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Voetbalmakelaar Erniquin zat ook achter EARTH TREASURES 77

Voetbalmakelaar Brice Erniquin heeft ook EARTH TREASURES 77 opgericht. De onderneming is ondertussen ontbonden.

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EARTH TREASURES 77
Société à responsabilité limitée
L-1717 Luxembourg,
10, Rue Mathias Hardt
Capital social : 13.000.- €
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ DU 15 JUILLET 2011
NUMÉRO 2303/11
L'an deux mille onze, le quinze juillet,
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-
Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Brice Erniquin, employé, né le 23 avril 1977, à Sedan (F), résidant au 76, Rue
d’Anvers, L-1139 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une
société à responsabilité limitée (S.à.r.l) qu'il déclare constituer comme suit:
DÉNOMINATION - OBJET - SIÈGE SOCIAL – DURÉE
Article premier.- Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée
(la « Société »), régie par les présents statuts (les « Statuts ») et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, et plus particulièrement par les lois du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre
1992, telle que modifiées, sur les sociétés à responsabilité limitée (la « Loi »).
Article deux.- La dénomination de la Société sera « EARTH TREASURES 77 ».
Article trois.- La Société a pour objet toutes activités commerciales telles que (liste
non-exhaustive) (i) la distribution, la commercialisation et l’assistance à la
commercialisation de métaux, matières premières et agro-alimentaires, produits finis et
semi-finis ; (ii) l’import et l’export de marchandises de tous genres ; (iii) le sourcing de
tous produits notamment dans le domaine des matières premières, métaux, énergies et
l’agro-alimentaire ; (iv) le conseil en stratégie et management ; (v) la gestion et la
commercialisation des droits marketing et licences dans tous domaines, notamment
Registre de Commerce et des Sociétés
B162294 - L110117662
déposé le 22/07/2011
PAGE 2
ceux du sport (football/basket-ball/tennis/rugby/F1/autres), des professionnels du
sport et leurs transferts; (vi) l’achat, la vente, la création et le développement de brevets
ou marques et la commercialisation des droits et licences inhérents à ces brevets ou
marques; et (viii) le commerce international de tous produits.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son
objet.
La Société a également pour objet de détenir, directement ou indirectement, des
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir au moyen d’achat, de souscription,
d’acquisition tous titres et droits, sous quelque forme que ce soit, par voie de
participation, d’apport, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise
en valeur, ou d’acquérir des instruments financiers, sous quelque forme que ce soit, et
de posséder, d’administrer, de développer et de gérer cette détention de participations.
La Société peut réaliser les opérations suivantes:
-L’emprunt d’argent, sous quelque forme que ce soit, ou l’obtention de crédit, sous
quelque forme que ce soit, et la levée de fonds au moyen de, comprenant mais sans
limitation, l’émission privée d’obligations, de billets à ordre, de reconnaissances de
dettes et d’autres instruments obligataires, l’utilisation de produits dérivés ou autres.
-La conclusion de contrats, comprenant mais sans limitation, sous toutes formes de
contrat d’acquisition, de promesse de vente, de contrats d’association, de contrats de
prise ferme, de contrats de marketing, de contrats de gestion et de mise à disposition, de
contrats d’administration et tout autre contrat pour les services, les contrats de vente, en
relation avec la levée de fonds.
-La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en
relation directe ou indirecte avec les secteurs décrits et aux fins de faciliter
l’accomplissement de son objet.
Article quatre.- Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du
conseil de gérance.
PAGE 3
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger
par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les
conditions requises par la Loi.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales permanents ou non, au
Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège
social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont
produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à
l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette mesure
temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la
Société.
Article cinq.- La Société est constituée pour une durée indéterminée. La Société a, à la
date de sa constitution devant notaire et sous réserve de l’obtention de l’autorisation
d’établissement, la capacité de réaliser toutes les activités se rattachant à son objet
social décrit à l’article 3.
Article six.- Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne
mettent pas fin à la Société.
Article sept.- Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne
pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et
documents de la Société, ni ne s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires
sociaux et aux décisions des assemblées d'associés ou de l'associé unique, le cas
échéant.
CAPITAL - PARTS SOCIALES
Article huit.- Le capital social est fixé à 13.000 EUR (treize mille Euros), représenté
par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de 26 EUR (vingt-six
Euros).
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de
l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la
modification des Statuts.
PAGE 4
Article neuf.- Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé
dispose de droits de vote proportionnels à sa part du capital social.
Article dix.- Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée
sans l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital
social réunis en assemblée générale.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elle.
Article onze.- La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des associés, adoptée dans les conditions requises pour la modification
des Statuts.
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées,
le rachat ne pourra être décidé que si la Société dispose de sommes distribuables
suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat.
Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
GERANCE
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont
été désignés, ils formeront un Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin
d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par une
résolution prise lors d’une assemblée, adoptée à la majorité des associés représentant
plus de la moitié du capital social.
La gestion journalière est de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants,
du conseil de gérance. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et
approuver les actes et opérations en relation avec la gestion journalière, sous réserve du
respect des dispositions du présent article 12. Tout engagement fait ou promis par un
gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, pour le compte de la
Société ayant une valeur supérieure à dix mille Euros (EUR 10.000) doit d’abord être
approuvé par une résolution des associés.
Les actes de disposition ne sont pas des actes faisant partie de la gestion journalière de
la Société. Tous les pouvoirs concernant les actes de disposition à savoir, les décisions
d’investissement et de cessions, sont expressément réservés, par le présent article des
statuts, à l’assemblée générale des associés.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en
PAGE 5
cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de
gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui
aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra
déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires
ad hoc.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera
les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la
période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce
mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la
majorité des voix des gérants présents ou représentés.
Article treize.- Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au
nom de la Société.
ASSEMBLEES GENERALES D'ASSOCIES
Article quatorze.- Les décisions des associés sont prises comme suit:
-En présence d'une pluralité d'associés, la tenue d'assemblées générales d'associés n'est
pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas,
chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision devant être
prise, transmis par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou tout autre moyen
de télécommunication approprié. Chaque associé vote par écrit.
-Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en
assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue
à Luxembourg le dernier jour ouvrable du mois de mai. Toute autre assemblée générale
des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l’heure et au jour fixé dans la
convocation à l’assemblée.
Article quinze.- Les assemblées générales d'associés sont convoquées par le conseil de
gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite
conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant
PAGE 6
l’assemblée, sauf pour l’assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera
envoyée au moins 14 (quatorze) jours avant la date de l’assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent
avoir été dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut
se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit
ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen
de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant
qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à
la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social de la
Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés
par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du
conseil de gérance.
Excepté les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats
conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet d'un procès-verbal ou
être fixés par écrit.
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
Article seize.- L'exercice social commence le 1er
octobre et se termine le 30 septembre
de l’année suivante.
Article dix-sept.- Chaque année le conseil de gérance arrêtera le bilan. Le bilan
contient l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives,
avec une annexe contenant une liste de tous ses engagements, ainsi que les dettes des
gérants, commissaires et associés envers la Société.
Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui
sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.
Article dix-huit.- Tout associé peut prendre communication, au siège social de la
Société, de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

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Voetbalmakelaar Erniquin zat ook achter EARTH TREASURES 77

  • 1. PAGE 1 EARTH TREASURES 77 Société à responsabilité limitée L-1717 Luxembourg, 10, Rue Mathias Hardt Capital social : 13.000.- € CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ DU 15 JUILLET 2011 NUMÉRO 2303/11 L'an deux mille onze, le quinze juillet, Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand- Duché de Luxembourg), soussigné; A COMPARU: Monsieur Brice Erniquin, employé, né le 23 avril 1977, à Sedan (F), résidant au 76, Rue d’Anvers, L-1139 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l) qu'il déclare constituer comme suit: DÉNOMINATION - OBJET - SIÈGE SOCIAL – DURÉE Article premier.- Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée (la « Société »), régie par les présents statuts (les « Statuts ») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, et plus particulièrement par les lois du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992, telle que modifiées, sur les sociétés à responsabilité limitée (la « Loi »). Article deux.- La dénomination de la Société sera « EARTH TREASURES 77 ». Article trois.- La Société a pour objet toutes activités commerciales telles que (liste non-exhaustive) (i) la distribution, la commercialisation et l’assistance à la commercialisation de métaux, matières premières et agro-alimentaires, produits finis et semi-finis ; (ii) l’import et l’export de marchandises de tous genres ; (iii) le sourcing de tous produits notamment dans le domaine des matières premières, métaux, énergies et l’agro-alimentaire ; (iv) le conseil en stratégie et management ; (v) la gestion et la commercialisation des droits marketing et licences dans tous domaines, notamment Registre de Commerce et des Sociétés B162294 - L110117662 déposé le 22/07/2011
  • 2. PAGE 2 ceux du sport (football/basket-ball/tennis/rugby/F1/autres), des professionnels du sport et leurs transferts; (vi) l’achat, la vente, la création et le développement de brevets ou marques et la commercialisation des droits et licences inhérents à ces brevets ou marques; et (viii) le commerce international de tous produits. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet. La Société a également pour objet de détenir, directement ou indirectement, des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir au moyen d’achat, de souscription, d’acquisition tous titres et droits, sous quelque forme que ce soit, par voie de participation, d’apport, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ou d’acquérir des instruments financiers, sous quelque forme que ce soit, et de posséder, d’administrer, de développer et de gérer cette détention de participations. La Société peut réaliser les opérations suivantes: -L’emprunt d’argent, sous quelque forme que ce soit, ou l’obtention de crédit, sous quelque forme que ce soit, et la levée de fonds au moyen de, comprenant mais sans limitation, l’émission privée d’obligations, de billets à ordre, de reconnaissances de dettes et d’autres instruments obligataires, l’utilisation de produits dérivés ou autres. -La conclusion de contrats, comprenant mais sans limitation, sous toutes formes de contrat d’acquisition, de promesse de vente, de contrats d’association, de contrats de prise ferme, de contrats de marketing, de contrats de gestion et de mise à disposition, de contrats d’administration et tout autre contrat pour les services, les contrats de vente, en relation avec la levée de fonds. -La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs décrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet. Article quatre.- Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
  • 3. PAGE 3 Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par la Loi. La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales permanents ou non, au Luxembourg et à l’étranger. Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société. Article cinq.- La Société est constituée pour une durée indéterminée. La Société a, à la date de sa constitution devant notaire et sous réserve de l’obtention de l’autorisation d’établissement, la capacité de réaliser toutes les activités se rattachant à son objet social décrit à l’article 3. Article six.- Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. Article sept.- Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni ne s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées d'associés ou de l'associé unique, le cas échéant. CAPITAL - PARTS SOCIALES Article huit.- Le capital social est fixé à 13.000 EUR (treize mille Euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de 26 EUR (vingt-six Euros). Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.
  • 4. PAGE 4 Article neuf.- Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa part du capital social. Article dix.- Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale. Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle. Article onze.- La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales. Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts. Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que si la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat. Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social. GERANCE La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par une résolution prise lors d’une assemblée, adoptée à la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital social. La gestion journalière est de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec la gestion journalière, sous réserve du respect des dispositions du présent article 12. Tout engagement fait ou promis par un gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, pour le compte de la Société ayant une valeur supérieure à dix mille Euros (EUR 10.000) doit d’abord être approuvé par une résolution des associés. Les actes de disposition ne sont pas des actes faisant partie de la gestion journalière de la Société. Tous les pouvoirs concernant les actes de disposition à savoir, les décisions d’investissement et de cessions, sont expressément réservés, par le présent article des statuts, à l’assemblée générale des associés. En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en
  • 5. PAGE 5 cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des compétences du Conseil de gérance. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat. En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Article treize.- Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. ASSEMBLEES GENERALES D'ASSOCIES Article quatorze.- Les décisions des associés sont prises comme suit: -En présence d'une pluralité d'associés, la tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision devant être prise, transmis par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Chaque associé vote par écrit. -Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg le dernier jour ouvrable du mois de mai. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l’heure et au jour fixé dans la convocation à l’assemblée. Article quinze.- Les assemblées générales d'associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant
  • 6. PAGE 6 l’assemblée, sauf pour l’assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 14 (quatorze) jours avant la date de l’assemblée. Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale. Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable. Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé. Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés. Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social de la Société. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi. En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance. Excepté les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet d'un procès-verbal ou être fixés par écrit. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS Article seize.- L'exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante. Article dix-sept.- Chaque année le conseil de gérance arrêtera le bilan. Le bilan contient l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant une liste de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la Société. Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan. Article dix-huit.- Tout associé peut prendre communication, au siège social de la Société, de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.
  • 7. PAGE 7 Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés. SURVEILLANCE DE LA SOCIÉTÉ Article dix-neuf.- Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), associé(s) ou non. Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination. A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés. Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique, le cas échéant, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises. Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs commissaires peuvent être nommés par résolution de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique, le cas échéant, qui décide des termes et conditions de son / leurs mandat(s). DIVIDENDES – RÉSERVES Article vingt.- L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, de l'affecter au compte report à nouveau ou de l'affecter à un compte de réserve spéciale. Article vingt-et-un.- Sans préjudice de l’article vingt, l’assemblée générale des associés de la Société, sur proposition du gérant unique ou du conseil de gérance, (le cas échéant) peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la fin de l’année sociale en cours sur base d’un bilan intérimaire préparé par le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, et constatant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant distribuable ne peut pas
  • 8. PAGE 8 excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année sociale, augmentée des bénéfices reportés et des réserves disponibles, moins les pertes reportées et les fonds mis en réserve à établir conformément à la Loi et aux Statuts. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article vingt-deux.- L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou (le cas échéant) l'associé unique, doivent donner leur accord à la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi qu'aux termes et conditions de celle-ci. Article vingt-trois.- La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations. La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés. Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en assumant personnellement le paiement de toutes les créances et dettes, connues ou non, de la Société. LOI APPLICABLE Article vingt-quatre - Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique. DISPOSITION TRANSITOIRE Exceptionnellement le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 30 septembre 2012. SOUSCRIPTION - LIBERATION L’ensemble des 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’entièreté du capital social de la Société ont été entièrement souscrites et entièrement libérées comme suit: Monsieur Brice Erniquin , préqualifié, cinq cents parts sociales, 500
  • 9. PAGE 9 Total: cinq cents parts sociales 500 En conséquence, le montant de 13.000.-EUR (treize mille euros) est maintenant à la disposition de la Société, dont la preuve a été donnée au notaire. ESTIMATION DES COUTS Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à 1.200 EUR (mille deux cents Euros). DECISIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes: 1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Brice Erniquin, résidant au 76, Rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg. Etant gérant unique, il a tous pouvoirs d’agir en toutes circonstances sous signature individuelle au nom de la Société, sous réserve de l’article 12 des statuts de la Société. 2. Le siège social de la société est établi à L-1717, Luxembourg, 10, rue Mathias Hardt. DECLARATION Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants. DONT ACTE. Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. signé : B. ERNIQUIN et H. HELLINCKX. ----------------------------------------------
  • 10. PAGE 10 Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juillet 2011. Relation: LAC/2011/32599 Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR) Le Receveur, (s) F. SANDT. ------------------------------------------------ - POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande. Luxembourg, le 21 juillet 2011.