Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à...yann le gigan
>>Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
[Ministère de l’économie et des finances 14.06.16]
Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à...yann le gigan
>>Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
[Ministère de l’économie et des finances 14.06.16]
Banque : Comment lutter avec une plus grande efficacité contre la fraude ?BRIVA
Le poids des pertes financières dans ce domaine et les contraintes réglementaires font de la lutte contre la fraude un problème incontournable à traiter.
En matière de lutte contre la fraude (Interne ou externe), les établissements financiers sont confrontés aux difficultés suivantes :
> Des solutions de détection parfois fragmentées.
> Un déficit de communication entre les experts sécurité, les Métiers et la technique.
> Des coûts d’investissement et de fonctionnement qui deviennent des postes financiers importants.
> La nécessité de conserver une relation fluide et simple avec les clients tout en intégrant des étapes de sécurité supplémentaires.
Présentation de Helena Abreu Lopes du Portugal faite pendant l'atelier sur Le rôle de la Cour des comptes dans la lutte contre la fraude et la corruption. Cet atelier a été organisé conjointement par SIGMA et la Cour des comptes d'Algérie à Alger les 8-9 avril 2015. Plus d'informations: contacter bianca.breteche@oecd.org
Anti corruption Impacts de Sapin 2 sur votre entrepriseFabrice Benedicto
Cette présentation vous aidera a comprendre les enjeux de la nouvelle loi Sapin 2 et vous permettra de savoir comment répondre aux exigences du régulateur
Prevenir la fraude et la corruption en entrepriseIrene Cherpillod
Les entreprises suisses sont confrontées à la fraude et à la corruption. AFI Partnerships conseille les entreprises suisses et étrangères désirant faire des affaires avec la Suisse sur les mesures à mettre en oeuvre afin d'être en conformité avec les lois suisses et internationales.
Audition n°18 : Sécurité sociale - Mathilde LIGNOT-LELOUP, Directrice, Dorastella FILIDORI, Responsable de la Mission fraude et Secrétaire générale de la Mission comptable permanente, 23 juillet 2019
Un marché de l’e-commerce loyal en Europe: Pistes de mesures pour réduire les...Retis be
Une enquête qualitative menée auprès d’une centaine d’e-commerçants belges a relevé que le contexte concurrentiel dans le secteur est fréquemment considéré comme étant inéquitable, et constituerait un des principaux freins au développement du business en ligne des petites structures belges. Cette présente note synthétise des recommandations d’actions en la matière qui pourraient être prises au niveau des pouvoirs publics. Il apparaîtrait opportun de réduire ces distorsions de concurrence nettement déséquilibrée, voire déloyale, en veillant à éviter un traitement différent entre les activités commerciales en ligne et offline, ainsi qu’entre les acteurs nationaux et étrangers, ce qui impliquerait de colmater certaines brèches réglementaires et d’adopter de nouvelles mesures, mais aussi de renforcer des contrôles, de façon le plus uniforme possible au niveau européen.
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a adopté, le 13 novembre 2015, des lignes directrices conjointes ACPR-Tracfin sur les obligations de déclaration et d'information à Tracfin. Elles se substituent aux précédentes lignes directrices conjointes publiées en juin 2010.
"Parmi les nouveautés, un chapitre des lignes directrices est consacré au dispositif des communications systématiques d'informations relatives à la transmission de fonds."
Des exemples de typologies de blanchiment dans le secteur bancaire et celui des assurances figurent en annexe du document.
> Le ministre des Finances et des Comptes publics et le Gouverneur de la Banque de France, président de l'ACPR, ont rappelé dans un communiqué aux organismes financiers "les oblig ations qui pèsent sur eux en matière de lutte contre le financement du terrorisme et en appellent à leur vigilance extrême."
> En réponse au rappel du ministère, les banques françaises rappellent "leur engagement total dans la lutte contre le financement du terrorisme. Elles assurent aujourd'hui 80% des déclarations faites à Tracfin..."
La revue du GRASCO numéro 8 Février 2014
Vers une directive « investigations financières » pour lutter contre le développement de l’économie criminelle ?
Banques et Assurances : Comment lutter avec une plus grande efficacite contre...BRIVA
Le poids des pertes financières dans ce domaine et les contraintes réglementaires font de la lutte
contre la fraude un problème incontournable à traiter.
En matière de lutte contre la fraude (Interne ou externe), les banques et les assurances sont
confrontées aux difficultés suivantes :
• Des solutions de détection parfois fragmentées.
• Un déficit de communication entre les experts sécurité, les Métiers et la technique.
• Des coûts d’investissement et de fonctionnement qui deviennent des postes financiers
importants.
• La nécessité de conserver une relation fluide et simple avec les clients tout en intégrant des
étapes de sécurité supplémentaires.
A l’occasion d’une conférence de presse, les quatre institutions se mobilisent ensemble pour la première fois, afin de dénoncer d’une seule voix le fléau des arnaques financières sur internet et notamment le trading très spéculatif visant les particuliers. Convaincues que la prévention et la communication sont les modes les plus efficaces pour protéger le grand public, elle rappellent un message essentiel : la promesse d’un gain facile est un leurre absolu.
Banque : Comment lutter avec une plus grande efficacité contre la fraude ?BRIVA
Le poids des pertes financières dans ce domaine et les contraintes réglementaires font de la lutte contre la fraude un problème incontournable à traiter.
En matière de lutte contre la fraude (Interne ou externe), les établissements financiers sont confrontés aux difficultés suivantes :
> Des solutions de détection parfois fragmentées.
> Un déficit de communication entre les experts sécurité, les Métiers et la technique.
> Des coûts d’investissement et de fonctionnement qui deviennent des postes financiers importants.
> La nécessité de conserver une relation fluide et simple avec les clients tout en intégrant des étapes de sécurité supplémentaires.
Présentation de Helena Abreu Lopes du Portugal faite pendant l'atelier sur Le rôle de la Cour des comptes dans la lutte contre la fraude et la corruption. Cet atelier a été organisé conjointement par SIGMA et la Cour des comptes d'Algérie à Alger les 8-9 avril 2015. Plus d'informations: contacter bianca.breteche@oecd.org
Anti corruption Impacts de Sapin 2 sur votre entrepriseFabrice Benedicto
Cette présentation vous aidera a comprendre les enjeux de la nouvelle loi Sapin 2 et vous permettra de savoir comment répondre aux exigences du régulateur
Prevenir la fraude et la corruption en entrepriseIrene Cherpillod
Les entreprises suisses sont confrontées à la fraude et à la corruption. AFI Partnerships conseille les entreprises suisses et étrangères désirant faire des affaires avec la Suisse sur les mesures à mettre en oeuvre afin d'être en conformité avec les lois suisses et internationales.
Audition n°18 : Sécurité sociale - Mathilde LIGNOT-LELOUP, Directrice, Dorastella FILIDORI, Responsable de la Mission fraude et Secrétaire générale de la Mission comptable permanente, 23 juillet 2019
Un marché de l’e-commerce loyal en Europe: Pistes de mesures pour réduire les...Retis be
Une enquête qualitative menée auprès d’une centaine d’e-commerçants belges a relevé que le contexte concurrentiel dans le secteur est fréquemment considéré comme étant inéquitable, et constituerait un des principaux freins au développement du business en ligne des petites structures belges. Cette présente note synthétise des recommandations d’actions en la matière qui pourraient être prises au niveau des pouvoirs publics. Il apparaîtrait opportun de réduire ces distorsions de concurrence nettement déséquilibrée, voire déloyale, en veillant à éviter un traitement différent entre les activités commerciales en ligne et offline, ainsi qu’entre les acteurs nationaux et étrangers, ce qui impliquerait de colmater certaines brèches réglementaires et d’adopter de nouvelles mesures, mais aussi de renforcer des contrôles, de façon le plus uniforme possible au niveau européen.
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a adopté, le 13 novembre 2015, des lignes directrices conjointes ACPR-Tracfin sur les obligations de déclaration et d'information à Tracfin. Elles se substituent aux précédentes lignes directrices conjointes publiées en juin 2010.
"Parmi les nouveautés, un chapitre des lignes directrices est consacré au dispositif des communications systématiques d'informations relatives à la transmission de fonds."
Des exemples de typologies de blanchiment dans le secteur bancaire et celui des assurances figurent en annexe du document.
> Le ministre des Finances et des Comptes publics et le Gouverneur de la Banque de France, président de l'ACPR, ont rappelé dans un communiqué aux organismes financiers "les oblig ations qui pèsent sur eux en matière de lutte contre le financement du terrorisme et en appellent à leur vigilance extrême."
> En réponse au rappel du ministère, les banques françaises rappellent "leur engagement total dans la lutte contre le financement du terrorisme. Elles assurent aujourd'hui 80% des déclarations faites à Tracfin..."
La revue du GRASCO numéro 8 Février 2014
Vers une directive « investigations financières » pour lutter contre le développement de l’économie criminelle ?
Banques et Assurances : Comment lutter avec une plus grande efficacite contre...BRIVA
Le poids des pertes financières dans ce domaine et les contraintes réglementaires font de la lutte
contre la fraude un problème incontournable à traiter.
En matière de lutte contre la fraude (Interne ou externe), les banques et les assurances sont
confrontées aux difficultés suivantes :
• Des solutions de détection parfois fragmentées.
• Un déficit de communication entre les experts sécurité, les Métiers et la technique.
• Des coûts d’investissement et de fonctionnement qui deviennent des postes financiers
importants.
• La nécessité de conserver une relation fluide et simple avec les clients tout en intégrant des
étapes de sécurité supplémentaires.
A l’occasion d’une conférence de presse, les quatre institutions se mobilisent ensemble pour la première fois, afin de dénoncer d’une seule voix le fléau des arnaques financières sur internet et notamment le trading très spéculatif visant les particuliers. Convaincues que la prévention et la communication sont les modes les plus efficaces pour protéger le grand public, elle rappellent un message essentiel : la promesse d’un gain facile est un leurre absolu.
Similaire à Projet de loi de lutte contre la corruption : le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) "à la française" (20)
Violation of the anti gift law ceo fined a record level 75000€
Projet de loi de lutte contre la corruption : le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) "à la française"
1. TELEPHONE
TELECOPIE
E.MAIL
Sébastien PRADEAU
8, rue Auber
75009 Paris - France
Palais : C2422
06 24 68 52 28
01 45 33 41 20
01 53 01 06 58 pradeau.sebastien@orange.fr
Avocat
FLASH INFO
MARS-AVRIL 2016
Projet de loi de lutte contre la corruption : le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)"à la française"
Le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption et à la transparence de la vie économique, dit projet de
loi "Sapin II", sera présenté en Conseil des Ministres, le 23 mars 2016 ; il contient, entre autre, les
dispositions suivantes :
1. Prévention contre les risques de corruption
Les sociétés de plus de 500 salariés ou celles qui appartiennent à un groupe de sociétés de plus de 500
salariés, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros, devront prendre des mesures pour
lutter, contre la corruption ou le trafic d’influence, en France ou à l’étranger. Ces sociétés devront :
• Adopter une charte éthique et mettre en place un dispositif d’alertes internes ;
• Établir une cartographie des risques qui devra être régulièrement actualisée ;
• Mettre en place une procédure interne de vérification de l’intégrité des clients, des fournisseurs,
des partenaires et des intermédiaires ;
• Réaliser des contrôles comptables ;
• Former certains personnels (ex : les acheteurs, etc.) ;
• Instaurer des sanctions disciplinaires.
2. Création de l'agence nationale de prévention et de détection de la corruption
Cette agence pourra émettre des lignes directrices, afin de guider les sociétés à répondre à leurs
obligations, en matière de lutte contre la corruption et le trafic d'influence. A titre d'exemple, l'agence
nationale pourra conseiller les sociétés, dans la rédaction des chartes éthiques qu'elles doivent mettre en
place. Cette agence sera aussi dotée de pouvoirs d'enquête et de sanctions, ces sanctions pouvant
atteindre jusqu’à 200.000 €, pour les personnes physiques et 1.000.000 €, pour les personnes morales.
3. Peine de mise en conformité
Dans l'hypothèse selon laquelle, une société était condamnée pénalement pour des faits de corruption ou
de trafic influence, elle pourrait également être condamnée à devoir mettre en place un programme
de conformité ou "compliance", sous le contrôle de l’agence nationale de prévention et de détection de
la corruption.
La violation de l’obligation de mise en conformité sera sanctionnée d'une peine de deux ans
d’emprisonnement et de 400.000 € d’amende pour les personnes physiques, portée à 2.000.000 € pour les
personnes morales