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MKA S.A.
Société anonyme
Siège social: L-9706 Clervaux
2A, Route d’Eselborn
CONSTITUTION DE SOCIETE
du 17 octobre 2012
Numéro 2200/2012
L'an deux mille douze, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à
Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Karim Mejjati ALAMI, courtier en vins, né le 20 septembre 1973
à Nancy (France), demeurant à B-1060 Bruxelles, 37, rue de Suisse,
ici représenté par Monsieur Joseph DELREE, expert comptable,
demeurant à 2A/46, route d’Eselborn, L-9706 Clervaux,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée en date du 27 juillet
2012,
lui-même ici représenté par Madame Christina CALLUSO, employée
privée, demeurant à 2A/46, route d’Eselborn, L-9706 Clervaux,
en vertu d’un pouvoir de substitution donnée en date du 11 octobre 2012.
Laquelle procuration, avec substitution, paraphée "ne varietur" par le
mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour
être enregistrée en même temps.
Le comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant
d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’il déclare
constituer.
Article 1er
.- Il est formé une société anonyme sous la dénomination de
"MKA S.A .".
Le siège social est établi à Clervaux.
Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la
Registre de Commerce et des Sociétés
Numéro RCS : B172147
Référence de dépôt : L120181373
Déposé le 22/10/2012
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communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à
l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.
Article 2.- La société a pour objet la fonction de commissionnaire sur les
ventes de vins.
La société a aussi pour objet la prise de participations sous quelque forme
que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières
ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment
l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances
ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques,
financières ou immobilières, en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs pré décrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
La Société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat
ou de toute autre manière des biens immobiliers, dans tout le territoire mondial,
et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente,
cession, échange ou autrement.
La Société peut emprunter et accorder à des sociétés tout concours, prêt,
avances ou garanties. Elle peut également prendre et consentir toutes
hypothèques, gages ou autres nantissements afin de garantir ces emprunts,
concours, prêts ou avances.
La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
Article 3.- Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000.-
EUR), divisé en quatre-vingts (80) actions de quatre cents euros (400.- EUR).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire,
en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions
nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.
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Article 4.- La Société est administrée par un conseil composé de trois
membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant
pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le
cas échéant un vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste
d'administrateur nommé par l'assemblée générale devient vacant, les
administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à
l'élection définitive.
Dans les cas où la Société n’a qu’un seul actionnaire et que cette
circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d’administration
peuvent être confiées à une seule personne, qui n’a pas besoin d’être
l’actionnaire unique lui-même.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est
tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette
mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même
responsabilité civile que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale
qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant
simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent
sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission
en nom et pour compte propre.
Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne
appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas
divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont
ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible
de porter préjudice aux intérêts de la société, à l’exclusion des cas dans
lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale
ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l’intérêt public.
La Société sera engagée par la signature collective de deux
administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil
pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration. Si, en
application et conformément à l’article 51 de la Loi, la composition du conseil
d’administration a été limitée à un membre, la Société se trouve engagée par la
signature de son administrateur unique. Au cas où les administrateurs signent
Page 4
un document au nom de la Société, leur signature sera suivie d'une mention
précisant qu'ils signent au nom de la Société.
Article 5.- Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de
ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Dans ce
cadre, le Conseil d’Administration n’est pas autorisé à disposer et/ou à affecter
en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles et les participations
détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la
disposition et l’affectation en garantie de tout ou partie des immeubles et
participations de la société seront de la compétence exclusive de l’Assemblée
Générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de
statuts.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si
la majorité de ses membres est présente ou représentée, la mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit,
télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et
signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du
conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Article 6.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs
commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut
dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Article 7.- L'année sociale commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre.
Article 8.- L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le
premier vendredi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou à tout
autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Article 9.- Les convocations pour les assemblées générales sont faites
conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque
tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à
l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq
jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit
de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la
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loi.
Article 10.- L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus
étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Article 11.- La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y
est pas dérogé par les présents statuts.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31
décembre 2012.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2013.
SOUSCRIPTION ET LIBERATION
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié
déclare souscrire les actions comme suit:
Monsieur Karim Mejjati ALAMI 80
Total: Quatre-vingts actions 80
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq (25%) pour cent
par des versements en numéraire, de sorte que la somme de huit mille euros
(8.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire.
DECLARATION
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des
conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
ESTIMATION DES FRAIS
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque
forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à
raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille
quatre cents euros (1.400.- EUR).
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital
social, s’est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se
reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
Page 6
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des
commissaires à un (1).
2.- Est appelé aux fonctions d'administrateur :
Monsieur Karim Mejjati ALAMI, courtier en vins, né le 20 septembre 1973
à Nancy (France), demeurant à B-1060 Bruxelles, 37, rue de Suisse.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
Innovatrust Sàrl, expert comptable, enregistrée au Registre de
Commerce et des Société sous le numéro RCS B122.580 dont le siège social
est au 2A/46 Route d’Eselborn à L-9706 Clervaux.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue
de l'assemblée générale annuelle de 2018.
5.- Le siège social est fixé au 2A Route d’Eselborn à L-9706 Clervaux,
DONT ACTE
Fait et passé à Luxembourg date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du
comparant, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Calluso et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 octobre 2012.
LAC/2012/48942
Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
Le receveur/signée/Irène Thill
POUR EXPEDITION CONFORME
délivrée à la demande de la prédite société,
aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 2012

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Voetbalmakelaar Mejjati heeft Luxemburgse firma opgericht

  • 1. Page 1 MKA S.A. Société anonyme Siège social: L-9706 Clervaux 2A, Route d’Eselborn CONSTITUTION DE SOCIETE du 17 octobre 2012 Numéro 2200/2012 L'an deux mille douze, le dix-sept octobre. Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg. A comparu: Monsieur Karim Mejjati ALAMI, courtier en vins, né le 20 septembre 1973 à Nancy (France), demeurant à B-1060 Bruxelles, 37, rue de Suisse, ici représenté par Monsieur Joseph DELREE, expert comptable, demeurant à 2A/46, route d’Eselborn, L-9706 Clervaux, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée en date du 27 juillet 2012, lui-même ici représenté par Madame Christina CALLUSO, employée privée, demeurant à 2A/46, route d’Eselborn, L-9706 Clervaux, en vertu d’un pouvoir de substitution donnée en date du 11 octobre 2012. Laquelle procuration, avec substitution, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps. Le comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’il déclare constituer. Article 1er .- Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "MKA S.A .". Le siège social est établi à Clervaux. Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la Registre de Commerce et des Sociétés Numéro RCS : B172147 Référence de dépôt : L120181373 Déposé le 22/10/2012
  • 2. Page 2 communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La durée de la société est fixée pour une durée illimitée. Article 2.- La société a pour objet la fonction de commissionnaire sur les ventes de vins. La société a aussi pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, financières ou immobilières, en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs pré décrits, de manière à en faciliter l’accomplissement. La Société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des biens immobiliers, dans tout le territoire mondial, et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La Société peut emprunter et accorder à des sociétés tout concours, prêt, avances ou garanties. Elle peut également prendre et consentir toutes hypothèques, gages ou autres nantissements afin de garantir ces emprunts, concours, prêts ou avances. La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Article 3.- Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000.- EUR), divisé en quatre-vingts (80) actions de quatre cents euros (400.- EUR). Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.
  • 3. Page 3 Article 4.- La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président. Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive. Dans les cas où la Société n’a qu’un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d’administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n’a pas besoin d’être l’actionnaire unique lui-même. Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l’exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l’intérêt public. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration. Si, en application et conformément à l’article 51 de la Loi, la composition du conseil d’administration a été limitée à un membre, la Société se trouve engagée par la signature de son administrateur unique. Au cas où les administrateurs signent
  • 4. Page 4 un document au nom de la Société, leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au nom de la Société. Article 5.- Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Dans ce cadre, le Conseil d’Administration n’est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles et les participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l’affectation en garantie de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, la mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. Article 6.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. Article 7.- L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Article 8.- L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Article 9.- Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour. Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la
  • 5. Page 5 loi. Article 10.- L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi. Article 11.- La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2012. 2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2013. SOUSCRIPTION ET LIBERATION Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les actions comme suit: Monsieur Karim Mejjati ALAMI 80 Total: Quatre-vingts actions 80 Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq (25%) pour cent par des versements en numéraire, de sorte que la somme de huit mille euros (8.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire. DECLARATION Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement. ESTIMATION DES FRAIS Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents euros (1.400.- EUR). ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, s’est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
  • 6. Page 6 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1). 2.- Est appelé aux fonctions d'administrateur : Monsieur Karim Mejjati ALAMI, courtier en vins, né le 20 septembre 1973 à Nancy (France), demeurant à B-1060 Bruxelles, 37, rue de Suisse. 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire: Innovatrust Sàrl, expert comptable, enregistrée au Registre de Commerce et des Société sous le numéro RCS B122.580 dont le siège social est au 2A/46 Route d’Eselborn à L-9706 Clervaux. 4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2018. 5.- Le siège social est fixé au 2A Route d’Eselborn à L-9706 Clervaux, DONT ACTE Fait et passé à Luxembourg date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte. Signé: C. Calluso et M. Schaeffer. Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 octobre 2012. LAC/2012/48942 Reçu soixante-quinze euros (75.- €) Le receveur/signée/Irène Thill POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 22 octobre 2012