le risques pays – comment sécuriser son expatriation »
« Lutter contre l’espionnage industriel »
« Cycle du Renseignement – Lobby – Influence »
...